ChainCatcher のメッセージ、NFT 取引プラットフォーム OpenSea の CEO Devin Finzer は、ユーザーが潜在的なエアドロップを受け取るために詳細な本人確認（KYC）を完了する必要があるという噂を再度否定しました。Devin Finzer はソーシャルプラットフォーム X で、以前 OpenSea Foundation のウェブサイトに表示された関連条項は「テンプレートテキスト」に過ぎず、テストサイト上で一時的に表示されただけだと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者代表 Sunil の情報では、FTX は 5 万ドル未満の債権者にメールを送り、初期配分資金に関する事項を通知しました。これらの債権者は、配分サービスプロバイダー（Bitgo や Kraken など）を通じて登録し、サービスプロバイダーに配分資金の受け取りと支払いを代行する権限を与える必要があります。現在、FTX は最初の資金をこれらの配分サービスプロバイダーに移転しました。同時に、一部の債権者は FTX 債権ポータル上でその債権状態に異議を唱えています。報告によると、5 万ドル未満の債権者には約 3.45 億ドルの債権が未だ KYC 認証を完了していないとのことです。以前の情報では、FTX は 2025 年 2 月 18 日から債権者への返済を開始する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者代表である Sunil が明らかにしたところによれば、FTX は 5 万ドル未満の債権者にメールを送り、初期配分資金に関する事項を通知しました。これらの債権者は、配分サービスプロバイダー（Bitgo や Kraken など）を通じて登録し、サービスプロバイダーに配分資金の受け取りと支払いを代行することを許可する必要があります。現在、FTX は最初の資金をこれらの配分サービスプロバイダーに移転しました。同時に、一部の債権者は FTX 債権ポータル上でその債権状態に争いがあることを示しています。5 万ドル未満の債権者は、約 3.45 億ドルの債権が未だ KYC 認証を完了していない状態です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Luckycoin（LKY）ネットワークは 2025 年 1 月 23 日 12:00（UTC）にブロック高 276,500 でハードフォークを行います。メンテナンス時間は約 24 時間を予定しています。この期間中、LKY のマイニング報酬は一時的に停止される可能性があり、ハードフォーク完了後に再開されます。なお、Luckycoin（LKY）は現在バイナンスに上場されていません。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto の報道では、Chainlink コミュニティの連絡官 Zach Rynes が X プラットフォームで次のように警告を発表しました。「これは XRP コミュニティにおける偽情報の最新の例です。今回は、フィリピンからの偽の KYC アカウントがアメリカ財務省を装い、XRPL 上で偽のトークンを発行していることが判明しました。」アメリカ財務省の XRP ウォレットに関連する詐欺投稿は、発表されるやいなや急速に広まり、複数の人気 X アカウントがそれをリツイートしました。この偽のウォレットは、アメリカの銀行やモルガン・スタンレーなどの主要機関とやり取りがあったとされていますが、オンチェーン分析によれば、それはフィリピンに位置しており、明らかにアメリカ以外のアカウントがこの偽の財務省ウォレットをアクティブにしたことが示されています。Rynes は、訓練を受けた人々はこの事件の危険信号をすぐに見抜くことができるが、「このようなソーシャルメディアの詐欺にどのように対処すべきかは難しい」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国当局は Upbit に 50 万件以上の KYC 違反があることを発見し、罰金額は最大 343 億ドルに達する可能性があります。以前のニュース、韓国金融当局は Upbit に対して営業停止処分を通知しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道では、韓国金融委員会の金融情報分析院（FIU）が1月21日にUpbitに対する制裁審議委員会を開催する予定です。これは、以前の仮想資産サービス提供者（VASP）の更新登録に関する現地調査で、顧客識別（KYC）義務違反の関連問題が発見されたためです。審議結果は、Upbitの従業員に対する処分や罰金額の決定に関わる可能性があります。業界関係者は、今回の制裁審議の後、仮想資産サービス提供者の更新登録プロセスが徐々に進むと予想しています。Upbitは昨年10月に完了する予定だった登録更新がこの事件のために遅延しており、現在も処理結果を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、イタリアの銀行が2024年11月に発表した第893号の研究論文「マネーロンダリングとブロックチェーン：暗号世界の痕跡を追跡できるか？」において、暗号通貨などのいくつかのウェブサイト（例えば kycnot.me）が顧客の本人確認（KYC）を要求しないP2Pサービスのリストを提供していることが指摘されており、これは「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service）の範疇に分類されています。このようなサービスの匿名性と規制の欠如は、特に効果的なマネーロンダリング規制が存在しない法域において、マネーロンダリング活動の重要なツールとなっています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引所 WazirX が資産の再バランスと配分計画を発表しました。この計画は債権者の承認と裁判所の認可を受けています。計画には4つの主要な内容が含まれています：第一に、純流動プラットフォーム資産の再バランスを行い、公平な価値配分を確保し、計画発効後10営業日以内にトークン形式で債権者に初回配分を行います。第二に、回復トークン（Recovery Tokens, RTs）を発行し、余剰、非流動ウォレット資産、および盗難資産からの後続回収額を配分します。RTs の購入に利用できる純回収額が1000万ドルを超える場合、WazirX は四半期ごとに債権者に RTs の購入機会を提供し、この金額を下回る場合は次の四半期に持ち越して評価します。第三に、RTs の将来の取引機能を評価しており、債権者に追加の流動性選択肢を提供します。第四に、すべての配分の引き出しは、プロセスのコンプライアンスを確保するために、KYC およびリスク管理要件を厳守する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Binance マイニングプールが Luckycoin（LKY）との共同マイニングを正式に開始しました。ライトコイン (LTC) を採掘し、LTC、ドージコイン (DOGE)、Bellscoin (BEL)、および Luckycoin (LKY) を獲得できます。この期間中は、マイニングプール手数料が無料です。活動期間：2024 年 12 月 10 日 00:00 (UTC) - 2024 年 12 月 31 日 23:59 (UTC)

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、元バイナンスの幹部で現 Nomad Capital のマネージングパートナーである Erick Zhang が、非制限地域の KYC 準拠ユーザー向けに IC0 プラットフォーム BuidlPad を立ち上げることを発表しました。報道によると、Eirck はバイナンス在職中にそのトークン発行プラットフォーム Binance Launchpad を担当しており、アメリカや中国などの制限地域からの居住者は、このプラットフォームを通じて行われる ICO 販売から除外されるとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は、金融情報分析院（FIU）が仮想資産取引所 Hanbitco に対して KYC 違反により科した 199.42 億ウォン（約 142 万ドル）の罰金を取り消すとの判決を下しました。裁判所は、FIU が 197 名の顧客が「特定金融取引情報法」の「加重条件」を満たしていることを証明する証拠を提供できず、関連する調査も行わなかったと判断しました。いわゆる「加重条件」とは、顧客の身元に疑念があり、実際の所有者の身元隠蔽、資金洗浄行為、またはテロ活動の資金提供のリスクが関与している可能性を指します。この判決は、FIU が他の取引所の KYC 違反を審査する際に影響を与える可能性があり、最近の Upbit に対する 70 万件の違反行為の調査も含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融委員会金融情報分析院（FIU）は、仮想資産取引所 Upbit の業務更新審査の過程で、少なくとも 50 万件の顧客確認（KYC）義務違反の疑いがあるケースを発見しました。FIU はこれらのケースの違法性を一つ一つ審査しています。今回の審査で発見された違反ケースには、一部のアカウントが曖昧な身分証明書を使用して登録されており、マネーロンダリングやその他の違法活動に使用される可能性があります。「特定金融取引情報法」に基づき、仮想資産取引所は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があり、顧客確認義務違反などの行為については、1 件ごとに最大 1 億ウォンの罰金が科される可能性があります。FIU の Upbit に対する審査はまだ進行中です。KYC はマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与防止（CTF）要件の下で必要な手続きであり、取引所はユーザーが有効な身分証明書を提出し、身元確認を完了することを確保する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Solana のレイヤー 2 ゲームブロックチェーン Sonic SVM は、その Web3 アプリケーション層 Sonic X が 100 万 KYC 認証ユーザーに達した重要なマイルストーンを発表しました。これは、Sonic が強力なインフラストラクチャとユーザーフレンドリーな配信プラットフォーム Sonic X の構築に取り組んでいることを強調しています。このプラットフォームは、TikTok ユーザーが簡単に分散型ネットワークに参加し、ブロックチェーン駆動のアプリケーションを探索できるようにします。Sonic SVM に基づいて構築された TikTok ネイティブゲーム Sonic X を通じて、ユーザーはさまざまな Web3 ゲームを簡単に発見し、インタラクションすることができます。すべては親しみのある TikTok 環境内で行われます。Sonic X チームはアカウント抽象化を最大限に活用し、暗号に不慣れなユーザーのためにシームレスで簡素化されたオンボーディングプロセスを作成しました。バックエンドでは、Solana ウォレットが自動的に生成されますが、ユーザーは TikTok アプリを離れることなく、TikTok アカウントを使用して Sonic X で提供されるゲームをプレイできます。Sonic X は、最初にローンチされた TikTok Web3 アプリプレイヤーであり、アプリプレイヤーの独自の機能には、Web3 ゲームのアグリゲーションページ、Sonic X のフラッグシップクリックで稼ぐゲームのインタラクティブなランキング、およびユーザーが完了することで報酬を得られるタスクページが含まれています。

ChainCatcher メッセージ、HashKey Global はイノベーションゾーンで peaq (PEAQ) の初回ローンチを行い、合計 190,000 PEAQ のエアドロッププールを提供する2つの報酬キャンペーンを開始します。PEAQ の入金は現在開始されており、PEAQ /USDT の現物取引は 2024 年 11 月 12 日 17:00 (UTC) に正式に開始され、ユーザーは 2024 年 11 月 13 日 17:00 (UTC) に出金を行うことができます。すべての入金と出金は peaq ネットワークを通じて行われます。活動1は「KYCを完了して 70,000 PEAQ プールを分け合う」で、新規ユーザーは活動の登録リンクを通じて、または招待コード「PEAQ」を入力して登録し、KYCを完了することで 100 PEAQ の報酬を得ることができます。総報酬プールは 70,000 PEAQ で、先着順で、なくなり次第終了します。活動期間は即日から 2024 年 11 月 19 日 17:00（UTC+8）までです。活動2は「PEAQ を入金して 100% PEAQ 報酬を返還」で、新規ユーザーは即日から 2024 年 11 月 19 日 17:00（UTC+8）までの期間に初めて任意の数量の PEAQ を入金すると、累積純入金額に応じて 100% PEAQ の報酬が返還されます。各ユーザーの報酬上限は 500 PEAQ で、総賞金プールは 120,000 PEAQ です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Layer 1 ブロックチェーン Flare と分散型クラウドインフラ企業の紅枣科技が香港で2つのパイロットプロジェクトを開始し、大陸の住民が仮想資産会社 IDA が発行するステーブルコインを購入できるようにします。最初のパイロットでは、ユーザーが規制されたステーブルコインアプリケーションで匿名登録を行うことが許可され、2つ目のパイロットではステーブルコインを使用してトークン化された金融商品を購入することを促進します。これらの2つのパイロットは、大陸の実名分散型アイデンティティ識別システム（RealDID）を利用して匿名登録を行います。RealDID は、ブロックチェーンサービスネットワーク（BSN）と公安部第一研究所によって2023年12月に導入されたブロックチェーンベースのアイデンティティシステムです。

ChainCatcher のメッセージによると、HashKey Global はイノベーションゾーンで Kroma (KRO) を初めてローンチし、新規ユーザー向けに 2 つの報酬キャンペーンを実施し、合計 600,000 KRO のエアドロッププールを提供します。KRO の入金はすでに開始されており、KRO/USDT の現物取引は 2024 年 10 月 30 日 10:00 (UTC) に正式に開始され、ユーザーは 2024 年 10 月 31 日 10:00 (UTC) に出金が可能です。すべての入金と出金は Kroma ネットワークを通じて行われます。キャンペーン 1 は「KYC を完了して 200,000 KRO プールを分け合う」で、新規ユーザーはキャンペーンの登録リンクを通じて、または招待コード「KROMA」を入力して登録し、KYC を完了するだけで 200 KRO の報酬を受け取ることができます。先着順で、配布が終了次第終了します。キャンペーン期間は即日から 2024 年 11 月 6 日 24:00 (UTC) までです。キャンペーン 2 は「KRO を入金して 100% KRO 報酬を返還」で、新規ユーザーは即日から 2024 年 11 月 4 日 24:00 (UTC) までの期間に初めて任意の数量の KRO を入金すると、累積純入金額に応じて 100% KRO の報酬が返還されます。各ユーザーの報酬上限は 1000 KRO で、総プールは 40,000 KRO です。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアムの共同創設者ヴィタリック・ブテリンがソーシャルプラットフォームでKyber Networkの共同創設者ロイ・ルーのツイートに返信し、「私はまだ、KyberトークンのコードがKYCであればもっと面白いと思いますが、あなたがこのプロジェクトの実際の責任者であるため、あなたの選択（KNC）を尊重します。」と述べました。