ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨を支持する上院議員シンシア・ルーミス（Cynthia Lummis）は、連邦預金保険公社（FDIC）がデジタル資産に関連する資料を破棄した場合、刑事的な結果に直面する可能性があると述べました。木曜日にFDICの会長マーティン・グルーンバーグ（Martin Gruenberg）に送られた手紙の中で、このワイオミング州の共和党上院議員は、FDICの内部告発者がこれらの文書が破棄されたとの告発を彼女に伝え、これらの内部告発者が「経営陣によって厳しく監視されている」と述べ、彼らが上院に報告するのを防ぐために法的措置が取られる可能性があることを示唆しました。ルーミスは声明の中で、「FDICはOperation Chokepoint 2.0に関連する資料を破棄し、隠蔽している疑いがあり、これはアメリカ合衆国上院の監視機能を妨害する目的で行われているものであり、これは受け入れられないだけでなく、違法です。もしFDIC内部で誰かが故意に資料を破棄したり、上院の監視機能を妨害しようとした場合、迅速にアメリカ司法省に刑事告発を行います。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、26 歳の OpenAI の元従業員である Suchir Balaji が、同社がその人工知能プラットフォームを訓練するためにデータを不道徳に使用していると公に非難し、その後、サンフランシスコのアパートで自殺したことが発覚した*。*Suchir Balaji は 2020 年 11 月から 2024 年 8 月まで OpenAI の技術者として研究員を務めていました。彼はニューヨーク・タイムズのインタビューで、OpenAI がインターネットから収集した大量のデータを無許可で使用して ChatGPT を訓練する手助けをしていたと述べ、2022 年 11 月に公開されるまでその活動を続けていたと語りました。その他の非難に加えて、ニューヨーク・タイムズは、同社が独自の転写ソフトウェアを作成し、そのソフトウェアを YouTube で実行してデータを収集していたと報じています。関係者によると、11 月 26 日に警察と医療スタッフがバラジの自宅に呼ばれ、彼の健康状態を確認したところ、彼が自分のアパートで死亡しているのが発見されました。「主任検視官事務所 (OCME) は、故人がサンフランシスコの Suchir Balaji、26 歳であることを確認しました」と検視官事務所は声明で述べています。「死因は自殺とされています。」

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、前 Binance の幹部である Amrita Srivastava が英国で不当解雇についての告発者訴訟を提起しました。Srivastava はロンドンでの勤務中に、同僚が顧客に対して優先サービスを提供するために賄賂を要求する事件を告発した後、不当解雇されたと労働仲裁裁判所に述べました。これに対して、Binance 側は、会社はこの件についてすでに把握しており内部調査を開始したと述べ、その従業員は業務成績不良により解雇されたとし、解雇の決定は彼女の告発よりも前に行われたとしています。この案件は現在、英国の労働仲裁裁判所で審理中です。

ChainCatcher のメッセージによると、News.Bitcoin の報道で、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は 8 月 8 日に、暗号資産プラットフォームの不正取引に関する詳細を提供した通報者に 100 万ドルの報奨金を支払うことを発表しました。CFTC の執行ディレクター Ian McGinley は、ますます多くのアメリカ人が暗号資産詐欺の被害者となる中で、CFTC は調査のために通報者の手がかりにますます依存していると述べました。通報者は、罰金額の 10% から 30% を受け取ることができます。これらの資金は完全に機関の顧客保護基金から来ています。「商品取引法」（CEA）に基づき、CFTC は通報者の身元、具体的な執行措置、または正確な報奨金額を開示していません。「前の会計年度には、暗号資産案件が CFTC の案件のほぼ 50% を占めており、その年の大部分の通報が暗号資産に関連していました。」

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は企業告発者報奨金の試験プログラムを開始し、企業の犯罪活動を告発することを奨励しています。この3年間のプログラム（8月1日から有効）は、金融機関、特に暗号通貨企業を対象としており、企業犯罪の捜査と起訴を強化することを目的としています。非公開情報を提供し、没収金額が100万ドルを超える告発者は報奨金を受け取る資格があります。対象となる違法行為には、マネーロンダリング、海外腐敗、国内贈賄、医療詐欺が含まれます。このプログラムは、刑事局のマネーロンダリングおよび資産回収科によって管理され、健全な企業コンプライアンスプログラムの重要性を強調しています。報奨金を得るためには、告発者は真実で自発的かつ完全な情報を提出し、司法省の調査に全面的に協力しなければなりません。企業が内部告発者の報告を受け取った後120日以内に自発的に自己告発し、司法省が連絡する前に行動を起こした場合、『企業執行および自発的開示政策』に基づき、告発を拒否する推定を受けることができます。

ChainCatcher のメッセージ、上院の民主党員と独立議員が OpenAI の安全基準と内部告発者の雇用政策について OpenAI の CEO サム・アルトマンに手紙を送った。『ワシントン・ポスト』が初めて報じたところによると、この手紙の最も重要な部分は第 9 条であり、内容は次の通りです："OpenAI は次の基盤モデルを米国政府機関に展開前のテスト、審査、分析、評価のために提供することを約束していますか？"手紙には、OpenAI が計算能力の 20% を安全研究に使用することを約束し、悪意のある行為者や外国の対抗者が OpenAI の AI 製品を盗むのを防ぐための協定を策定することを含む、解決すべき 11 のポイントが列挙されています。

ChainCatcher のメッセージによると、発表された調査報告書は、FTX が問題を発見した7人の匿名の告発者に2500万ドル以上を支払ったことを示しています。その中の1人の告発者は、FTX.US の元幹部として描写されており、彼はかつて FTX グループが「規制当局や投資家を誤解させ、適切な企業構造を欠いている」と考え、SBF などの幹部に提案を行った後、2022年9月に辞任し、1600万ドル以上の和解協定に同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカニューヨーク南区裁判所の裁判官ジェド・ラコフが新たな要約判決を下し、ド・クォンと彼が共同設立した会社Terraform Labsが販売した4種類の暗号トークンが未登録の証券であると認定しました：TerraUSD（UST）、LUNA、wLUNA、およびMirror Protocol（MIR）です。ジェド・ラコフはまた、SECが提供した証拠を詳述し、ド・クォンがTerraブロックチェーンの実際のユースケースとして宣伝するためにしばしば使用していたChai決済プラットフォームが、実際には最初からTerraブロックチェーン上で稼働していなかったことを指摘しました。逆に、支払いは従来の方法で決済され、その後ド・クォンが管理するサーバーによってTerraブロックチェーン上で「ミラー」記録されていたとされています。報告によると、文書にはSECの内部告発者、すなわちChaiの最高製品責任者の証言も含まれており、この告発者は以前Chaiに参加していたTerraformの元従業員から「Chai内部で暗号操作は行われていない」と告げられたとされています。この告発者はまた、2021年9月にド・クォンに質問した際、ド・クォンはその告発を否定することなく、Chaiには全く関心がないと述べたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、Do Kwon の弁護士が、Jump Trading Group からの匿名の告発者が連邦規制当局に Do Kwon の詐欺事件に関する支援を行ったと述べたと報じています。

ChainCatcher のメッセージ、NFT 市場 Not Larva Labs の創設者 Jeremy Cahen（X アカウントニックネーム PAULY）は、X プラットフォームで、PEPE の公式チームが少なくとも 9 つの内部ウォレットに 1600 万ドルから 1700 万ドルの価値の PEPE を保有していると述べました。以前のメッセージでは、NFT 市場 Not Larva Labs の創設者 Jeremy Cahen（X アカウントニックネーム PAULY）がツイッターで、PEPE が公表した「売りコインの真実」は完全に嘘であり、彼とコミュニティが PEPE チームに利用されていると述べました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、7人の告発者に対して1億400万ドル以上の報酬を提供したと発表しました。彼らの情報と協力により、SECの執行措置および他の機関の関連措置が成功を収めました。この金額は、SEC告発者報酬プログラムの歴史の中で4位にランクされています。報告によれば、7人の告発者は2つのグループの共同告発者と3人の個別の告発者で構成されています。この7人の個人は、執行機関による不正行為の告発に役立つ文書の提供、インタビューへの参加、潜在的な証人の特定など、スタッフへの協力を行いました。各グループの告発者が提供した情報は、SECが調査を開始するきっかけとなったり、SECの調査に重要な役割を果たしたりしました。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX は FTX の首席規制官、FTX.US の首席コンプライアンス官、Alameda Research の総合法律顧問などの複数の職務を務めたダニエル・フリードバーグに対して訴訟を提起しました。文書の中で、FTX はダニエル・フリードバーグが法的義務に違反し、他の元FTX幹部に対して一連の詐欺的な送金や「ローン」を承認したとする11件の民事訴訟を提起しました。この文書では、彼が2人の潜在的な告発者に対して口止め料を支払い、規制問題に関する情報を漏らさないようにしたと述べています。さらに、文書によると、フリードバーグはFTXでの22ヶ月間にわたり、30万ドルの給与、140万ドルの契約ボーナス、そしてFTX.USの8%の株式を取得しており、FTXはこれらの株式の回収を求めているとされています。（出典リンク）