ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察本週三發起了 "阿爾卡卡里亞行動"（Operation Alcacaria），旨在打擊利用加密貨幣提供洗錢服務的運營商。此外，警方還在追蹤和調查與這些運營商合作的交易所，為其洗錢活動提供數字資產流動性。不過，公開的名字尚未發布。此次行動共發出 62 份搜查令、13 份逮捕令，並扣押了涉案實體銀行中的資金。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察近日展開 "Nifheim 行動"，成功摧毀三個利用加密貨幣進行洗錢的犯罪組織。此次行動涉及卡西亞斯杜蘇、聖保羅、福塔萊薩和巴西市，共簽發了 8 份逮捕令和 19 份搜查扣押令。自 2021 年以來，涉案團夥透過加密貨幣洗錢金額超 97 億美元，資金主要來源於毒品販運和走私。巴西聯邦法院凍結了 15.8 億美元資產，並查封多輛車輛和不動產。警方透露，這些團夥利用空殼公司掩蓋資金來源，資金隨後被轉移至美國、阿聯酋、香港和中國等地。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，被拘留的幣安高管 Tigran Gambaryan 在抱怨背痛後，昨日坐輪椅抵達阿布賈法院。根據當地媒體報導，阿布賈法院已對監獄醫生 Abraham Ehizoje 發出逮捕令。這一決定是應幣安高管 Tigran Gambaryan 律師的要求而做出的。Gambaryan 的律師團隊指控 Ehizoje 未能遵守有關提供被拘留高管醫療報告的命令。

ChainCatcher 消息，阿布賈聯邦高等法院法官 Emeka Nwite 簽發了逮捕庫杰懲教所醫生亞 Abraham Ehizojie 的逮捕令。 逮捕令是因為 Ehizojie 未能提供幣安高管 Tigran Gambaryan 的醫療報告或未能按照先前命令出庭。經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 律師 Ekene Iheanacho 對醫務人員缺席表示驚訝。Mordi 請求法院向醫生發出逮捕令，並將 Gambaryan 送往醫院進行立即醫療診斷，理由是其當事人背部疼痛嚴重且健康狀況惡化。

ChainCatcher 消息，檢察機關以涉嫌與子公司高管共謀擅自使用子公司價值約 96 億韓元（約 695 萬美元）的虛擬資產為由，向 Hancom 董事長金相哲申請了逮捕令。金相哲涉嫌領導 "Arowana Token "非法集資的整個案件。Arowana 代幣是一種加密貨幣。Arowana Token 於 2021 年 4 月 20 日首次在韓國一家虛擬資產交易所上市，上市後 30 分鐘內，其價格從最初的 50 韓元飆升至 53800 韓元，翻了 1075 倍，引發了市場操縱的懷疑。當時，Arowana 代幣的流通量為 5 億枚。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國檢方對 Delio 和 Haru Invest 提款暫停調查中的關鍵人物 Bang 發出逮捕令。据稱，Bang 為 B&S Holdings 的主要股東。據悉，Delio 在 2023 年 6 月 14 日暫停用戶提款，原因是與之合作的 Haru Invest 突然停止存款和提款。Haru 對 B&S Holdings 提出刑事投訴，指控其通過提供虛假管理報告欺騙公司。Bang 因欺詐和違約指控而面臨逮捕。Delio 和 Haru 的客戶投訴後，檢方阻止了相關人員離境。首爾南部地方法院尚未置評。

ChainCatcher 消息，据韓國 SBS News 報導，首爾南區檢察廳已要求對被稱為 Bithumb 實際所有者的姜鐘賢（音譯）發出逮捕令，後者被指控在操縱 Bithumb 關聯公司 Vidente、Inbiogen 和 Bucket Studio 的股價方面起到關鍵作用。 (來源鏈接)

ChainCatcher 消息，Terraform Labs Pte. Ltd. 聯合創始人申賢升 ( Daniel Shin ) 和其它 7 名 Terra 合夥人參加了在韓國舉行的法庭聽證會。據悉，韓國檢察官指控申東赫等違反《資本市場法》和《電子金融交易法》，涉嫌欺詐。據檢察官稱，申東赫涉嫌通過 LUNA 加密貨幣非法獲利超過 1400 億韓元(約合 1.07 億美元)，不顧監管機構的多次警告，推廣 Terra 穩定幣作為一種支付方式，並濫用 Chai 公司用戶的私人信息來推廣 Terra-LUNA。申東赫於 2019 年創立並擔任支付科技公司 Chai 的首席執行官，但據報導今年早些時候辭職。申東赫否認了這些指控，稱在價格飆升之前出售了超過 70% 的 LUNA 持股，並在5月份 LUNA 破產期間仍持有相當數量的 LUNA 股票。Shin 還聲稱，金融當局從未表示過不贊成將加密貨幣納入電子商務支付。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 CoinDesk Korea 報導，韓國檢方對 Terra 創始人 Do Kwon 發出逮捕令後，9 月 15 日至 18 日 Terra 基金會 Luna Foundation Guard（LFG）錢包將約 3313 枚比特幣（約合 6659 萬美元）轉移到加密交易所 KuCoin（1354 枚）和 OKX（1959 枚）。據悉，韓國檢方隨後向 KuCoin 申請凍結賬戶，但 OKX 無視了檢察機關的凍結要求，1959 枚 BTC 可能已經轉移到另一個交易所，檢察官正在密切調查轉移的情況。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据彭博社報導，韓國檢察官表示自從 Do Kwon 前往新加坡以來，該單位已經掌握了其"逃跑的間接證據"，這就是為什麼首先發出逮捕令。關於是否知道 Do Kwon 的下落或計劃與國際刑警組織聯繫等問題，韓國檢察官拒絕評論。此外，韓聯社在報導中援引檢察官的話說，Do Kwon 不配合調查，並通過律師告訴調查人員，他無意出庭接受訊問。此前報導，韓國檢方要求外交部對 Terra 創始人 Do Kwon 等 5 人進行行政制裁，要求其歸還護照；隨後新加坡警方稱 Do Kwon 已不在新加坡，Do Kwon 推文回覆沒有"在逃"。（彭博社）

鏈捕手消息，据朝鮮日報報導，韓國首爾南區檢察廳下屬 5 名檢察官組成的調查小組最近向首爾南部地方法院申請了對 Terra 創始人 Do Kwon、TFL 創始成員 Nicholas Platias 等 7 名相關人士的逮捕令。針對他們的主要指控是違反《資本市場法》，檢方認為加密貨幣 Terra 和 Luna 屬於資本市場法規定的"投資合同證券"。（朝鮮日報）