ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が明らかにしたところによれば、ニューヨーク南部地区検察官の Damian Williams は、2024 年 10 月 15 日に暗号通貨のポンジスキーム Forcount（後に Weltsys と呼ばれる）の発起人の一人 JUAN TACURI がアメリカ地区裁判官 Analisa Torres によって最大 240 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは世界中に広がり、何千人もの被害者（「被害者」）が巻き込まれ、アメリカでは主にスペイン語を話す人々をターゲットにしており、JUAN TACURI は詐欺から数百万ドルを得て、そのお金をフロリダの不動産や高級品などに使っていました。

ChainCatcher のメッセージ、ブルームバーグビジネスウィーク / 中国版は声明を発表しました。発行された第 250 号の雑誌（2022 年 7 月 6 日）で重大な誤りを犯し、虚偽で根拠のない表紙の見出し「赵长鹏のポンジスキーム」を掲載しました。この冒涜的な声明を撤回し、赵长鹏およびバイナンスに謝罪します。今後、同様または類似の主張をいかなる形でも発表または提起することはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式ウェブサイトに表示されているように、SECは3億ドルのポンジスキームに関与した17名の個人に対して告発を行いました。このスキームはテキサス州ヒューストンに本社を置くCryptoFX LLCに関連しており、ターゲットユーザーはアメリカと他の2カ国の4万人以上の投資家（主にラテン系）です。SECの訴状によると、CryptoFXは投資家のために暗号資産と外国為替市場での取引を行うと主張しましたが、実際にはポンジスキームでした。2020年5月から2022年10月の間に、テキサス州、カリフォルニア州、ルイジアナ州、イリノイ州、フロリダ州からの17名の被告がCryptoFXネットワークのリーダーとして活動し、さまざまな方法でCryptoFXの暗号資産と外国為替取引が15%から100%のリターンを生むと投資家を勧誘しました。報告によれば、CryptoFXは投資家から3億ドルを調達しましたが、ほとんどの資金は彼らが主張する取引目的には使用されませんでした。裁判所が2022年9月にCryptoFXプログラムの停止命令を出した後、2名の被告は投資を勧誘し続け、ガブリエル・オチョアは2名の投資家にSECへの訴えを撤回するよう指示し、彼らが投資を回収できるようにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Information の報道では、2021 年末から 2022 年末までの期間において、ポンジスキームの運営が疑われるウェブサイト MyForexFunds に対する調査の中で、米国商品先物取引委員会（CFTC）が Deel と Coinbase に対して、両者間の支払い情報に関する資料を求める召喚状を発行したとのことです。CFTC は先週、MyForexFunds の資産を凍結し、同社が投資家を欺いたとして訴訟を提起し、裁判所に対して、MyForexFunds または関連する第三者に支払われたかどうかにかかわらず、すべての不正行為から生じた給与、費用、その他の利益を返還するよう求めました。裁判所の文書によると、My Forex Funds の CEO である Murtuza Kazmi は、Coinbase Commerce のアカウントも管理しており、Kazmi と MyForexFunds は、CFTC が取引会社の顧客である可能性があると述べた 2000 万ドル以上の暗号取引を Coinbase Commerce アカウントを通じて受け取ったとのことです。Coinbase は Coinbase Commerce の取引に対して 1% の手数料を徴収しています。Kazmi は、別の Coinbase アカウントから MyForexFunds の顧客である可能性がある受取人に対して、940 万ドル以上の暗号通貨を送信しました。Coinbase のスポークスパーソンは、「私たちは規制当局からのすべての問題を真剣に受け止めており、コンプライアンスやその他の分野で規制当局と協力することを約束します」と述べました。