최근 두 달 동안 35건 이상의 OTC 자금 세탁 사건이 기소되었으며, 관련 금액은 약 1.8억 위안입니다｜수치로 보는 크립토

본 문서는 링크 포착기 원본 기사로, 저자: Echo, 편집: 공천우입니다.

작년 하반기 "동카潮"가 암호화폐 시장을 휩쓸었고, 규제 강도가 점차 강화됨에 따라 이번 동카潮는 과거의 어떤 경우보다도 더 엄중했습니다. 대부분의 OTC 거래 사용자들은 동카 현상을 겪어본 적이 있습니다.

최근 링크 포착기는 작년 하반기 동카潮와 관련하여, 중국 재판 문서 웹사이트에 암호화폐 거래소 OTC 사건과 관련된 많은 판결 문서가 등장한 것을 발견했습니다. 링크 포착기 통계에 따르면, 3월 이후 OTC 사건이 35건 이상 발생했으며, 관련 금액은 약 1.8억 위안에 달하고, 대부분은 후오비 거래소에서 발생했습니다.

구체적으로 살펴보면, 이러한 사건의 대부분은 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 죄와 관련이 있으며, 즉 타인이 정보 네트워크를 이용하여 범죄를 저지르는 것을 알고도 그 범죄로 얻은 자금에 대해 결제 도움을 제공하고, 암호화폐 거래소 OTC 플랫폼을 통해 법정 화폐를 USDT로 변환하는 것입니다.

또한 일부 피고는 개인 신분증, 은행 카드, 휴대폰 카드, U 방패 등을 돈세탁자에게 빌려준 혐의로 기소되었습니다. 1만 위안당 보통 30-50 위안의 수수료 수익을 얻을 수 있으며, 실제 돈세탁 행위에는 관여하지 않았지만 결제 편의를 제공한 이유로 형사 기소되었습니다.

형법에 따르면, "정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 죄"가 확인될 경우, 최대 3년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 문서 웹사이트의 판결 결과에 따르면, 이러한 사건은 일반적으로 피고에게 6개월에서 1년의 징역형을 선고하며, 관련 금액이 크거나 상황이 심각한 경우 더 높은 형량이 부과되고, 실제 상황에 따라 가감됩니다; 불법 수익을 몰수하고, 범죄 상황에 따라 일정한 벌금을 부과합니다.

OTC 시리즈 사건 중, 관련 금액이 가장 높은 사건의 자금 흐름은 5천만 위안을 초과하며, 이 사건은 작년 6월에 발생했으며, 피고는 "후오비" 웹사이트에서 디지털 자산 거래 서비스를 제공했습니다. 8월, 피고는 온라인에서 누군가가 오프라인 결제, 온라인 출금의 비정상 거래 방식을 통해 "후오비" 웹사이트에서 USDT를 구매하고 싶어 한다는 것을 알게 되었습니다.

이익을 추구하기 위해, 피고는 해당 거래 방식이 비정상적이며 구매자가 제공한 자금이 불법 자금일 가능성이 있다는 것을 알면서도, 단독 또는 다른 사람과 함께 구매자를 위해 네트워크 범죄를 수행하는 데 결제 도움을 제공하였고, 이 과정에서 총 50,790,580.15 위안의 불법 자금을 수취하였으며, 불법 이익은 약 66,813.78 위안에 달했습니다. 문서 웹사이트에 따르면, 법원은 결국 피고에게 1년 2개월의 징역형을 선고하고, 불법 수익을 몰수하며 1만 위안의 벌금을 부과했습니다.

그리고 지난 주, 의심되는 RenrenBit 창립자 자오둥의 관련 재판 정보도 법원 웹사이트에 나타났으며, 정보에 따르면 자오둥을 포함한 12명이 불법 경영죄 및 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 죄로 기소되었으며, 사건은 2021년 5월 12일 항저우시 서호구 인민법원에서 열릴 예정입니다.

최근 암호화폐 OTC 거래의 동카 현상은 현저히 감소하였으며, 이는 경찰의 OTC 돈세탁 사건 단속과 거래소의 OTC 진입 메커니즘 개혁이 뚜렷한 성과를 거두었음을 반영합니다.