ChainCatcher 消息，韓國釜山警方逮捕了一夥以加密貨幣期貨投資為幌子，運營虛假投資群並承諾高收益的詐騙團夥。11 月 21 日，警方以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》和《禁止類似吸收資金行為法》為由，將主犯 A 某等 24 人拘留。據警方調查，A 某等人在去年 10 月至今年 5 月期間，開設虛假投資網站，冒充投資專家，通過社交媒體廣告和短信等手段誘導 134 名受害者參與所謂的"投資指導群"，並承諾保障本金及高收益，累計騙取約 65 億韓元（約 465 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据文匯報報導，香港警方公布 2024 年前 9 個月網上投資詐騙案數據。共接獲 3468 宗案件，涉案金額約 22 億港元，其中三成半涉及虛擬資產。雖較去年同期有所下降，但 10 月案件數量環比激增 24%，顯示回升趨勢。最大單筆損失來自虛擬資產騙案，一名虛擬貨幣公司女主管遭詐騙 7847 萬港元。警方提醒，近 60% 受害人通過即時通訊軟件首次接觸騙徒，40% 受害者年齡在 40-59 歲之間。2023 年 1-10 月投資詐騙案達 5017 宗，涉案金額約 49.3 億港元。今年 9 月發生 312 宗案件，涉款 1.87 億元；10 月則增至 380 宗，涉款 2.48 億元，呈上升態勢。警方呼籲投資者提高警惕，謹防虛擬資產投資陷阱。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國當局破獲了一起跨境加密貨幣詐騙案，該案涉嫌詐騙一名當地女性超過 62 萬美元。根據當地消息，該網絡遍及泰國、柬埔寨和緬甸，運營一個高度組織化的騙局，涉及虛假的在線投資機會、身份盜竊以及跨境洗錢。調查顯示，嫌疑人利用一個假冒的投資聊天群吸引受害者，隨後轉移至私信應用程序以施加更多控制。在此案中，受害者 Mallika 通過一個公共 Facebook 群組與詐騙者接觸，最終被說服投資於虛假的高回報加密貨幣和股票組合，累計轉帳 2100 萬泰銖（約 62.1 萬美元）。泰國移民局已獲得逮捕令並逮捕了多名嫌疑人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 HK01 報導，香港大角咀發生虛擬貨幣詐騙案。26 日下午 4 時許，警方接獲一名女子報案，指於下午 1 時許到大角咀道 55 號地下一間虛擬貨幣交易所（OTC），欲將泰達幣（USDT）兌換現金，透過網上銀包轉帳予男職員後，對方讓事主等候其同事攜現金到場，自己則借詞離開。女事主苦等多時，遲遲未見任何人前來，報警求助。警方將案件列作"詐騙"，暫未拘捕任何人。據悉，女事主損失 1.2 萬個泰達幣，折合總值約 9.3 萬港元。女子稱她從 8 月起開始從社交媒體 Instagram 留意該店，看似店鋪已營運數個月，對方亦展示有客人交易，故認為店鋪是可信的。

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹，寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與"中華國際梅花協會"民族資產解凍類詐騙項目，經查，犯罪嫌疑人設立非法組織"中華國際梅花協會"以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以"會費""會場費""證件費""個人所得稅"等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金 5800 余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，奧地利五名嫌疑人因參與一項價值 1600 萬美元的金字塔騙局被判入獄，該騙局誘騙 4 萬名受害者投資房地產和加密貨幣，涉案者將資金揮霍在豪車、私人飛機和其他奢侈品上。案件審理持續 60 天，被稱為奧地利史上最大詐騙案。警方稱，涉案團夥通過複雜手段隱藏資金流向，使案件偵破難度加大。最終五名被告獲刑 18 個月至 5 年，另有五人無罪釋放。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph Magazine 報導，調查發現，假冒 Rabby 錢包詐騙案導致用戶損失約 160 萬美元加密貨幣，幕後資金流向一個名為 "Konpyl" 的錢包地址。該假冒應用今年 2 月通過蘋果應用商店審核並上架四天，期間從多名受害者手中竊取資金。私人調查員透露，"Konpyl" 已與至少 20 起詐騙案件有關聯，專門針對將畢生積蓄投入其中的個人用戶。目前案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度女演員 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推廣"HPZ Token"平台而受到印度執法局 (ED) 的質詢，該平台被指控通過加密貨幣計劃欺騙投資者。當局正在調查她是否支持該騙局以及她是否推廣與非法博彩相關的 IPL 內容。Tamannaah Bhatia 是否參與其中尚不清楚，但調查仍在進行中。Tamannaah Bhatia 此前曾在馬哈拉施特拉邦因類似指控接受過訊問。調查人員調查了她對 Fairplay 博彩應用程序的推廣，該應用程序因鼓勵觀看與非法博彩有關的 IPL 比賽而受到調查。有報導稱，Tamannaah Bhatia 在 Fairplay 上推廣 IPL 內容，這引發了人們對她在支持可疑活動中所扮演的角色的擔憂。調查人員還在審查她在 HPZ Token 活動中的露面情況，她在那裡獲得了出場費，以確定她的代言是否有助於使該平台合法化，現在據稱這是一個騙局的一部分。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度警方近日破獲一起冒充政府太陽能項目進行詐騙的案件，在幣安交易所的協助下查獲了價值 10 萬美元的 USDT。据悉，詐騙團夥冒充印度電力部官員，聲稱獲得了擴大國家太陽能網絡的權利，以幫助印度實現可再生能源目標為名，誘騙個人投資者。詐騙團夥通過社交媒體推廣名為"M/s Goldcoat Solar"的公司，冒充高級政府官員，並展示偽造的所謂前投資者收益證明。他們使用偽造的無辜個人信息激活 SIM 卡，建立了一個廣泛的網絡來隱藏真實身份。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局揭露了一起與在線遊戲應用 Fiewin 有關的 4800 萬美元巨額詐騙案，該詐騙案與中國公民有關。經過深入調查，與這些個人相關的帳戶中約有 300 萬美元被凍結。該騙局以快速賺錢的計劃引誘用戶，但阻止資金提現。調查還涉及幣安的協助，揭露了複雜的加密貨幣向中國的轉移。

ChainCatcher 消息，据《星島日報》報導，香港黃大仙警區刑事部於 9 月 19 日至 26 日進行代號"聯鬥"的執法行動，成功瓦解一個利用加密貨幣洗黑錢的集團，拘捕 25 人，涉及 39 宗詐騙案，騙款逾 700 萬元。警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年齡 19 至 65 歲）包括集團主腦、三名骨幹成員及 21 名傀儡戶口持有人。警方查獲 20 多部電子設備和兩個加密貨幣冷錢包。該集團自 2023 年 5 月起運營，利用傀儡資料開設銀行和加密貨幣交易所戶口，通過不同類型的詐騙獲取資金，並通過 P2P 交易將錢轉換成加密貨幣。涉案的 39 宗詐騙案主要包括網上投資、求職和假客服騙案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年齡 19 至 72 歲），最大單一損失為 160 萬元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國金融監管機構發出嚴厲警告，表示對於獲利超過 400 萬美元（約 50 億韓元）的加密貨幣詐騙案件，將實施終身監禁懲罰。這一警告是在 2024 年 7 月韓國《虛擬資產用戶保護法》頒布後發出的，該法案旨在防範加密貨幣犯罪，部分靈感來自於 Terra/Luna 創始人 Do Kwon 事件和 FTX 交易所崩潰。此外，新法還規定了其他懲罰措施，包括處以非法獲利 3 至 5 倍的罰款，以及最高一年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据官方公告，印度執法局（ED）逮捕了四名與 Fiewin 遊戲應用詐騙案有關的人员，這起詐騙案據稱導致受害者損失超過 4760 萬美元。Fiewin 應用引誘用戶進行在線賭博和遊戲，謊稱可以輕鬆獲利。 在與幣安金融情報部門（FIU）的深度合作下，ED 的調查發現了該騙局與數字錢包的聯繫。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，台灣雲林地方檢察署日前偵破一起詐騙案，受害者遭詐金額逾 1.34 億元新台幣（約 420 萬美元）。據悉去年七月警方逮捕一名涉嫌以虛擬貨幣進行詐騙的 30 歲"車手"(意為專門幫詐騙分子支取詐騙款項的人)陳某，隨後再逮捕一名 28 歲"車手"陳某，向當地法院聲請羈押獲准。檢方稱，此案還查出涉案"車手"於某為竹聯幫明仁會成員，其上家吳某統領數十個台灣"車手"團體，曾管理多達 40 余個虛擬貨幣錢包。檢方表示，本案前後發動搜索 20 余次，查扣 9000 多萬元現金及市值 5000 多萬元的虛擬貨幣，全案依欺詐、洩密、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴 33 名涉案人員。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國電視界傳奇人物、前《深夜秀》主持人大衛·萊特曼（David Letterman）出現在曼哈頓聯邦法院，參與一起加密貨幣詐騙案的陪審團選拔。據 ABC 新聞報導，萊特曼作為潛在陪審員參與了標準詢問過程。在詢問過程中，萊特曼展現了其標誌性幽默感，稱自己居住在康涅狄格州的"哈特福德"，隨後澄清這只是個玩笑。他還透露目前在為 Netflix 工作。儘管法官 P·凱文·卡斯特爾表示萊特曼有 50% 的機會入選，但最終檢方行使了不需說明理由的陪審員排除權，將其排除在外。

ChainCatcher 消息，据報導，韓國警方於 2024 年 8 月逮捕了一名 40 多歲的男子，該男子涉嫌策劃了一起重大加密貨幣詐騙案，騙取 158 名投資者共計 160 億韓元（約 1200 萬美元）。據悉，該詐騙活動從 2021 年 11 月持續到 2022 年 6 月，嫌疑人以虛假的加密貨幣挖礦業務為幌子，承諾投資者每月 18% 的回報率。受害者個人損失從 120 萬韓元到 2.5 億韓元不等。嫌疑人在 2023 年 9 月未出席預審聽證會後，通過花費約 2100 萬韓元進行眼部、鼻部和面部輪廓整形手術，並戴假髮改變外貌，成功逃避追捕長達 10 個月。最終，警方通過監控錄像、電話記錄和互聯網搜索歷史等線索成功將其緝拿歸案。

ChainCatcher 消息，冷水江公安局破獲一起有組織有預謀冒充"電信詐騙受害人"，利用受害者不敢報警心理黑吃黑，多次實施搶劫的虛擬貨幣"案中案"，追贓挽損百萬餘元。據供述，涉案人員得知許多虛擬貨幣商幹著為詐騙分子洗錢的勾當，自認為這群人出了事也不敢驚動警察，便想到以設局"吃掉"虛擬貨幣商手中虛擬貨幣這一鋌而走險的方式"賺快錢"。該團夥中女性一般假意扮演被詐騙受害者博取虛擬貨幣商信任完成當場交易，其他人則扮演受害者家屬在虛擬貨幣到帳後衝進交易現場進行恐嚇、震懾，各人明確分工與扮演角色後只為伺機搶得虛擬貨幣。經查詢，該團夥將搶得的虛擬貨幣置換成人民幣進行銷贓處理，涉案金額巨大，冷水江市公安局抓獲涉嫌搶劫嫌疑人與涉嫌非法經營的虛擬貨幣商多名，繳獲資金百萬餘元。目前，案件正在進一步偵辦之中。

ChainCatcher 消息，湖南警方公布了一起利用加密貨幣進行跨境電信詐騙的重大案件。該案涉及向境外詐騙團伙出租通訊工具，涉案金額超過 400 萬元。犯罪團伙頭目夏某的歐易錢包地址顯示，用於結算詐騙提成的加密貨幣流水高達 900 多萬元，將近 1000 萬元，團伙成員主要通過虛擬貨幣 USDT 進行交易，以規避傳統金融監管。

ChainCatcher 消息，前 Heartland Tri-State 銀行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 萬美元加密貨幣詐騙案被判處被判處 293 個月的聯邦監禁，法庭文件顯示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期間執行了 11 次未經授權的電匯，將銀行 4710 萬美元的資金轉入一個加密貨幣錢包，這筆資金與一個殺豬盤詐騙有關。該詐騙最終導致 Heartland Tri-State Bank 的倒閉。

ChainCatcher 消息，虛擬貨幣交易所 V Global 的七名頂級經營者因涉嫌價值 2 萬億韓元（約 14 億美元）的欺詐罪被起訴，並在上訴法院被判處監禁。8 月 22 日水原高等法院推翻了一審的 8 年刑期。楊某等人被指控通過虛假承諾，從約 5.2 萬名會員處騙取約 2.2 萬億韓元。其餘 6 名運營商維持一審判決，分別被判 3 年有期徒刑和緩期執行 5 年的監禁。楊某等 3 人當庭被收監。