산동 린이에서 가상화폐 구매 및 도박 자금 세탁 사건을 적발, 관련된 금액은 200만 위안 이상이다

ChainCatcher 메시지, 산둥성 린이현 공안국이 가상 화폐 구매를 통해 해외 사기범의 돈세탁을 위한 "점수 이동 차량" 범죄 집단을 성공적으로 파괴하고, 위법 범죄 용의자 6명을 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 200만 위안이 넘습니다.

린이현 공안국은 단서를 얻었습니다: 마某 명의의 은행 카드가 인터넷 사기 활동에 연루되어 있습니다. 경찰은 면밀한 조사를 통해 마某가 자신의 명의 카드로 범죄 자금을 수령하고, 여러 차례 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하여 범죄 자금을 이동시키는 것을 발견했습니다. 동시에, 마某는 "카농" 왕某 및 리우某에게 카드를 제공하고 현금을 인출하도록 소개했습니다. 경찰은 마某 등 3명을 체포하고, 심문을 통해 다수의 참여자와 명확한 분업이 있는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 드러났습니다.

여러 경찰 부서의 긴밀한 협력으로, 경찰은 마某의 "상선" 자오某를 성공적으로 체포했습니다. 자오某는 장某, 양某와 공모하여 "카드 회수 U" 방식으로 해외 사기범에게 돈세탁을 한 범죄 사실을 진술했습니다. 결국 경찰은 톈진에서 이 범죄 집단의 주요 구성원 장某를 체포했습니다.

이로써 자금 경로가 얽히고 숨겨져 있으며, "카농" 등 저소득층을 이용해 은행 창구와 ATM에서 현금을 인출하고, "소액 다건" "카드 회수 U" 방식으로 사기 자금을 이동시키는 "점수 이동 차량" 범죄 집단이 모두 소멸되었습니다. 현재, 사건에 연루된 6명은 법에 따라 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사 중입니다.（大众日报）