ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國檢察官在針對量化交易公司 B&S Holdings 的大股東上訴案中，要求將其刑期增至 15 年。此人目前因總額達 60 億韓元（約合 4175 萬美元）的加密貨幣詐騙案被判 10 年有期徒刑。這位大股東姓 Bang ，最初在 2024 年 8 月被判定犯有從數字資產管理平台 Haru Invest 和區塊鏈交易系統開發商 Traum Infotech 挪用資金的罪行。這些被不當管理的資產最初是由虛擬資產存款平台 Delio 委託給 Traum Infotech 進行管理的。由於無法追回這些資金， Haru Invest 和 Delio 都不得不暫停了客戶的提現服務。調查人員發現，邦將大部分客戶資產投資到了加密貨幣交易所 FTX 。然而， FTX 因管理不善於 2022 年 11 月宣告破產，導致這些資產被凍結。

ChainCatcher 消息，据官方消息，比特叢林使用涉區塊鏈案件分析調查的鐘馗系統，協助警方進行類似"演員王星"高薪詐騙案案件偵破，並協助抓捕"高薪詐騙"境內犯罪團夥近十人。該類型詐騙團夥主要以高薪工作作為誘餌，對剛畢業大學生、演員、模特及迫切想找工作的人進行詐騙，詐騙成功後將人等騙至境外。此類詐騙案具有"人口販賣""暴力侵害"等反人道的社會危害性，比特叢林願意通過提供鐘馗系統、破案專家現場或者遠程技術支持等多種方式公益性協助警方打擊此類犯罪，全國各地警方，如需我們的幫助，請直接聯繫到我們的微信小助手。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，越南河內市警察局阻止了 300 名潛在受害者投資一場精心設計的加密貨幣騙局，該騙局已從大約 100 家企業和 400 名個人騙取了 300 億越南盾（約合 117 萬美元）。據悉，河內警方已逮捕了與 Million Smiles 公司有關的人員，該公司策劃了一項針對越南公民的非法和欺詐性加密貨幣投資計劃，推廣其內部加密貨幣 QFS（量子金融系統），並使用欺騙性廣告將其與祖先寶藏和精神主張聯繫起來。

ChainCatcher 消息，据禹州法院公眾號，禹州市人民法院於昨日（12 月 27 日）公開宣判了一起電信網絡詐騙案件。法院審理查明，被告人溫某伙和多名同夥使用虛構的身份和外籍人員聊天，在獲取對方信任後，誘導其購買虛擬貨幣實施詐騙。期間共發送詐騙信息 54360 條，溫某非法獲利 2400 元。法院在綜合考慮溫某犯罪事實、性質、情節及社會危害程度後，依照刑法相關規定，判決被告人溫某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二萬元。宣判後，溫某當庭表示上訴。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，美國證券交易委員會（SEC）對 Touzi Capital 及其首席執行官 Eng Taing 提起訴訟，指控其涉嫌 1.15 億美元未註冊證券發行詐騙案。根據訴狀，2021 年至 2023 年初，被告通過虛假宣傳加密貨幣挖礦和債務重組業務，共募集約 1.18 億美元資金，其中加密挖礦項目 9500 萬美元，債務重組項目 2300 萬美元，涉及全美超過 1500 名投資者。SEC 表示，Taing 將項目虛假宣傳為"穩定且可預測"的高收益儲蓄帳戶投資，實際上這些投資"高度投機且缺乏流動性"。SEC 指控被告挪用投資者資金用於個人目的，並在業務開始崩潰後仍繼續招攬投資者。2024 財年，SEC 共提起 583 起執法行動，獲得創紀錄的 82 億美元財務補償。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國猶他州聯邦法官 Ann Marie McIff Allen 拒絕了 Green United 的推廣者 Kristoffer Krohn 針對其 9 月 23 日判決的上訴請求，該判決允許美國證券交易委員會（SEC）對 Green United LLC 提起訴訟，法官稱 Krohn 未提供上訴理由。在駁回訴訟的辯論中，Krohn 表示，SEC 未能證明 Green United 提供的 Green Boxes 是投資合同，而監管機構在投訴中正是這樣聲稱的。他還聲稱，SEC 混淆了定義證券的 Howey 測試中的要素。但法官 Allen 表示，Krohn 的論點有誤，指責他斷章取義地選取了兩個不同定義中的術語，且"未提供任何法律支持來證明有任何法院採用了他所描述的定義"。2023 年，SEC 指控 Green United 的高管運營了一項欺詐性的加密貨幣採礦計劃，該計劃在 2018 年 4 月至 2022 年 12 月期間，通過銷售 Green Boxes 和 Green Boxes 投資產品，從投資者那裡騙取了 1800 萬美元。

ChainCatcher 消息，韓國釜山警方逮捕了一夥以加密貨幣期貨投資為幌子，運營虛假投資群並承諾高收益的詐騙團夥。11 月 21 日，警方以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》和《禁止類似吸收資金行為法》為由，將主犯 A 某等 24 人拘留。據警方調查，A 某等人在去年 10 月至今年 5 月期間，開設虛假投資網站，冒充投資專家，通過社交媒體廣告和短信等手段誘導 134 名受害者參與所謂的"投資指導群"，並承諾保障本金及高收益，累計騙取約 65 億韓元（約 465 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据文匯報報導，香港警方公布 2024 年前 9 個月網上投資詐騙案數據。共接獲 3468 宗案件，涉案金額約 22 億港元，其中三成半涉及虛擬資產。雖較去年同期有所下降，但 10 月案件數量環比激增 24%，顯示回升趨勢。最大單筆損失來自虛擬資產騙案，一名虛擬貨幣公司女主管遭詐騙 7847 萬港元。警方提醒，近 60% 受害人通過即時通訊軟件首次接觸騙徒，40% 受害者年齡在 40-59 歲之間。2023 年 1-10 月投資詐騙案達 5017 宗，涉案金額約 49.3 億港元。今年 9 月發生 312 宗案件，涉款 1.87 億元；10 月則增至 380 宗，涉款 2.48 億元，呈上升態勢。警方呼籲投資者提高警惕，謹防虛擬資產投資陷阱。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，泰國當局破獲了一起跨境加密貨幣詐騙案，該案涉嫌詐騙一名當地女性超過 62 萬美元。根據當地消息，該網絡遍及泰國、柬埔寨和緬甸，運營一個高度組織化的騙局，涉及虛假的在線投資機會、身份盜竊以及跨境洗錢。調查顯示，嫌疑人利用一個假冒的投資聊天群吸引受害者，隨後轉移至私信應用程序以施加更多控制。在此案中，受害者 Mallika 通過一個公共 Facebook 群組與詐騙者接觸，最終被說服投資於虛假的高回報加密貨幣和股票組合，累計轉帳 2100 萬泰銖（約 62.1 萬美元）。泰國移民局已獲得逮捕令並逮捕了多名嫌疑人，案件仍在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 HK01 報導，香港大角咀發生虛擬貨幣詐騙案。26 日下午 4 時許，警方接獲一名女子報案，指於下午 1 時許到大角咀道 55 號地下一間虛擬貨幣交易所（OTC），欲將泰達幣（USDT）兌換現金，透過網上銀包轉帳予男職員後，對方讓事主等候其同事攜現金到場，自己則借詞離開。女事主苦等多時，遲遲未見任何人前來，報警求助。警方將案件列作"詐騙"，暫未拘捕任何人。據悉，女事主損失 1.2 萬個泰達幣，折合總值約 9.3 萬港元。女子稱她從 8 月起開始從社交媒體 Instagram 留意該店，看似店鋪已營運數個月，對方亦展示有客人交易，故認為店鋪是可信的。

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹，寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與"中華國際梅花協會"民族資產解凍類詐騙項目，經查，犯罪嫌疑人設立非法組織"中華國際梅花協會"以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以"會費""會場費""證件費""個人所得稅"等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金 5800 余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，奧地利五名嫌疑人因參與一項價值 1600 萬美元的金字塔騙局被判入獄，該騙局誘騙 4 萬名受害者投資房地產和加密貨幣，涉案者將資金揮霍在豪車、私人飛機和其他奢侈品上。案件審理持續 60 天，被稱為奧地利史上最大詐騙案。警方稱，涉案團夥通過複雜手段隱藏資金流向，使案件偵破難度加大。最終五名被告獲刑 18 個月至 5 年，另有五人無罪釋放。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph Magazine 報導，調查發現，假冒 Rabby 錢包詐騙案導致用戶損失約 160 萬美元加密貨幣，幕後資金流向一個名為 "Konpyl" 的錢包地址。該假冒應用今年 2 月通過蘋果應用商店審核並上架四天，期間從多名受害者手中竊取資金。私人調查員透露，"Konpyl" 已與至少 20 起詐騙案件有關聯，專門針對將畢生積蓄投入其中的個人用戶。目前案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度女演員 Tamannaah Bhatia 因涉嫌推廣"HPZ Token"平台而受到印度執法局 (ED) 的質詢，該平台被指控通過加密貨幣計劃欺騙投資者。當局正在調查她是否支持該騙局以及她是否推廣與非法博彩相關的 IPL 內容。Tamannaah Bhatia 是否參與其中尚不清楚，但調查仍在進行中。Tamannaah Bhatia 此前曾在馬哈拉施特拉邦因類似指控接受過訊問。調查人員調查了她對 Fairplay 博彩應用程序的推廣，該應用程序因鼓勵觀看與非法博彩有關的 IPL 比賽而受到調查。有報導稱，Tamannaah Bhatia 在 Fairplay 上推廣 IPL 內容，這引發了人們對她在支持可疑活動中所扮演的角色的擔憂。調查人員還在審查她在 HPZ Token 活動中的露面情況，她在那裡獲得了出場費，以確定她的代言是否有助於使該平台合法化，現在據稱這是一個騙局的一部分。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，印度警方近日破獲一起冒充政府太陽能項目進行詐騙的案件，在幣安交易所的協助下查獲了價值 10 萬美元的 USDT。据悉，詐騙團夥冒充印度電力部官員，聲稱獲得了擴大國家太陽能網絡的權利，以幫助印度實現可再生能源目標為名，誘騙個人投資者。詐騙團夥通過社交媒體推廣名為"M/s Goldcoat Solar"的公司，冒充高級政府官員，並展示偽造的所謂前投資者收益證明。他們使用偽造的無辜個人信息激活 SIM 卡，建立了一個廣泛的網絡來隱藏真實身份。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局揭露了一起與在線遊戲應用 Fiewin 有關的 4800 萬美元巨額詐騙案，該詐騙案與中國公民有關。經過深入調查，與這些個人相關的帳戶中約有 300 萬美元被凍結。該騙局以快速賺錢的計劃引誘用戶，但阻止資金提現。調查還涉及幣安的協助，揭露了複雜的加密貨幣向中國的轉移。

ChainCatcher 消息，据《星島日報》報導，香港黃大仙警區刑事部於 9 月 19 日至 26 日進行代號"聯鬥"的執法行動，成功瓦解一個利用加密貨幣洗黑錢的集團，拘捕 25 人，涉及 39 宗詐騙案，騙款逾 700 萬元。警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年齡 19 至 65 歲）包括集團主腦、三名骨幹成員及 21 名傀儡戶口持有人。警方查獲 20 多部電子設備和兩個加密貨幣冷錢包。該集團自 2023 年 5 月起運營，利用傀儡資料開設銀行和加密貨幣交易所戶口，通過不同類型的詐騙獲取資金，並通過 P2P 交易將錢轉換成加密貨幣。涉案的 39 宗詐騙案主要包括網上投資、求職和假客服騙案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年齡 19 至 72 歲），最大單一損失為 160 萬元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國金融監管機構發出嚴厲警告，表示對於獲利超過 400 萬美元（約 50 億韓元）的加密貨幣詐騙案件，將實施終身監禁懲罰。這一警告是在 2024 年 7 月韓國《虛擬資產用戶保護法》頒布後發出的，該法案旨在防範加密貨幣犯罪，部分靈感來自於 Terra/Luna 創始人 Do Kwon 事件和 FTX 交易所崩潰。此外，新法還規定了其他懲罰措施，包括處以非法獲利 3 至 5 倍的罰款，以及最高一年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据官方公告，印度執法局（ED）逮捕了四名與 Fiewin 遊戲應用詐騙案有關的人员，這起詐騙案據稱導致受害者損失超過 4760 萬美元。Fiewin 應用引誘用戶進行在線賭博和遊戲，謊稱可以輕鬆獲利。 在與幣安金融情報部門（FIU）的深度合作下，ED 的調查發現了該騙局與數字錢包的聯繫。

ChainCatcher 消息，据中國新聞網報導，台灣雲林地方檢察署日前偵破一起詐騙案，受害者遭詐金額逾 1.34 億元新台幣（約 420 萬美元）。據悉去年七月警方逮捕一名涉嫌以虛擬貨幣進行詐騙的 30 歲"車手"(意為專門幫詐騙分子支取詐騙款項的人)陳某，隨後再逮捕一名 28 歲"車手"陳某，向當地法院聲請羈押獲准。檢方稱，此案還查出涉案"車手"於某為竹聯幫明仁會成員，其上家吳某統領數十個台灣"車手"團體，曾管理多達 40 余個虛擬貨幣錢包。檢方表示，本案前後發動搜索 20 余次，查扣 9000 多萬元現金及市值 5000 多萬元的虛擬貨幣，全案依欺詐、洩密、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴 33 名涉案人員。