최근 사기 및 시장 조작 혐의로 고소된 Gotbit은 Neiro, Hamster Kombat 등 유명 프로젝트의 시장 조성자입니다

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 10월 9일 사기 및 시장 조작 혐의로 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment 및 CLS Global을 포함한 4개 암호화폐 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다. 이들 조작된 토큰은 이후 무방비한 구매자에게 인위적으로 부풀려진 가격으로 판매되었습니다. 이들 회사는 또한 이러한 토큰을 홍보하고 거래소에 수수료 인하를 설득하여 추가 이익을 올렸습니다.

Gotbit은 이 목록에서 가장 큰 회사입니다. 이 시장 조성자는 Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu 등 유명 브랜드와 협력하여, 전성기에는 관리 자산이 15억 달러에 달하고 Gotbit Ventures를 통해 거의 2억 달러를 투자했습니다. Gotbit은 현재 최대 500만 달러의 벌금 또는 불법 수익 또는 손실 총액의 두 배 및 자산 몰수에 직면해 있습니다. 동일한 혐의를 받고 있는 CEO는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

보도에 따르면, 2019년 Gotbit의 20세 CEO Alexey Andryunin은 CoinDesk에 자신의 방식에 대해 이야기했습니다: Gotbit은 "완전히 윤리적이지 않기 때문에" 어떤 관할권에도 등록하지 않았습니다. 2023년, ZachXTB는 일부 유출된 문서와 홍보 자료의 도움으로 Andryunin의 행동을 해킹했으며, 홍보 자료는 "가격 발견 단계의 초기 몇 분 동안 우리는 가격을 10배로 올려 FOMO를 생성하고 가능한 한 많은 구매력을 축적한 후, 이후의 급등에서 최대한 많은 토큰을 판매할 것"이라고 밝혔습니다.