ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式ウェブサイトに表示されているように、SECは3億ドルのポンジスキームに関与した17名の個人に対して告発を行いました。このスキームはテキサス州ヒューストンに本社を置くCryptoFX LLCに関連しており、ターゲットユーザーはアメリカと他の2カ国の4万人以上の投資家（主にラテン系）です。SECの訴状によると、CryptoFXは投資家のために暗号資産と外国為替市場での取引を行うと主張しましたが、実際にはポンジスキームでした。2020年5月から2022年10月の間に、テキサス州、カリフォルニア州、ルイジアナ州、イリノイ州、フロリダ州からの17名の被告がCryptoFXネットワークのリーダーとして活動し、さまざまな方法でCryptoFXの暗号資産と外国為替取引が15%から100%のリターンを生むと投資家を勧誘しました。報告によれば、CryptoFXは投資家から3億ドルを調達しましたが、ほとんどの資金は彼らが主張する取引目的には使用されませんでした。裁判所が2022年9月にCryptoFXプログラムの停止命令を出した後、2名の被告は投資を勧誘し続け、ガブリエル・オチョアは2名の投資家にSECへの訴えを撤回するよう指示し、彼らが投資を回収できるようにしました。

ChainCatcher のメッセージ、カリフォルニア州金融保護局（DFPI）は、暗号通貨取引プラットフォーム CryptoFX に対し、カリフォルニア州証券法に違反したとして運営を停止するよう命じ、CryptoFX が適格な証券を提供・販売し、投資家に対して実質的な虚偽の陳述を行ったと非難しています。DFPI に提出された数十件の苦情によると、CryptoFX はその主張する投資に対して約束されたリターンを提供できず、投資家を欺いて巨額の財務損失を被らせました。（出典リンク）