ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，已將 8 個與也門胡塞武裝有關聯的 Tron 錢包地址列入其特別指定國民和受封鎖人員（SDN）名單，指其通過 Tether（USDT）參與非法金融活動。財政部表示，該網絡由總部設在伊朗的胡塞高級財務官員 Sa'id al-Jamal 操控，涉及採購俄羅斯武器、烏克蘭被盜糧食等敏感商品，並運往胡塞控制區。Sa'id al-Jamal 自 2021 年起已被列為全球特別指定恐怖分子。這些錢包自 2023 年起活躍，頻繁使用 USDT，部分交易金額達 100 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 FOX Business 記者 Eleanor Terrett 披露，美國聯邦存款保險公司（FDIC）正從其監管標準中移除"聲譽風險"。聯邦存款保險公司正效仿美國貨幣總稽核辦公室的做法，取消這一因素。此前，該因素曾被用來為包括加密貨幣在內的合法企業取消銀行服務提供理由。

ChainCatcher 消息，瑞士區塊鏈分析公司 Global Ledger 表示，大量鏈下和鏈上數據表明，受制裁的俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 或已更名為 Grinex，鏈上和鏈下數據均表明兩家交易所之間存在明顯的聯繫，Grinex 是 Garantex 的直接繼承者。

ChainCatcher 消息，Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 批評美國財政部試圖通過將 Tornado Cash 從其全球黑名單中移除來規避有關 Tornado Cash 的法律裁決，他警告稱，如果沒有法院的最終判決，就不能保證 Tornado Cash 將來不會再次受到制裁。據悉，美國財政部於 2022 年將 Tornado Cash 列入黑名單，原因是其涉嫌參與洗錢被 Lazarus 網絡犯罪集團竊取的 4.45 億美元，但上訴法院裁定將某些智能合約列入黑名單違憲。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，韓國金融當局正計劃對 BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix 和 KCEX 等未在金融情報機構（FIU）註冊、卻提供韓語網站服務的加密交易所採取制裁措施。FIU 表示，上述交易所未按規定註冊為虛擬資產服務提供商（VASP），因此被視為非法經營。相關官員稱，正與韓國通信標準委員會協商，審議封鎖這些未註冊海外交易所訪問權限的方案，預計年內將出台具體措施。

ChainCatcher 消息，据美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）3 月 21 日發布的特別指定國民名單（SDN）更新公告顯示，多個與 Tornado Cash 相關的以太坊地址已從制裁名單中移除。此次更新特別提及了 Tornado Cash 網站以及多個與其關聯的以太坊錢包地址，包括：0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c29360x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f2910xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8CfaTornado Cash 是一個以太坊上的混幣協議，允許用戶匿名進行交易，此前因被指控為朝鮮黑客等非法活動提供洗錢渠道而被美國財政部制裁。

ChainCatcher 消息，美國財長貝森特表示，美國總統特朗普要求反思威脅到美元儲備貨幣地位的制裁制度。在接受福克斯新聞採訪時貝森特說："特朗普總統下達指令，要求我反思制裁制度。長期以來，我們一直在實施的制裁威脅到美元的儲備貨幣地位。"貝森特指出，現行的美國制裁迫使人們放棄使用美元，華盛頓計劃最大限度發揮所施限制措施的影響。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國財長貝森特表示，總統特朗普讓我重新考慮美國的制裁政策，因制裁制度正在削弱美元作為儲備貨幣的地位。

ChainCatcher 消息，据金十報導，四名了解內情的消息人士透露，俄羅斯在與印度的石油貿易中正在使用加密貨幣，以規避西方制裁。儘管俄羅斯公開鼓勵使用加密貨幣，並且去年夏天通過了一項法律，允許在國際貿易中使用數字貨幣進行支付，但此前尚未有報導其在石油貿易中使用加密貨幣。消息人士稱，一些俄羅斯石油公司正在使用比特幣、以太幣以及泰達幣（Tether）等穩定幣，來促進和印度盧比兌換成俄羅斯盧布的過程。他們還補充說，在俄羅斯去年價值 1920 億美元（據國際能源署數據）的石油貿易總額中，這部分加密貨幣交易雖占比不大，但呈增長趨勢。加密貨幣此前已幫助像伊朗和委內瑞拉這樣受美國制裁的國家在避免使用美元（全球石油市場交易的首選貨幣）的情況下維持經濟運轉。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，俄羅斯國家杜馬信息政策委員會副主席 Anton Gorelkin 近日表示，西方制裁無法完全阻止俄羅斯人使用加密貨幣市場或通過加密貨幣規避制裁。Gorelkin 在其 Telegram 頻道中寫道："應該承認，完全阻斷俄羅斯使用加密貨幣市場是不可能的，加密貨幣仍將是規避制裁最有效的工具之一，儘管 USDT 可以從這個清單中安全地劃掉。"Gorelkin 表示，他相信最近的制裁不會是西方國家出於政治目的對加密貨幣基礎設施各方面施壓的最後一例。此前消息，穩定幣發行商 Tether 已凍結俄羅斯受制裁加密貨幣交易所 Garantex 約 2800 萬美元的 USDT 資金，迫使該平台暫停所有運營。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，穩定幣運營商 Tether 已凍結俄羅斯受制裁的交易平台 Garantex 上的 2700 萬美元 USDT，迫使該平台暫停運營。Garantex 在其官方 Telegram 頻道上於 3 月 6 日發布公告稱："Tether 凍結了價值超過 25 億盧布（約 2700 萬美元）的钱包。"該交易所表示，已暫時暫停所有服務，包括提現，並且其網站目前正在維護中。這一消息發布不久後，歐盟在 2 月 26 日發布第 16 批制裁，針對 "俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭"對 Garantex 進行了制裁。

ChainCatcher消息 ，韓國加密交易所 Upbit 對於金融當局實施的制裁措施進行了說明，稱這次制裁措施是基於 2024 年金融情報局 ( FIU ) 實地檢查中發現的問題而採取的。具體制裁內容包括部分業務暫停，禁止新客戶進行虛擬資產轉移。 Upbit 已經審查了必要的改進措施，並完成了為應對金融當局實施的制裁而採取的措施。此次實施的制裁處分可能會根據相關規定程序發生變動。如果相關措施被中止或失效，新用戶將可以無限制地使用 Upbit 的服務。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Chainalysis 的一份新報告指出，受美國政府制裁的國家的非法加密活動激增，去年接收了近 160 億美元的數字資產，約占非法代幣交易的 39％，2024 年是這些國家（尤其是伊朗）在制裁相關活動方面超過個人的一年。報告稱："隨著西方限制措施的收緊，受制裁國家正在轉向加密貨幣和替代金融系統來維持貿易和獲取資本。"此外，加密貨幣混合平台 Tornado Cash 曾在 2023 年遭到美國當局的打擊，但到 2024 年，這項流行的服務仍能每月處理數億美元的加密貨幣交易，儘管尚未恢復到制裁前的水平。

ChainCatcher 消息，韓國金融服務委員會（FSC）主席金炳煥宣布將很快對 Upbit 因違反客戶驗證義務而做出制裁決定。其表示："與其他制裁相比，我表達了儘快解決這個問題的意圖，因為有些領域可能會影響市場，我們正在相應地進行。"他補充道："我們已經召開了好幾次會議，聽取有關各方的意見。"此前，Upbit 因違反客戶識別制度（KYC）等反洗錢義務，被韓國金融監管部門下達停業整頓處分。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 報導，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）、英國外交和聯邦事務部（FCDO）及澳大利亞外交貿易部（DFAT）於 2025 年 2 月 11 日聯合宣布制裁俄羅斯防彈托管服務提供商 Zservers。該公司因支持 LockBit 勒索軟體團夥的攻擊活動而被制裁。制裁名單包括兩名俄羅斯公民 Aleksandr Bolshakov、Alexander Mishin 及其關聯加密貨幣地址，以及 Zservers 公司及其 3 個加密貨幣地址。鏈上數據顯示，Zservers 通過 Garantex 等無 KYC 交易所完成超過 520 萬美元資金清算。該公司在俄羅斯、保加利亞、荷蘭、美國和芬蘭均設有伺服器，為多個勒索軟體組織提供基礎設施支持。

ChainCatcher 消息，据俄羅斯塔斯社報導，根據加密期權交易所 Deribit 在其官網上發布的聲明，由於歐盟實施的制裁，該交易所宣布退出俄羅斯市場。Deribit 表示："由於歐盟對俄羅斯的制裁，Deribit 將不再接受俄羅斯公民和俄羅斯居民作為客戶，除非適用例外情況。由於 Deribit 的母公司位於荷蘭，這些歐盟制裁對我們具有約束力。"俄羅斯公民不得使用該加密貨幣交易所的服務，除非他們同時是歐洲經濟區（EEA）成員國或瑞士的公民，或長期居住在 EEA 成員國或瑞士。根據交易所引用的例子，居住在愛爾蘭或同時擁有丹麥國籍的俄羅斯公民可以使用 Deribit 服務。居住在阿聯酋的俄羅斯人也不能使用其服務。俄羅斯公司不享受任何例外。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 報導，俄羅斯國家杜馬副主席 Artem Kiryanov 表示，數字盧布將作為應對制裁的潛在工具。他強調，數字盧布在提升公共支出透明度和促進國際交易方面具有雙重作用。Kiryanov 稱，數字盧布將確保國家和市政採購實現 100% 透明度，加強財務紀律並減少資金濫用。此外，數字盧布有望幫助面臨西方制裁的企業家實現更順暢的跨境交易。據俄羅斯總統普京透露，數字盧布計劃於今年 7 月在全國範圍內推出。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，德克薩斯州第五巡迴上訴法院推翻了對加密貨幣混幣平台 Tornado Cash 實施的制裁，認為財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁 Tornado Cash 的不可變智能合約超越了其管轄範圍，而這些智能合約本質上不能由任何一方擁有或控制。法院指出，Tornado Cash 的不可更改智能合約不屬於《國際緊急經濟權力法》中"財產"的定義，這些自動執行的程序獨立運行，不會受到關閉或更改的影響。該裁決還涉及原告對 Tornado Cash 合法應用的辯護，例如確保財務隱私和防範網絡威脅。法律分析師預計，這一裁決將有助於有關加密貨幣監管和開源區塊鏈系統治理的持續討論。OFAC 尚未表明是否會將此案上報最高法院。目前，此案已返回地區法院，將根據上訴法院的裁決進行進一步審理。

ChainCatcher 消息，据金十報導，特朗普的財政部長提名人斯科特·貝森特在參議院準備證詞中表示，美國必須確保供應鏈安全，並優先進行促進經濟增長的有效投資，而非浪費性支出。他還強調，美國應謹慎施行制裁，並表示特朗普有機會釋放"新的經濟黃金時代"，為美國人創造更多就業和財富。但據 Politico 報導，民主黨人正傳閱一份備忘錄，指控貝森特不當申報近 200 萬美元稅收損失，並拖欠與其對沖基金相關的近 100 萬美元稅款。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國政府對 15 名朝鮮個人及一家實體實施制裁，因其涉及非法網絡活動，包括加密貨幣盜竊。根據 Chainalysis 數據，朝鮮黑客在 2024 年盜取了價值 13.4 億美元的加密貨幣，占當年被盜總額的 61%。這些制裁對象均為朝鮮勞動黨機械工業部下屬的第 313 局成員，該部門自 2016 年以來受到聯合國安理會制裁，負責朝鮮的武器生產，包括彈道導彈項目。韓國外交部表示，朝鮮 IT 人員常偽裝身份，前往中國、俄羅斯、東南亞和非洲等地，從全球 IT 公司獲取工作訂單，同時參與信息盜竊和網絡攻擊。