ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、テキサス州の連邦裁判所は税務詐欺事件において、ビットコイン投資家に対し、未報告の 370 万ドルの BTC 売上に関連する暗号通貨の鍵を引き渡すよう命じました。これらの鍵は約 1.24 億ドルの暗号通貨をアンロックすることができるとされています。この命令の範囲はウォレットへのアクセスにとどまらず、裁判所の承認なしに投資家やその共犯者がデジタル資産を移転または隠すことを禁止していますが、彼らは「通常の月次生活費」に資金を使用することができます。以前のニュースでは、米国司法省が初めて暗号逃税に対して刑事起訴を行い、未申告の 370 万ドルのビットコイン収益を得た男性に 2 年の懲役を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ政府は Terra form Labs の共同創設者 Do Kwon の刑事事件を監督している検察官が、Terra エコシステムの崩壊後、Do Kwon が世界中で100万人以上の被害者を出した可能性があると推定している。1月6日、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所の代理アメリカ検察官 Daniel Gitner は、Kwon の被害者に対してその刑事事件の権利を通知する手続きについて、裁判所に提出した書類の中で通知した。アメリカ検察官によれば、政府は Kwon の事件に関する公開手続きのためのウェブサイトを設立する予定であり、他の被害者に権利保障を提供する方法は「非現実的」であるという。Gitner は次のように述べた。「Terraform の暗号通貨の取引量が膨大であり、これらの取引の多くが外国の取引所を通じてデジタル資産ウォレットや暗号通貨取引口座で行われており、個人の身元情報がないため、Kwon の被害者の正確な数を定量化することは難しいが、政府は本件の被害者数が数十万人の個人や法人を超え、総計で100万人を超える可能性があると推定している。」以前のニュースによれば、Kwon は1月8日に再び出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの裁判所は CFTC と Gemini の案件を 2025 年 1 月 21 日まで延期しました。ニューヨークの地方裁判官アルビン・ヘラーシュタインは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）と Gemini Trust Company の間の民事案件の審理日を、当初の 2025 年 1 月 13 日から 1 月 21 日に延期し、これ以上の延期はないことを明言しました。CFTC は 2022 年 6 月に Gemini に対して訴訟を提起し、2017 年にビットコイン先物契約の申請を行った際に虚偽または誤解を招く情報を提供したとして、違法な利益の返還、民事罰金、および差し止めを求めています。案件の審理の延期は、就任予定の政府や新しい国会の政策の影響を受ける可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、海外資産管理局（OFAC）がTornado Cashの不変スマートコントラクトに対して制裁を行ったことは権限を超えていると認定しました。これはこのプロトコルとそのユーザーにとって大きな勝利です。3人の裁判官からなる合議体は判決意見の中で、財務省は「財産」に対して行動を起こす権限があるが、Tornado Cashのスマートコントラクトは不変であり、制御または所有することができないため、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく財産には該当しないと指摘しました。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、これらのスマートコントラクトは今後制裁リストから削除されるべきであり、アメリカのユーザーは再びこのプライバシー保護プロトコルを使用できるようになると述べました。控訴裁判所はテキサス地方裁判所に対し、ジョセフ・ヴァン・ルーンら原告-控訴人が提出した一部の簡易判決動議を承認するよう指示しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの第4巡回控訴裁判所は最近、ある住宅所有者が保険会社 Lemonade Insurance に対して提起した訴訟請求を却下しました。この住宅所有者は、暗号詐欺により 17 万ドルの損失を被り、保険会社がその損失を補償すべきだと主張していました。しかし、裁判所はバージニア州の法律に基づき、住宅保険は「直接的な物理的損失」のみをカバーすると判断し、デジタル通貨のデジタル盗難はこの定義には該当しないとしました。裁判官は、保険会社が保険契約の関連条項に基づいて補償義務を履行し、500ドルの電子送金盗難補償を提供したと指摘しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所は本日早くにRippleの法務チームに違反通知を送付しました。理由はRippleがSEC訴訟に関連する確認書と出廷通知書の提出期限を過ぎたためであり、その提出期限は2024年10月18日です。裁判所はRippleに14日の延長を許可し、チームが2024年11月1日までに必要な書類を提出できるようにしました。もしRippleの弁護士がこの新しい期限内に提出を完了できなかった場合、特別な裁判所の許可なしに今後の控訴審理で主張を述べることが禁止される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Tree News は Ripple Labs Inc. がアメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所に控訴通知を提出したと報じています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）が Green United LLC に対する 1800 万ドルの暗号マイニング詐欺事件で勝利を収めました。アメリカ連邦裁判所は、Green United が販売した「Green Boxes」マイニング機器が証券の定義に該当すると判断し、同社の訴訟撤回要求を却下しました。SEC は同社がこれらの機器を虚構の GREEN トークンを掘るためのものとして虚偽の宣伝を行い、実際にはビットコインのマイニングに使用されていることを投資家に開示していなかったと指摘しています。裁判所は、SEC がこれらの機器の販売および運営契約を通じて投資契約が存在することを証明したと確認しました。裁判官は、Green United の製品が証券ではないという主張を却下し、同機関が証券のすべての必要な要素を十分に指摘したと述べました。以前のニュース、Green United は 1800 万ドルの暗号マイニング詐欺訴訟を却下することができませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、CNN が、アメリカの前大統領トランプを刺殺しようとした疑いのある容疑者がフロリダ州のアメリカ裁判所に入ったと伝えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が火曜日に報告したところによると、イリノイ州北部地区連邦裁判所のメアリー・ローランド判事がオレゴン州在住のサム・イッカーティおよびその複数の法人に対し、2.0961億ドルの罰金を支払うよう命じた。報告によれば、関与する法人には Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II、Seneca Ventures LLC が含まれている。裁判所の決定は、CFTC が発見した詐欺的な勧誘および資金の流用行為に基づいており、これらの行為は CFTC によって暗号通貨およびカーボン投資プロジェクトを装ったポンジスキームとして説明されている。判決は、サム・イッカーティに対し、投資家に8370万ドルの賠償金を支払うよう命じており、3690万ドルの違法所得の没収に対抗するためのものであり、さらに1.109億ドルの民事罰金も支払う必要がある。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、アメリカの裁判所はバスケットボールの巨星シャキール・オニールがNFTプロジェクト「Astrals」の「管理者」であるという主張を却下しました。裁判所は、シャキール・オニールが「管理者」ではなく「売り手」としてSolana NFTプロジェクトAstralsに参加していたと判断し、2023年5月に始まった未登録証券の集団訴訟において彼に対して提起された一部の主張を却下するようにシャキールの要求を認めました。裁判所はこの伝説的なバスケットボール選手がAstralsの「管理者」であるという主張を却下しました。原告はオニールがこのプロジェクトに対して「実質的な権力または支配権」を行使していると主張しました。しかし、アメリカの地区裁判官フェデリコ・モレノはオニールをAstrals製品の購入を成功裏に勧誘する「売り手」と判断しました。裁判官はまた、被告がAstrals NFTとGalaxyトークンが金融証券であるという主張を却下するよう求めた動議も却下しました。AstralsはSolanaに基づくNFTプロジェクトで、10,000個のユニークな3Dアバターを持ち、「Astralverse」と呼ばれるメタバースに似た仮想世界と分散型自治組織（DAO）への投資を促進することを目的としています。このプロジェクトには、DAOのガバナンストークンとしての独自の暗号通貨Galaxyもあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Feeds が報じたところでは、破産した暗号通貨貸付機関 BlockFi は、顧客および無担保債権者に対する返済を裁判所から承認されました。アメリカのニュージャージー州破産裁判所は木曜日に同社の計画を承認し、BlockFi が顧客資金の 100% を返済することを許可しました。この暗号通貨貸付機関は、FTX に対する 8.745 億ドルの債権を額面を大きく上回る金額で貨幣化するために裁判所の承認を求めました。裁判所の承認は、顧客が現在全額資産の返金を受けることができることを意味します。同社は、資産の回収が金融危機の影響を消すことはできないが、「近い将来に 100% の請求価値を顧客に効果的に配分することが非常に前向きな結果になるだろう」と述べています。同社は、アメリカの顧客に最終的に資産を配分する作業が 90 日以内に始まる可能性があるとしています。しかし、規制面での課題により、国際的な顧客はより長い時間を待つ必要があるかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、Bloomberg Law News が報じたところによれば、アメリカ・イリノイ州の連邦裁判所は、暗号通貨ヘッジファンド Jafia LLC およびその責任者 Sam Ikkurty に対し、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が提起した詐欺の告発を解決するために8400万ドルを支払うよう命じました。裁判官 Mary Rowland は、Sam Ikkurty が彼の会社 Jafia が運営する暗号通貨ヘッジファンドに関して、彼の暗号通貨取引に関する経験についての虚偽の陳述を含むさまざまな虚偽の陳述を行ったと述べました。Sam Ikkurty はまた、他の投資家の資金を使用してファンドの投資家に対し、過大な買戻し金を支払っており、これは「典型的なポンジスキーム」です。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が発表したプレスリリースによれば、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンが暗号通貨詐欺事件で昨日初めて出廷しました。ワシントン西地区は、彼らが2015年から2019年にかけて詐欺的な暗号通貨マイニングサービスHashFlareを運営し、数十万人の被害者を欺いて5.5億ドル以上を投資させたと告発していますが、約束されたマイニングシェアは実現しませんでした。2017年5月、ポタペンコとトゥロギンはPolybius社への投資を通じて少なくとも2500万ドルを調達し、仮想通貨銀行を設立すると主張しました。Polybiusは利益からの配当を約束しましたが、その銀行は設立されず、大部分の資金は被告が管理する口座に移されたとされています。司法省はさらに、二人が空の会社、偽の契約書、請求書を通じてマネーロンダリングを行い、75件の不動産、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと指摘しています。彼らは共謀による電気通信詐欺、16件の電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングの各容疑に直面しており、各容疑の最大刑罰は20年の懲役です。

ChainCatcher のメッセージによると、unfolded の報道で、アメリカの裁判所は Coinbase がアメリカ証券取引委員会（SEC）に新しいルールを制定させることを強制できないと裁定しました。以前、Coinbase は第3巡回控訴裁判所に提出した開廷陳述の中で、控訴裁判所はアメリカ証券取引委員会（SEC）に「長期にわたるルール制定プロセス」を開始するよう指示すべきだと述べました。Coinbase は、アメリカ証券取引委員会が「行政手続法」に違反していると主張しています。なぜなら、ルール制定を行わず、Coinbase のルール制定請願を拒否した理由を詳細に説明していないからです。この法律は、連邦機関がどのようにルールを制定し、発表するかを定めています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、ニューヨーク連邦裁判所は火曜日に Avraham Eisenberg に対する刑事詐欺および操作の訴訟を開始します。この裁判所は、彼が Solana エコシステムの DeFi プロトコル Mango Markets から 1.16 億ドルの資金を盗んだとされることを指摘します。裁判は約 2 週間続くと予想されています。裁判は 2023 年 12 月 4 日に行われる予定でしたが、Eisenberg の弁護チームの要請により延期されました。

ChainCatcher のメッセージでは、アメリカの SEC が 2024 年 1 月に Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon を提訴した訴訟において、アメリカの裁判所が Terraform Labs に Dentons 法律事務所を雇うことを許可しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所は、サム・バンクマン-フリード（SBF）の保釈申請を却下しました。裁判所は、SBFが以前に審理前の保釈中に2人の証人を改ざんしようとしたことが主な理由であると述べ、「私たちは被告と控訴人の追加の主張を検討しましたが、それらは説得力に欠けることがわかりました」と言いました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカのマンハッタン地区の裁判官ルイス・カプラン（Lewis Kaplan）が本日、検察官が今後の裁判で陪審員にFTXの政治献金の証拠を示すことができると述べたと報じています。SBFがFTXの顧客資金を政治献金に使用した証拠は、電信詐欺計画の直接的な証拠であり、被告の動機や詐欺の意図を特定することに関連しています。検察官は、SBFが顧客の1億ドルのFTX預金を盗んで政治献金を行い、暗号通貨に友好的な立法の通過を促進しようとしたと述べています。FTXが倒産する前、SBFは2022年11月の中間選挙前に民主党候補者への最大の寄付者の一人でした。

ChainCatcher のメッセージ、暗号ヘッジファンド Three Arrows Capital の共同創設者 Kyle Davies は、アメリカ市民権を放棄したため、アメリカの裁判所に責任を負う必要がないと述べています。Davies は 2017 年にシンガポールの永住者となったことに成功したと述べています。