ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカ合衆国上院銀行委員会が初めてデジタル資産小委員会の公聴会を開催し、ステーブルコインの立法および今後の暗号規制における国会の役割に焦点を当てました。公聴会は、暗号に友好的な上院議員シンシア・ルーミスが主催し、国会は二党間のステーブルコインと市場構造の立法フレームワークを発表する準備が整いつつあると述べましたが、ステーブルコインの規制が優先的に進められるとのことです。前 CFTC 議長ティモシー・マサドは、国会は市場構造の立法を数年遅らせ、SEC と CFTC の現行の規制フレームワークが確立された後に調整を行うべきだと提案しました。さらに、上院議員マーク・ワーナーはステーブルコインの KYC 問題について懸念を示し、発行者が KYC を実施しているにもかかわらず、ステーブルコインがウォレット間で流通する際に身元確認が行われていないため、違法活動に使用される可能性があると指摘しました。Lightspark の最高法務責任者ジャイ・マサリは、ブロックチェーンが改ざん不可能なオンチェーン記録を提供できると応じ、プライバシーとコンプライアンスのバランスを取るために追跡ツールのさらなる開発を提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Upbit の公式発表において、金融情報機関（FIU）が発表した「Doonamu 制裁に関する開示」の一部不正確な情報について、Upbit は明確化し事実を説明しました。Upbit は、「30,000 件の偽の身分証明書（手書きの身分証明書を含む）が KYC システムを通過した」という主張は事実ではないと述べています。いわゆる手書きの身分証明書は、従業員が画像文字認識システム（OCR）の性能をテストするために行った内部テストケースであり、実際の KYC ケースではなく、当局はこれを確認し、違反行為から除外しました。さらに、Upbit はその KYC プロセスには携帯電話認証、1 ウォン認証および身分証明書の提出が含まれており、提出が不十分な身分証明書については再提出を求めると強調しました。公告によると、FIU が開示した4件の違反案件のうち、3件は補足の身分証明書を通じて取引が完了し、もう1件は正常な身分証明書が提出されず、取引記録もないため実行できなかったとのことです。未報告の仮想資産取引所との取引について、Upbit は「特定金融情報法」に基づき、23 の未報告取引所（MexC や Kucoin など）との出金取引を制限しており、関連する出金は累計で 227,115 件制限されています。Upbit は、定められた手続きを通じて関連する事実をさらに明確化する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、FTX 債権者代表の Sunil が明らかにしたところによると、FTX は初回資産配分要件を満たしていない顧客に電子メール通知を送信しました。2025年2月18日の初回配分に参加できなかった顧客には、審査中の顧客請求、請求額が5万ドルを超える顧客、および KYC、税務、ディストリビューター関連の要件を完了していない顧客が含まれます。これらの顧客は、関連要件を完了した後、次回の配分計画に含まれる予定で、2025年第二四半期に行われる見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、香港文匯報の報道では、香港は暗号通貨取引所に対して規制を実施していますが、ライセンスを持つ取引所は9つのみで、主にプロの投資家にサービスを提供しています。香港特別行政区の立法会議員である呉杰庄氏は、香港の暗号通貨規制が今年新しいメカニズムを迎えると述べ、特区政府は暗号通貨の店頭取引（OTC）に対してライセンス制度を設け、OTCに対して「マネーロンダリング防止条例」の反マネーロンダリング（AML）および顧客の適切な確認（KYC）の規定を遵守するよう求めるとしています。さらに、ライセンス保持者は仮想資産と法定通貨の間での現物取引のみを行うことができ、業務用ウォレットおよび取引記録の登録と監視が必要です。税関長は規制者として、ライセンスの承認、定期検査、違反の調査および罰則の適用を担当し、違反者には最高100万香港ドルの罰金または2年の懲役が科される可能性があります。KYC認証に関して、特区政府は顧客の身元を確認し、顧客の取引目的および性質を評価・記録し、取引活動を継続的に監視することを提案しています。

ChainCatcher のメッセージ、NFT 取引プラットフォーム OpenSea の CEO Devin Finzer は、ユーザーが潜在的なエアドロップを受け取るために詳細な本人確認（KYC）を完了する必要があるという噂を再度否定しました。Devin Finzer はソーシャルプラットフォーム X で、以前 OpenSea Foundation のウェブサイトに表示された関連条項は「テンプレートテキスト」に過ぎず、テストサイト上で一時的に表示されただけだと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者代表 Sunil の情報では、FTX は 5 万ドル未満の債権者にメールを送り、初期配分資金に関する事項を通知しました。これらの債権者は、配分サービスプロバイダー（Bitgo や Kraken など）を通じて登録し、サービスプロバイダーに配分資金の受け取りと支払いを代行する権限を与える必要があります。現在、FTX は最初の資金をこれらの配分サービスプロバイダーに移転しました。同時に、一部の債権者は FTX 債権ポータル上でその債権状態に異議を唱えています。報告によると、5 万ドル未満の債権者には約 3.45 億ドルの債権が未だ KYC 認証を完了していないとのことです。以前の情報では、FTX は 2025 年 2 月 18 日から債権者への返済を開始する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者代表である Sunil が明らかにしたところによれば、FTX は 5 万ドル未満の債権者にメールを送り、初期配分資金に関する事項を通知しました。これらの債権者は、配分サービスプロバイダー（Bitgo や Kraken など）を通じて登録し、サービスプロバイダーに配分資金の受け取りと支払いを代行することを許可する必要があります。現在、FTX は最初の資金をこれらの配分サービスプロバイダーに移転しました。同時に、一部の債権者は FTX 債権ポータル上でその債権状態に争いがあることを示しています。5 万ドル未満の債権者は、約 3.45 億ドルの債権が未だ KYC 認証を完了していない状態です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Luckycoin（LKY）ネットワークは 2025 年 1 月 23 日 12:00（UTC）にブロック高 276,500 でハードフォークを行います。メンテナンス時間は約 24 時間を予定しています。この期間中、LKY のマイニング報酬は一時的に停止される可能性があり、ハードフォーク完了後に再開されます。なお、Luckycoin（LKY）は現在バイナンスに上場されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto の報道では、Chainlink コミュニティの連絡官 Zach Rynes が X プラットフォームで次のように警告を発表しました。「これは XRP コミュニティにおける偽情報の最新の例です。今回は、フィリピンからの偽の KYC アカウントがアメリカ財務省を装い、XRPL 上で偽のトークンを発行していることが判明しました。」アメリカ財務省の XRP ウォレットに関連する詐欺投稿は、発表されるやいなや急速に広まり、複数の人気 X アカウントがそれをリツイートしました。この偽のウォレットは、アメリカの銀行やモルガン・スタンレーなどの主要機関とやり取りがあったとされていますが、オンチェーン分析によれば、それはフィリピンに位置しており、明らかにアメリカ以外のアカウントがこの偽の財務省ウォレットをアクティブにしたことが示されています。Rynes は、訓練を受けた人々はこの事件の危険信号をすぐに見抜くことができるが、「このようなソーシャルメディアの詐欺にどのように対処すべきかは難しい」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国当局は Upbit に 50 万件以上の KYC 違反があることを発見し、罰金額は最大 343 億ドルに達する可能性があります。以前のニュース、韓国金融当局は Upbit に対して営業停止処分を通知しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道では、韓国金融委員会の金融情報分析院（FIU）が1月21日にUpbitに対する制裁審議委員会を開催する予定です。これは、以前の仮想資産サービス提供者（VASP）の更新登録に関する現地調査で、顧客識別（KYC）義務違反の関連問題が発見されたためです。審議結果は、Upbitの従業員に対する処分や罰金額の決定に関わる可能性があります。業界関係者は、今回の制裁審議の後、仮想資産サービス提供者の更新登録プロセスが徐々に進むと予想しています。Upbitは昨年10月に完了する予定だった登録更新がこの事件のために遅延しており、現在も処理結果を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、イタリアの銀行が2024年11月に発表した第893号の研究論文「マネーロンダリングとブロックチェーン：暗号世界の痕跡を追跡できるか？」において、暗号通貨などのいくつかのウェブサイト（例えば kycnot.me）が顧客の本人確認（KYC）を要求しないP2Pサービスのリストを提供していることが指摘されており、これは「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service）の範疇に分類されています。このようなサービスの匿名性と規制の欠如は、特に効果的なマネーロンダリング規制が存在しない法域において、マネーロンダリング活動の重要なツールとなっています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引所 WazirX が資産の再バランスと配分計画を発表しました。この計画は債権者の承認と裁判所の認可を受けています。計画には4つの主要な内容が含まれています：第一に、純流動プラットフォーム資産の再バランスを行い、公平な価値配分を確保し、計画発効後10営業日以内にトークン形式で債権者に初回配分を行います。第二に、回復トークン（Recovery Tokens, RTs）を発行し、余剰、非流動ウォレット資産、および盗難資産からの後続回収額を配分します。RTs の購入に利用できる純回収額が1000万ドルを超える場合、WazirX は四半期ごとに債権者に RTs の購入機会を提供し、この金額を下回る場合は次の四半期に持ち越して評価します。第三に、RTs の将来の取引機能を評価しており、債権者に追加の流動性選択肢を提供します。第四に、すべての配分の引き出しは、プロセスのコンプライアンスを確保するために、KYC およびリスク管理要件を厳守する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Binance マイニングプールが Luckycoin（LKY）との共同マイニングを正式に開始しました。ライトコイン (LTC) を採掘し、LTC、ドージコイン (DOGE)、Bellscoin (BEL)、および Luckycoin (LKY) を獲得できます。この期間中は、マイニングプール手数料が無料です。活動期間：2024 年 12 月 10 日 00:00 (UTC) - 2024 年 12 月 31 日 23:59 (UTC)

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、元バイナンスの幹部で現 Nomad Capital のマネージングパートナーである Erick Zhang が、非制限地域の KYC 準拠ユーザー向けに IC0 プラットフォーム BuidlPad を立ち上げることを発表しました。報道によると、Eirck はバイナンス在職中にそのトークン発行プラットフォーム Binance Launchpad を担当しており、アメリカや中国などの制限地域からの居住者は、このプラットフォームを通じて行われる ICO 販売から除外されるとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は、金融情報分析院（FIU）が仮想資産取引所 Hanbitco に対して KYC 違反により科した 199.42 億ウォン（約 142 万ドル）の罰金を取り消すとの判決を下しました。裁判所は、FIU が 197 名の顧客が「特定金融取引情報法」の「加重条件」を満たしていることを証明する証拠を提供できず、関連する調査も行わなかったと判断しました。いわゆる「加重条件」とは、顧客の身元に疑念があり、実際の所有者の身元隠蔽、資金洗浄行為、またはテロ活動の資金提供のリスクが関与している可能性を指します。この判決は、FIU が他の取引所の KYC 違反を審査する際に影響を与える可能性があり、最近の Upbit に対する 70 万件の違反行為の調査も含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融委員会金融情報分析院（FIU）は、仮想資産取引所 Upbit の業務更新審査の過程で、少なくとも 50 万件の顧客確認（KYC）義務違反の疑いがあるケースを発見しました。FIU はこれらのケースの違法性を一つ一つ審査しています。今回の審査で発見された違反ケースには、一部のアカウントが曖昧な身分証明書を使用して登録されており、マネーロンダリングやその他の違法活動に使用される可能性があります。「特定金融取引情報法」に基づき、仮想資産取引所は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があり、顧客確認義務違反などの行為については、1 件ごとに最大 1 億ウォンの罰金が科される可能性があります。FIU の Upbit に対する審査はまだ進行中です。KYC はマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与防止（CTF）要件の下で必要な手続きであり、取引所はユーザーが有効な身分証明書を提出し、身元確認を完了することを確保する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Solana のレイヤー 2 ゲームブロックチェーン Sonic SVM は、その Web3 アプリケーション層 Sonic X が 100 万 KYC 認証ユーザーに達した重要なマイルストーンを発表しました。これは、Sonic が強力なインフラストラクチャとユーザーフレンドリーな配信プラットフォーム Sonic X の構築に取り組んでいることを強調しています。このプラットフォームは、TikTok ユーザーが簡単に分散型ネットワークに参加し、ブロックチェーン駆動のアプリケーションを探索できるようにします。Sonic SVM に基づいて構築された TikTok ネイティブゲーム Sonic X を通じて、ユーザーはさまざまな Web3 ゲームを簡単に発見し、インタラクションすることができます。すべては親しみのある TikTok 環境内で行われます。Sonic X チームはアカウント抽象化を最大限に活用し、暗号に不慣れなユーザーのためにシームレスで簡素化されたオンボーディングプロセスを作成しました。バックエンドでは、Solana ウォレットが自動的に生成されますが、ユーザーは TikTok アプリを離れることなく、TikTok アカウントを使用して Sonic X で提供されるゲームをプレイできます。Sonic X は、最初にローンチされた TikTok Web3 アプリプレイヤーであり、アプリプレイヤーの独自の機能には、Web3 ゲームのアグリゲーションページ、Sonic X のフラッグシップクリックで稼ぐゲームのインタラクティブなランキング、およびユーザーが完了することで報酬を得られるタスクページが含まれています。