ChainCatcher 消息，美國聯邦法官駁回了 SEC 對 Elon Musk 的制裁請求，原因是他缺席了與其以 440 億美元收購 Twitter 有關的法庭命令作證。法官 Jacqueline Scott Corley 裁定，Musk 在 10 月 3 日作證時無需制裁，並向 SEC 報銷了 2,923 美元的差旅費。SEC 認為，Musk 違反了 5 月 31 日的命令，並尋求更強有力的威懾，但 Corley 認為這個問題沒有意義。Musk 將他 9 月 10 日缺席的原因歸咎於監督 SpaceX 的北極星黎明（Polaris Dawn）任務。SEC 的調查旨在確定 Musk 是否推遲披露他在 2022 年購買 Twitter 股票，這可能違反了證券法。批評人士認為，這一延遲讓 Musk 得以在披露 9.2% 的股份之前低價收購該公司股票。Musk 此前承認對 SEC 的規則存在誤解。此前，其已於 2018 年就特斯拉相關推文與 SEC 達成和解。該案仍在加州北區法院審理。（Bitcoin.com）

ChainCatcher 消息，Tether CEO Paolo Ardoino 發文回應有關 FUD 消息稱，"正如我們告訴《華爾街日報》的那樣，沒有任何跡象表明 Tether 正在被調查。《華爾街日報》只是在重複舊聞。"此前《華爾街日報》發文稱，美國財政部已考慮對穩定幣 USDT 發行商 Tether 實施制裁。據知情人士透露，聯邦政府正在調查加密貨幣公司 Tether 是否可能違反制裁和反洗錢規定。

ChainCatcher 消息，美國財政部考慮對 Tether 實施制裁，據知情人士透露，聯邦政府正在調查加密貨幣公司 Tether 可能違反制裁和反洗錢規定的行為。曼哈頓美國檢察官辦公室檢察官開展了刑事調查，調查 Tether 的加密貨幣是否被第三方用於資助毒品交易、恐怖主義和黑客攻擊等非法活動，或者清洗這些活動產生的收益。

ChainCatcher 消息，据彭博終端信息顯示，隨著金磚國家峰會在俄羅斯喀山開幕，加密貨幣問題被提上議程。俄羅斯立法者正在推動這個想法，即俄羅斯礦工可以將他們的代幣出售給國際買家，國內買家可以使用比特市和其他加密貨市來支付進口商品，從而有效地繞過西方制裁。美國經濟學家、馬薩諸塞大學阿默斯特分校榮休教授 Richard Wolf 對這種情況進行評論表示，金磚國家聯盟正在超越已經見頂的美國。美國正在走下坡路，並試圖維持其國際主導地位。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC)、英國外交、聯邦和發展辦公室 (FCDO) 和澳大利亞外交和貿易部 (DFAT) 上週聯合對勒索軟體團夥 Evil Corp 的主要成員實施制裁。與此同時，美國司法部公布了一份起訴書，指控 Evil Corp 的一名成員在美國境內部署了 BitPaymer 勒索軟體。據悉，Evil Corp 組織開發並傳播 Dridex，該惡意軟體感染了世界各地的計算機並竊取登錄憑據，導致 40 多個國家的數百家銀行和金融機構被盜取超過 1 億美元資金。

ChainCatcher 消息，美國政府制裁兩家與地下金融活動有關的俄羅斯加密貨幣交易所 PM2BTC 和 Cryptex，以及兩名個人。美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）將 PM2BTC 及其相關人員 Sergey Ivanov 列為"主要洗錢關注對象"，該交易所涉嫌處理勒索軟體和其他非法活動的收益。Cryptex 被指與俄羅斯網絡犯罪分子相關，涉及超過 7.2 億美元的非法交易。美國特勤局網絡調查科、荷蘭警方和荷蘭財政情報和調查局查封了與 PM2BTC、Cryptex 和 Ivanov 相關的網絡域名和基礎設施。

ChainCatcher 消息，美國財政部對柬埔寨富商李永法及其公司實施制裁，指控其涉及人口販運和與加密貨幣騙局相關的強迫勞動。制裁措施凍結了李永法及其公司在美國的資產，並禁止美國公民進行相關交易。李永法及其公司被指控將受害者引誘至詐騙中心，並強迫工人參與加密貨幣欺詐。財政部強調，此舉旨在追究那些涉及人權侵犯和詐騙的犯罪分子的責任。這些制裁依據第 13818 號行政命令，擴展了《全球馬格尼茨基人權問責法》。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 最新報告指出，俄羅斯正在建立金融基礎設施，利用加密貨幣進行國際貿易並規避西方制裁。報告強調，俄羅斯議會近期通過的法案將加密貨幣挖礦合法化，並允許使用加密貨幣進行國際支付。這些法案已於 8 月 8 日由 Putin 總統簽署成法，加密支付試點將於今年 9 月開始。俄羅斯央行(CBR)將監管跨境加密貨幣交易試點，並正在測試數字盧布，預計 2025 年推出。Chainalysis 調查主管 Valerie Kennedy 表示，CBR 正帶頭將加密貨幣納入俄羅斯金融體系用於跨境支付。報告指出，俄羅斯境內的中心化加密貨幣交易所可能被用於處理跨境支付，如 Garantex 等。Chainalysis 稱，俄羅斯還在探索其他繞過西方制裁的方法，包括與金磚國家的區塊鏈倡議，以及可能與伊朗合作推出黃金支持的穩定幣。

ChainCatcher 消息，据金十數據報導，美國正在制定針對委內瑞拉政府官員的新制裁措施，以回應委內瑞拉總統馬杜羅 7 月份具有爭議性的連任。美國財政部即將宣布對馬杜羅下屬官員實施 15 項個人制裁，稱這些官員"妨礙舉行自由公正的總統選舉"。美國稱這些措施針對的是與馬杜羅合作破壞 7 月 28 日投票的關鍵領導人，其中包括選舉當局、委內瑞拉最高法院、國民議會以及國家情報局和軍事反情報總局的成員。該計劃最早將於本週公布，在最終敲定前可能發生變化。

ChainCatcher 消息，据報導，Van Loon 原告於 9 月 2 日在第五巡迴法院上訴，起訴美國財政部將 Tornado Cash 列入特別指定國民（SDN）名單的決定。原告認為，財政部在沒有明確指導方針的情況下對這一開源項目實施制裁，可能威脅到程序員的第一修正案權利。 Van Loon 及其團隊於 2023 年 9 月起訴財政部，指責其超越權力。Tornado Cash 因被指控涉及洗錢活動而遭到制裁，政府聲稱自 2019 年以來該平台涉及超過 70 億美元的非法資金。電子前沿基金會（EFF）支持此訴訟，擔心政府的制裁會對開源軟體開發產生寒蟬效應。 此前地方法院已駁回訴訟，認為制裁僅限於涉及 Tornado Cash 智能合約的交易，不影響開源代碼的開發和討論。然而，EFF 和其他數位權利倡導者依然對案件的廣泛影響保持關注，強調保護程序員權利的重要性。

ChainCatcher 消息，X 平台全球政府事務團隊發布公告，對"巴西最高法院將在 8 月 29 日之前暫停 X 在該國業務"做出回應："很快，我們預計亞歷山大·德莫賴斯法官將下令關閉巴西的 X------僅僅是因為我們不會遵守他審查其政治對手的非法命令。這些敵人包括一名正式當選的參議員和一名 16 歲的女孩等。當我們試圖在法庭上為自己辯護時，德莫賴斯法官威脅要監禁我們的巴西法律代表。即使她辭職後，他也凍結了她所有的銀行賬戶。我們對他明顯非法行為的質疑要麼被駁回，要麼被忽視。根本問題是德莫賴斯法官要求我們違反巴西自己的法律。在未來的日子裡，為了透明度，我們將公布德莫賴斯法官的所有非法要求以及所有相關的法庭文件。與其他社交媒體和技術平台不同，我們不會秘密遵守非法命令。對於巴西和世界各地的用戶，X 仍然致力於保護您的言論自由。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，紐約聯邦儲備銀行的一份最新報告中披露，以太坊區塊建構者在很大程度上配合了對 Tornado Cash 的制裁。報告稱，交易下游的區塊驗證者可能會進行合作，並指出制裁可能不適用於非美國公民。

ChainCatcher 消息，源自委內瑞拉的犯罪團伙"Tren De Aragua"已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 Cyvers Alerts 系統檢測，Jonatan Zimenkov 的受美國財政部制裁地址在 726 天後開始活動，該交易涉及 5,462 枚 ETH（價值 1710 萬美元）。俄羅斯國民 Jonatan Zimenkov 地址與俄羅斯的武器出口中介有關。

ChainCatcher 消息，根據俄羅斯央行最近進行的一項研究，俄羅斯民眾在全球交易平台上的交易在過去兩個季度激增，促使官員發出警告，稱用戶面臨的風險增加。在此期間，一些頭部加密貨幣交易所網站的訪問量超過 1.046 億，與 2023 年第二季度和第三季度的網絡流量相比增長了 16.4%。此外，主要加密貨幣交易所的俄羅斯獨立用戶平均每月數量增長了 15.1%。2024 年第一季度，這些用戶占這些平台總流量的 7%，然而這仍低於 2023 年第一季度 9% 的峰值。該報告還強調了加密貨幣採用率提高給用戶帶來的潛在風險。具體來說，如果西方國家加大對數字資產發行人的壓力，俄羅斯用戶可能會面臨額外的挑戰和不確定性。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，非托管比特幣交易所 Hodl Hodl 已經更改了其服務協議，明確排除美國（包括其各州和哥倫比亞特區）、美屬維爾京群島、古巴、朝鮮、伊拉克、伊朗、波多黎各、索馬里、敘利亞、蘇丹及任何受聯合國制裁的國家和地區的居民訪問其借貸平台。這一變化是 Hodl Hodl 為應對監管不確定性，保障平台安全和完整性而採取的更嚴格政策的一部分。儘管該平台一直未向美國客戶提供服務，但此次更新依然影響到了部分新興市場用戶。古巴比特幣社區 Cuba BTC 的聯合創始人 Catrya 對此表示遺憾，稱此舉"又為古巴人關上了一扇門"。不過，Hodl Hodl 承諾，這些受限司法管轄區的現有用戶仍能夠完成當前的貸款交易，但無法參與新的貸款活動。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Tether 發言人表示有報導稱委內瑞拉國營石油公司正在使用其穩定幣繞過制裁，該公司將凍結與受制裁實體相關的地址，致力於停止與外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁實體相關的付款。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，三位知情人士透露，隨著美國重新對委內瑞拉實施石油制裁，委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 計劃在原油和燃料出口中增加數字貨幣的使用。據悉，美國財政部上週要求 PDVSA 的客戶和供應商在 5 月 31 日之前結束交易。此舉將使委內瑞拉更難增加石油產量和出口，因為公司將不得不等待美國單獨授權才能與委內瑞拉開展業務。自去年以來，PDVSA 一直在緩慢地在石油銷售中轉向 USDT，其價值與美元掛鉤。知情人士表示，石油制裁的恢復正在加速這種轉變，此舉是為了降低銷售收入因制裁措施而凍結在外國銀行賬戶的風險。

ChainCatcher 消息，美國財政部副部長向參議院銀行、住房和城市事務委員會發表正式聲明，聲稱俄羅斯正在使用 Tether 的 USDT 穩定幣來繞過經濟制裁。