反詐欺映画『孤注一掷』の大ヒットを受けて、よくある仮想通貨投資詐欺の罠を振り返る。

執筆：劉紅林、上海マンコン法律事務所創設者、主任

最近公開された映画『孤注一掷』では、主演たちの「セクシーなディーラー、オンラインでカードを配る」と「首を切って神に祈る」が話題になっています。この映画は、海外のネット詐欺の全産業チェーンの内幕を暴露しています。『孤注一掷』の大ヒットを受けて、今日は仮想通貨投資の背後にある詐欺の罠についてお話しします。投資者から被害者になるのは、しばしば一歩の距離です。

マンコンチームは、仮想通貨に関連する詐欺被害者からの相談を多数受けており、詐欺の理由はさまざまですが、処理を重ねるうちに、詐欺師の手口は実際にはよくあるものだと気づきました。古い瓶に新しい酒を詰めて、変わらぬ薬を使っています。

01 華英会の詐欺の道

現在、華英会は複数の地域で警察に捜査されています。今年の7月、新余市公安局渝水分局は、華英会投資プラットフォームの新余地域の投資被害者の登録に関する通知を発表しました。通知には、華英会投資プラットフォームの新余地域の詐欺事件が捜査中であると記載されています。臨泉県公安局が発表した通知には、臨泉県公安局が程某、王某紅、張某珍が組織、指導するマルチ商法活動の事件を捜査中であり、一部のマルチ商法参加者がまだ警察に報告していないことが記載されています。すべての犯罪事実を明らかにし、正確に犯罪を打撃し、人民の切実な利益を保障するため、関連法規に基づいて、通知には被害者が登録できると記載されています。

マンコンチームが受けた華英会被害者からの相談の大部分は中年者で、極めて少数の若者は家族のために尋ねているケースです。これらの被害者は、ブロックチェーン技術を理解しておらず、仮想通貨が何であるかもわかっていません。

彼らがどのように華英会を知ったのか尋ねると、大半は友人の紹介で、オフラインの会議に参加し、講師の講義を聞いたと言います。参加すればUSBメモリやノートなどのプレゼントがもらえ、アカウントを登録すればさらに良いプレゼントがもらえると言われ、現場では抽選も行われ、「何人かは車を当てた」と言います。なぜそんなに多くの金を投資したのか尋ねると、基本的には初期に試しに投資してすぐに利益を得た後、講師やグループメンバーの日々の洗脳の下で、プラットフォームのチャージを急いで行い、大きな特典を得るために、どんどん投資を増やしていったのです。

これらの投資者の中には、今でも「執着している」グループがいます。特定の地域では現在、出金額が非常に少ないものの、まだ正常にコインを引き出せるため、一時的に資金が回らないだけだと考え、最近ネットで見た噂が多すぎて少し心配になり、弁護士に相談したいと言います。私たちが彼らに詐欺に遭う可能性が非常に高いと告げ、早急に警察に報告するように言っても、彼らは「周りの友人はまだやっていて、みんな大丈夫だと言っている」と言います。

ここで、マンコンチームは特に注意を促します。華英会の手口は実際には新規参加者を誘導し、投資を促し、虚偽の繁栄を維持する詐欺プロジェクトです。「ブロックチェーン、デジタル量化産業」などで装飾し、違法に利益を得ることを目的としています。もし華英会プロジェクトに参加している場合は、早急に地元の警察に報告し、相応の送金証明書やチャット記録などの証拠を提供して、警察の捜査を助けてください。

02 仮想通貨「殺豚盤」

仮想通貨がますます人気になるにつれて、犯罪者も流行に乗っています。「茶葉殺豚盤」の手口が通用しなくなったため、仮想通貨の新しい概念を利用するようになりました。

湖北省紅安县が今年6月に公開した判決文（事件番号：（2023）鄂1122刑初88号）によると、この犯罪グループは偽の投資運用プラットフォームを構築し、外部のSNSで友達を作り、インドやシンガポールなどの未婚の若い女性のふりをして、特定のインド人男性をターゲットにして交際を行いました（なぜインド人を狙うのか）。

相手の信頼を得た後、金の投資商品を勧め、相手に購入を促し、チャージした通貨（インドルピー）を偽の取引プラットフォームに移動させました。このプラットフォームに入ると、通貨は実際には仲介を通じてこの犯罪グループが管理する仮想通貨ウォレットアドレスに転送されます。最終的に、彼らはプラットフォームを操作し、損失の名目で相手がチャージした通貨を奪います。

03 仮想通貨詐欺グループ

『孤注一掷』のミャンマー北部の産業チェーンに似て、国内にも多くの人員、厳格な組織規律、明確な役割分担を持つ仮想通貨詐欺グループが存在しました。このグループは、わずか9ヶ月の間に被害者から巨額の金を騙し取っており、警察が確認しただけでも600万元以上に上ります。

この犯罪グループの詐欺の手口は緻密で周到であり、「ターゲットを探し、信頼を築き、投資を誘導し、財産を騙し取る」という4つのステップに従っており、各レベルのメンバーは純入金額に応じて報酬を受け取ります。

ターゲットを探す

複数のスマートフォンを使用して登録し、微信アカウントを包装します。つまり、会社の要求に基づいて、手元の微信アカウントを一定の経済力を持つ偽の投資者の身分に偽装し、定期的に素材を朋友圈に送信して微信アカウントの信頼性を維持します。

犯罪グループが独自に設計したネットワークシステムを通じて、経済力があり株式投資の意向がある顧客を探し、微信の友達として追加し、その後、話術テンプレートを利用して被害者とチャットし、感情を育てて初期の信頼を得ます。

信頼を築く

信頼を築いた後、被害者を株式交流の微信群に引き込みます。各被害者には番号が付けられ、各番号には独立した微信群があります。

微信群内では、犯罪グループのメンバーがそれぞれ「講師」「講師アシスタント」「口座開設マネージャー」および投資者の身分を偽装し、グループ内で交流し、チャットを行います。

偽装された講師は株式を説明、分析し、被害者に株式投資を促します。偽装されたアシスタントは主に人をグループに引き込み、顧客とチャットし、講師のライブ配信情報を送信します。偽装された投資者は主に講師やアシスタントをサポートし、雰囲気を盛り上げ、講師を称賛し、話術テンプレートを使って被害者との感情を育てます。

投資の意向がある被害者は、ライブ配信に引き込まれ、講師がさらに被害者に株式の売買を指導し、粘着性を保ち、被害者が講師に深い信頼を築くようにします。

投資を誘導する

ライブ配信内で約1ヶ月の講師の講義の後、チームメンバーは微信アカウントを使ってライブ配信内で相互に協力し、話術を転送し、いいねを押し、花を贈って講師を称賛し、被害者の講師への信頼を高めます。講師は適時に仮想通貨製品を提案し、仮想通貨の価値や上昇の可能性を誇張し、投資者を富の裂け目に導くと主張します。

仮想通貨を購入したい被害者には、口座開設マネージャーが仮想通貨が属するプラットフォームのリンクと招待コードを送信し、顧客にダウンロード、登録、口座開設、入金、仮想通貨の購入を促します。顧客の資金はそのプラットフォームが管理する個人アカウントに入ります。

財産を騙し取る

被害者が入金した後、初期の仮想通貨は次々と上昇し、引き出しが可能になり、被害者は少し利益を得ますが、ライブ配信の講師は各国の路演などの理由を挙げ、仮想通貨が上昇し続けると主張します。同時にアシスタントは被害者の仮想通貨投資額に応じて、被害者を異なるレベルの微信群に引き込み、顧客に継続的に投資を増やさせます。

被害者の投資額が一定の目標に達すると、犯罪グループは仮想通貨を操作し、急激に下落させ、顧客に損失を与える表象を作り出し、これによって被害者の財産を騙し取る目的を達成します。

こうして、一回の仮想通貨製品の「収穫」が行われた後、犯罪グループは微信のニックネーム、ライブ配信の名前、講師の偽名、仮想デジタル通貨の名前、所属プラットフォームなどを変更し、次の詐欺活動の「収穫」を行います。一回また一回、このように生生不息です。

04 まとめ

我が国は仮想通貨の取引に対して保守的な態度を持っています。2021年に発表された「仮想通貨取引のリスクをさらに防止し、処理するための通知」では、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことが明確に述べられています。仮想通貨に関連する業務活動は違法な金融活動に該当し、仮想通貨および関連する派生商品への投資によって生じた損失は自己責任であるとされています。

しかし、我が国は仮想通貨に関連する刑事犯罪に対しては決して手を緩めず、仮想通貨をキーワードに中国裁判文書ネットで検索すると、近年全国各地で仮想通貨に関連する事件の刑事判決文が見られます。

したがって、ブロックチェーンプロジェクトに投資する際は、必ずプロジェクトの発行方法、取引方法、市場動向、価格変動などのメカニズムを理解し、小さな利益に誘惑されて盲目的に参加しないようにしてください。上記のような仮想通貨詐欺に遭遇した場合は、早急に証拠を収集し、重要な証拠資料を整理して、警察を支援し、事件の捜査圧力を軽減し、捜査効率を提供してください。