ChainCatcher 消息，美國財政部週二表示，已打擊關閉一個朝鮮加密貨幣洗錢網絡，該網絡為朝鮮這一全球加密犯罪的主要參與者清洗了數百萬美元的資金。根據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）發布的新聞稿，一家位於阿聯酋的幌子公司名為 Green Alpine Trading, LLC，被發現將加密貨幣兌換成現金，為朝鮮提供資金。美國政府的制裁部門已將該公司列入黑名單，同時制裁了兩名自 2022 年以來參與該網絡的中國公民。新聞稿稱，阿聯酋在此次行動中與美國合作。目前尚不清楚這兩名被制裁的中國公民------盧華英和張健------的現狀。根據新聞稿，他們與朝鮮的"代理人"沈賢燮（Sim Hyon Sop）合作從事非法活動。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國國家犯罪調查局（NCA）宣布成功瓦解一個橫跨倫敦、莫斯科和迪拜的大規模加密貨幣洗錢網絡。該案主要涉及兩家公司：Smart 和 TGR，它們作為金融中轉站，通過加密貨幣為全球現金充裕的犯罪分子和被制裁個人提供跨境資金轉移服務。調查顯示，該網絡從 2022 年底至 2023 年夏季期間，為包括 Kinahan 販毒集團在內的犯罪組織、勒索軟件團夥以及俄羅斯間諜活動提供服務。其運作方式是通過快遞員在英國等地收取現金，換取以 USDT 為主的加密貨幣，隨後通過公司網絡進行洗錢，並在其他國家提供等值資金。Smart 公司的所有者、38 歲的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控為一名未具名的被制裁寡頭向阿聯酋轉移超過 1 億美元，目前已被美國制裁並在法國被拘留。該洗錢網絡僅在 4 個月內就在英格蘭、蘇格蘭、威爾士和海峽群島的 55 個不同地點進行現金收集，至少服務了 22 個犯罪集團。NCA 行動總監 Rob Jones 稱這是該機構迄今最重要的反洗錢行動。目前，執法部門已逮捕 84 人，查獲現金和加密貨幣共計 2000 萬英鎊。美國財政部已對 5 名相關人員和多家公司實施經濟制裁。該行動得到了美國 FBI、DEA 以及法國和愛爾蘭警方的協助。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 報導，瑞士金融市場監管局（FINMA）對加密貨幣領域洗錢風險加劇表示擔憂。FINMA 的 2024 年風險監測報告中詳細闡述了這一警告，強調加密貨幣和穩定幣等數字資產被濫用於非法活動的情況日益增多。報告指出，穩定幣越來越多地用於非法交易，例如逃避制裁。這一趨勢使執法工作變得複雜，並增加了沒有健全風險管理策略的金融機構的法律和聲譽風險。監管機構強調需要採取更強有力的措施來解決與數字資產濫用相關的漏洞。為此，FINMA 實施了針對機構的措施來降低這些風險，包括有針對性的監督和加強風險管理要求。更廣泛的努力包括現場檢查和修訂審計計劃，旨在加強對洗錢的防範。監管機構還呼籲制定明確的風險承受能力定義和有效的風險管理實踐，特別是對於那些與政治公眾人物或高風險行業客戶打交道的機構。

ChainCatcher 消息，美國德克薩斯州暗網販毒集團因加密貨幣洗錢被判刑，六名成員被判處緩刑至 84 個月不等的監禁。該團伙以 "Loverbois" 名義運營，銷售近 12 公斤甲基苯丙胺，並在 2019 年 7 月至 2020 年 12 月期間通過加密貨幣每月洗錢高達 5 萬美元。此次判決源於 FBI、DEA 和美國郵政檢查局等多機構聯合展開的有組織犯罪毒品執法特別行動小組（OCDETF）調查。

ChainCatcher 消息，聯合國的一份報告顯示，Telegram 已成為東南亞犯罪網絡的避風港，幫助他們使用加密貨幣洗錢、交易駭客數據並獲取欺詐工具。聯合國表示，端到端加密應用程序從根本上改變了有組織犯罪的運作方式。東南亞的犯罪企業，每年的收入在 274 億至 365 億美元之間。據報導，未經許可的加密貨幣交易所也在該應用程序上宣傳洗錢服務。聯合國確定的一則廣告聲稱，"我們每天轉移從海外被盜的 300 萬枚 USDT。犯罪網絡使用 Telegram 交易被盜的敏感信息，從信用詳細信息到密碼，並購買旨在竊取資金的惡意軟件。還發現至少 10 家 deepfake 軟件提供商向犯罪分子宣傳他們的服務。

ChainCatcher 消息，据《星島日報》報導，香港黃大仙警區刑事部於 9 月 19 日至 26 日進行代號"聯鬥"的執法行動，成功瓦解一個利用加密貨幣洗黑錢的集團，拘捕 25 人，涉及 39 宗詐騙案，騙款逾 700 萬元。警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年齡 19 至 65 歲）包括集團主腦、三名骨幹成員及 21 名傀儡戶口持有人。警方查獲 20 多部電子設備和兩個加密貨幣冷錢包。該集團自 2023 年 5 月起運營，利用傀儡資料開設銀行和加密貨幣交易所戶口，通過不同類型的詐騙獲取資金，並通過 P2P 交易將錢轉換成加密貨幣。涉案的 39 宗詐騙案主要包括網上投資、求職和假客服騙案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年齡 19 至 72 歲），最大單一損失為 160 萬元。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察近日展開 "Nifheim 行動"，成功摧毀三個利用加密貨幣進行洗錢的犯罪組織。此次行動涉及卡西亞斯杜蘇、聖保羅、福塔萊薩和巴西市，共簽發了 8 份逮捕令和 19 份搜查扣押令。自 2021 年以來，涉案團夥透過加密貨幣洗錢金額超 97 億美元，資金主要來源於毒品販運和走私。巴西聯邦法院凍結了 15.8 億美元資產，並查封多輛車輛和不動產。警方透露，這些團夥利用空殼公司掩蓋資金來源，資金隨後被轉移至美國、阿聯酋、香港和中國等地。

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）近日宣布，華盛頓州紐卡斯爾市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨"串謀洗錢罪，以及九項通過隱瞞或支出洗錢罪"。司法部稱，8 月 12 日被捕的 Auyeung 冒充石油和天然氣投資的代管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他控制的帳戶中，"一旦資金進入 Auyeung 控制的帳戶，這些錢就會迅速轉移到其他帳戶，轉移到海外，或者通過 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。"美國國土安全調查局（HSI）的調查人員已經追蹤到 6400 萬美元流入與 Auyeung 有關的 74 個不同銀行帳戶。起訴書要求沒收從 Auyeung 的銀行帳戶中查獲的約 230 萬美元。"數百萬被轉換為加密貨幣的電信欺詐收益被凍結並等待扣押。HSI 已確認 22 名受害者，合計損失 770 萬美元。然而，執法部門認為可能會出現更多受害者，"司法部指出。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，TRM Labs 披露已協助阿根廷執法機構逮捕了一名俄羅斯公民。據悉，此人涉及一項數百萬美元的洗錢行動，這名 29 歲的犯罪嫌疑人接受了非法行為者的加密貨幣利益，其中還包括駭客集團 Lazarus Group，此外該嫌疑人還使用 Telegram 機器人將盧布、USDT、歐元和美元兌換成阿根廷比索，警察在逮捕過程中繳獲了價值超過 120,000 美元的加密貨幣，並從嫌疑人控制的財產中繳獲了另外 1500 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與和國際販毒活動有關的加密洗錢表示認罪，涉案金額為 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當信使，並於 2022 年 5 月 26 日向一名合作證人交付了超 75000 美元的現金。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，巴西聖保羅民警捣毀了由毒品幫派"第一首都司令部"（PCC，First Capital Command）管理的洗錢計劃，該犯罪組織通過一家充當加密貨幣交易所的公司進行操作。據 CNN 報導，該公司交易金額約為5億雷亞爾（8900 萬美元）。在突襲行動中，警方在該公司總部查獲了價值 5500 萬雷亞爾（890 萬美元）的支票。突襲行動是根據聖保羅民警週二收到的命令執行的，涉及 20 份逮捕令和 60 份搜查和扣押令。巴西法院還凍結了涉案人員超過 80 億雷亞爾（14.27 億美元）的資產。根據《經濟學人》的一份報告，PCC 是拉丁美洲最大的幫派，擁有近 4 萬名成員和約 6 萬名合同工。

ChainCatcher 消息，源自委內瑞拉的犯罪團伙"Tren De Aragua"已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。

ChainCatcher 消息，馬來西亞執法人員最近逮捕了涉嫌使用加密貨幣洗錢的十名犯罪嫌疑人，包括汽車在內的資產價值超過 770 萬美元被扣押，持有約 1080 萬美元的銀行帳戶被凍結，執法者還繳獲了價值超過 390 萬美元的名牌手錶、18 輛豪華汽車、摩托車和手提包，以及總額為 106,800 美元的現金。馬來西亞警察總長丹斯里拉扎魯丁·侯賽因透露，被捕的八名男子和兩名女子年齡在 28 歲至 51 歲之間，利用未註冊的貨幣兌換商和加密貨幣交易所將非法活動的資金從國外轉移到馬來西亞，據悉他們已根據馬來西亞《反洗錢、反恐怖主義融資和非法活動收益法》第 4(1) 條被拘留。

ChainCatcher 消息，印尼總統 Joko Widodo 表示，他注意到 2021 年透過加密資產洗錢的跡象，金額達 86 億美元（139 萬億印尼盾），除了加密貨幣和 NFT 之外，總統還強調需要監控其他潛在的洗錢工具，包括虛擬資產、市場活動、電子貨幣和人工智慧驅動的交易。金融服務管理局（OJK）委員會主席 Mahendra Siregar 回應總統的指示，表示明年加密貨幣監管移交給 OJK 時，他的機構將監督這些問題。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的律師團隊周五提出動議，要求駁回指控他共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴。朝鮮黑客和其他組織曾利用 Tornado Cash 進行洗錢。文件稱，Storm 並未與這些組織合作，而只是發布了任何人都可以使用的代碼。文件指出："Storm 是一名開發人員，他與他在美國的公司成員達成的唯一協議就是建立軟件解決方案，為合法的加密貨幣用戶提供金融隱私保護，這不是犯罪"。Storm 面臨一項共謀洗錢罪和一項共謀違反《國際經濟緊急權力法》的指控，這兩項罪名的最高刑期均為 20 年監禁，此外他還被指控共謀經營無照經營匯款業務，這兩項罪名的最高刑期均為 5 年監禁。