ChainCatcher のメッセージ、網信河北は 2024 年 12 月に河北省の「清朗·燕赵浄網」ネットワークエコシステム管理の成果を発表しました。全省の網信システムは違法なウェブサイト 137 件を取り締まりました；違反したインターネットユーザーアカウント 31 件を取り締まりました；その中で、違反して仮想通貨取引プラットフォームにモバイルアプリケーションのダウンロードリンクを提供していた「汇视界」「爱犬社」などのウェブサイトに対して、法に基づき是正を命じ、違法リンクを削除しました。

ChainCatcher のメッセージによると、安化の公式 WeChat アカウントで、この市で発生した EDA プロジェクトが高い関心を引き起こしているとのことです。調査の結果、重大な金融リスクの懸念があるため、市民の皆様には警戒を強めていただくようお願い申し上げます。EDA プロジェクトは、香港 EDA グループホールディングス株式会社によって発表されたとされ、プロジェクトは「越境ECおよび物流会社」などの流量の熱度を利用してビジネスを推進し、会員が入会金を支払って熱度流量を購入し「新兵」となることを促しています。熱度流量の値は人民元の数値に相当します。現在、このプロジェクトは主に海外または安全性が不確かな仮想通貨取引プラットフォームを通じての入金に依存しており、プラットフォームの資金は不安定で、規制が難しい特性を持っています。一旦金融詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為が発生した場合、一般市民の権利保護が困難になります。分析の結果、EDA プロジェクトの入金チャネル、運営モデル、報酬制度はすでにマルチ商法の疑いがあり、重大な金融リスクの懸念があります。関連部門は引き続き密接に監視し、このような違法行為に対して強力な措置を講じる方針です。

ChainCatcher のメッセージ、陝西高等法院が違法な資金集め犯罪の取り締まりに関する典型的なケースを発表しました。その中で、被告人の史某と朱某が西安にオフィスを設立し、独自に構築した BRTR プラットフォームを利用して USDT、QC、BRTR 通貨を発行・取引し、社会に対して自社の実力を大々的に吹聴し、仮想通貨への投資の素晴らしい展望を虚構し、元本保証の高利息や高級車の使用権を餌にして、一般市民の投資を引き寄せたことが指摘されています。監査の結果、事件発生時点で114名の資金集め参加者が報告し、集めた総額は634万元を超え、516万元以上が返還されました。裁判所は審理の結果、被告人が仮想通貨の発行・取引を通じて間接的に一般市民から資金を集め、金融秩序を乱した行為は、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると認定し、懲役4年及び罰金を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージ、安徽省五河县公安局は精密な分析と迅速な行動により、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして実際にはポイント洗浄犯罪活動を行っていた一連の犯罪を成功裏に断ち切り、3名の容疑者が法の網にかかりました。このポイント洗浄グループは、一般の人々の仮想通貨投資に対する曖昧な認識を利用し、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして、一見合法的な投資活動を行っているように見せかけ、実際には違法なポイント洗浄行為を行っていました。このグループが関与している金額は数千万元に達し、金融秩序と社会の安全に対して計り知れない脅威をもたらしています。ポイント洗浄グループは、高度に隠蔽されたポイント洗浄ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用して、虚構の取引や分散移転などの手段を通じて、違法に得た資金を「洗浄」し、合法的な収入のように見せかけるプロセスを行っています。現在、3名の犯罪容疑者は法に基づき強制措置が取られています。

ChainCatcher のメッセージ、香港税関は特大のマネーロンダリング事件を成功裏に摘発したと報告しており、関与した金額は18億香港ドルに達します。初期調査によると、3人からなる犯罪グループは、2021年6月から2022年7月の間に、複数のペーパーカンパニーと銀行口座を開設し、1000件以上の疑わしい取引を処理しました。その中には、仮想通貨取引所からの大量の疑わしい資金移動が含まれています。これは、犯罪者が仮想通貨の匿名性を利用して、違法に得た資金を洗浄しようとしたことを示しています。現在、税関は犯罪グループの3人の主要メンバーを逮捕し、関与した会社を押収し、携帯電話、会社の印章、銀行カードなどの大量の犯罪道具を押収しました。事件はまださらに調査中であり、他の容疑者が逮捕される可能性も排除されていません。この事件は再び警鐘を鳴らし、仮想通貨業界に対して警戒を強化し、マネーロンダリング防止規定を厳守するよう促しています。

ChainCatcher のメッセージ、百色中級人民法院は、仮想通貨プラットフォームのアカウントを提供し、犯罪収益およびその利益の移転を助ける事例を発表しました。関連アカウントはテザーコインの受け取りや売却に使用され、犯罪収益およびその利益の移転を助け、さらに支付宝アカウントを通じてアカウントから仮想通貨の売却による資金を受け取り、現金化や振込などの方法で現金化されました。2020年2月から2021年5月の期間中、犯罪者は関与したアカウントを通じて131.3万個のテザーコインを受け取り、20.5万個のテザーコインを現金化し、現金化額は146万元に達しました。