ある男性が仮想通貨を偽造し、70万人以上から1.6億元を超える詐欺を行い、懲役13年6ヶ月の判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージによると、荔枝ニュースの報道で、最近、蘇州市虎丘区人民検察院が仮想通貨詐欺事件を扱い、全国の被害者は70万人を超え、関与した金額は1.6億元に達し、付随商品や推薦返金などの費用を差し引くと9700万元以上となり、犯罪容疑者の方某は実際に約6900万元の利益を得たとされています。

この詐欺プロジェクトは「グローバルコイン」と呼ばれ、この仮想通貨は香港のあるグループが最新のブロックチェーン技術を利用して発売したと偽っており、一度上場すれば一定の割合で人民元に交換できるとされています。その中で、「会員制モデル」が「勝利の秘訣」であり、より高い会員にならなければ、より多くのグローバルコインや大きな生産能力を持つマイニングマシンを持つことができません。また、会員は下線を発展させてリベートを得ることができます。

起訴審査段階で、方某とその弁護人は、彼の行為は主に商品を販売するためであり、会員のアップグレード費用は米や食用油など商品の対価であり、グローバルコインやマイニングマシンなどは単なる付随の「ゲームアイテム」であると主張しました。蘇州市虎丘区人民検察院は審査の結果、犯罪容疑者の方某がグローバルコインが上場取引できると虚構し、被害者を欺いてお金を使って会員をアップグレードしグローバルコインを取得させ、被害者がグローバルコインが上場取引できるという誤った認識に基づいて財産を処分し損失を被ったことが詐欺罪の構成要件に該当すると判断しました。付費で贈呈される油や米などの物品については、取引目的から見ると、被害者が財産を処分する目的はグローバルコインを取得することであり、上記の物品を購入することではありません。支払いプロセスから見ると、被害者は被告の欺瞞に基づいて会員をアップグレードすることを決定し、アップグレード後に贈品選択画面が表示され、支払金額は選択した商品とは関係がなく、事前に双方で物品の購入について協議や値段交渉も行われておらず、商品取引の特徴に合致しません。以上から、詐欺と定義されるべきです。

事件発生後、警察は方某の口座にある5000万元以上の資金を迅速に凍結し、彼がこれらの違法所得を使って購入した10軒の不動産も公安機関によって押収されました。最近、裁判所は詐欺罪で方某に対し、懲役13年6ヶ月と300万元の罰金を言い渡しました。現在、公検法は財産処理チームを設立し、返金作業が秩序正しく進められています。