수사

중국 길림 연변에서 가상 화폐를 이용해 자금을 이동한 지하 돈세탁 사건을 수사하여, 관련 금액이 10억 위안을 초과했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최근 중국 길림성 연변 조선족 자치주에서 100억 위안이 넘는 금액이 관련된 지하 돈세탁 범죄 네트워크가 적발되었으며, 10개 성에 걸쳐 범죄 용의자 20명이 체포되었습니다. 동시에 이 사건의 성공적인 수사는 가상 화폐를 이용한 자금 이동 경로의 범죄 음모를 드러냈습니다. 이 사건은 가족형 범죄의 특징을 가지고 있으며, 즉 범죄 집단의 구성원들이 기본적으로 친척과 친구들로 이루어져 있습니다. 그들은 해외 회사의 간판을 내세워 국내외 외환 암시장에서 저가로 구매하고 고가로 판매하여 환율 차익을 얻고 있습니다.주요 범죄 용의자 장량은 그들이 "동업자"와 외환 자금을 서로 빌려주거나 가상 화폐 "교환" 등의 방법을 통해, 국내에서 인민폐로 가상 화폐를 거래하는 사람들과 화폐 상인에게 구매한 후, 이를 해외에 판매하여 외환을 얻어내며, 결과적으로 국내의 불법 소득을 해외로 이전하는 목적을 달성했다고 진술했습니다. 연변 경제 수사국은 2020년부터 2023년까지 전주 경찰이 수사한 지하 돈세탁 사건의 자금 출처와 용도를 통계하여, 사건에 연루된 자금 중 대부분이 노동, 상업, 관광 등의 자금으로 확인되었으며, 나머지는 의심되는 사기, 부패 등의 불법 범죄 자금으로 분류되었습니다.

한국 검찰청은 암호화폐 범죄 합동 수사팀을 공식적으로 구성할 예정이다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Today는 한국 검찰이 암호화폐 범죄를 해결하고 암호화폐 가격 조작자 및 사기꾼을 처벌하는 특별 부서를 공식적으로 설립할 것이라고 보도했습니다. 서울 남부지검이 운영하는 가상 자산 범죄 합동 수사팀(JIU)은 "최소 2월 또는 늦어도 3월"에 공식 출범할 예정입니다.이 부서는 2023년 7월 임시 작업 그룹으로 설립되었습니다. 최신 조치는 검찰 부서가 합동 수사팀을 효과적으로 홍보하고 독립적인 조직으로 만들 수 있게 할 것입니다.한국 정부 관계자는 법무부가 새로운 기관의 존재를 법률에 포함할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이 부서는 '검찰청법 시행령' 개정안을 작성할 예정이며, 이 조치는 "해당 부서에 배정된 검사의 수를 조정할 수 있다"고 덧붙였습니다. 이는 검찰이 "효과적이고 체계적으로 가상 자산 범죄에 대응할 수 있게" 할 것입니다.이 부서는 검찰관뿐만 아니라 금융감독원 및 금융정보부(FIU) 등 규제 기관의 구성원도 포함됩니다. 국가세무청, 한국 관세청, 한국 예금보험공사 등 다른 정부 기관도 참여하며, 한국 거래소의 대표도 이 팀에 합류합니다.

중국 사평시 경찰이 USDT를 이용한 돈세탁 범죄단을 적발하였으며, 사건은 추가 수사 중에 있습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 길림성 사평시 철동구 공안 분국 경제 범죄 대대는 금융 사기 범죄를 수사하는 과정에서 자금 흐름을 정리하고 단서를 깊이 파고들어 가상 화폐 USDT를 이용해 금융 사기 범죄자들이 범죄 수익을 이전하는 세탁 사건을 성공적으로 적발했습니다. 이 범죄 집단은 역할 분담이 명확하며, 범행 과정에서 다양한 수단을 사용하여 수사를 피했습니다.조사 결과: 범죄 용의자 리우는 자오, 왕 등과 공모하여 2023년 12월부터 2024년 5월 사이에 구매자의 자금이 금융 사기 범죄로 얻어진 것임을 알고도 이익을 취하기 위해, 리우는 먼저 다른 사람의 은행 계좌를 이용해 대출을 처리할 필요가 있다는 명목으로 다른 사람의 은행 계좌를 속여서 취득했습니다. 그 후, 속여서 얻은 은행 계좌를 사용하여 금융 사기 범죄로 얻은 자금을 수령하고, 이후 당사자에게 은행에서 현금을 인출하여 모두 리우에게 전달하도록 지시했습니다. 리우는 다시 자오와 왕에게 전달하여 자오와 왕이 각자의 은행 계좌에 현금을 입금했습니다. 두 사람은 디지털 화폐 거래 플랫폼을 통해 "U 화폐" 형태로 저가 매수 및 고가 매도하여 금융 사기 범죄 집단의 자금을 세탁하고, 그 과정에서 이익을 얻었습니다. 이 범죄 집단은 총 10만 위안 이상의 자금을 세탁하여 이익을 얻었습니다.현재, 이 세탁 범죄 집단의 구성원들은 공안 기관에 의해 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가로 수사 중입니다.
체인캐처 혁신가들과 함께하는 Web3 세상 구축