ChainCatcher 消息，重慶市第五中級人民法院近日審結了一起利用"互聯網+虛擬貨幣+物流郵寄"新型方式進行毒品販賣的上訴案件。2021 年 8 月至 2023 年 7 月期間，被告人張某通過微信等方式與購毒人員進行聯繫，主要銷售大麻、"郵票"等類型毒品。張某將購進的封裝好的毒品交由專人負責保管，在與購毒人達成交易意向後，向購毒人提供虛擬貨幣網址，在確認以虛擬貨幣的方式收取到毒資之後，再下單某快遞平台，由毒品代保管人將毒品交由快遞平台向購毒人送達，張某則向毒品代保管人支付報酬。據統計，張某通過快遞平台下單，並由毒品代保管人代為投遞毒品共計 1600 余次；通過虛擬貨幣賬戶收取資金合計 1200 余次；將收取的虛擬幣通過多層轉移後提現至其支付寶、微信以及銀行卡中，累計人民幣 40 余萬元。重慶五中院經依法審理認為，一審以販賣毒品罪、洗錢罪數罪並罰判處被告人張某有期徒刑八年並處罰金人民幣十萬元的量刑適當，維持原判。

ChainCatcher 消息，天津張女士本月被網絡詐騙 26 萬餘元，詐騙款在興國縣被取現。興國警方快速出擊，抓獲 8 名犯罪嫌疑人，捣毀一個虛擬貨幣洗錢"水房"窩點，扣押涉案資金 20 萬元。據悉，嫌疑人李某源為詐騙洗錢團夥提供銀行賬戶幫助其洗錢，並在明知資金涉及網絡違法犯罪的情況下取現 26 萬餘元。洗錢團夥在拿到李某源取現的現金後，逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢"水房"嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的 26 萬餘元現金在線下兌換成虛擬貨幣 U，轉至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現涉案資金洗錢漂白。警方成功捣毀洗錢窩點，抓獲多名嫌疑人，並追回部分涉案資金。

ChainCatcher 消息，据東網報導，香港執法部門早前根據線報及經分析後，在本月展開代號微歌、黑腦及幽俠的反洗黑錢行動，捣破 3 個洗黑錢集團及拘捕 27人，涉案金額共計超 3 億港元。調查警員表示，今年 3 月香港執法部門接獲新加坡當局的調查要求，指當地發生的 30 多宗騙案，其中約值 3,000 萬元的騙款經多重轉帳後，流入香港的傀儡戶口。調查警員指出，某集團為了逃避偵查利用大量戶口轉帳並多次以現金提款，前往本地虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣。香港警方還披露數據，今年上半年，執法部門就洗黑錢相關罪行拘捕 5,693 人，數字較去年同期上升 4 成；其中 4,465 人為傀儡戶口持有人，占被捕人士的 78%。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，尼日利亞法官將於下週提前審理涉及幣安及其兩名高管的洗錢案，原定於 10 月 11 日開庭的聽證會現定於 9 月 2 日舉行。幣安被拘高管 Tigan Gambaryan 妻子於本月早些時候表示，自二月份以來，Tigan Gambaryan 一直被拘留在尼日利亞，其健康狀況在監獄中惡化。

ChainCatcher 消息，据人民政协网报道，中新社据台灣媒體披露，台中一對李姓夫妻涉嫌替多個博弈集團洗錢，涉案金額逾 16 億新台幣。全案近日依洗錢等罪起訴。警方去年 9 月破獲以廣告公司為掩護的博弈機房，分析查扣證物發現，30 歲李姓男子與妻子涉嫌替約 7 家博弈集團洗錢。一年多時間內，洗錢水房打著"高薪、輕鬆、免經驗"的旗號，招募 20 歲左右的成員加入，並且分散藏匿，日常通過通訊軟體聯絡洗錢，以製造偵查斷點，並利用虛擬貨幣快速轉移不法獲利。警方透露，目前已依涉犯"組織犯罪防制條例"及賭博等罪嫌，將李某等人移送台中地方檢察署偵辦，並追扣李姓夫妻名下房屋等財產，總計查扣不法獲利 7320 余萬新台幣。

ChainCatcher 消息，江蘇溧陽市人民法院於 2024 年 7 月 26 日對一起虛擬貨幣洗錢案作出判決。一名化名小吳的待業男子因參與虛擬貨幣洗錢活動被判處有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金人民幣 2000 元。案情顯示，2023 年 11 月，小吳為償還大學期間因投資外匯和虛擬幣欠下的信用卡債務，通過 Telegram 接觸"洗錢公司"。他在交易所購買 U 幣，然後通過 "U-MATOU" APP 轉移和出售，從中賺取差價。儘管被警告這是違法行為，小吳仍因還款壓力而繼續操作。2023 年 12 月 22 日，溧陽市公安局接到詐騙報案，涉及小吳的銀行卡。經調查，小吳的銀行賬戶總流水 13 筆，共計 2.5 萬餘元，個人非法獲利 5000 餘元。小吳在被捕後表示悔罪，承認如果未被抓獲可能會在犯罪道路上越走越遠。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國羅德島州居民 Agustin Villa 對其涉嫌參與和國際販毒活動有關的加密洗錢表示認罪，涉案金額為 2500 萬美元。Agustin Villa 曾為某毒品犯罪組織充當信使，並於 2022 年 5 月 26 日向一名合作證人交付了超 75000 美元的現金。

ChainCatcher 消息，据《青島晚報》報導，青島警方近期辦理了一起利用虛擬貨幣 USDT 洗錢的案件，共抓獲 9 名嫌疑人，涉案資金超過 800 萬元。案件源於今年 2 月膠州市公安局的一次行動，警方在抓捕電信詐騙嫌疑人薛某時，發現其涉嫌協助他人通過註冊 "留學" 公司和對公帳戶進行洗錢活動。進一步調查表明，薛某的"合作夥伴"況某與其他嫌疑人通過購買營業執照辦理對公帳戶，將非法所得資金轉為 USDT 並返還給上家。目前，9 名嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件即將進入審查起訴階段。警方提醒公眾切勿出借個人身份信息或對公帳戶，以免被用於違法犯罪。

ChainCatcher 消息，据臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊公眾號報導，該所近日打掉一個為詐騙分子洗錢的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人 4 名。7 月 1 日該所接到轄區群眾李女士可能遭遇投資理財類電信詐騙的線索後，立即與其取得聯繫。李女士承認在一個月前被一"成功男士"誘導在虛假投資平台充值 60 余萬元。警方鎖定嫌疑人，並連夜追擊 1500 余公里，在湖南長寧成功抓獲李某、邱某兩名嫌疑人，隨後在郯城郊外，將正在清點現金的曾某、苗某成功抓獲。經查該犯罪團夥利用虛擬貨幣的交易方式多次與境外詐騙嫌疑分子合謀將被詐騙款轉移並從中非法獲利 5 萬余元。

ChainCatcher 消息，据黃河新聞網報導，近日，長治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網安支隊的協助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達 200 余萬元。經查，團伙成員均為長治本地人，通過低價買入虛擬貨幣，隨即高價賣出的方式獲利，後將涉案資金在西安市、太原市等多家銀行進行取現。警方前往太原市小店區、忻州市靜樂縣等地開展抓捕工作，經訊問，該團伙成員對所犯罪行供認不諱，該詐騙洗錢團伙成員現均已被採取刑事強制措施，目前該案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据大公网報導，香港警方 8 日展開代號為"擊錘"及"謀攻"的反洗黑錢行動，共拘捕 12 人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約 3000 萬港元涉及騙案的黑錢。警方留意到有大量詐騙犯罪得益在今年 1 月至 10 月期間流入本地銀行戶口，財富情報及調查科展開深入調查，發現涉及 32 宗本地及海外電話騙案及投資騙案的犯罪得益，流入了 54 個本地銀行戶口，案中受害人損失金額達 9700 萬港元，其中涉款金額最高的案件，涉及超過 240 萬元，經調查後鎖定一個本地洗黑錢犯罪集團，招攬親友開設大量銀行戶口，透過手機交友應用，以高回報投資計劃作招徠，誘使受害人過數至涉案銀行戶口，集團成員在收到騙款後便在短時間內提取大量現金，再購買虛擬貨幣及重複賣出買入，掩飾資金來源。警方前日突擊搜查多處地點，包括兩間虛擬貨幣投資公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串謀洗黑錢、1 人涉嫌阻差辦公，年齡介乎 20 至 45 歲，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗大約 3000 萬港元黑錢，行動中檢獲約 120 萬港元現金、超過 25 張銀行卡、多部智能電話及電腦，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁了俄羅斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉移資金。這一行動符合七國集團（G7）的承諾，即打擊逃避制裁的行為，消除允許俄羅斯國家、其精英、代理人和寡頭利用虛擬貨幣抵消國際制裁影響的漏洞。2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 協助一名俄羅斯客戶混淆其財富來源，以便通過虛假開立的投資帳戶和購買房地產將 230 多萬美元轉移到西歐。Zhdanova 的服務為俄羅斯人提供了進入西方金融市場的機會，這種類型的非法金融活動可用於規避美國和國際多邊制裁。

ChainCatcher 消息，重慶銅梁銅梁法院於 10 月 24 日審結一起幫助犯罪分子轉移資金至境外案件，涉案金額高達 22.5 億餘元，21 人被判刑。被告人通過線下比特派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網絡詐騙、網絡賭博等犯罪所得轉換成的 USDT，隨即在虛擬貨幣網絡交易平台售賣。據悉，通過編造提取工程款、民工工資等幌子，組織團夥成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行櫃檯取現，將現金交付給上家指定的對象，每次交付的現金達一千萬元至數千萬元人民幣不等。截至案發時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達 22.5 億餘元人民幣，獲利累計達 2262 萬餘元人民幣。

ChainCatcher 消息，据聯合新聞網報導，台灣地區刑事局電偵大隊去年破獲假台新證券手機軟體詐騙案，溯源追查被害人贓款金流發現，邱姓洗錢商涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年 6 月趁邱某返國時抓人，帶回邱某等涉案 4 人，後續清查邱某等人手機發現，邱某從去年 2 月迄今，經手 3.2 億枚 USDT。警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易平台或個人幣商購買虛擬貨幣，之後再由邱某取得虛擬貨幣並變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取 1% "水錢" 作為利潤。警方另也逮獲廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並將持續追查該水房（專門為境外網路詐騙犯罪 "洗錢" 的犯罪團夥）資金來源及流向。

ChainCatcher 消息，BTC-e 聯創Alexander Vinnik 被指控透過 BTC-e 洗錢至少 40 億美元。其律師 Arkady Bukh 透露，如果針對 Vinnik 的證據確鑿，他可能會認罪。Arkady Bukh 表示："如果材料顯示一切都很糟糕，勝訴的概率很低，那麼我們就會談論認罪。如果我們認為證據薄弱，我們將進行陪審團審判。"律師將要求推遲原定於明年 2 月舉行的法庭聽證會，因為他沒有充足的時間研究"數十萬頁"的案件材料。Alexander Vinnik 于 2017 年夏天在希臘被拘留，2020 年被引渡到法國，後來在法國因洗錢案被判處五年監禁並罰款 10 萬歐元。2022 年8月，Vinnik 被引渡到美國，如果罪名成立在美國有可能面臨 55 年的監禁，法院此前拒絕其保釋申請。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡中央銀行已指示金融機構審查此前洗錢案嫌疑人的關聯交易。其中新加坡金融管理局要求各銀行從 2020 年初開始審查嫌疑人的任何可疑或異常交易消息。審查名單共 34 人，其中包括上個月被捕的 10 名嫌疑人。此前報導，8 月 17 日，新加坡破獲近年來最大洗黑錢案，涉案財物總值約 10 億元，新寶投資創始人蘇寶林等 10 人被捕。

ChainCatcher 消息，据四川新聞網報導，綿陽市公安局遊仙區分局於近日破獲一起部督電信網絡詐騙洗錢案件，成功打掉一個由境外詐騙窩點直接操控的境內近百人的電信詐騙洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人 90 余人，捣毀窩點 3 處，扣押作案手機 80 余部，車輛 3 輛，涉案銀行卡 100 余張，查證涉案資金 3000 余萬元。經調查，該團隊與國外刷單詐騙窩點有著密切的"合作關係"。胡某主要負責對接、接收洗錢業務；鐘某負責組織和指揮"車隊"成員進行卡農招募、取錢、回款等操作；劉某則通過購買虛擬貨幣將涉詐資金轉移給境外商家。目前相關涉案犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，經濟日報刊文《堅決斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈》，文中表示虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特徵，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道，成為滋生一系列新型犯罪的土壤。許多不法分子藏匿在境外，造成監管部門取證難、遣返難、打擊難，在嚴重危害社會穩定的同時，也破壞了金融秩序，影響金融市場安全和發展，危害不容忽視。文章稱斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈，需要抓住新型洗錢的新特點，多管齊下，形成合力。監管部門要進一步完善監管機制，強化科技賦能，通過線上監測和線下排查相結合，實現虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平台方應強化責任意識，提升反洗錢業務的管理認知、組織保障、管控能力、技術投入等，利用大數據分析、雲計算等技術監測手段，及時堵住漏洞。

ChainCatcher 消息，据山西省公安廳微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供"洗錢"服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人 23 人，涉及電詐案件 43 起，涉案流水近 8400 余萬元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之後通過兌換虛擬幣再次清洗並將資金轉移至境外。