ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 나이지리아 판사가 다음 주에 바이낸스 및 그 두 명의 고위 간부와 관련된 자금 세탁 사건을 조기 심리한다고 보도했습니다. 원래 10월 11일로 예정된 청문회는 9월 2일로 변경되었습니다. 바이낸스에 구금된 고위 간부 티간 감바리안의 아내는 이달 초, 티간 감바리안이 2월 이후로 나이지리아에 구금되어 있으며, 그의 건강 상태가 감옥에서 악화되고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《联合早报》의 보도에 의하면, 싱가포르에서 발생한 30억 싱가포르 달러의 세간의 이목을 끈 자금 세탁 사건에서, 피고인 중 한 명인 장瑞金(45세)이 유죄를 인정한 후 15개월의 징역형을 선고받았다. 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 그는 이 사건에서 가장 많은 금액에 연루되어 있으며, 선고받은 형량도 현재 사건 피고인 중 가장 길다.전해진 바에 따르면, 장瑞金은 홍콩 회사를 통해 3600만 싱가포르 달러의 범죄 수익을 싱가포르의 은행 계좌로 이체하고, 서류를 위조하여 현지 은행을 속인 혐의를 받고 있다. 장瑞金은 총 네 가지의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(이익 몰수) 법령 위반과 네 가지의 위조 서류 사용 혐의에 직면해 있다.판사는 형량을 결정할 때 장瑞金 사건이 복잡하고, 국제 범죄가 연루되어 있으며, 위조 서류를 이용해 은행을 속인 점을 고려하여, 싱가포르 국제 금융 센터의 명성을 유지하기 위해 형벌은 충분한 억제력을 가져야 한다고 밝혔다.장瑞金이 압수당한 자산 총 가치는 약 1억 3100만 싱가포르 달러로, 현금, 부동산, 차량 및 암호화폐 등이 포함되어 있으며, 이 중 약 90%의 자산이 사건 판결 후 몰수되었다. 여기에는 그와 그의 어머니가 각각 소유한 두 채의 생뚱섬 진주섬에 위치한 1600만 달러와 1550만 달러의 별장이 포함되어 있다.

ChainCatcher 메시지, 산둥성 린이현 공안국이 가상 화폐 구매를 통해 해외 사기범의 돈세탁을 위한 "점수 이동 차량" 범죄 집단을 성공적으로 파괴하고, 위법 범죄 용의자 6명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 200만 위안이 넘습니다.린이현 공안국은 단서를 얻었습니다: 마某 명의의 은행 카드가 인터넷 사기 활동에 연루되어 있습니다. 경찰은 면밀한 조사를 통해 마某가 자신의 명의 카드로 범죄 자금을 수령하고, 여러 차례 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하여 범죄 자금을 이동시키는 것을 발견했습니다. 동시에, 마某는 "카농" 왕某 및 리우某에게 카드를 제공하고 현금을 인출하도록 소개했습니다. 경찰은 마某 등 3명을 체포하고, 심문을 통해 다수의 참여자와 명확한 분업이 있는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 드러났습니다.여러 경찰 부서의 긴밀한 협력으로, 경찰은 마某의 "상선" 자오某를 성공적으로 체포했습니다. 자오某는 장某, 양某와 공모하여 "카드 회수 U" 방식으로 해외 사기범에게 돈세탁을 한 범죄 사실을 진술했습니다. 결국 경찰은 톈진에서 이 범죄 집단의 주요 구성원 장某를 체포했습니다.이로써 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, "카농" 등 저소득층을 이용해 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하고, "소액 다건" "카드 회수 U" 방식으로 사기 자금을 이동시키는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 모두 소멸되었습니다. 현재, 사건에 연루된 6명은 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.（大众日报）

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 대규모 자금 세탁 사건을 성공적으로 수사했다고 발표했습니다. 사건에 연루된 금액은 18억 홍콩 달러에 달합니다. 초기 조사에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 그룹이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 개설하여 1000건 이상의 의심 거래를 처리했으며, 이 중에는 가상 화폐 거래 플랫폼에서 발생한 의심 자금 이동이 포함되어 있습니다. 이는 범죄자들이 가상 화폐의 익명성을 이용하여 불법 소득을 세탁하려고 시도했음을 나타냅니다. 현재 세관은 범죄 그룹의 3명의 핵심 멤버를 체포하고 사건에 연루된 회사를 압수했으며, 휴대전화, 회사 도장, 은행 카드 등 대량의 범죄 도구를 압수했습니다. 사건은 여전히 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 용의자가 체포될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 사건은 다시 한번 경각심을 일깨우며, 가상 화폐 산업이 경계를 강화하고 자금 세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 함을 상기시킵니다.

체인 캡처 메시지헝양현 공안국은 "9.15" 대규모 자금 세탁 사건을 해결했다고 발표했습니다. 범죄 조직은 가상 화폐 거래를 이용해 400억 위안에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 현재 전자 사기 사건 300여 건과 연관되어 있습니다. 헝양현 공안국 "2021.9.15" 특별 수사팀은 리우 모가 780만 위안에 사기를 당한 사건을 시작으로, 심층 분석과 치밀한 수사를 진행하여 하이난, 광둥, 푸젠, 장시 등지에서 수사망을 펼쳤습니다. 홍 모를 주축으로 한 자금 세탁 범죄 조직을 전면적으로 타격하여 범죄 용의자 93명을 체포하고, 자금 세탁 및 점수 조정 소굴 10여 개를 파괴했으며, 관련된 휴대폰과 컴퓨터 100여 대를 압수하고, 관련 자금 3억 위안을 동결했습니다. 피해자에게는 780만 위안의 경제적 손실을 회복했습니다.조사 결과, 2018년부터 범죄 용의자 홍 모를 주축으로 한 범죄 조직은 국내 여러 도시에서 대리 수금 및 지급 지점을 연결하여 사기 및 도박 등 범죄 자금을 가상 화폐로 전환한 후 달러로 현금화하여 세탁했습니다. 마지막으로 국내 여러 회사를 이용해 불법 송금 수단을 통해 자금을 신속하고 안전하게 다른 자금주에게 전달하여 불법 이익을 취했습니다. (출처 링크)