ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 타임즈는 미국 연방 수사국(FBI)이 Polymarket 도박 사이트 창립자의 집을 수색했다고 보도했습니다. 세 명의 정보 제공자는 Polymarket 창립자 Shayne Coplan에 대한 수색이 형사 조사 일환이라고 전했습니다.Polymarket은 이번 급습이 사용자들이 트럼프가 대선에서 승리할 것이라는 압도적인 베팅에 대한 보복이라고 주장했습니다. 이 사이트는 대선 전 트럼프가 승리할 가능성이 매우 높고, 해리스가 승리할 가능성이 매우 낮다고 보여주었으며, 이는 대부분의 주류 여론 조사 결과와 일치하지 않습니다.이전 보도에 따르면, 미국 법무부는 암호화폐 예측 플랫폼 Polymarket을 조사하고 있으며, 미국 사용자로부터 거래를 수락한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, AP 통신은 연방 수사국(FBI)이 증거를 발견했다고 보도했습니다. 이란 해커들이 올해 여름 트럼프 캠페인 팀의 자료를 훔쳐 당시 바이든 또는 해리스 캠페인 팀에 제공했다는 것입니다. 보도에 따르면, 이 이메일들은 6월과 7월에 "바이든 캠페인과 관련된 인물"에게 전송되었으며, 당시 바이든은 민주당 후보였습니다. 연방 수사국은 선거 개입을 조사하는 과정에서 이러한 "요청되지 않은" 증거를 발견했습니다. 정부 성명서는 이 이메일들이 "전 대통령 트럼프 캠페인에서 훔친 비공식 자료의 발췌를 이메일 텍스트로 포함하고 있다"고 밝혔습니다.해리스 캠페인 팀은 성명을 발표하며 그들이 해킹 공격의 "피해자"라고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 플로리다주 검찰청이 성명을 발표하여 CluCoin 창립자 Austin Michael Taylor가 8월 15일 전신 사기죄를 인정했다고 보도했습니다. 그는 투자자들이 제공한 CluCoin (CLU) 프로젝트 자금을 자주 자신의 온라인 도박 습관을 위해 사용했습니다. 연방 수사국(FBI)은 그들의 NFT를 통해 "확인된 피해자"에게 프로그램 보상 통지를 제공할 예정이며, 이는 법 집행 기관이 NFT를 사용하여 피해자와 연결하겠다고 공개적으로 밝힌 첫 번째 사례입니다. 미국 연방 검찰청은 또한 사기 계획의 피해자로 간주되는 모든 사람이 FBI에 관련 정보를 제공할 것을 요청했습니다.이전 소식에 따르면, Austin Michael Taylor는 8월 15일 전신 사기죄를 인정했으며, 2022년 5월부터 12월 사이에 총 114만 달러의 투자자 자금을 다양한 암호화 거래소의 자신의 계좌로 이체한 후, 이 자금을 온라인 카지노로 다시 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 소식통은 미국 연방수사국(FBI)이 트럼프 집회 총격범의 신원을 확인했으며, 용의자는 펜실베이니아주 출신의 20세 남성이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)은 최근 보고서에서 암호화폐와 관련된 투자 손실이 2022년 257억 달러에서 2023년 약 394억 달러로 증가했으며, 증가율은 53%에 달한다고 밝혔습니다. 동시에 2023년 모든 투자 손실의 총액은 457억 달러입니다. 이는 암호화폐와 관련된 394억 달러의 사기 손실이 미국의 모든 투자 사기 손실의 약 86%를 차지함을 의미합니다.연방수사국은 점점 더 많은 피해자들이 약속된 상당한 투자 수익에 끌려 암호화폐 사기에 빠지고 있다고 강조했습니다. "이러한 사기는 풍부한 투자 수익을 약속하며 목표 집단을 유인하기 위해 설계되었습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 재무부는 믹서 Sinbad.io에 제재를 가했으며, 북한 해커 조직과 관련된 거래를 지원한 혐의를 받고 있습니다. 미국 연방수사국(FBI), 네덜란드 금융정보 및 조사국(FIOD), 네덜란드 검찰청(Openbaar Ministerie) 및 핀란드 국가수사국도 Sinbad의 웹사이트를 압수했습니다.재무부 외국자산통제국(OFAC)은 Sinbad와 관련된 두 개의 비트코인 주소와 두 개의 이메일 주소를 지정하여, 모든 미국인과 글로벌 금융 시스템과 거래하는 모든 사람이 앞으로 이 주소와 상호작용하는 것을 금지했습니다. 데이터에 따르면, 그 중 하나의 주소는 현재 약 0.35 BTC(약 1만 3천 달러 가치)를 보유하고 있지만, 지금까지 수신한 BTC 총량은 약 15 BTC를 초과하며(현재 가격 기준으로 약 57만 달러 가치)입니다.보도자료에 따르면, Sinbad는 Horizon Bridge와 Axie Infinity 해킹 공격에서 발생한 자금을 처리했습니다. 또한 "제재 회피, 마약 밀매 및 다크웹 시장의 기타 불법 판매"와 관련된 자금을 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 금요일에 제출한 4페이지 분량의 문서에서 검찰이 SBF가 1월 15일에 암호화 메시지 애플리케이션 Signal과 이메일을 통해 "FTX US의 현직 총괄 법률 고문"과 연락을 시도했다고 밝혔으며, 후자는 "증인-1"로 확인되었습니다. 또한 SBF는 FTX의 다른 현직 및 전직 직원들과도 연락을 시도했습니다.따라서 이 문서는 SBF가 FTX의 현직 또는 전직 직원 및 그의 거래 회사 Alameda Research의 직원들과 접촉하는 것을 변호사가 참여하거나 정부의 허가를 받지 않는 한 차단할 것을 요구하고 있습니다. 이 문서는 또한 판사에게 SBF가 "사법 공정성을 방해하지 않기 위해 Signal을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 암호화 또는 임시 통화 또는 메시지 애플리케이션을 사용하는 것을 차단할 것"을 요구하고 있습니다.（Decrypt）

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 미국 맨해튼 검찰청은 화요일에 FTX 특별 작업 그룹을 설립했다고 밝혔습니다. 이 그룹은 FTX 피해자 자산을 회수하고, 해당 회사 및 기타 관련 단체에 대한 조사 및 기소를 처리할 것입니다. 이 작업 그룹은 증권 및 상품 사기, 공공 부패, 자금 세탁 및 국제 범죄 기업 부서의 검사들로 구성될 것입니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 FTX와 Alameda Research의 사기로 인해 고객이 800억 달러 이상의 손실을 입었다고 추정하고 있습니다.（CNBC）

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)이 3Commas 데이터 유출 사건을 조사하고 있습니다. 약 60명의 회원으로 구성된 3Commas 피해자 단체는 이전에 미국 비밀경찰 및 기타 법 집행 기관과 연락을 취했으며, 해당 단체의 책임자는 총 손실이 2000만 달러를 초과한다고 밝혔습니다.알려진 바에 따르면, 이전에 3Commas와 연관된 10만 개의 Binance 및 KuCoin API 키가 유출되었으며, 3Commas 대변인은 이 사실을 확인하고 내부 조사 기간 동안 3Commas 직원이 API 데이터 공격에 관여했다는 증거는 없다고 강조했습니다.（출처 링크）