香港の仮想通貨界における初の刑事事件：JPEXの犯人は誰か？

来源：肖飒lawyer

信じられないかもしれませんが、暗号通貨の仲間たちは、サ姐チームが最近発表した記事を覚えているかもしれません。この記事では、香港証券監察委員会が最近、仮想資産市場とWeb3の関係者に対して発表した「警告：経営手法が不適切な仮想資産取引プラットフォーム」について分析しました（肖飒チーム | 暗号資産「虎皮を引く」取引、あなたは本当に結果を考慮しましたか？）。当時、この警告声明は多くの人々を困惑させました。香港証券監察委員会は一体誰に警告を発しているのでしょうか？

今、私たちは答えを得ました：JPEX取引所です。これに関して、2023年9月13日、香港証券監察委員会は「規制されていない仮想資産取引プラットフォームに関する警告声明」を発表し、謎が解けました。

その後、2023年9月18日、香港の司法機関は正式にJPEXに対して手を打ち、まずJPEXを最も熱心に宣伝していた香港のインフルエンサー林某をターゲットにし、彼を逮捕し、彼の中環のオフィスを捜索しました。メディアの報道によれば、司法機関の職員は大量の資料と現金を持ち去りました。その後、投資家たちはJPEXが投資金を正常に返済できなくなっていることに気づき、1000uの返済額を申請しても1uしか返済されないことが判明しました。この事件がどのように展開するのか、現時点では不透明です。

今日はサ姐チームが、JPEX取引所の過去と現在、そしてさまざまな違法行為や犯罪の疑いについて深掘りし、「JPEXの罪」を列挙します。

JPEXの過去と現在

JPEXは、華やかで独特な手法を持ち、多くの宣伝を行っている仮想資産取引プラットフォームであり、サ姐チームは実際に昨年から注目していました。香港の街角でWeb3や仮想資産の熱がピークに達した2022年、数多くの仮想通貨プラットフォームの広告が氾濫する中、JPEXはマーケティング面で突破口を開くことができました。その理由は、他でもなく、宣伝の力が十分に強かったからです。

JPEXは巨額のマーケティングコストを投入し、魅力的な超高投資リターンとプレイスタイルを組み合わせることで、主に中国本土、香港、マカオからの無数の投資家を引き寄せました。
しかし、繁栄の裏には、リスクの高い「暗礁」が存在しています。 （一）JPEXは有効な情報公開を行わず、実質的な支配者や登録地を開示していない

現在の公開情報によれば、JPEXは2020年に登録され、2021年から運営を開始し、世界中の複数の国や地域（少なくとも中国香港、日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ、リトアニアなど）に登録され、実際のチームが運営していますが、JPEXの取締役である郭某某が公に姿を見せて業務を処理する以外、JPEXは創業者チームや登録地などの重要な情報を外部に公開したことはありません。関連地域の実際の責任者やオフィスの所在地も常に公開されていません。サ姐チームは通常の方法でいくつかの背景調査を行いましたが、追加の有効な情報は発見できませんでした。

《香港01》の報道によれば、JPEXは少なくとも世界の数カ国で登録されており、登録情報は「人頭」登録の疑いがあります。創業者が暗号通貨界の著名人「黄某某」であるとの噂もありますが、現在のところその噂を裏付ける確かな証拠はありません。

暗号コミュニティやさまざまな「プロジェクト」に詳しい友人たちは、創業チームの基本情報や運営方針、ビジネスモデルなどの重要な情報がそのプロジェクトの信頼性を裏付ける鍵であることを知っているでしょう。現在の暗号通貨界は、かつての神秘的な色合いを持つ自由な発展の場ではなくなっています。神秘性はプラットフォームに利益をもたらすことはなく、むしろ投資家を遠ざける要因となります。JPEXはまさにそのような神秘的で安全性に欠けるプラットフォームです。 （二）JPEXは「碰瓷式」や「詐欺式」のマーケティング手法を用いて投資家を引き寄せた

2022年にJPEXが大々的に外部マーケティングを開始した際、2つの基本方針を定めました：（1）有名人マーケティング；および（2）碰瓷式/詐欺式マーケティング。すべては短期間で知名度を上げ、投資家を引き寄せるためのものです。

有名人マーケティングは理解しやすいもので、最近逮捕された香港のインフルエンサー林某や香港の某男性スター、女性スターは、JPEXの多くの甘い言葉の下でその顔を売り、流れを引き寄せました。碰瓷式や詐欺式マーケティングに関して、JPEXの最も有名な出来事は、2022年初頭のVISAとの「小さな衝突」事件です。

2022年の初め、JPEXはSimplex（VISA傘下の発行機関）との提携を公式に発表し、第四四半期にVISAカードを発行することを発表しました。その後、JPEXはVISAを利用して自らの信頼性を高めるために大々的に宣伝を行いました。すぐにVISAはJPEXの虚偽の宣伝を発見し、迅速にJPEXに警告の書簡を送りました。JPEXはすぐに謝罪し、広告業者に責任を転嫁しました：「申し訳ありません、広告業者が宣伝資料を乱発しました」。

JPEXの野性的なプレイスタイル

大量の流れを引き寄せた後、JPEXは一連の「野性的」なプレイスタイルを迅速に展開しました。リスクは極めて高いが、約束は非常に魅力的です。（一） 高リターンの新規顧客獲得まずは「パートナー」という名の超高リターン率の新規顧客獲得活動です。JPEXは高額の手数料を約束してパートナーを募集します（これが、逮捕されたインフルエンサー林某が自らJPEXのパートナーになると公言していた理由です）。「パートナー」条項は明確で、1000人をJPEXの顧客として招待し、30日以内に招待した平均資産が1000万Uに達すると、パートナーは毎月6000Uの動的報酬を得ることができます。2023年4月、JPEXはこの新規顧客獲得の動的収益を直接1000000Uに引き上げ、新規顧客数に応じて高額の動的報酬を得る制度を明確にしました。 （二） 45秒契約バトル

次に、JPEXが自ら創造した新しいプレイスタイルです。JPEXの公式ウェブサイトによれば、ユーザーの画面には緑色の上昇線と赤色の下降線が表示され、これは市場価格の動向を示す線です。ユーザーは45秒後に賭け金を入力し、「PUMP」または「DUMP」を押して45秒後のその線の上昇または下降を予測します。予測が当たれば利益を得られ、外れれば賭け金を失います。ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を使って賭けることができます。 （三） プラットフォームコインJPCは上昇し続け、規模は非常に大きいが流動性は極めて低い

次に、プラットフォーム独自の仮想通貨には深刻なデータ偽造の疑いがあります。第三者のデータ検査プラットフォームを通じて確認すると、JPEXのプラットフォームコインは非常に興味深いもので、現在の世界経済が深刻な下落を見せ、暗号市場が全般的に不景気である中、逆風に逆らって急騰し、上昇し続けています。2022年8月8日に0.001Uで上場し、2023年6月には0.04Uに達し、直接40倍に跳ね上がり、総時価総額は1.88兆人民元に達しました。

JPEXの総時価総額は1.88兆に見えますが、奇妙なことに、そのコインの24時間取引量は1000万未満です。JPEX自体がほとんど情報を公開していない状況を考えると、データ偽造の可能性は極めて高く、過去のデータには大量の洗売取引が存在する可能性があり、投資リスクは非常に高いです。

注：この画像はネットからのもので、学習交流のためのものです

JPEXが中国本土であれば、どのような犯罪に該当するか？

サ姐チームが現在公開情報から見た事実によれば、JPEXはおそらく大型資金運用の一環であり、中国の法律の下ではその運営過程において多くの犯罪に該当する可能性があります。サ姐チームが皆さんに注意を促したいのは、多くのJPEX被害者が中国本土の住民であるため、他の状況を考慮しない場合、中国本土の司法機関がこの事件に対して管轄権を持つ可能性が高いですが、実際の管轄権の行使は複雑な問題です。 （一）組織、リーダーによるマルチ商法の罪

JPEXの「パートナー」という名の高リターン率の新規顧客獲得活動は、組織、リーダーによるマルチ商法の罪に該当する可能性があります。

我が国の《刑法》第224条の1【組織、リーダーによるマルチ商法の罪】は、商品販売やサービス提供などの営業活動を名目に、参加者に費用を支払わせたり商品やサービスを購入させたりして加入資格を得させ、一定の順序で階層を構成し、直接または間接的に人員の数を報酬やリベートの基準として、参加者を誘引または脅迫して他人を参加させ、財物を詐取し、経済社会秩序を乱すマルチ商法活動について、5年以下の懲役または拘留、罰金を科すと規定しています。情状が重い場合は、5年以上の懲役と罰金が科されます。

組織、リーダーによるマルチ商法の罪において、実務上最も重要なのは、その組織のビジネスモデル、利益の仕組み、構成メンバーの構造を特定することです。最高裁、最高検、公安部が2013年に発表した「組織、リーダーによるマルチ商法の刑事事件に関する法律の適用に関する意見」の第1条は明確に述べています：「組織内部のマルチ商法活動に参加する者が30人以上であり、階層が3階以上である場合、組織者やリーダーに対して刑事責任を追及すべきである。」

サ姐チームが接触した多くの組織、リーダーによるマルチ商法の中で、静的収益と動的収益が共存することが典型的な特徴の一つです。JPEXには、新規顧客数が1000人、資金が1000万Uに達する事実がすでに明確です（もし各「パートナー」が宣伝ルールに厳密に従って申請する場合）。現在の重要な点は、JPEXの新規顧客と被招待者の間に上下関係が形成されているかどうかを検討し、下位がさらに下位を発展させる数を基に報酬を計算し、支給することです。 （二）賭博場の開設の罪

いわゆる「45秒契約バトル」は、非常に明確なネット賭博行為であり、ブックメーカーとしてのJPEXは中国の法律の下で賭博場の開設の罪に該当する可能性があります。

我が国の最高人民法院、最高人民検察院は「賭博に関する刑事事件の具体的な法律適用に関する解釈」の第2条で、ネットを利用した賭博場の開設行為の判断をさらに詳細に定義し、「営利目的で、コンピューターネット上に賭博サイトを設立する、または賭博サイトの代理を務め、賭けを受け入れる」行為を賭博場の開設と認定しています。「45秒契約バトル」は賭博場の開設の罪のリスクが非常に高いです。

何某と王某、舒某らが賭博場を開設した事件【（2020）吉0622刑初73号】では、被告人の何某、王某はネット上の代理を通じて海外の仮想通貨サイトを運営し、インターネットやモバイル端末を利用してプラットフォームの利益のスクリーンショットやサイトリンクなどの広告を送信し、プレイヤーを「上昇下降ゲーム」に誘引しました。このゲームの具体的なモデルは、サイトが50倍のレバレッジ取引を設定し、プレイヤーがUSDTを使用して賭け、他の種類の仮想通貨の上昇または下降幅を予測するというものでした。サイトはプレイヤーの賭け金の0.2%を手数料として抽出します。この事件の一審裁判所は、被告人の何某が営利目的で賭博サイトの代理を務め、賭けを受け入れたため、賭博場の開設の罪を構成すると判断しました。被告人の王某は営利目的で何某のサイト設立を手伝い、賭博利益の分配に関与したため、賭博場の開設の罪を構成します。

サ姐チームからの注意：このようなプレイスタイルは非常にリスクが高く、刑法の赤線を直接犯す可能性があります。友人たちは必ず避けてください。

（三）集団資金詐欺の罪

JPEXが自社の仮想通貨のデータを偽造した場合、集団資金詐欺の罪に該当する可能性があります。

我が国の《刑法》第192条によれば、集団資金詐欺の罪は、違法に占有する目的で、詐欺の手法を用いて資金を集める行為を指します。中国の法律の下では、集団資金詐欺の罪は違法に公衆からの預金を集める罪の進化した名称と見なすことができます。関連する行政機関の許可を持たずに、元本保証や利息の支払いを約束し、社会の不特定多数から預金を集め、その後、データを偽造したり、出金を制限したり、取引に障害を作ったりすることで逃げるのが典型的な集団資金詐欺の罪です。

実務上、詐欺の手法には2つの典型的な行動モデルがあります。一つは事実を虚構すること、もう一つは真実を隠すことです。洗売取引や自買自売を通じて、その仮想通貨の価格が本来の価格から大きく乖離することは、典型的な事実を虚構する行為です。

最後に

今日に至るまで、香港の司法機関はJPEXに関連する人物、特にJPEXを宣伝し、支持した人々、JPEXの仮想通貨を保有し、積極的に宣伝した人々、香港でJPEXの事業を支援した人々に対して拘留措置を講じています。次のステップとして、JPEXの実質的な支配者や受益者に対する行動が間もなく展開される予定です。新加坡で開催されたWeb3暗号通貨サミット「Token2049」イベントでは、元々JPEXのブース内のスタッフが全員撤退し、プラットフォームはユーザーの出金を制限するさまざまな措置を講じているとの情報があります。サ姐チームは今後もこの事件の進展を注視し、中国本土の被害者がこの事件に関する権利を守るためにサ姐チームに相談することを歓迎します。私たちは常にここにいます！