ChainCatcher 消息，美國司法部發文稱，德克薩斯州奧斯丁市的一名男子因提交納稅申報表謊報了他出售 370 萬美元比特幣所賺取的資本利得，而被判處兩年監禁。根據法庭文件和法庭陳述，2017 年至 2019 年間，Frank Richard Ahlgren III 提交虛假納稅申報表，少報或未申報價值 400 萬美元的比特幣銷售交易，他在這些交易中獲得了可觀收益。監管部分規定所有納稅人都必須在納稅申報表上報告任何銷售收益以及出售比特幣等加密貨幣的收益或損失。美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 休斯頓辦事處的代理特別負責人 Lucy Tan 表示，"本案標誌著第一起僅針對加密貨幣的刑事逃稅起訴。"除了監禁之外，該男子還須向美國支付 1,095,031 美元的賠償金。

ChainCatcher 消息，CNN 記者在社交媒體上表示，美國司法部已向埃隆·馬斯克的超級政治行動委員會（PAC）發出函件，警告其每日 100 萬美元的贈款可能違反聯邦法律。

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）近日宣布，華盛頓州紐卡斯爾市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密貨幣洗錢計劃而被起訴，其面臨"串謀洗錢罪，以及九項通過隱瞞或支出洗錢罪"。司法部稱，8 月 12 日被捕的 Auyeung 冒充石油和天然氣投資的代管代理人欺騙投資者，之後將客戶資金轉移到他控制的帳戶中，"一旦資金進入 Auyeung 控制的帳戶，這些錢就會迅速轉移到其他帳戶，轉移到海外，或者通過 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密貨幣交易所用於購買加密貨幣，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。"美國國土安全調查局（HSI）的調查人員已經追蹤到 6400 萬美元流入與 Auyeung 有關的 74 個不同銀行帳戶。起訴書要求沒收從 Auyeung 的銀行帳戶中查獲的約 230 萬美元。"數百萬被轉換為加密貨幣的電信欺詐收益被凍結並等待扣押。HSI 已確認 22 名受害者，合計損失 770 萬美元。然而，執法部門認為可能會出現更多受害者，"司法部指出。

ChainCatcher 消息，Deribit 亞太商務負責人 Lin Chen 在 X 表示，美國司法部（DOJ）選擇 Coinbase Prime 托管罰沒的加密資產，向 Coinbase 就該托管和處理合同支付了 3225 萬美元，按照托管費用 2% 計算，司法部可能有 16 億的加密資產要處理。該加密資產規模在加密領域內也可稱為頭部資管公司。美國司法部今年幾筆最大的收入也都來自加密領域。此前消息，美國法警局選擇 Coinbase 作為其數字資產托管與交易服務提供商。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國司法部官員已起草一份動議，反對以太坊開發者 Virgil Griffith 因違反對朝鮮制裁而提出的減刑申請。美國檢察官 Damian Williams 在 6 月 17 日提交給紐約南區美國地方法院的一份文件中稱，法官應該駁回 Virgil Griffith 將刑期減至 51 個月的動議。據悉，法官此前在 2022 年 4 月判處這位前以太坊開發者 63 個月監禁和 10 萬美元罰款，考慮到他在量刑聽證會前的入獄時間，他預計出獄日期是 2026 年 1 月。

ChainCatcher 消息，据 Cointelgraph 報導，美國司法部逮捕了一名策劃 1.3 億美元網絡詐騙的殭屍網絡中國籍負責人 Yune Wang。根據 5 月 29 日的起訴書，該犯罪嫌疑人涉嫌"創建並傳播惡意軟件，以入侵和聚集全球數百萬台家用 Windows 計算機網絡"，區塊鏈分析公司 Chainlysis 的一項獨立分析顯示，與犯罪嫌疑人相關的錢包地址共持有通過非法佣金賺取的超過 1.3 億美元的數字資產。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，美國司法部解釋了為什麼 Tornado Cash 創始人 Roman Storm 駁回刑事訴訟的動議無效。美國司法部重申，其起訴書與 Tornado Cash 的計算機代碼是否具有言論自由或是否受第一修正案憲法保護無關，被告並未因發布計算機代碼而受到起訴，而是因利用它來促進有利可圖的非法業務而受到起訴。司法部解釋說，銀行使用計算機代碼來處理金融交易。如果該代碼執行法律定義的貨幣傳輸器的工作，那麼該代碼不僅僅是言論自由，而是人類必須確保以不違反貨幣傳輸法的方式實現的計算機代碼。Tornado Cash 既是代碼的一部分，也是言論的一部分，還是商業的一部分，整體而言，它是人類的創造物。Storm 不僅僅發布了代碼；他經營了一個企業，多年來都做出了運營決策。司法部表示，Tornado Cash 的協議並不等同於 Tornado Cash 的業務。僅僅因為 Tornado Cash 有一些開源代碼，並不意味著 Roman Storm 作為 Tornado Cash 業務所有者涉及該代碼的所有行為都受到憲法保護。司法部專注於 Storm 的有目的的行為。具體來說，檢察官專注於他明知故犯地運營一個涉嫌洗錢業務的指控，這個業務為他帶來了超過 10 億美元的非法所得收益，用以清洗超過 10 億美元的涉嫌犯罪資金。

ChainCatcher 消息，据 CoinGape 報導，根據 2 月 20 日的一份保護令動議，考慮到 CZ 訴訟中的敏感信息，美國律師申請進入保護令。司法部表示，被告 CZ 和辯護律師不反對保護令的請求。據美國檢察官稱，CZ 承認未能維持有效的反洗錢計劃。提供的證據材料包括敏感證人訪談、第三方財務記錄和第三方內部業務記錄。司法部在這項動議中提出了一項擬議命令，限制公眾獲取任何信息。"除了辯護律師、辯護團隊成員和被告之外，擬議的保護令不會被傳播或分發給任何人，"文件中寫道。此外，敏感證人的身份將不會在公開文件中披露，與最近對未修改的信件和醫療記錄的密封類似，這些證人的身份將保持封存。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國司法部（DOJ）稱FTX在破產當天被盜逾 4 億美元資產是由於 SIM 卡交換攻擊。根據華盛頓聯邦法院提交的起訴書，在 2021 年 3 月至 2023 年 4 月期間，Robert Powell、Carter Rohn 和 Emily Hernandez 三名犯罪嫌疑人收集了約 50 名受害者的個人數據，並利用這些信息說服手機提供商將受害者電話號碼轉移到他們的虛擬手機上，進而通過攔截簡訊，包括多因素身份驗證碼，以入侵受害者的金融帳戶和加密錢包。在 2022 年 11 月 11 日當天，Hernandez 使用帶有 FTX 員工詳細信息的假身份證，說服 AT&T 將手機帳戶轉移到另一張 SIM 卡上。隨後 Powell 使用多個身份驗證碼訪問 FTX 的加密錢包。三人已被指控控詐騙和身份盜竊。

ChainCatcher 消息，美國司法部披露，Lu Zhang、 Justin Walker、Joseph Wong 和 Hailong Zhu 四人因加密貨幣投資詐騙洗錢而被指控。根據法庭文件，私人涉嫌合謀開設空殼公司和銀行帳戶，以洗錢來自加密貨幣投資詐騙和其他欺詐計劃的受害者資金。他們將資金轉移到國內和國際金融機構，相關詐騙集團的整體欺詐計劃涉及至少 284 筆交易，並導致受害者損失超過 8000 萬美元，超過 2000 萬美元的受害者資金直接存入與被告相關的銀行帳戶。美國特勤局全球調查行動中心正在調查此案。根據法庭文件，該"殺豬盤"欺詐計劃包括詐騙者通過約會服務、社交媒體或通過未經請求的消息或電話尋找受害者。詐騙者與受害者建立關係並慢慢獲取信任，最終引入使用加密貨幣進行商業投資的想法。

ChainCatcher 消息，美國司法部在最新法庭文件中就先前法官對趙長鵬旅行限制判決做出答覆。司法部始終認為趙長鵬應被限制居住在美國大陸，並禁止前往阿聯酋；辯方稱，趙長鵬面臨短期刑期沒有法律依據，該指南範圍的上限可能高達 18 個月，美國可以自由地主張任何最高法定最長 10 年的刑期。此外，法庭文件建議法院還應考慮被告在美國居住了多長時間；他們是否在美國工作、擁有財產或家人；以及他們是否有親屬是美國公民。這些因素都不利於允許趙長鵬返回阿聯酋。美當局認為趙長鵬有潛逃的風險，可以通過要求他留在美國，並在他被判刑之前將其釋放來加以控制。

ChainCatcher 消息，前美國 SEC 互聯網執法辦公室主任 John Reed Stark 在X平台發文表示，週二，當趙長鵬認罪時，美國地方法官 Brian A. Tsuchida 對趙長鵬的 1.75 億美元保釋金施加了條件，允許他在判刑前返回阿聯酋，但美國司法部要求 Richard A. Jones 法官推翻最初法官裁決，並簽發新的命令，要求趙長鵬在被判刑之前留在美國。根據目前的保釋協議條款，趙長鵬可以離開美國，因為他已經在一個信託賬戶中存入了 1,500 萬美元，簽署了 1.75 億美元的個人擔保保釋協議，並找到擔保人存入了額外的資金。根據美國司法部的說法，趙長鵬有嚴重的潛逃風險，因為(1) 趙長鵬非常富有，是一位身價數十億美元的富翁；(2) 趙長鵬的大部分財富可能是美國當局無法觸及的；(3) 趙長鵬居住在阿拉伯聯合酋長國，並在該國享有有利地位，而該國與美國沒有引渡條約；(4) 儘管 CZ 是自願出庭認罪，但隨著可能被判入獄的日子越來越近，他很有可能選擇不再出庭接受宣判。因此，美國司法部認為，應要求趙在宣判前留在美國。

ChainCatcher 消息，神魚在其社交平台發表觀點稱，美國司法部與 Binance 達成的和解監管協議，為 ETF 掃平了道路。感謝 CZ 對行業的卓越貢獻。願與 CZ 一道深入探索 DeFi 的無限可能。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士披露，美國司法部正在向幣安尋求超過 40 億美元的罰款，作為對其進行長達數年調查的擬議解決方案的一部分。知情人士透露，消息最快可能在本月底發布，但仍不穩定。擬議決議的具體時間和結構以及具體費用尚不清楚。 三名知情人士表示，該協議旨在達成一種平衡，使幣安能夠繼續運營，而不是冒著崩潰的風險，從而降低給市場和加密貨幣持有者帶來的負面影響。

ChainCatcher 消息，美國參議員、加密貨幣支持者 Cynthia Lummis 呼籲美國司法部在恐怖組織哈馬斯襲擊以色列後考慮對加密貨幣交易所幣安提出指控。在 10 月 26 日寫給美國司法部長 Merrick Garland 的信中，Lummis 和阿肯色州代表 French Hill敦促司法部官員"對幣安做出指控決定"，並"迅速結束"對涉及 Tether 的涉嫌非法活動的調查。兩位議員發表上述言論之前，哈馬斯於 10 月 7 日對以色列發起了協調一致的攻擊，他們表示此次攻擊的部分原因是非法加密交易"提供了大量恐怖主義融資"。Lummis 和 Hill 表示："我們敦促司法部仔細評估幣安和 Tether 在多大程度上通過違反適用的制裁法和《銀行保密法》來提供物質支持和資源來支持恐怖主義。" "為此，我們強烈支持司法部對幣安和 Tether 採取迅速行動，以切斷目前針對以色列的恐怖分子的資金來源。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國司法部向法院提交了陪審團指示，文件中表示：" 被告在某些公開聲明中強調他所謂的'有效利他主義'哲學，以主張他的商業決策是出於對世界做出貢獻的願望。然而，任何此類論點都不是欺詐或其他刑事指控的辯護，法庭已經多次承認這一點。"

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美司法部表示，應禁止 FTX 創始人 SBF 在自己的辯護中提及人工智慧公司 Anthropic 最近的籌款活動。據悉，美司法部一直在討論可能在 SBF 的審判中提出的問題，雙方在許多問題上「已經達成協議」，但仍然在辯護團隊是否可以提出與 Anthropic 籌款有關的問題存在分歧。美司法部聲稱，2022 年對 Anthropic 的 5 億美元投資來自客戶資金。美司法部的文件中表示："起訴書指控 SBF 通過挪用 FTX 客戶存款進行投資和其他支出而實施了詐騙。某些投資最終可能會有盈利與否都無關緊要。"據彭博社上週報導，Anthropic 與亞馬遜達成了一項價值最多可達 40 億美元的協議，並正在洽談籌集 20 億美元的資金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，两架據稱由 SBF 擁有但從未被他使用的豪華飛機可能面臨被沒收的風險，美國檢察官在進行中的法律訴訟中尋求追回資產。根據美國司法部週三的文件，這兩架飛機分別是一架龐巴迪全球 5000 BD-700-1A11，註冊號為 N410AT，和一架巴西航空工業（Embraer）Legacy EMB-135BJ，註冊號為 C6-BDE。這兩架飛機被列為屬於 SBF 資產的一部分。在今年 8 月份，FTX 的債權人聲稱擁有這些飛機，其中一架龐巴迪全球飛機自 2 月份以來一直被政府扣押。然而，巴哈馬的包機飛行運營商 Island Air Capital（IAC）對所有權提出了異議，他們聲稱他們最初以分別為 1,590 萬美元和 1,250 萬美元的價格購買了這兩架飛機，並使用了 FTX 提供的融資。