체인 캡처 메시지

헝양현 공안국은 "9.15" 대규모 자금 세탁 사건을 해결했다고 발표했습니다. 범죄 조직은 가상 화폐 거래를 이용해 400억 위안에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 현재 전자 사기 사건 300여 건과 연관되어 있습니다. 헝양현 공안국 "2021.9.15" 특별 수사팀은 리우 모가 780만 위안에 사기를 당한 사건을 시작으로, 심층 분석과 치밀한 수사를 진행하여 하이난, 광둥, 푸젠, 장시 등지에서 수사망을 펼쳤습니다. 홍 모를 주축으로 한 자금 세탁 범죄 조직을 전면적으로 타격하여 범죄 용의자 93명을 체포하고, 자금 세탁 및 점수 조정 소굴 10여 개를 파괴했으며, 관련된 휴대폰과 컴퓨터 100여 대를 압수하고, 관련 자금 3억 위안을 동결했습니다. 피해자에게는 780만 위안의 경제적 손실을 회복했습니다.

조사 결과, 2018년부터 범죄 용의자 홍 모를 주축으로 한 범죄 조직은 국내 여러 도시에서 대리 수금 및 지급 지점을 연결하여 사기 및 도박 등 범죄 자금을 가상 화폐로 전환한 후 달러로 현금화하여 세탁했습니다. 마지막으로 국내 여러 회사를 이용해 불법 송금 수단을 통해 자금을 신속하고 안전하게 다른 자금주에게 전달하여 불법 이익을 취했습니다. (출처 링크)