ChainCatcher のメッセージ、山西省呂梁市文水県公安局が仮想通貨に関わる新型詐欺事件を成功裏に摘発しました。平安呂梁の公式アカウントによると、この「投資運用＋出張現金交換U」詐欺は、金額が20万元に達しています。事件では、犯罪容疑者が「豚を殺す」手法を用いて被害者との信頼関係を築き、その後「USDTの換金業者を探す」として「出張換金」を手配し、「運び屋」を派遣して現金を引き出しました。現金を手に入れた後、犯罪容疑者はすぐに連絡が取れなくなりました。文水県公安局の反詐欺センターは通報を受けて迅速に調査を開始しました。事件に関わる資金の流れを分析し証拠を収集することで、河南省焦作市からの犯罪容疑者陳某を特定しました。10月22日、捜査官は焦作市で陳某を無事に逮捕しました。調査の結果、陳某は河南省焦作から文水県に車で向かい、被害者常某と面会して20万元の現金を取得し、その後資金を上司に渡しました。現在、陳某は法に基づき刑事的強制措置が取られており、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、和順公安の報道によれば、和順県公安局刑事捜査隊は綿密な捜査を経て、被害者から詐欺資金を騙し取った後、現金を引き出し、USDTを利用してマネーロンダリングを行う犯罪グループを摘発しました。2024年9月初旬、管轄区域内の趙某某が政府職員を装った者により5万元を詐取され、この資金は重慶市のある銀行で直接引き出されました。捜査官は大量の銀行監視映像を調査し、取引記録を確認することで、犯罪者が「顧客」を利用して車の購入のためにローンを組ませ、「顧客」の銀行カード情報を取得した後、Telegramを通じて海外の詐欺集団に送信していることを発見しました。被害者が騙し取られた資金が「顧客」の銀行口座に振り込まれた後、「顧客」に対して現金を車両販売店に渡す必要があると偽り、「顧客」が転送した詐欺資金を受け取った後、直ちにその資金をUSDTに換え、海外に移転しました。このグループは北京、上海、安徽などで10件以上の事件に関与しています。市局の刑事捜査支隊および県局のネット安全隊の大力な支援の下、捜査官はUSDTを利用したマネーロンダリング犯罪グループの全体構造と犯罪証拠を徐々に把握し、詐欺資金を引き出す犯罪者の特定と活動範囲を特定しました。捜査官は重慶、河南などで同時に逮捕作戦を展開し、7名の犯罪者を逮捕し、関連する車両1台、携帯電話10台、紙幣検査機1台、現金3.7万元以上を押収しました。この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、黄河新聞ネットワークの報道では、最近、長治市公安局上党分局の反詐欺センターが市公安局ネットワーク安全支隊の協力を得て、仮想通貨を利用したマネーロンダリング団体の事件を成功裏に解決し、11名の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は200万元を超えるとのことです。調査の結果、団体のメンバーは全員長治の地元住民で、低価格で仮想通貨を購入し、すぐに高価格で売却する方法で利益を得て、その後、関与した資金を西安市、太原市などの複数の銀行で現金化していました。警察は太原市小店区、忻州市静楽県などで逮捕作業を行い、取り調べの結果、団体のメンバーは自身の犯罪行為を認めました。この詐欺マネーロンダリング団体のメンバーは現在、刑事的強制措置が取られており、現在この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、『太原日报』の報道では、近年、一部の不法分子がブロックチェーンや金融革新などの名の下に、いわゆる仮想通貨、仮想資産、デジタル資産を発行し、資金を集めて公衆の合法的権益を侵害しています。山西省の違法集資対策リーダーグループ事務所は6月3日に警告を発し、このような活動は本当にブロックチェーン技術に基づいているわけではなく、概念を炒作して違法集資、マルチ商法、詐欺を行っているとしています。消費者はリスク意識を高め、炒作活動に参加せず、個人の財産や権益が損なわれないよう注意する必要があります。現在、ブロックチェーンの概念を利用した違法集資には主に三つの特徴があります。一つ目は、ネットワーク化、越境化が明らかであることです。インターネットやチャットツールを利用して取引を行い、オンライン決済ツールを使って資金の収支を行うため、リスクの波及範囲が広く、拡散速度が速いです。一部の不法分子は、海外サーバーを借りてウェブサイトを構築し、実質的に国内の住民に対して活動を行い、遠隔で違法行為を実施しています。一部の人々はチャットツールのグループ内で、海外の優良ブロックチェーンプロジェクトへの投資枠を得たと主張し、代わりに投資を行うことができるとし、極めて詐欺的な活動である可能性があります。これらの不法活動の資金は多くが海外に流れ、監視や追跡が非常に困難です。二つ目は、欺瞞性、誘惑性、隠蔽性が強いことです。ホットな概念を利用して炒作を行い、有名人を利用して宣伝することもあり、エアドロップなどを誘惑として、投資期間が短く、利益が高く、リスクが低いと宣伝し、強い誘惑性、隠蔽性、混乱性を持っています。実際の操作では、不法分子が裏で操縦し、利益や引き出しのハードルを設定するなどの手段で不当に暴利を得ています。三つ目は、さまざまな違法リスクが存在することです。不法分子は公開宣伝を通じて、静的利益（価値上昇による利益）と動的利益（下線の発展による利益）を餌にして公衆を引き寄せ、投資家に人員を発展させるように誘導し、資金プールを拡大し続けるという違法集資、マルチ商法、詐欺などの違法行為の特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、山西省長治市で初めての STRK 仮想通貨詐欺事件が成功裏に解決された。最近、襄垣県公安局のネットセキュリティチームが被害者からの通報を受け、STRK の公式開発プログラムで得た 4 万枚の STRK コインが他人に不正に取得されたと報告された。長治市公安局のネットセキュリティ支隊の支援を受け、襄垣のネット警察は関連の手がかりに基づいて、最終的に盗難コインの容疑者を広東省梅州市出身の藍某に特定した。4 月 25 日、特別捜査官は広東省に赴き捜査を行い、張り込みの末、犯罪容疑者の藍某を成功裏に逮捕し、現場で携帯電話 2 台、パソコン 1 台を押収した。調査の結果、犯罪容疑者の藍某は多数の Tg アカウントや discord アカウントを購入し、大量の STRK 受取アドレスを生成し、他人が提出した関連の作業証明を検索し、他人の身分を不正に使用して 40 以上の ECMP フォームを提出し、被害者に属する 4 万枚の STRK コインを不正に取得し、自身の OKX ウォレットに転送し、その後 9 万 1 千 USDT コイン（人民元で約 637000 元）に換金し、自分のものとした。現在、犯罪容疑者の藍某は法に基づき刑事的な強制措置を受けており、この事件はさらに捜査が進められている。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースクライアントの報道で、山西省太原市の警察が大規模な金取引の手がかりをもとに、金取引を利用して詐欺犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪グループを全て摘発しました。現在までに、累計で15人の犯罪容疑者が逮捕され、全国各地の電信ネットワーク詐欺事件が127件以上関与し、関与した資金の流れは1.35億元に達しています。法的に調査した結果、この犯罪グループは邓某（男性、31歳、海南省出身）を首領とし、2023年2月初めから、海外の詐欺やネットギャンブルの資金「マネーロンダリング」業務を開始しました。グループは資金受け取り班、下見班、カード使用班、金の運搬班、コイン商班、盗品処理班に分かれています。邓某は海外の詐欺グループの「マネーロンダリング」業務に連絡を取り、「カード商」と連絡を取り「カード農」を探して海外の詐欺やネットギャンブルの不正資金を受け取らせました；下見班は各大金店に行き、大量の金現物を持つ金店を探しました；その後、カード使用班はカード農と共にカードを使って金を購入し、比較的目立たない公共の場所で金を運搬班に渡しました；「運搬人」は金を深圳に移し、「コイン商」に渡しました；「コイン商」は盗品処理班に渡し、盗品処理資金を仮想通貨に変換して邓某に渡しました；最後に邓某は仮想通貨を海外の詐欺グループに送金しました。公安機関の取り締まりを逃れるため、邓某は海外の上線、国内の下線と全て海外のチャットソフトを通じて単線で連絡を取り、仮想通貨で決済を行いました。警察は、関与した資金347.9万元を凍結・押収し、小型車2台、犯行に使用した携帯電話30台以上、携帯電話のSIMカード13枚、POS端末9台を押収しました。現在、邓某、謝某、倪某など13人の犯罪容疑者は、犯罪収益の隠匿・犯罪収益利益罪の疑いで警察により法的に送致されました。韓某、張某は他の地方の警察に送致されました。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。

ChainCatcher のメッセージによると、中央テレビニュースの報道で、山西省晋城市沁水县公安局は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリングの詐欺事件を成功裏に解決した。犯罪容疑者 21 人を逮捕し、40 台以上の携帯電話を押収し、20 万元以上の現金を押収し、USDT の価値が 100 万元以上に相当するものを押収した。調査によると、2021 年 10 月以来、周某は USDT の OTC 取引グループを組織し、低価格で USDT を購入し、その後 WeChat グループやポイント交換プラットフォームを通じて高価格で販売し、情報ネットワーク犯罪者が USDT と人民元の間で支払い決済を行うのを助け、そこから不正に利益を得ていた。法的審査の結果、この犯罪グループは情報ネットワーク犯罪者の支払い決済を 5480 万 USDT 以上支援し、人民元に換算すると約 3.8 億元に達する。（出典リンク）事件を担当する警察官によると、いわゆる「ポイント交換」とは、マネーロンダリングの手法であり、自分の銀行カード、POS 機、WeChat または Alipay の受取 QR コード、仮想通貨などのアカウントを利用して他人の代わりに受け取り、指定されたアカウントに転送し、そこから手数料を得る不法行為である。USDT はある外国企業によって発行されたブロックチェーン仮想通貨であり、取引の便利さや匿名性などの特徴から、仮想通貨のポイント交換プラットフォームの第一選択肢となっている。現在までに、この事件の 21 人の犯罪容疑者は法的に刑事強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージ、最近、山西省の警察は偽のウォレットを製造・配布しているグループを摘発しました。ブロックチェーンデータ分析会社のBitraceが協力しました。報告によると、このグループは長年にわたりTelegramやWeChatグループなどを通じて偽のウォレットAPKインストールパッケージを配布し、検索エンジンで広告サービスを購入してTokenPocketの公式ウェブサイトを模倣し、被害者を誘導して偽のウォレットをダウンロード・インストールさせた後、暗号資産を盗んでいました。現在、この事件はさらに調査・審理中です。（出典リンク）