ChainCatcher のメッセージによると、中国新聞網の報道では、台湾の云林地方検察署が最近、詐欺事件を解決し、被害者が詐欺に遭った金額は1.34億元新台湾ドル（約420万米ドル）を超えたとされています。昨年7月、警察は仮想通貨を使って詐欺を行った30歳の「運び屋」陳某を逮捕し、その後、28歳の「運び屋」陳某を再逮捕し、地元の裁判所に勾留を請求し、許可されました。検察は、この事件に関与した「運び屋」于某が竹聯幫明仁会のメンバーであり、彼の上司である吴某が数十の台湾の「運び屋」グループを統括し、最大で40以上の仮想通貨ウォレットを管理していたことを明らかにしました。検察は、本件において20回以上の捜索を行い、9000万元以上の現金と5000万元以上の仮想通貨を押収したと述べ、詐欺、漏洩、文書偽造、マネーロンダリングなどの罪で33名の関係者を起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、仮想通貨取引所 V Global の7人のトップ運営者が、約2兆ウォン（約14億ドル）の詐欺罪で起訴され、控訴裁判所で懲役刑を言い渡されました。8月22日、水原高等法院は一審の8年の刑期を覆しました。ヤン氏らは、虚偽の約束を通じて、約5.2万人の会員から約2.2兆ウォンを騙し取ったとされています。残りの6人の運営者は一審判決を維持し、それぞれ3年の実刑と5年の執行猶予付きの懲役を言い渡されました。ヤン氏ら3人は法廷で即時収監されました。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は深水埗警区で過去2週間にわたり、コードネーム「旷顶」の作戦を展開し、詐欺およびマネーロンダリング事件を取り締まり、100人を逮捕しました。大部分は傀儡口座の保有者であり、82件の詐欺事件に関与する犯罪利益の洗浄に関与しており、金額は1.8億元に上ります。最大の仮想通貨詐欺事件は2000万元を超えています。報道によると、逮捕された中の3人の男性と1人の女性は、詐欺手段で財産を取得し、マネーロンダリングの罪で起訴されました。今月7日から18日まで、西九龍裁判所で審理され、残りの者は保釈され、6月に警察に出頭することになっています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、山西省長治市で初めての STRK 仮想通貨詐欺事件が成功裏に解決された。最近、襄垣県公安局のネットセキュリティチームが被害者からの通報を受け、STRK の公式開発プログラムで得た 4 万枚の STRK コインが他人に不正に取得されたと報告された。長治市公安局のネットセキュリティ支隊の支援を受け、襄垣のネット警察は関連の手がかりに基づいて、最終的に盗難コインの容疑者を広東省梅州市出身の藍某に特定した。4 月 25 日、特別捜査官は広東省に赴き捜査を行い、張り込みの末、犯罪容疑者の藍某を成功裏に逮捕し、現場で携帯電話 2 台、パソコン 1 台を押収した。調査の結果、犯罪容疑者の藍某は多数の Tg アカウントや discord アカウントを購入し、大量の STRK 受取アドレスを生成し、他人が提出した関連の作業証明を検索し、他人の身分を不正に使用して 40 以上の ECMP フォームを提出し、被害者に属する 4 万枚の STRK コインを不正に取得し、自身の OKX ウォレットに転送し、その後 9 万 1 千 USDT コイン（人民元で約 637000 元）に換金し、自分のものとした。現在、犯罪容疑者の藍某は法に基づき刑事的な強制措置を受けており、この事件はさらに捜査が進められている。

ChainCatcher メッセージ、東陽市人民法院は《周勝、何燕などの詐欺事件に関する資金返還公告》を発表しました。公告によると、現在有効な浙 0783 刑初 560 号などの刑事判決文書および情報確認登録状況に基づき、既に集められた関連資金に対して第一回資金返還作業を行います。具体的な事項は以下の通りです：今回の資金返還登録作業は公告発表日から開始し、期間は1ヶ月です。資金返還の対象は、SIE（後にBTUEに改名）、CFEX、LKF、GDbitなどの虚偽のデジタル通貨プラットフォームに投資し、全体的に損失を被った投資者です。今回の返還金額は、被害額と現在集められた資金に基づいて、統一の清退比率を計算して決定されます。今回の資金清退は、WeChat公式アカウントでの発表、リンクおよびQRコードをスキャンしてAPPに情報を登録する方法、バックエンドでの審査を通じて確定されます。審査が通過した後、振込は中国工商銀行東陽支店が協力して行います。2019年8月、東陽市公安局はSIE、CFEX、LKF、GDBITなどのデジタル通貨詐欺プラットフォームに対して捜査を開始し、この詐欺グループの主要メンバーが次々と逮捕されました。この詐欺グループは、ブロックチェーン技術の開発を行っていると虚構し、技術チームを通じてデジタル通貨取引プラットフォームを開発し、完全な詐欺産業チェーンを形成しました。2021年9月、浙江省検察によると、この事件に関与した金額が38億元に達するデジタル通貨詐欺系列事件の171名の被告人全員が審理を受け、有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージ、深圳市検察院が起訴した H デジタル取引所の仮想通貨詐欺系列事件の一審判決が下され、15 名の被告人がそれぞれ 3 年から 13 年の有期懲役を言い渡された。この系列事件には、約 1500 名の被害者が関与し、詐欺にあった金額は 2.2 億人民元に達する。報道によると、被告は海外に設置したサーバーを通じて、H デジタル取引所プラットフォームを不法に設立し、自ら作り出した U コインを取引するために運営を開始し、投資家の資金を騙し取った。彼らは「チェーン商祭」などのイベントを開催し、魅力的で欺瞞的なプラットフォームの宣伝資料を配布し、U コインの価格を最初の発行価格 0.25 元 / 枚から 1.31 元 / 枚まで急騰させた。その後、U コインは連続して下落し、ほぼゼロの市場価値に達し、取引が不可能になった。（出典リンク）

链捕手のメッセージによると、中国新聞網が台湾の中央社を引用して報じたところによれば、台湾で28歳の林姓男性を首領とする資金集めグループが、毎月4%の高い利益を謳い文句に被害者を仮想通貨に投資させ、2年間で金流を1億元（新台湾ドル、以下同じ）以上扱っており、多くの職業軍人が騙されているという。高雄市の警察は4人を逮捕し、法的手続きを進めている。高雄市の警察は26日、今年の2月に市民からの通報を受け、高雄市の28歳の王姓男性と30歳の陳姓妻が、投資名目としてチタンコインや実店舗などを用い、毎月4%の高い利益、保証された利益などの話術で被害者から資金を集めている疑いがあると発表した。証拠を押収した後、警察は金流と共犯者を追跡した。約半年の追跡の結果、警察は2022年7月6日と8月23日にそれぞれ捜索と拘束を実施し、さらに上流の28歳の林姓男性と32歳の許姓女性を逮捕した。王某と陳某の2人の家には、多くの標語が貼られており、自らの資産が5億元を突破し、月収が1000万元の純利益を得て、スポーツカーや豪邸を購入することを期待し、さらには育幼院などの社会福祉団体に寄付することを自分に思い出させる内容があり、非常に皮肉である。警察は4人を「銀行法」違反、詐欺、「マネーロンダリング防止法」などの罪で送致した。（出典リンク）