ChainCatcher 메시지, 앙골라에서는 "탐조등" 특별 작전을 지속적으로 진행하며, 전 앙골라 내의 암호화폐 "채굴" 활동에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 최근에는 법 집행을 강화하여 중국 국민과 관련된 여러 건의 "채굴" 사건을 수사하였습니다.중국 주 앙골라 대사관은 앙골라에 있는 중국 국민에게 법에 따라 합법적으로 사업을 운영할 것을 당부하며, 특히 가상 화폐 "채굴"을 위한 장소 제공, 가상 화폐 "채굴"을 위한 전력 접속 제공, "채굴" 장비 보관을 하지 않도록 주의할 것을 강조합니다.

ChainCatcher 메시지광명망 보도에 따르면, 합비의 정(程) 씨는 남자친구와 함께 손에 쥐고 있는 USDT를 팔아 인민폐로 바꾸려 했으며, 관련된 USDT는 27만 7천 개가 넘습니다.친구 손(孙) 씨와 거래를 완료한 후, 정 씨는 200만 원 이상의 현금이 다른 사람이 제공한 것이라며, 다른 계좌로 이체해야 거래가 완료된다고 들었습니다. 그러나 정 씨의 가상화폐는 이미 손 씨의 계좌로 이체되었고, 손 씨는 휴대폰에 바이러스가 감염되어 U 화폐가 사용 금지되었다고 주장했습니다. 그래서 손 씨는 경찰에 신고했고, 경찰도 현장에 도착했습니다.정 씨는 이것이 상대방 세 사람이 연합하여 그들에게 함정을 파놓은 것이라고 생각하고 있습니다. 합비시 공안국 신장 분국의 최신 상황에 따르면, 경찰은 이 사건을 사기죄로 수사 중이며, 정 씨는 이미 사건 접수 통지서를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Today는 한국 검찰이 암호화폐 범죄를 해결하고 암호화폐 가격 조작자 및 사기꾼을 처벌하는 특별 부서를 공식적으로 설립할 것이라고 보도했습니다. 서울 남부지검이 운영하는 가상 자산 범죄 합동 수사팀(JIU)은 "최소 2월 또는 늦어도 3월"에 공식 출범할 예정입니다.이 부서는 2023년 7월 임시 작업 그룹으로 설립되었습니다. 최신 조치는 검찰 부서가 합동 수사팀을 효과적으로 홍보하고 독립적인 조직으로 만들 수 있게 할 것입니다.한국 정부 관계자는 법무부가 새로운 기관의 존재를 법률에 포함할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이 부서는 '검찰청법 시행령' 개정안을 작성할 예정이며, 이 조치는 "해당 부서에 배정된 검사의 수를 조정할 수 있다"고 덧붙였습니다. 이는 검찰이 "효과적이고 체계적으로 가상 자산 범죄에 대응할 수 있게" 할 것입니다.이 부서는 검찰관뿐만 아니라 금융감독원 및 금융정보부(FIU) 등 규제 기관의 구성원도 포함됩니다. 국가세무청, 한국 관세청, 한국 예금보험공사 등 다른 정부 기관도 참여하며, 한국 거래소의 대표도 이 팀에 합류합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신사는 프랑스 수사관들이 암호화 거래 플랫폼인 바이낸의 자금 세탁, 세금 사기, 마약 밀매 및 기타 혐의에 대해 사법 조사를 시작했다고 보도했습니다. 현재 추가 세부 사항은 공개되지 않았으며, 바이낸 측은 이에 대한 응답을 하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 한국 경찰청 국가수사본부 긴급 계엄 특별 조사단은 20일, 대통령 직무를 대행하는 국무총리 한덕수 등 9명이 긴급 계엄 전후에 국무회의에 참석한 것에 대해 조사를 진행했다고 밝혔다.경찰은 국무회의에 참석한 12명 중 윤석열 대통령, 전 국방부 장관 김용현, 통일부 장관 김영호를 제외한 나머지 9명에 대해 조사를 실시했다고 전했다.이 9명에는 국무총리 한덕수, 경제부총리 겸 기획재정부 장관 최상목, 법무부 장관 박성재, 전 행정안전부 장관 이상민, 외교부 장관 조태열, 농림축산식품부 장관 송미령, 보건복지부 장관 조규홍, 중소기업부 장관 우희숙, 국가정보원 원장 조태용이 포함된다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 따르면, 기술 범죄를 단속하는 스타트업 CAT Labs가 540만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 뉴욕 투자 기관 M13이 주도하고 Castle Island Ventures, CMT Digital 및 Hash3와 같은 기존 투자자들이 참여했습니다. 이로써 회사의 총 자금 조달액은 970만 달러에 달합니다.CAT Labs는 전 미국 법무부 마약 단속국(DEA) 요원인 Lili Infante가 설립한 암호화 범죄 단속 스타트업으로, 디지털 자산 복구 및 사이버 보안에 집중하고 있습니다: 해커의 컴퓨터나 휴대폰과 같은 디지털 증거에서 암호화폐 자산을 복구하고, 디지털 자산 도난을 방지하며 사용자 기반 인프라를 보호하는 일을 돕습니다. M13의 관리 파트너인 Karl Alomar는 법 집행 기관 외에도 회사 제품이 향후 더 넓은 정부 기술 분야로 확장될 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 12월 3일 긴급 계엄 사태에 대해 한국 검찰이 8일 윤석열 대통령을 내란 혐의로 피의자로 입건해 조사하고 있다고 보도했다.긴급 계엄 사태 특별 조사본부장 박세현(서울고등검찰청 검찰청장)은 기자회견에서 윤석열이 내란죄를 범했다는 많은 고발장이 접수되었으며, 검찰이 절차에 따라 조사하고 있다고 밝혔다. 박세현은 검찰이 내란죄에 대한 조사를 하지 않을 계획이 없으며, 권력 남용과 내란 혐의 모두 조사할 것이라고 말했다. 내란죄는 원래 검찰의 조사 대상이 아니지만, 《검찰청법》에 따르면 검찰은 권력 남용과 직접 관련된 범죄 혐의를 조사할 수 있다. 이번 사건에서 내란과 권력 남용 혐의는 불가분의 관계를 가지고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 한국 검찰청 특별수사본부는 윤석열 대통령에 대한 많은 고발장이 접수되어 수사에 착수했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 타임즈는 미국 연방 수사국(FBI)이 Polymarket 도박 사이트 창립자의 집을 수색했다고 보도했습니다. 세 명의 정보 제공자는 Polymarket 창립자 Shayne Coplan에 대한 수색이 형사 조사 일환이라고 전했습니다.Polymarket은 이번 급습이 사용자들이 트럼프가 대선에서 승리할 것이라는 압도적인 베팅에 대한 보복이라고 주장했습니다. 이 사이트는 대선 전 트럼프가 승리할 가능성이 매우 높고, 해리스가 승리할 가능성이 매우 낮다고 보여주었으며, 이는 대부분의 주류 여론 조사 결과와 일치하지 않습니다.이전 보도에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 체인 상의 데이터는 FBI의 토큰이 5월 하순에 생성되었으며, 법 집행 기관이 명백히 21일 전에 거래를 중단하기 전에 해당 토큰에서 이익을 얻었다고 합니다.NexF의 유동성 풀이 분산형 거래소 Uniswap에서 생성될 때, 해당 토큰의 배포자는 약 5 ETH의 유동성을 제공했으며, 당시 가치는 12,000 달러였고, 500억 개의 NexF가 포함되었습니다. 몇 달 후, 430억 개의 NexF가 풀에서 인출되었을 때, 지갑은 약 11 ETH의 유동성을 얻었고, 이는 26,500 달러의 가치로, 토큰의 배포자에게 14,500 달러의 이익을 가져다주었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 전 러시아 수사관 마라트 탐비예프(Marat Tambiyev)는 조직 범죄 수사 중 약 7300만 달러의 비트코인 뇌물을 수수한 혐의로 16년 형을 선고받았다. 이 금액은 이전 러시아 역사상 최고 뇌물 금액의 5배를 초과한다.마라트 탐비예프는 범죄 집단의 절반의 비트코인을 자신의 지갑으로 이체하고 나머지 절반은 범죄자에게 남겨둔 혐의를 받고 있다. 수사관들은 그의 노트북에서 "연금"이라는 폴더 안에 비트코인 지갑 키를 발견했다.마라트 탐비예프는 법정에서 자신이 무죄라고 주장하며 자신의 행동이 국가가 범죄 집단의 일부 수익을 회수하는 데 도움이 되었다고 변론했다. 러시아 국가 언론에 따르면, 그는 이 판결에 대해 항소할 계획이다. 현재 마라트 탐비예프의 컴퓨터에 저장된 비트코인 중 3분의 1이 회수되었으며, 나머지 부분의 행방은 아직 불확실하다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC는 도널드 트럼프가 펜실베이니아주 버틀러에서 집회를 개최할 것이라고 보도했습니다. 이는 7월 13일 집회가 열렸던 장소로, 그때 한 총잡이가 총을 쏘아 이 공화당 대통령 후보를 암살하려고 시도하여 현장이 혼란에 빠졌습니다.테슬라 CEO이자 트럼프의 새로운 동맹인 일론 머스크가 이번 집회에 참석할 것으로 예상됩니다. 머스크는 버틀러에서의 암살 미수 사건 발생 몇 시간 후에 공식적으로 트럼프를 지지한다고 밝혔으며, 이는 그들의 이전 적대적 관계의 현저한 변화를 나타냅니다.트럼프의 선거 파트너인 오하이오주 상원의원 JD 밴스도 개회 연설을 할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 전 대통령이자 공화당 대통령 후보인 트럼프의 캠프는 트럼프가 현지 시간 10월 5일 펜실베이니아주 버틀러로 돌아가 다시 캠페인 집회를 열 것이라고 발표했습니다.7월 13일 트럼프가 버틀러에서 열린 캠페인 집회에서 첫 번째 "암살 미수" 사건을 겪은 이후, 그는 여러 차례 버틀러로 돌아가 다시 집회를 열겠다고 밝혔습니다.7월 13일, 20세의 총잡이 토마스 매튜 크룩스가 트럼프와 130야드 떨어진 경사진 지붕에서 총을 쏘아 트럼프의 귀를 맞추었고, 이로 인해 혼란이 일어났으며, 이후 비밀경호국 저격수에게 사살되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 뉴스 네트워크의 보도에 의하면, 대만 윈린 지방 검찰청이 최근 사기 사건을 수사하여 피해자가 사기당한 금액이 1.34억 대만 달러(약 420만 달러)를 초과했다고 합니다. 작년 7월 경찰은 가상 화폐를 이용한 사기에 연루된 30세 "운전사"(사기범이 사기금을 인출하는 데 도움을 주는 사람)인 진모를 체포했으며, 이후 28세 "운전사" 진모를 추가로 체포하여 지역 법원에 구속 영장을 청구하여 허가를 받았습니다.검찰은 이 사건에서 연루된 "운전사" 유모가 주련帮 명인회 회원임을 밝혔으며, 그의 상사인 오모는 수십 개의 대만 "운전사" 그룹을 통솔하고 있었고, 최대 40개 이상의 가상 화폐 지갑을 관리한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 이 사건을 위해 20회 이상 수색을 실시하였고, 9천만 대만 달러 이상의 현금과 5천만 대만 달러 이상의 가상 화폐를 압수하였으며, 사기, 누설, 위조 문서, 자금 세탁 등의 혐의로 33명의 연루자를 기소하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, AP 통신은 연방 수사국(FBI)이 증거를 발견했다고 보도했습니다. 이란 해커들이 올해 여름 트럼프 캠페인 팀의 자료를 훔쳐 당시 바이든 또는 해리스 캠페인 팀에 제공했다는 것입니다. 보도에 따르면, 이 이메일들은 6월과 7월에 "바이든 캠페인과 관련된 인물"에게 전송되었으며, 당시 바이든은 민주당 후보였습니다. 연방 수사국은 선거 개입을 조사하는 과정에서 이러한 "요청되지 않은" 증거를 발견했습니다. 정부 성명서는 이 이메일들이 "전 대통령 트럼프 캠페인에서 훔친 비공식 자료의 발췌를 이메일 텍스트로 포함하고 있다"고 밝혔습니다.해리스 캠페인 팀은 성명을 발표하며 그들이 해킹 공격의 "피해자"라고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 플로리다주 검찰청이 성명을 발표하여 CluCoin 창립자 Austin Michael Taylor가 8월 15일 전신 사기죄를 인정했다고 보도했습니다. 그는 투자자들이 제공한 CluCoin (CLU) 프로젝트 자금을 자주 자신의 온라인 도박 습관을 위해 사용했습니다. 연방 수사국(FBI)은 그들의 NFT를 통해 "확인된 피해자"에게 프로그램 보상 통지를 제공할 예정이며, 이는 법 집행 기관이 NFT를 사용하여 피해자와 연결하겠다고 공개적으로 밝힌 첫 번째 사례입니다. 미국 연방 검찰청은 또한 사기 계획의 피해자로 간주되는 모든 사람이 FBI에 관련 정보를 제공할 것을 요청했습니다.이전 소식에 따르면, Austin Michael Taylor는 8월 15일 전신 사기죄를 인정했으며, 2022년 5월부터 12월 사이에 총 114만 달러의 투자자 자금을 다양한 암호화 거래소의 자신의 계좌로 이체한 후, 이 자금을 온라인 카지노로 다시 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 국토안보부 (DHS) 산하 국토안보조사국 (HSI)은 뉴욕 태스크포스가 Michael Lauchlan이 Coin Dispute Network (CDN)이라는 이름의 가짜 암호화폐 회수 사업을 운영하고 있으며, 이 사업이 허위 핑계를 대고 고객의 이더리움 (ETH)을 사기당했다고 고발했다고 발표했습니다.