ChainCatcher 消息，源自委內瑞拉的犯罪團伙"Tren De Aragua"已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）週一對 13 家實體和兩名個人進行了制裁，原因是他們通過建立與加密貨幣相關的服務，為俄羅斯國民逃避制裁提供了便利。OFAC 在一份聲明中指出，週一受到制裁的許多個人和實體為交易提供便利，或提供服務，幫助其他被點名的實體逃避制裁。聲明強調，財政部將繼續揭露和破壞那些試圖幫助受制裁的俄羅斯金融機構重新與全球金融體系聯繫的公司。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國外國資產控制辦公室（OFAC）在一份聲明中點名了因部署勒索軟體而被起訴的兩名俄羅斯人 Artur Sungatov 和 Ivan Kondratyev，並確定了 10 個比特幣和以太坊地址列入美國特別指定國民名單（SDN），禁止美國實體向這兩人提供任何形式的金融服務。OFAC 表示，兩人是 LockBit 勒索軟體集團的成員，該集團是世界上最多產的勒索軟體分發者之一，被指控在過去幾年中從 2000 多名受害者那裡竊取了超過 1.2 億美元。本週早些時候，美國司法部、歐洲刑警組織、英國國家犯罪署和其他幾個國家的機構在一次國際行動中查封了 LockBit 的網站和各種網頁。執法機構宣布，他們將向受害者分發解密密鑰，使他們能夠重新訪問自己的設備。

ChainCatcher 消息，Orrick 律師事務所合夥人 Ben Hutten 表示，美國監管機構一直關注加密貨幣，即使礦商目前並未成為關注焦點，他們也有理由保持謹慎。如果礦工向外國資產控制辦公室制裁名單上的人提供服務，OFAC 可能會將其視為對受制裁人員的實質性支持，並且可能成為對服務提供商實施制裁的依據。CoinShares 比特幣研究主管 Christopher Bendiksen 也同意這一觀點，並表示他相信一些礦工最終將開始審查與 OFAC 名單上的地址相關的交易，"這將成為他們在西方開展業務的成本。"

ChainCatcher 消息，CoinList 同意支付 1,207,830 美元，以解決其在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期間為克里米亞常住用戶處理的 989 筆交易而產生的潛在民事責任。據悉，這些交易被認為違反了美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的俄羅斯/烏克蘭制裁規定​​。CoinList 從 2020 年 4 月 19 日至 2022 年 5 月 7 日期間共發生了 989 起明顯違反烏克蘭/俄羅斯相關制裁規定的行為，涉及金額約為 1,252,280 美元​​。OFAC 認定這些違規行為雖未主動自行披露，但也非惡意行為。根據 OFAC 的經濟制裁執法指南，最終和解金額為 1,207,830 美元​​。CoinList 成立於 2017 年，作為一家貨幣服務業務，主要作為用戶間購買、銷售及轉換各種加密貨幣的中介。用戶在開設 CLM 賬戶和數字錢包時，需提供一定的客戶身份識別（KYC）信息，例如居住國家、地址、出生日期、電話號碼、自拍照片和政府簽發的身份證明照片等​​。然而，CoinList 的篩查程序未能識別出那些聲稱自己居住在非禁運國家但實際提供了克里米亞地址的用戶。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，穩定幣發行商 Tether 於週六凍結了 41 個由外國資產控制辦公室（OFAC）特別指定國民（SDN）名單上的人控制的錢包。鏈上數據顯示，在過去六個月中，有幾個錢包一直使用 Tornado Cash 服務。其中一個被凍結的錢包還與價值 6.25 億美元的 Ronin Bridge 攻擊有關。Tether 表示，OFAC 名單上的現有錢包和未來添加的任何新錢包將一起凍結。

ChainCatcher 消息，根據以太坊基金會研究員 Toni Wahrstätter 的研究，發布到 MEV-Boost 的數據區塊中，約有72%現在被認為是"受審查的（censored）"，高於 2022 年 11 月的約 25%。該指標衡量的是 MEV-Boost 區塊構建者"組裝的區塊，根據統計分析，這些構建者似乎故意排除了受（美國 OFAC）制裁的加密地址。Wahrstätter 解釋說："區塊構建者有權決定將哪些交易（以及以何種順序）放入他們的區塊，以及他們想要審查哪些交易。這意味著區塊構建者可以決定區塊鏈的內容。"

ChainCatcher 消息，据 coindesk 報導，美國財政部正在敦促立法者授予其新的執法和制裁權力，包括處理美國境外不涉及其本國交易的案件。根據該提案，國會應授予財政部"新的二級制裁工具"，以打擊支持恐怖主義的交易所。此外，美國政府也在尋求對 Tether 的控制權，該提案建議，"立法可以明確授權 OFAC 對與美元掛鉤的穩定幣交易（或其他以美元計價的交易）行使域外管轄權，就像它們通常對美元交易一樣"，即使這些交易沒有與美國直接接觸。

ChainCatcher 消息，比特幣礦池 F2Pool 承認過濾來自外國資產控制辦公室（OFAC）標記的比特幣地址的交易。在比特幣開發者 @0xB10C 發現這一情況後，F2pool 聯合創始人王純承認他的礦池確實在使用這一過濾器。此外，王純解釋為什麼要使用過濾器的帖子中指出，他有權不確認一些交易，且必須設計一個"抗審查系統"，從協議設計上抵制審查，而不是依靠每個參與者決定不審查。他解釋說，比特幣應該吸取互聯網在這方面的經驗教訓。但該發言遭到了社區的質疑後，王純宣布將暫時停止過濾這些交易，直到社區達成新的共識。ChainCatcher 此前消息，比特幣開發者 0xB10C 發文表示，最近檢測到六筆來自 OFAC 制裁地址的比特幣交易未被部分礦池挖掘，這可能表明這些交易被故意過濾。

ChainCatcher 消息，比特幣開發者 0xB10C 發文表示，最近檢測到六筆來自 OFAC 制裁地址的比特幣交易未被部分礦池挖掘，這可能表明這些交易被故意過濾。在 2023 年 9 月和 10 月，該工具在 ViaBTC、Foundry USA 池和 F2Pool 挖出的六個區塊中發現缺少 OFAC 制裁交易。經過調查，0xB10C 認為 ViaBTC 和 Foundry USA 池中缺少的交易可能是誤報，而非過濾所致。然而，F2Pool 的四個區塊中缺失的交易很可能是被有意過濾的。這些交易均為合併多個輸入至單個輸出的大型交易，其中至少一個輸入來自 OFAC 制裁地址。

ChainCatcher 消息，据路透社援引知情人士報導，美國將對 Binance 處於的超 40 億美元罰款中包含來自美國財政部 FINCEN（金融犯罪執法局）的 34 億美元以及來自 OFAC（外國資產控制辦公室）的 9.68 億美元（合計 43.68 億）。法庭記錄顯示，Binance 面臨三項刑事指控，包括開展未經許可的資金轉移業務、共謀指控以及違反國際緊急經濟權力法。

ChainCatcher 消息，區塊鏈協會（Blockchain Association）為六名原告起訴美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對混幣器 Tornado Cash 的制裁提供了新的支持，它在提交給美國上訴法院的法庭之友簡報中認為 OFAC 批准隱私協議的決定不僅是非法的，而且超出了其法定權限，並且既"隨便又反復無常"，違反了美國憲法。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁了俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉移資金。這一行動符合七國集團（G7）的承諾，即打擊逃避制裁的行為，消除允許俄羅斯國家、其精英、代理人和寡頭利用虛擬貨幣抵消國際制裁影響的漏洞。2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 協助一名俄羅斯客戶混淆其財富來源，以便通過虛假開立的投資帳戶和購買房地產將 230 多萬美元轉移到西歐。Zhdanova 的服務為俄羅斯人提供了進入西方金融市場的機會，這種類型的非法金融活動可用於規避美國和國際多邊制裁。

ChainCatcher 消息，WalletConnect 在社交媒體上稱，鑑於最新的法律與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的指導，WalletConnect 已限制在俄羅斯使用。烏克蘭某些地區暫時受到影響，但服務已恢復。

ChainCatcher 消息，區塊鏈分析平台 Elliptic 發推表示，Atomic 錢包攻擊者將部分資金轉移至受 OFAC 制裁的俄羅斯交易所 Garantex 以換取 BTC，此後繼續通過 Sinbad.io 混幣器進行洗錢。據悉，Garantex 成立於 2019 年底，最初在愛沙尼亞註冊，之後將其大部分業務遷至莫斯科。 OFAC 於 2022 年 4 月制裁了 Garantex 和俄羅斯 Hydra 暗網市場。據 ChainCatcher 此前報導，6 月 3 日，多個 Atomic Wallet 用戶賬戶遭到黑客入侵，損失的加密貨幣價值約 3500 萬美元。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，根據美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 的一份聲明，美國官員週二制裁了一批據稱與朝鮮政府有關聯的加密錢包。OFAC 稱，列入黑名單的錢包中持有比特幣、以太坊、USDT 和 USDC 等資產。該錢包由幣安托管，歸屬於一個名為 Sang Man Kim 的 58 歲朝鮮公民。根據區塊鏈數據，在過去的一年裡，這些地址之間沒有任何往來交易。OFAC還 表示：朝鮮開展惡意網絡活動，以欺詐手段獲得就業機會以產生收入，包括虛擬貨幣，以支持朝鮮政府的相關活動，例如非法的大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。與朝鮮有聯繫的黑客已在數字資產行業進行了大量大規模攻擊。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，數據顯示，自合併以來使用被美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）認為合規中繼的以太坊驗證者比例從 79% 降至 27%。(來源鏈接)