ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨プラットフォーム Debiex は、米国商品先物取引委員会（CFTC）から「ブタを殺す」詐欺団体として告発された訴訟に応じなかったため、約 250 万ドルの支払いを命じられました。3 月 13 日、アリゾナ州連邦裁判所のダグラス・レイエス判事は、CFTC が以前に提出した簡易判決動議を承認し、Debiex に対して顧客から盗まれた約 226 万ドルを返還し、さらに近 22.15 万ドルの民事罰金を支払うよう命じました。この判事は、Debiex が CFTC に応じなかったのは「許される過失」によるものではないという証拠はないと述べました。CFTC は 2024 年 1 月に Debiex を提訴し、同社の従業員がいわゆる「ブタを殺す」詐欺を実施したと主張しています。これは、ソーシャルメディアを通じて顧客とのロマンチックな関係を築き、信頼を得て、彼らをそのプラットフォームに投資するよう説得する手法です。この詐欺により、5 人の被害者が Debiex に約 230 万ドルを預けることになり、「Debiex プラットフォームはその後、これらの資金を盗みました」。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、日本の暗号通貨取引所 BitTrade は 3 月 27 日 15:00 に UPCX（UPC）を上場すると発表しました。Web3 資産データプラットフォーム RootData によると、UPCX は、高速ブロックチェーンに基づくオープンソースの決済システムであり、決済および金融サービスに最適化されています。UPCX は、スマートコントラクト、計画的な支払い、定期的な支払い、非管理型の保管、許可された支払いなどの一連の技術と製品を通じて、金融プロセスの自動化と簡素化を強化し、ユーザーにより安全な決済体験を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、NetEase 清流スタジオの報告で、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与して逮捕された福建省安渓出身の王水明が、モンテネグロで逮捕され、中国に引き渡されることが決定しました。王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺 AAX の首謀者であることが確認され、2024年7月に香港警察に逮捕されました。2022年11月、Atom Asset Exchange は突然出金できなくなり、倒産しました。蘇偉毅は1674万香港ドル（約1567.5万元人民元）を持ち逃げしました。2024年7月、蘇偉毅は香港警察に逮捕されました。注目すべきは、蘇偉毅が他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーはすでに有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）と関係があることです。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察が突入し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を一挙に摘発しました。関与する金額は30億シンガポールドル（約160億元人民元）です。シンガポール警察はその場で10人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は31歳から44歳までで、全員福建省出身であり、外部からは「福建グループ」と呼ばれています。彼らは多国籍のパスポートを所持し、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号通貨などの手段を用いて、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺から得た資金を「洗浄」し、シンガポールや海外の高級資産に投資していました。シンガポール警察の調査結果によると、王水明はシンガポール以外でも巨額の資産を所有していることがわかりました。国内では、王水明の会社の投資額は3200万元に達し、数百万元の価値の工場を所有しています。彼は厦門に2000万元の価値のアパートを2軒所有しており、香港の銀行口座には200万香港ドルの預金と11万ドルの暗号通貨があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Fortune が報じたところでは、ギフトカード暗号プラットフォーム Raise が6300万ドルの資金調達を完了したと発表しました。Haun Ventures が主導し、Paper Ventures、Selini Capital、GSR、そして Solana の共同創設者 Raj Gokal が参加しました。同社は今回の資金調達の評価額を明らかにしませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、ロシアの通信規制機関ロスコムナズドールは、ロシアおよび東欧地域で最大のOTC暗号通貨取引プラットフォームの一つであるBestChangeをブロックしました。ロスコムナズドールは具体的な理由を明らかにしていませんが、BestChangeはアクセス制限サイトのリストに掲載されています。プラットフォームの代表者は、法務チームが解除に向けて積極的に取り組んでいると述べています。これはBestChangeがロシアで初めて禁止されたわけではなく、2017年にはサンクトペテルブルクの裁判所がビットコインを「通貨の代替品」と見なしてプラットフォームを禁止しました。この禁止は2018年に解除されましたが、その後2019年に再度実施され、繰り返し調整されました。今回のブロックは、ロシアがビットコインとデジタル資産を規制する新しい法律を施行してから約6ヶ月後に発生しました。この新しい法律は、デジタル通貨の広告を禁止し、暗号通貨の送金サービスを制限しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ドイツのシュトゥットガルト証券取引所グループ（Boerse Stuttgart Group）傘下の暗号通貨取引プラットフォーム Bison が、ドイツ銀行（Deutsche Bank）を銀行パートナーとして発表しました。この協力は Bison のマルチバンク戦略に合致しており、ドイツ銀行は Bison の顧客のユーロ残高を保証することができます。Bison は、この新しい協力関係が Bison の長期的な銀行パートナーである Solaris SE との既存の協力関係を損なうことはないと確認しました。

ChainCatcher メッセージ、Delphi Labs の共同創設者 José Maria Macedo が共有した通知によると、ポルトガル最大の銀行の一つである Investimentos Globais（BiG）が法定通貨を暗号プラットフォームに送金することを阻止し始めたとのことです。通知は、この措置が欧州中央銀行（ECB）、欧州銀行監督機構（EBA）、およびポルトガル銀行が発表したデジタル資産リスクに関するガイドラインを遵守するためであると指摘しています。さらに、この決定は、国内のマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法を遵守する必要性から来ているとされています。BiG は、2023 年に管理している資産が約 700 億ユーロ、つまり約 720 億ドルに達していると報告しています。注目すべきは、現在の状況はあくまで個別の事例であるということです。あるユーザーは Macedo の出版物にコメントし、ポルトガル最大の銀行 Caixa Geral de Depósitos を通じて暗号プラットフォームに法定通貨を送金することは通常通り可能であると述べています。Macedo は BiG の行動を批判し、「暗号通貨は避けられないものであり、銀行は時代遅れであり、この権力の乱用はますます多くの人々が富をチェーン上に移すことを促すだけだ」と述べました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの証券規制当局が詐欺団体を訴え、彼らがアメリカの証券ブローカーおよび投資顧問の代表を装い、偽のウェブサイトと電話を通じて少なくとも 290 万ドルを詐取したと指摘しています。この団体は 2019 年から現在まで、アメリカの有名な証券会社の社員の身分を偽り、毎月 15%-25% の投資リターンを約束しました。この団体は投資家に証券ブローカーや暗号資産取引プラットフォームで口座を開設し、暗号資産を購入するよう指示し、その後これらの資産を侵占しました。被告人はまた、投資家を彼らが作成した偽のオンライン投資プラットフォームに誘導し、これらのプラットフォーム上で架空の高額リターンを表示しました。この事件の被害者は主にアメリカの住民で、被害者は少なくとも 28 名おり、総損失額は 290 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Portal Do Bitcoin が報じたところでは、BeeFund プラットフォームは顧客の残高を凍結し、ウェブサイトを閉鎖した疑いがあります。当初、同社が提供していた暗号通貨投資プランは、毎日最大 12.75% のリターンを約束していましたが、10 月初旬以来、BeeFund は Reclame Aqui サイトで凍結された引き出しに関する顧客の苦情を多数受けています。これに対し、BeeFund は Telegram グループで、すべての顧客残高を BEEB 2.0 という新しい暗号通貨に変換すると発表しました。残高にアクセスするためには、顧客は 11 月 6 日までにまず 10 ドルのステーブルコインを預け入れる必要があります。この要件を満たさない場合、顧客は 11 月 7 日以降、凍結された残高の 10% を支払わなければ資金を引き出すことができません。例えば、1000 ドルを投資した顧客は 100 ドルを支払う必要があります。この措置は、プラットフォームの透明性と合法性に対するコミュニティの疑問を引き起こし、詐欺に巻き込まれている疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、フォックスの記者エレノア・テレットが報じたところによれば、アメリカ合衆国の議員ブラッド・シャーマは、下院ルール委員会に修正案を提出し、通過する《国防授権法案》（NDAA）に以下の内容を含めることを要求しました：アメリカ財務長官は「アメリカの司法管轄下にあるデジタル資産取引プラットフォームおよび取引仲介者が、ロシアにあると認識される可能性のある暗号通貨アドレスとの取引を禁止する明確な権限を持つ」となります。金融犯罪執行ネットワーク（@FinCENnews）は、1万ドルを超える海外暗号通貨取引に参加するアメリカの納税者に対して、FinCENフォーム114（FBAR）の提出を要求する権限を持つことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、タイ証券取引委員会（SEC）は、インドやフィリピンなどの国々の以前の決定を引用し、「無許可」の暗号プラットフォームをブロックすることを決定しました。金曜日の発表によると、タイ当局は「無許可」の暗号プラットフォームをブロックすることを決定し、執行の効率を高め、オンライン犯罪の問題に対処することを目指しています。テクノロジー犯罪防止委員会の会議の後、タイ証券取引委員会（SEC）は、無許可のデジタル資産サービスプロバイダーの情報をデジタル経済社会省に提出し、これらのプラットフォームへのアクセスをブロックするよう求められました。発表によると、SEC はユーザーへの影響を考慮し、アカウントを管理するための時間を与えるとしています。その後、サービスを利用できなくなるため、発表はプラットフォームのユーザーに対し、迅速に資産をプラットフォームから引き出すよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、南アフリカは3月末までに約60の暗号通貨プラットフォームにライセンスを発行し、アフリカ大陸でデジタル資産取引プラットフォームに運営ライセンスを取得させる最初の国の一つとなると、同国の金融部門行動監視局（FSCA）が述べています。300以上の暗号資産提供者が承認を求めており、FSCAは取引プラットフォームに11月30日までにライセンスを申請することを許可しています。そうしないと、法的措置のリスクに直面することになります。FSCAは既存の金融サービス法を使用して暗号通貨を規制します。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、元バイナンス東欧の幹部である Gleb Kostarev と Vladimir Smerki が新しい暗号プラットフォーム Blum を共同で立ち上げているとのことです。Blum は、ユーザーが複数のブロックチェーンネットワーク上の第三者暗号ウォレットから直接取引を行うことを可能にし、初回発行は今月後半に予定されています。Blum の目標はアジア各地の顧客であり、グルジアで仮想資産サービスプロバイダーとしての承認を求める計画です。拠点はドバイに置かれる可能性があり、現在外部投資家からの資金調達を交渉中で、今月後半にこのラウンドの資金調達を完了することを希望しています。Kostarev は以前、バイナンス東欧、独立国家共同体（CIS）、トルコ、オーストラリア、ニュージーランドの地域責任者を務めていたとされ、Smerki は独立国家共同体地域のゼネラルマネージャーを務めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）の基準を満たす暗号通貨会社である Prometheum は、新たな道を切り開こうとしており、まずはカストディ業務を開始し、顧客の ETH を保有することでビジネスを展開する予定です。同社の幹部は、取引業務を開始する前に、2024年第2四半期に開業することを目指して、他のいくつかのトークンも発表する予定だと述べています。同社は業界の批判と論争の的となっており、最近ようやく規制当局の最後の関門を通過し、カストディ業務を開始しましたが、現在のところ収入はありません。共同最高経営責任者のアーロン・カプランとベンジャミン・カプランは、来月末までに顧客の ETH をカストディする予定だと述べています。その時、同社は幹部の主張を証明するか、つまり暗号通貨がアメリカで証券規制当局を安心させる方法で扱えることを示すか、または反対者の主張を証明するか、つまり暗号通貨がアメリカ証券取引委員会の期待に応えることは不可能であることを示すことになります。Prometheum はすでに参入し登録していますが、今後何が起こるかは不明です。これらの曖昧な領域をテストする中で、アメリカ証券取引委員会が ETH を証券として扱うつもりであるかどうかを判断するのに役立つ可能性もあります。

ChainCatcher のメッセージによると、赵长鹏は X プラットフォーム（旧 Twitter）で、Vitalik の Twitter アカウントがハッキングされたと述べ、ユーザーはソーシャルメディア上のコンテンツ（著名な KOL からのコンテンツを含む）を読む際に警戒を怠らないようにすべきだとしています。Twitter のアカウントのセキュリティは、金融プラットフォームとして設計されていません。二要素認証（2FA）の有効化や、ログイン ID がユーザー名やメールアドレスとは異なるべきなど、より多くの機能が必要です。赵长鹏は、過去に彼の Twitter アカウントがハッカーによるブルートフォース攻撃（異なるパスワードを繰り返し試みること）によって何度かロックされたことがあると述べており、これらの出来事はマスクが Twitter を買収する前に発生しました。さらに、赵长鹏はユーザーに対し、すべての暗号プラットフォームで二要素認証（Yubikey など）を使用することを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、マイニング機器メーカーのビットメインと暗号プラットフォームのアンカレッジ・デジタルが、コア・サイエンティフィック（CORZ）の一部株式を取得する見込みであり、これによりこのマイナー企業が破産保護から再生する手助けをすることになります。この企業は、世界で2番目に大きい上場ビットコインマイナー会社です。提出された書類によると、コア・サイエンティフィックは、7710万ドルの価格で2.7万台のBitmain Antminer S19j XPマイニング機器を購入する予定であり、購入資金には2300万ドルの現金と5400万ドルの株式資金が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社が報じたところでは、バイナンスは現地時間の火曜日に日本で正式に現地の規則に準拠した暗号通貨取引プラットフォームを開始したと発表しました。日本の顧客は8月中旬からアカウントの申請が可能で、11月30日以降はバイナンスのグローバルプラットフォームにアクセスできなくなりますが、12月1日から新しいプラットフォームで取引が可能になります。以前のニュースによると、バイナンスジャパンは最初に34種類のトークン取引をサポートし、日本の取引所の中で最も多くの通貨をサポートしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、香港の金融規制当局は今週の月曜日に銀行、暗号プラットフォーム、その他の業界関係者を招集し、暗号企業が銀行口座を開設する際に直面している継続的な課題を解決する方法について主に議論しました。これは香港の規制当局が4月下旬以来、銀行に暗号分野へのさらなる参加を促すために開催した2回目の会議です。以前の報道によれば、今年4月下旬に香港金融管理局は証券先物委員会と共にラウンドテーブル会議を開催し、銀行業界や一部の仮想資産関連機関と共に「口座開設の難しさ」について直接交流を行いました。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージ、米 SEC の議長ゲイリー・ゲンスラーは、ブルームバーグ TV に出席した際に、バイナンスなどの取引所が虚偽の取引量を作り出し、腐敗の問題が存在すると発言しました。暗号プラットフォームは自らの富を創造するためだけに存在し、彼らはユーザーと対戦しているため、SEC はこれらの「カジノ運営者」（Casino Operators）を信頼して投資家の利益を守ることが非常に難しいと述べました。暗号システムに適用される制度の境界とビジネスモデルは、他の金融分野では見られたことがありません。（来源链接）