ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已聯手成立 T3 金融犯罪部門 (T3 FCU)，這是一項開創性的舉措，旨在促進公私合作，打擊與在 TRON 區塊鏈上使用 USDT 相關的非法活動。這一新穎的合作匯集了領先的區塊鏈情報公司 TRM Labs 的反金融犯罪專業知識、領先的全球區塊鏈和 DAO TRON 的技術專業知識以及數字資產行業最大公司 Tether 的外部調查團隊，旨在為所有人創建一個更安全、更可靠的加密社區。自啟動以來的幾週內，該計劃與執法部門合作，協助凍結了與勒索詐騙、投資欺詐計劃等相關的超過 1200 萬美元的資金。警方知道至少有 11 名受害者受到這些詐騙的影響，並希望隨著調查的展開，確定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据 coindesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 最新報告顯示，自 2019 年以來，以加密貨幣 ATM 為主的現金轉加密行業至少處理了 1.6 億美元的非法交易。2023 年，通過現金轉加密服務流向已知詐騙地址的非法轉帳高達 3000 萬美元，占比 79%。報告指出，全球執法部門對加密 ATM 使用增長的擔憂日益加劇。近期，德國金融監管機構 BaFin 查封 13 台加密 ATM，繳獲約 28 萬美元現金。英國、美國等國也採取了類似行動。TRM Labs 強調，加密 ATM 因使用現金和缺乏面對面交流或開戶控制，面臨額外的洗錢風險。值得注意的是，2023 年涉及 60 歲以上人群的數字資產詐騙案中，13% 與比特幣 ATM 有關。儘管美國自 5 月以來已關閉超 1000 台機器，但仍擁有全球最多的加密 ATM，超過 31,000 台。澳大利亞加密 ATM 數量兩年內增長 17 倍，可能已成為全球第三大市場。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，TRM Labs 披露已協助阿根廷執法機構逮捕了一名俄羅斯公民。據悉，此人涉及一項數百萬美元的洗錢行動，這名 29 歲的犯罪嫌疑人接受了非法行為者的加密貨幣利益，其中還包括駭客集團 Lazarus Group，此外該嫌疑人還使用 Telegram 機器人將盧布、USDT、歐元和美元兌換成阿根廷比索，警察在逮捕過程中繳獲了價值超過 120,000 美元的加密貨幣，並從嫌疑人控制的財產中繳獲了另外 1500 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，据 TRM Labs 週四發布的報告，2023 年，俄羅斯猖獗使用加密貨幣進行勒索軟體、販毒和逃避制裁的行為。2023 年，俄語勒索軟體團夥至少占勒索軟體所有加密收益的 69%，超過 5 億美元。此外，2023 年最大的兩個勒索軟體運營商是 Lockbit 和 ALPHV/Black Cat，這兩個組織都使用俄語。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，TRM Labs 的一份新報告發現，從 2022 年到 2023 年，加密生態系統中的非法資金減少了 9%。然而，通過加密貨幣進行的犯罪活動在某些方面有所上升，例如，暗網市場上非法藥物的銷售額從 2022 年的 13 億美元增至 16 億美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，TRM Labs 的報告共統計 2023 年 21 個區域的全球加密貨幣政策，這些區域占全球加密貨幣風險敞口的 70%，其中監管制度完善國家的加密提供商，非法活動率低於較少的國家。此外，在這 21 個區域中，多達 80% 的區域已經開始收緊加密貨幣監管政策，近一半的區域已具體推進消費者保護措施。

ChainCatcher 消息，据 TRM Labs 報告顯示，與朝鮮黑客有關的攻擊事件在 2023 年竊取了至少 6 億美元的加密貨幣。據悉，去年加密貨幣攻擊中被盜資金的近三分之一由朝鮮黑客造成。

ChainCatcher 消息，區塊鏈情報公司 TRM Labs 稱，與 2022 年相比，2023年加密貨幣黑客攻擊造成的損失下降了 50%以上。報告顯示，2023 年加密項目因黑客攻擊造成的損失降至約 17 億美元，不到 2022 年互聯網協議被盜 40 億美元的一半。TRM Labs 表示，損失減少的原因是安全措施得到加強，加密貨幣行業已經採用了實時交易監控和異常檢測系統。這些舉措進一步加強了數字錢包和交易所平台，並對可能出現的漏洞建立起強大的防禦。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 已與澳大利亞加密貨幣交易所 Swyftx 合作，以打擊該國的欺詐行為。該計劃將在全球範圍內首次試行，在其加密貨幣帳戶上啟用雙因素認證的澳大利亞加密用戶將獲得價值 10 澳元（約 6.6 美元）的比特幣。公告稱，該試驗將測試獎勵加密客戶保護其帳戶並教育自己如何避免欺詐對投資欺詐水平的影響。首批 2000 名在其帳戶上啟用兩步驗證並完成與 TRM Labs 共同創建的課程的客戶將獲得 Swyftx 的獎勵。

ChainCatcher 消息，据《財富》雜誌報導，幣安制裁調查與合規團隊與塔吉克斯坦國家銀行下屬的金融監控部門以及 TRM Labs 合作，成功逮捕多名與伊斯蘭國呼羅珊省（ISKP）有關的成員，包括高級成員 Shamil Hukumatov。幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 表示，調查涉及監控 ISIS 成員的 Telegram 頻道，然後定位恐怖分子頭目用於接收捐款的加密錢包地址。

ChainCatcher 消息，根據 TRM Labs 的一份報告，2023 年前三個月，黑客從近 40 次加密貨幣攻擊中盜取約 4 億美元，比 2022 年同期下降 70%。平均被盜規模從 2022 年一季度的近 3000 萬美元降至 2023 年一季度的 1050 萬美元（攻擊事件數量相似，均約 40 起）。據悉，迄今為止，黑客受害者在 2023 年第一季度已經追回了所有被盜資金的一半以上。TRM Labs 表示，造成攻擊金額降低的兩個可能原因包括美國當局逮捕了 Mango Markets 攻擊者 Avraham Eisenberg，以及美國財政部制裁了加密貨幣混合器 Tornado Cash。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週一公布了委員會成員名單，宣布前白宮官員 Carole House 擔任新主席，區塊鏈分析公司 TRM Labs 的 Ari Redboard 擔任其技術諮詢委員會副主席。House 曾幫助制定美國總統喬拜登的加密貨幣行政命令，現在是 Terranet Ventures 的常駐執行官。而 Ari Redboard 此前曾在美國財政部任職。該委員會的其他加密行業代表包括 Circle 的副總裁 Corey Then、Espresso Systems 首席戰略官 Jill Gunter、Fireblocks 首席執行官 Michael Shaulov、Ava Labs 首席執行官 Emin Gün Sirer、Paradigm 政策總監 Justin Slaughter、Trail of Bits 首席執行官 Dan Guido 和 Lightspark 首席戰略官 Christian Catalini（此前負責 Diem 項目）。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，据 Streetinsider 報導，區塊鏈分析公司 TRM Labs 宣布推出 Web3 事件響應通信網絡 Beacon Network，該網絡能幫助執法人員在發生重大加密黑客攻擊事件之後與加密貨幣交易平台和其他虛擬資產服務提供商 (VASP) 快速建立聯繫，讓受害者可以更快速地找回被竊資金，目前 Binance、Circle 和 Bittrex 等加密貨幣交易平台已經加入該網絡。（Streetinsider）

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析公司 TRM Labs 宣布完成 7000 萬美元新一輪融資，Thoma Bravo 領投，高盛、PayPal Ventures、Amex Ventures 和 Citi Ventures 等參投。TRM Labs 於2018 年成立，現已擴展到英國、新加坡、澳大利亞、巴西和阿拉伯聯合酋長國。此前，ChainCatcher 曾在去年 12 月份報導，TRM Labs 宣布完成 6000 萬美元的 B 輪融資，Tiger Global 領投。據悉，TRM Labs 幫助金融機構和政府調查加密欺詐、洗錢和其他金融犯罪的實例，通過分析區塊鏈數據並將其打包到統計分析系統（SAS）應用程序和 API，使其客戶能夠篩選錢包，並監控 23 個不同區塊鏈上超過 90 萬種資產的交易。（來源鏈接）