ChainCatcher のメッセージによると、ブルーウェーブニュースの報道では、トロン（TRON）ブロックチェーンの創設者である孫宇晨が香港で「最も高価なバナナ」《Comedian》メディア発表会を開催し、当面でバナナを食べたことに対して、以前のバナナオークション事件に関する悪意のある炒作やマネーロンダリングの疑惑に対して反論しました。孫宇晨は否定し、「いわゆるマネーロンダリングの疑惑について、これは不可能だと言いたい。サザビーズのような世界で最も有名なオークションハウスは、非常に厳格な反マネーロンダリング措置を講じており、すべての取引は厳密な審査を受けます。私のすべての投資行動は透明であり、法令を遵守しています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の金融監督管理委員会（FSC）は、11月30日に新しい反マネーロンダリング（AML）規則を実施することを発表しました。これは、当初の予定よりも1か月早く、規制当局が詐欺対策を加速しているためです。新しい規則では、暗号サービスプロバイダー、例えば暗号取引所が、反マネーロンダリングのコンプライアンス登録を完了することが求められます。規則に従わない場合、最長2年の懲役や最高500万台湾ドル（約153,700米ドル）の罰金などの罰則が科される可能性があります。FSCは水曜日の声明で、海外の「仮想資産サービスプロバイダー」（VASP）は、台湾の会社法に基づいて会社または支店を設立し、必要な反マネーロンダリング登録を完了しなければ、台湾で事業を行うことができないと述べました。規制当局は7月に法律を改正した後、これらの新しい規定を導入しました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号資産のマネーロンダリング防止会社 Notabene が 1450 万ドルの B ラウンド資金調達を完了しました。DRW ベンチャーキャピタルが主導し、Apollo、Nextblock、ParaFi Capital、Wintermute、CMT Digital、F-Prime、Green Visor Capital、Illuminate Financial、Jump Capital、Signature Ventures、Y Combinator が参加しました。Notabene は、暗号通貨取引会社がマネーロンダリング防止 (AML) 規則を遵守するのを支援するスタートアップであり、Notabene は暗号取引の SWIFT になることを目指しています。そのネットワーク効果はますます強化されており、すでに 165 社がこのプラットフォームを利用しており、Copper、OKX、Ramp などのいくつかの仮想資産サービスプロバイダー (VASP) が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、EU がマネーロンダリングとテロ資金供与に対する新たな法律を導入する前に、アイルランドの財務大臣ジャック・チェンバース（Jack Chambers）は、国内の暗号通貨規制を更新するための「緊急」立法を起草する予定です。しかし、大臣はこれらの規則に何が含まれるかを明示的に示さず、いつ発効するかも明らかにしていません。チェンバースは2024年6月にこの職に任命される前、ほとんど暗号通貨の規制者としての経験がありませんでした。報道によれば、EU の「マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法案」は2024年12月30日に発効する予定であり、この法案はEU加盟国の金融情報機関（FIU）により大きな調査権限を与え、取引を一時停止する能力を付与します。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ペルーの銀行および保険監督局 (SBS) は、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) に対して、KYC およびマネーロンダリング防止 (AML) 対策を実施するよう求める決議を発表しました。この決議は FATF の勧告に従ったもので、犯罪者がこれらのプラットフォームを不正な目的で使用するのを制御し、回避することを目的としています。この決議では、ペルー国内で運営される VASP は、コンプライアンス責任者を任命し、マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与 (TF) 対策システムを実施しなければならないと規定しています。さらに、ペルーの取引所は現在、有効な "KYC" ポリシーを採用し、この目標を達成するためのデューデリジェンス手順を確立しなければなりません。また、新しいルールでは、VASP は 1,000 ドル以上の取引に参加するユーザーから身分証明書およびその他のデータを取得する必要があり、これによりこれらのプロバイダーに旅行ルールのコンプライアンスを実施させることが効果的に求められています。なぜなら "すべての仮想資産の移転は電子的移転と見なされなければならない" からです。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoNews が報じたところでは、カザフスタンの反マネーロンダリング機関は、合計 7540 万ドルの違法な暗号取引を阻止し、違法な暗号取引およびマイニングに関連する 18 件の犯罪事件を確認したと述べています。2024 年、カザフスタンの裁判所はこのような事件に対して 6 件の判決を下し、合計 251 万ドルの資産を押収しました。さらに、同国は暗号取引所とマイニング活動を厳しく監視しており、公式の許可を得ていない暗号取引所や許可手続きを完了していないマイニング機器は法的制裁の対象となります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ合衆国上院議員ロジャー・マーシャル（Roger Marshall）がエリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）が提案した暗号反マネーロンダリング法案への支持を撤回したことが伝えられています。この動きは、暗号業界からの巨大な圧力とドナルド・トランプの暗号支持の背景の中で行われました。マーシャルは今週、支持を撤回した最初の共同提案者となりましたが、この法案は他の18人の上院議員からの支持を受けています。この法案は、アメリカにおけるデジタル資産の反マネーロンダリング規制を強化することを目的としており、デジタル資産サービスプロバイダー、マイナー、バリデーターなどに対して、より厳格な顧客識別および反マネーロンダリングの責任を遵守することを求めています。暗号業界はこの法案に対して強く反対しており、去中心化金融に対して悪影響を及ぼし、業界の革新を妨げる可能性があると考えています。デジタル商会の最高政策責任者は、この法案は実際にはブロックチェーン技術に対する「バックドア禁止令」であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、暗号通貨取引所 Crypto.com は、韓国の規制当局によるマネーロンダリング防止のコンプライアンス問題に関する突撃検査に直面しているため、4 月 29 日に韓国で予定されていた小売ユーザー向けアプリのローンチを延期することを決定しました。韓国の『世界日報』は、韓国の金融情報機関（金融サービス委員会に属する）が Crypto.com が提出したマネーロンダリング防止データに問題があることを発見したため、月曜日から同取引所に対する現地検査を開始したと報じています。これに対し、Crypto.com は CoinDesk に対する声明の中で、同社は業界内で最高のマネーロンダリング防止基準を維持していると述べました。Crypto.com は韓国でのローンチ計画を延期し、この機会を利用して韓国の規制当局に同社の包括的なポリシー、手続き、システム、管理措置を理解してもらうことを目指しています。これらはすでに世界の主要な法域による審査と承認を受けています。報道によると、2022 年に Crypto.com は韓国の規制当局からの承認を得ています。Okbit を買収した後、Crypto.com はこれまで韓国で新しい顧客を獲得しておらず、既存の Okbit 顧客のアクセス権は出金のみに制限されており、同プラットフォームはマネーロンダリング防止の違反行為で名指しされたことはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、火曜日に欧州議会の二つの立法委員会が広範な反マネーロンダリング法案の中で三つの主要な文書を可決しました。この法案は暗号通貨にも適用されます。この投票は、1月に反マネーロンダリング規則（AMLR）に関する政治合意が成立した後に行われたもので、この合意により暗号サービスプロバイダーは顧客確認要件を遵守し、自己管理型ウォレットに関わる国境を越えた送金や取引を監視することが求められます。より広範なパッケージ計画では、ドイツのフランクフルトに反マネーロンダリング機関（AMLA）が設立されます。火曜日には、市民自由、司法および内務合同委員会と経済および通貨問題委員会が68票賛成（10票反対）で反マネーロンダリング規則（AMLR）を可決しました。立法者は71票賛成（4票棄権、9票反対）で金融システムを利用したマネーロンダリングやテロ資金供与の目的に対する規制の暫定合意を可決しました。EUの27の加盟国が提案したメカニズムは74票賛成、5票反対で承認されました。火曜日に投票された三つの文書は、EUがマネーロンダリングに対抗する上で重要であり、EU全体の実施を調整するための単一のルールマニュアルを策定します。

ChainCatcher のメッセージによると、界面ニュースの報道で、中国の反マネーロンダリング法の改正が重要な進展を遂げた。2024年1月22日、李強総理は国務院常務会議を開催し、『中華人民共和国反マネーロンダリング法（改正草案）』について議論した。改正草案に関して、北京大学法学院の教授であり、反マネーロンダリング法改正草案の議論に参加した専門家の王新は、反マネーロンダリング法が広範な内容を含んでいるため、改正草案はすべての面を網羅することが難しく、まずは最も緊急な内容を枠組みとして示す必要があると述べた。復旦大学中国反マネーロンダリング研究センターの執行主任である厳立新は、現在最も重要で緊急かつ法律のレベルで解決する必要があるのは、仮想資産に関連するマネーロンダリングの問題であると述べた。暗号通貨や仮想資産を利用したマネーロンダリングは徐々に主流のトレンドとなっているが、我が国の法律は仮想資産の内容と範囲について明確な定義を欠いている。王新は、中国におけるビットコインの合法的地位を排除することからも、我が国の仮想通貨に対する態度が見て取れると考えている。デジタル金融リスクを防ぐために、我が国は仮想通貨に対してサービスを提供または受けることを禁止している。反マネーロンダリング法の改正草案には、新たなマネーロンダリングリスクへの対応が含まれており、金融機関は新技術を採用し新製品を提供する前にマネーロンダリングリスクを評価し、リスク管理措置を講じることが求められている。さらに、厳立新は、我が国の反マネーロンダリングの執行過程における司法救済の取り組みにはまだ大きな改善の余地があり、反マネーロンダリング法も司法救済に関連する内容を含むべきであり、市民の合法的権益を保障する必要があると紹介した。現実には、マネーロンダリングなどの不法または犯罪行為が疑われる金融口座や個人の銀行口座が「一封了之」「一冻了之」「一扣了之」とされる事例が頻繁に見られ、さらには日常的に発生している。この中には、誤って対象となった個人や集団も少なくなく、口座が誤って封鎖されたり凍結されたりしても訴え出る手段がなく、長期間解決されずに個人、家庭、または企業が窮地に陥るケースも珍しくない。王新は、反マネーロンダリングにはコンプライアンスの管理体制を確立する必要があると考えている。反マネーロンダリング法は基本法として、反マネーロンダリングのコンプライアンス要件を含めるべきであり、その後の施行細則などの指導的文書の発布を容易にするべきである。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、上院議員エリザベス・ウォーレン（Elizabeth Warren）が提案した「デジタル資産反マネーロンダリング法案」（Digital Asset Anti-Money Launding Act）に新たに5名のアメリカ合衆国上院議員が支持を表明しました。その5名の新メンバーのうち3名は、エリザベス・ウォーレンと共に上院銀行委員会のメンバーを務めています。この委員会は、来年通過する可能性のある暗号通貨に関する立法において重要な役割を果たす可能性があります。この「デジタル資産反マネーロンダリング法案」は、暗号業界から批判を受けており、この法案は「銀行秘密法」の要求をマイナー、バリデーター、ウォレットプロバイダー、KYCなどに拡大することを目的としています。エリザベス・ウォーレンは、「暗号技術は伝統的な銀行と同様に、アメリカ国民を保護し、犯罪企業や悪党国家の違法行為を助長しないように、同じ透明性のルールに従うべきです。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）が発表した報告書によると、カタールは2019年に暗号通貨プロバイダーを禁止しましたが、同国は2019年に発表された禁止令に違反した暗号通貨企業に対してほとんど何の措置も講じていません。FATFはカタール中央銀行（QCB）に対し、暗号禁止令に違反する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）をより積極的に特定し、制裁するよう促しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、欧州議会経済問題および内政委員会のメンバーは、99票賛成、8票反対、5票棄権で反マネーロンダリング規則に賛成票を投じました。この反マネーロンダリング規則は、規制のギャップを縮小することを目的としており、DAO、NFT、DeFi プラットフォームに伝統的な金融会社と共に規則を遵守することを求め、自主管理ウォレットの商業取引に対して支払い上限を設定しています。次の段階の交渉に入る前に、この反マネーロンダリング文書は議会で全体投票が行われます。この規則が通過すれば、クレジットおよび金融機関は、1,000ユーロ（1,080ドル）を超える暗号通貨取引を実施する際に、デューデリジェンス措置を講じる必要があります。さらに、EU以外の暗号通貨サービスプロバイダーとの代理関係や、自主管理ウォレットに関わる支払いについても、強化されたデューデリジェンス措置があります。許可のない実体との商業関係を築くことは禁止されています。商業暗号支払いについては、ウォレット所有者が特定されない限り、自主管理ウォレットからの1,000ユーロを超える取引が制限されます。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ合衆国上院議員エリザベス・ウォーレンは火曜日の上院公聴会で、上院議員ロジャー・マーシャルと共に関連法案を再提出する計画を発表し、反マネーロンダリング法を暗号通貨エコシステムの広範な分野に拡大することを目指しています。これにはデジタル資産ウォレット提供者、マイナー、バリデーター、その他のブロックチェーンネットワーク参加者が含まれ、現在の反マネーロンダリング規則は暗号会社には十分に適用されていないと述べました。以前の報道によると、エリザベス・ウォーレンとロジャー・マーシャルは昨年12月に法案を提出し、銀行やその他の金融機関がデジタル資産ミキサーと取引することを禁止し、財務省に対して登録されたアメリカの大手暗号通貨会社に対する反マネーロンダリングコンプライアンスの貨幣サービス業務試験を要求しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの上院議員エリザベス・ウォーレンが、議会で両党が協力して暗号通貨業界のマネーロンダリング行為を取り締まることを推進しようとしているとのことです。ウォーレンのオフィスによれば、ウォーレンはカンザス州の共和党上院議員ロジャー・マーシャルと協力し、水曜日に新しい立法を提案する予定です。この「デジタル資産反マネーロンダリング法」（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）と名付けられた新法案は、デジタル資産エコシステムを世界の金融システムにおける既存のマネーロンダリング対策に適合させることを試みることで、マネーロンダリング行為を取り締まることを目的としています。この法案は、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に対し、デジタル資産ウォレットプロバイダー、マイナー、バリデーター、その他の機関を通貨サービス企業として分類するよう指示します。これにより、銀行秘密法における責任範囲が暗号業界にまで拡大され、KYC 要件が含まれることになります。この法案はまた、規制当局に対し、新しい制限措置を推進することを強制し、デジタルウォレットのギャップを縮小し、人々がマネーロンダリングおよび制裁チェックを回避することを目的としています。具体的には、FinCEN に対し、2020 年に提案されたルールを最終決定し実施するよう指示します。このルールは、銀行および通貨サービス企業に対し、顧客および取引相手の身元を確認し、記録を保存し、非管理型ウォレットまたは銀行規制に準拠していない管轄区域内のウォレットに関連する報告を提出することを要求します。この法案のその他の要求事項には以下が含まれます:銀行およびその他の金融機関が匿名性を高める技術（デジタル資産ミキサーなど）を使用したり、これらと取引を行ったりすることを禁止し、これらの技術を使用したデジタル資産の処理や取引を禁止します。外国銀行口座申告に関する銀行秘密規則を拡張し、デジタル資産を含め、海外口座を通じて1万ドルを超えるデジタル資産取引を行うアメリカ人に対し、アメリカ国税庁に報告を提出することを要求します。規制当局に対し、通貨サービス企業に対するコンプライアンス審査手続きを確立することを通じて、銀行秘密法の施行を強化するよう指示します。デジタル資産ATMを取り締まり、オペレーターおよび管理者がそのATMの実際の住所を提出および更新することを確保します。（出典リンク）