ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的賬戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，紐約金融服務局（NYDFS）正在招聘一名高級區塊鏈分析師，以應對加密貨幣行業中的金融犯罪，包括洗錢活動。應聘者需具備至少一年的加密貨幣行業經驗，熟悉區塊鏈分析和開源情報工具的使用。同時，還需深入了解《銀行保密法》、反洗錢（AML）規則及相關法律框架。該職位主要負責使用區塊鏈分析和鏈上歸因評估 DFS 監管的虛擬貨幣持牌機構的非法活動風險，監控儀表盤以發現可能指示洗錢或違反制裁的異常情況，並進行進一步調查和報告。

ChainCatcher 消息，据澳大利亞警方的一份聲明顯示，澳大利亞警方在打擊加密通信網絡 Ghost 的一次行動中，沒收了價值 640 萬美元的加密貨幣，當局稱該網絡"專為黑社會犯罪分子建立"。被扣押的加密貨幣已被轉移到法新社的安全加密貨幣存儲中，當局將尋求永久沒收。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已聯手成立 T3 金融犯罪部門 (T3 FCU)，這是一項開創性的舉措，旨在促進公私合作，打擊與在 TRON 區塊鏈上使用 USDT 相關的非法活動。這一新穎的合作匯集了領先的區塊鏈情報公司 TRM Labs 的反金融犯罪專業知識、領先的全球區塊鏈和 DAO TRON 的技術專業知識以及數字資產行業最大公司 Tether 的外部調查團隊，旨在為所有人創建一個更安全、更可靠的加密社區。自啟動以來的幾週內，該計劃與執法部門合作，協助凍結了與勒索詐騙、投資欺詐計劃等相關的超過 1200 萬美元的資金。警方知道至少有 11 名受害者受到這些詐騙的影響，並希望隨著調查的展開，確定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 研究負責人 Eric Jardines 表示，儘管按美元價值計算，加密犯罪數額很大，但比例仍然相對較小：不到 1% 的鏈上價值與非法活動有關，此外"殺豬盤"等欺詐方式是目前加密犯罪的主流手段。

ChainCatcher 消息，幣安宣布收到來自香港警務處有組織罪案及三合會調查科（OCTB）所撰寫的感謝信，以感謝幣安在近期一起重大綁架案件偵辦中所做出的貢獻。香港警方也表達其認識到在打擊利用新興技術犯罪活動時需要集體努力，並讚揚了幣安在應對這些挑戰時所採取主動積極的立場。幣安調查團隊成員Carlos Mak表示："我們始終堅信，公私協力是維護加密金融環境安全，同時也是促進行業信任的關鍵。未來幣安也將持續在預防和打擊犯罪上做出貢獻，不遺餘力。"

ChainCatcher 消息，俄羅斯網絡犯罪分子丹尼斯·佐洛塔喬夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美國被指控犯有與參與一個以勒索受害者和加密貨幣洗錢的網絡犯罪組織。這位 33 歲的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起訴，罪名是共謀洗錢、电信欺詐和霍布斯法案敲詐勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在喬治亞州被捕，最近被引渡到美國，他被指控是一個網絡犯罪集團的關鍵成員，該集團竊取受害者的敏感數據，並要求以加密貨幣支付贖金，以防止被盜信息的發布。該組織還運營著一個網站，該網站洩露或拍賣被盜數據。據稱，Zolotarjovs 參與從贖金中洗錢。這是該組織的成員首次被引渡到美國。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與和國際販毒活動有關的加密洗錢表示認罪，涉案金額為 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當信使，並於 2022 年 5 月 26 日向一名合作證人交付了超 75000 美元的現金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項超過 1.44 億美元的重大加密貨幣相關犯罪。根據蘇拉特警方對 Bitconnect Coin 發起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後 Bhatt 被拘留。據稱，Kumbhani 在 2018 年 1 月關閉 Bitconnect 平台後欺騙投資者並逃離。Bhatt 曾投資 Bitconnect，為了追回資金，他綁架了 Kumbhani 的兩名員工，勒索了 2,091 枚比特幣、11,000 枚萊特幣和 1.45 億盧比的現金，如今價值為 123.25 億盧比。Bhatt 還向同夥分發了 28.9 億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，尼日利亞警察部隊（NPF）表示已逮捕一名政治家 Wilfred Bonse，他涉嫌從 Patricia Technologies 的加密錢包中盜竊超過 24.6 萬美元（2 億奈拉）。Bonse 協助駭客從被盜資金中洗錢 6.1 萬美元（5000 萬奈拉），其中 7.4 萬美元（6.07 億奈拉）通過加密貨幣錢包從 Patricia Technology 的賬戶欺詐性轉移到他的銀行賬戶，調查仍在進行中，尼日利亞警察部隊保證所有涉案人員都將被繩之以法。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，英國議會通過《經濟犯罪與企業透明度法案》，該法案中賦予當地警察更廣泛的權力，並允許他們在沒有定罪的情況下扣押與犯罪有關的加密貨幣。此法案覆蓋從毒品走私到網絡犯罪的各種犯罪活動，預計將在週四得到國王的批准並生效。

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，英國倫敦警察廳近日表示，加密貨幣在有組織犯罪中扮演著"普遍角色"，已成立專門團隊來打擊數字資產領域日益增長的非法活動。據報導，去年 12 月，倫敦警察廳開始招募加密貨幣調查團隊，目前約有 40 名員工。該團隊已於 5 月開始運作，迄今為止已調查了 74 項情報轉介，目前正在進行 19 項刑事調查。

ChainCatcher 消息，据吳說獨家報導，近日某交易所的多位國內 CTO、CHO 等高管遭到中國警方調查，罪名為開設賭場罪。此外其他部分交易所也有遭到調查，某三線交易所創始人也遭到調查，範圍極廣，可能涉及為賭博網站、賭博程序"提供資金支付結算服務"。Bitrace 幣追鏈上數據研究顯示，在過去一年，直接轉入或間接關聯主流交易平台熱錢包地址的网赌資金已經超過 76 億 USDT。

ChainCatcher 消息，据上海曼昆律師事務所主任劉紅林律師公眾號，國內某知名 DAO 組織多名核心成員在國內多地同時被抓。因其在 DAO 組織內部發行 Token，進行成員激勵等行為而該被警方立案偵查，這可能是目前國內首個涉嫌刑事犯罪的 DAO 組織。目前曼昆律師團隊已接受委託，開展刑事法律服務。

ChainCatcher 消息，美國 SEC 的加密犯罪部門正在尋求在紐約、舊金山和華盛頓特區聘請總律師。根據一份招聘啟事，招聘人員將負責對加密資產證券和網絡問題進行「快速調查」，其他職責包括起草傳票、詢問證人、評估證言證據和準備訴訟相關文件。據悉，與一年前相比，該團隊的規模幾乎翻倍，目前計劃擴大到 50 名員工。據 SEC 表示，該部門已經對那些希望欺詐加密貨幣投資者的人提起了數十起訴訟。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Business Standard 報導，國際刑警組織（Interpol）已在新加坡組建了一支專門團隊，以幫助各國打擊涉及加密資產犯罪的團隊。國際刑警組織秘書長 Jürgen Stock 表示，在缺乏法律框架的情況下，加密貨幣對執法機構構成挑戰。ChainCatcher 此前報導，9 月 26 日，韓國檢方表示 Terra 創始人 Do Kwon 已被列入國際刑警組織通緝名單，對此 Do Kwon 回覆稱並未在國際刑警組織通緝名單中看到自己的名字。（來源鏈接）

鏈捕手消息，線上分析公司 Elliptic 發布的《2022年跨鏈犯罪報告》報告顯示，2020 年以來，網路犯罪分子利用去中心化交易所（DEX）、跨鏈橋和非 KYC 交易所服務（代幣互換）轉移了近 40 億美元與非法活動有關的資金。據悉，去中心化交易所、跨鏈橋、非 KYC 交易所服務分別為 12 億美元、7.5 億美元、12 億美元的非法所得資產提供了便利。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据彭博社報導，美國司法部發言人表示，司法部刑事司專注於加密犯罪的負責人 Nicholas McQuaid 計劃在本週末離職。Nicholas McQuaid 在司法部近 20 個月的工作時間裡，創建了一個專門調查和起訴加密貨幣計劃的團隊。（彭博社）