ChainCatcher のメッセージによると、タス通信社は、前 BTC-e 運営者アレクサンダー・ヴィニックの弁護士アルカディ・ブフが確認したところによれば、彼が先週釈放された後、アメリカはヴィニックに対する事件を「放棄（dropped）」したと報じています。カリフォルニア北区裁判所は、ヴィニックに対するすべての告発を撤回することを確認しました。以前のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』が報じたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはネット犯罪の容疑者であるロシアの首領アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えにするとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、その取引所は世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は2017年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて40億ドルを洗浄した疑いで拘留されました。今年の5月、彼はマネーロンダリング共謀の容疑について有罪を認め、20年の懲役刑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカのトランプ大統領がロシアと囚人交換協定を結び、BTC-e 取引所の元運営者アレクサンダー・ヴィニックとロシアで逮捕されたアメリカの教師マーク・フォーゲルを交換することになった。ヴィニックは 2024 年 5 月にサンフランシスコの連邦裁判所でマネーロンダリング共謀罪を認めた。アメリカ司法省の指控によれば、BTC-e は運営期間中に 40 億ドル以上の犯罪収益のマネーロンダリングを助け、Mt. Gox の盗まれた資金のマネーロンダリング活動にも関与していた。ヴィニックは 2017 年にギリシャで逮捕され、2020 年にフランスの裁判所で 5 年の懲役を言い渡され、2022 年にアメリカに引き渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、ニューヨークタイムズが水曜日に明らかにしたところでは、ロシアとの交換の一環として、アメリカはサイバー犯罪の疑いがかけられているロシアの首謀者アレクサンダー・ヴィニックを解放し、アメリカ市民マーク・フォーゲルの釈放と引き換えるとのことです。ヴィニックは BTC-e を運営しており、この取引所はかつて世界最大の暗号通貨取引所の一つでした。彼は 2017 年に逮捕され、ワシントンの要請により、同プラットフォームを通じて 40 億ドルをマネーロンダリングした疑いで拘留されました。今年の 5 月、彼はマネーロンダリング共謀の罪を認め、20 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、ロシアは『ウォール・ストリート・ジャーナル』の記者エヴァン・ガーシュコビッチと元アメリカ海兵隊員ポール・ウィーランを、アメリカおよびその同盟国が拘束しているいくつかのロシア人と引き換えにしたとのことです。これには、BTC-e 暗号通貨取引所の創設者アレクサンダー・ヴィニックが含まれています。エヴァン・ガーシュコビッチとポール・ウィーランは昨日、ロシア国外の地点に向かいました。Business Insider が TASS を引用して報じたところによると、ヴィニックらは別の方向に送られることになり、彼らの名前は FBI の電子データベースから削除されたとのことです。報道によれば、今年の5月、ヴィニックは BTC-e の業務中に有罪を認め、マネーロンダリングの共謀を認めました。彼は約1.21億ドルの損失に責任があり、犯罪者に対してそのプラットフォームを利用してマネーロンダリングや違法な利益の保管を促していました。ガーシュコビッチとウィーランはそれぞれ2023年3月と2020年12月にスパイ罪で逮捕されましたが、アメリカはこれらの告発を否定しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、前 BTC-e の運営者の一人であるアレクサンダー・ヴィニックが金曜日に共謀によるマネーロンダリングの容疑を認めたと発表しました。司法省によれば、ヴィニックは2011年から2017年まで BTC-e の運営者であり、その期間中に100万人以上のユーザーを処理し、取引量は90億ドルを超えました。BTC-e は、すでに閉鎖された暗号通貨取引所 Mt.Gox のハッキング攻撃に関連しており、30万ビットコインのマネーロンダリングに関与していました。 BTC-e は2017年7月に閉鎖され、その際にヴィニックは初めて逮捕されました。司法省は、BTC-e がアメリカで通貨サービス会社として登録されておらず、KYC やマネーロンダリング防止規則を実施しておらず、顧客データを収集していなかったと付け加えました。さらに、ヴィニックは BTC-e の法定通貨交換を処理するためにペーパーカンパニーを使用していました。プレスリリースによれば、この取引所は確かにランサムウェア攻撃、ハッキング攻撃、その他の計画を含む犯罪活動から資金を得ており、ヴィニックは約1.21億ドルの損失に直接責任を負っています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ司法省は、数年間閉鎖されていた取引プラットフォーム BTC-e の裏方である Aliaksandr Klimenka がラトビアで逮捕されたと発表しました。彼は2011年から2017年の間に、犯罪活動に関連するマネーロンダリングに関与したとして、40億ドル以上の金額が関与しているとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、BTC-e の共同創設者アレクサンダー・ヴィニックは、BTC-e を通じて少なくとも 40 億ドルを洗浄したとして告発されています。彼の弁護士アルカディ・ブフは、ヴィニックに対する証拠が確実であれば、彼は有罪を認める可能性があると明らかにしました。アルカディ・ブフは次のように述べています。「もし資料がすべてが非常に悪いことを示しており、勝訴の可能性が低いのであれば、私たちは有罪を認めることについて話し合います。もし私たちが証拠が弱いと考えるなら、陪審員裁判を行います。」弁護士は、"数十万ページ"の事件資料を研究する十分な時間がないため、来年 2 月に予定されている法廷聴聞会の延期を求める予定です。アレクサンダー・ヴィニックは 2017 年の夏にギリシャで拘束され、2020 年にフランスに引き渡され、その後フランスで洗浄事件により 5 年の懲役と 10 万ユーロの罰金を言い渡されました。2022 年 8 月、ヴィニックはアメリカに引き渡され、罪が成立すればアメリカで 55 年の懲役に直面する可能性があり、裁判所は以前に彼の保釈申請を拒否しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータによれば、過去2週間の間に、閉鎖された BTC-e 取引所からの BTC 資産がオンチェーンで移動していることが示されています。最初に、ある匿名のウォレットアドレスが 2022 年 11 月に BTC-e アドレスから 3,299 枚の BTC を受け取ったことが監視されました。これは BTC-e ウォレットアドレスが 2017 年以来送信した最初の取引です。その後、そのアドレスは2つの身元不明の受取人に 10,000 枚のビットコイン（約 1.65 億ドル）を送信しました。今年 3 月 14 日、そのうちの1つの受取アドレスが再び資金を移動し始めました。ブロックチェーン分析会社 Crystal Blockchain がロシア語の暗号サイト Forklog に確認したところ、3,299 枚の BTC の一部（合計 3.75 枚の BTC）が取引所 KuCoin と MEXC、そして BTC2pm という OTC プラットフォームに送信されたとのことです。報道によれば、アメリカの法執行機関は 2017 年に BTC-e を閉鎖し、ギリシャのテッサロニキ近くのリゾート地でプラットフォームの運営者アレクサンダー・ヴィニックを逮捕し、マネーロンダリングなどの罪で起訴しました。ヴィニックはギリシャの刑務所で服役した後、フランスに移送され裁判を受け、最終的にアメリカに引き渡され、複数の罪名で起訴されています。裁判所の記録によれば、ヴィニックは現在カリフォルニア州のサンリタ刑務所に収監されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Google は司法省から要求された BTC-e に関連するデータを失ったことを認め、法的コンプライアンスプログラムの改善を約束しました。アメリカ司法省が水曜日に発表したプレスリリースによれば、Google は「召喚状や捜索令状などの法的手続きに対して、タイムリーかつ完全に対応することを確実にする」とのことです。BTC-e は、2017 年にマネーロンダリングの疑いで FBI に調査され、閉鎖された犯罪的な暗号通貨取引所です。司法省は 2016 年に Google に対して捜索令状を発行し、BTC-e に関連するデータの提出を求めましたが、Google は以前からの法的先例に従い、提出すべきデータはアメリカの土地に保存されているデータであり、クラウドデータではないと考え、司法省の定義と食い違ったため、要求に対して迅速に対応しませんでした。その後、最終的に議会は「クラウド法案」（CLOUD Act）を通過させ、Google のようなケースにおいて、すべての関連データをどこに保存されているかに関わらず提出することを要求しました。Google は 2018 年にこの法案が会社の義務を明確にしたことを称賛する書簡に署名しましたが、司法省が最初に要求したデータはすでに失われていました。（出典リンク）