ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Memecoin 사기가 커뮤니티 신뢰를 약화시키고 있다고 보도했습니다. 특히 Libra 토큰 사건으로 인해 Solana 사용자 활동이 크게 감소하였으며, 2월에는 해당 네트워크의 활성 주소 수가 주 평균 950만 개로 감소하였고, 2024년 11월의 1560만 개 활성 주소에 비해 거의 40% 감소했습니다.Solana에 대한 신뢰가 약화됨에 따라 수백만 달러 가치의 암호화폐가 Solana에서 다른 블록체인으로 이동하고 있으며, 이는 잠재적인 자본 유출이 블록체인의 장기 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 언론 Khaosod English는 태국 수사관들이 태국과 중국 경찰이 협력하여 두 명의 사기범을 체포하고 250만 달러 상당의 USDT를 압수했다고 보도했습니다.체포 작전은 2월 5일에 진행되었으며, 두 명의 용의자는 체포를 거부하고 휴대폰 데이터를 삭제하려고 시도했습니다. 용의자는 29세의 Ye Wanyou와 30세의 Li Weijie로, 한 고급 주택에서 체포되었습니다. 수사관들은 그곳에서 44,550달러 상당의 자산도 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Crypto.news는 미국 애리조나주 하원의원 데이비드 마샬(David Marshall)이 하원 2387호 법안을 제출하여 암호화폐 ATM 운영에 대한 엄격한 규제를 제안했다고 보도했습니다. 이전에 이 주에서는 한 여성이 사기꾼에게 17,000달러를 사기당하는 사건이 발생하는 등 여러 사건이 있었습니다. 제안된 법안은 다음과 같은 여러 보호 조치를 시행할 것입니다:일일 거래 한도 1,000달러주 운영자 면허 의무화필수 환불 정책 옵션

ChainCatcher 메시지, 미국 CFTC 신임 대행 의장 Caroline Pham은 화요일에 이 규제 기관이 "사기 행위에 다시 초점을 맞추고" "집행을 통한 규제를 중단하기 위해" 집행 부서를 재편성했다고 밝혔습니다.전임 의장 Rostin Behnam의 지도 아래, CFTC 집행 부서는 여러 작업 그룹을 보유하고 있었으며, 그 중 하나는 내부 거래에, 또 다른 하나는 사이버 보안 및 신기술에, 그리고 또 하나는 환경 사기를 단속하는 데 중점을 두었습니다. 새로운 재편성으로 작업 그룹의 수는 두 개로 줄어들었습니다.Pham은 "이 간소화된 구조는 집행 규제를 중단하고 더욱 효율적으로 작동할 것이며, 이러한 시급한 변화는 CFTC의 자원을 최대한 활용하여 사기꾼과 기타 불량 행위자를 추적하는 데 더 많은 조치를 취하고, 선량한 시민을 처벌하는 것을 피할 것입니다."라고 말했습니다.CFTC의 발표에 따르면, 새로운 구조는 "사기, 조작 및 남용을 방지하고 시장의 신뢰성을 보장하기 위해 CFTC의 자원을 보다 효과적으로 활용할 것"이며, "권한 남용을 방지하고 일관성, 공정성 및 정당한 절차를 강화하기 위해 집행 사항에 대한 거버넌스와 감독을 강화할 것"이라고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 디지털 통화 그룹(Digital Currency Group, 약칭 DCG)은 자회사 제네시스(Genesis)의 대출 사기 행위로 인해 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 기소되어 3,800만 달러의 벌금을 부과받았습니다.전해진 바에 따르면, 제네시스는 DCG 산하의 암호화폐 대출 플랫폼으로, 한때 암호화 산업에서 가장 큰 기관 대출 서비스 제공업체 중 하나였습니다. 2022년 11월, 암호화폐 거래 플랫폼 FTX의 파산은 시장의 혼란을 가중시켰고, 제네시스는 이 기간 동안 고객의 인출을 중단했으며 2023년 1월에 파산 보호를 신청했습니다. 자산과 부채의 가치는 10억에서 100억 달러 사이로 추정됩니다. SEC 조사에 따르면, 제네시스와 DCG는 허위 진술을 통해 재무 손실을 은폐한 혐의를 받고 있으며, 23만 명 이상의 투자자가 관련되어 있으며 총 금액은 10억 달러를 초과합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BusinessWire에 의해 보도된 바와 같이, 특정 투자자 그룹이 미국 텍사스주 비트코인 채굴 기업 Rhodium Enterprises의 창립자를 상대로 집단 소송을 제기하며 사기 행위를 고발했습니다.이 소송은 Iacuone McAllister Potter의 변호사에 의해 제기되었으며, 피고(여기에는 Rhodium 경영진과 포트워스에 위치한 Imperium Investments Holdings, LLC가 포함됨)가 핵심 정보를 은폐하고 자사 거래를 통해 원고에게 총 3,300만 달러를 의도적으로 오도했다고 주장하고 있습니다. 이 사건은 타란트 카운티 지방 법원에 제기되었습니다. 소송에서는 "피고가 원고를 의도적으로 오도하고 속여 수백만 달러의 투자를 확보하여 피고가 개인적으로 부를 축적하고 Imperium을 부유하게 만들기 위해" 했다고 주장하고 있습니다.원고에는 Rhodium의 수십 명의 투자자가 포함되어 있으며, 그들은 Rhodium의 투자 및 사업 운영에 관한 중요한 사실이 의도적으로 은폐되었다고 주장하고 있습니다. 특히, 소송은 피고가 Rhodium의 운영 시설을 직접 경쟁자인 Riot Blockchain에 판매할 예정인 거래를 공개하지 않았다고 주장하며, 이 거래가 주요 전력 계약의 충돌을 직접적으로 초래했다고 지적하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 연방 검찰이 FTX 공동 창립자 Gary Wang이 SBF 사건에 대해 연방 검찰에 "탁월한" 도움을 주었다고 밝혔으며, 그는 미국 정부가 다른 사기를 발견하는 데 도움을 주기 위해 "도구"를 만들었다고 전했습니다. 또한 Wang에 대한 관대한 처분을 촉구했습니다.연방 검찰은 수요일에 제출한 양형 보고서에서 "Wang은 또한 실질적인 도움을 제공했으며, 이 과정에서 과거의 잘못을 바로잡기 위한 조치를 취하고 그의 비범한 컴퓨터 프로그래밍 기술을 활용하여 주식 및 암호화폐 시장에서의 잠재적 사기를 탐지했다"고 썼습니다. Wang의 코드 세부 사항은 정부 문서에서 대량으로 삭제되었습니다.미국 정부는 그의 공범들과 달리 Wang은 고객, 채권자 또는 투자자를 속이지 않았으며 고객 자금을 유용하지 않았다고 밝혔습니다. 검찰은 구체적인 양형을 제안하지 않았지만 제출된 의견서에서 법원이 Wang의 탁월한 협력을 고려할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, Ripple은 소셜 플랫폼에 공지를 게시하여 사용자에게 그들의 스테이블코인 Ripple USD (RLUSD)가 현재 여전히 비공식 테스트 단계에 있음을 알렸습니다.Ripple은 다음과 같이 말했습니다: "비록 여러분이 체인 상의 활동을 볼 수 있을지라도, 해당 토큰은 아직 공식 출시되지 않았습니다. RLUSD를 배포할 수 있다고 주장하는 사람들에게 주의하십시오. 최신 업데이트를 주시하고 잠재적인 사기 행위에 경계하십시오."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 암호화 회사 Green United에 대한 소송이 최근 업계의 주목을 받고 있습니다. SEC는 Green United가 이른바 "Green Boxes"라는 채굴 장비를 판매하여 투자자에게 1800만 달러를 사기쳤다고 주장하고 있습니다. 지난주, 한 연방 판사는 Green United의 사건 철회 요청을 기각했으며, 이는 소셜 미디어에서 암호화 채굴 하드웨어 판매가 증권으로 간주될 수 있다는 추측을 불러일으켰습니다. 그러나 여러 법률 전문가들은 현재 과도하게 걱정할 이유가 없다고 말하고 있습니다.Diaz Reus 법률 사무소의 파트너인 Ishmael Green은 채굴 장비가 최종 사용자가 채굴을 이해하고 구매하는 경우에는 문제가 없다고 지적했습니다. "Green United 사건에서 채굴 장비의 판매 계약은 Green United가 시스템을 제어하고 운영할 것이라고 명시하고 있으며, 이것이 문제입니다." Reed Smith 법률 사무소의 자문인 Hadas Jacobi는 SEC가 호스팅 채굴을 명확히 언급하지 않았지만, 이는 호스팅 채굴 서비스에 영향을 미칠 수 있다고 말했습니다. Green United는 사건을 SEC의 호스팅 채굴에 대한 오해로 설명하려고 했지만, 판사는 그들의 사건 철회 요청을 거부했습니다. 현재 판사는 이 사건을 심리하기로 결정했으며, SEC의 주장에 대한 판결은 내리지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(증권 위원회)는 공식 웹사이트에 의심스러운 링크에 주의하라는 경고를 발표했습니다. 투자자는 해당 링크를 통해 "ICE Global Professional Station"의 모바일 애플리케이션에 접근할 수 있습니다. ICE Global Professional Station은 디지털 자산 거래 플랫폼이라고 주장하며, 유사한 이름과 로고를 사용하여 다국적 금융 서비스 기관인 Intercontinental Exchange, Inc.를 사칭하는 것으로 의심됩니다.ICE Global Professional Station은 가상 자산 관련 사기 행위를 저지른 혐의를 받고 있으며, 한 투자자는 암호화폐 제품에 투자하기 위해 자금을 입금한 후 출금 시 어려움을 겪었다고 보고했습니다. 홍콩 증권 위원회는 2024년 8월 21일 ICE Global Professional Station 모바일 애플리케이션에 접근할 수 있는 링크를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 추가했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)은 사기꾼들이 암호화폐 거래소 직원으로 가장하여 자금을 훔치는 행위에 대해 경고를 발표했습니다. 이 사기꾼들은 사용자에게 연락하여 계좌에 긴급 문제가 발생했다고 주장하며, 이를 통해 사용자가 개인 정보를 제공하거나 악성 링크를 클릭하도록 유도합니다.FBI는 암호화폐 사용자가 계좌 문제에 대한 전화나 메시지를 받을 경우, 첫 번째 단계는 "응답하지 않는 것"이라고 밝혔습니다. 이 정부 기관은 전화나 메시지가 공식적으로 보이더라도 사용자가 이렇게 해야 한다고 요구했습니다. FBI는 "전화를 끊으세요. 암호화폐 거래소의 공식 전화번호로 전화하여 문제가 있는지 확인하세요. 발신자가 제공한 전화번호를 사용하지 마세요."라고 적었습니다.또한, FBI는 사용자가 발신자가 보낸 웹사이트에 접속하거나 링크를 클릭하지 말 것을 요청했습니다. 이 기관은 공식 거래소 웹사이트로 직접 이동하는 것이 가장 좋다고 밝혔습니다. 만약 발신자가 로그인 세부 정보를 요청한다면, FBI는 사용자가 해당 정보를 제공하지 말고 메시지에 포함된 파일이나 첨부파일을 다운로드하지 말 것을 권장했습니다. 마지막으로, FBI는 피해자에게 사기와 관련된 모든 활동을 공식 채널에 신고할 것을 요구했습니다. 이 기관은 또한 피해자에게 사기와 관련된 거래 정보를 제공할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 자산 관리 회사 블랙록(BlackRock)이 투자자들에게 iShares 현물 비트코인 및 이더리움 ETF 제품을 대상으로 한 사기 행위에 주의할 것을 경고했다고 보도했습니다.ETF는 사용자에게 WhatsApp 또는 Telegram과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 블랙록을 사칭하는 개인이나 회사와 상호작용하지 말 것을 상기시킵니다. 이러한 사기꾼들은 종종 교육이나 투자 기회를 제공한다고 미끼를 던져 피해자를 유인합니다.

ChainCatcher 메시지, 워싱턴주 금융기관부(DFI) 증권처는 한 주민이 마이애미 재단 주식 펀드 005(Miami Foundation Equity Fund 005)에 대한 불만을 제기한 후 암호화폐 투자 사기에 대한 경고를 발령했습니다. 해당 투자자는 "Mark"와 "Alice"가 이끄는 Whatsapp 그룹을 통해 현재 접근할 수 없는 Vims.one 플랫폼에 자금을 입금했으며, 두 사람은 암호화폐 예치금에 대해 매주 두 번 100% 이상의 수익을 제공하겠다고 약속했습니다. 5%의 인출 수수료를 지불했음에도 불구하고 해당 투자자는 여전히 자금을 받지 못했습니다. 이 사기는 합법적인 마이애미 재단과 유사한 이름을 사용했지만, 마이애미 재단은 이에 관여하지 않았습니다. DFI는 이러한 사건을 "선불 비용 사기" 및 소셜 미디어를 이용한 암호화폐 투자 사기로 분류했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 텔레그램 CEO 파벨 두로프는 최근 2024년이 블록체인 채택의 중요한 해가 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. "2024년은 수억 명이 블록체인에 익숙해지는 해로 역사에 기록될 것입니다. 우리는 텔레그램이 이 사회적 변화의 중심에 서 있다는 것에 자부심을 느낍니다."두로프는 또한 "우리는 암호화폐 분야의 새로운 사용자를 겨냥한 사기꾼에 대한 단속을 강화할 것입니다. 곧 텔레그램은 공개 계정의 등록 월과 주요 국가를 표시하기 시작할 것입니다(인스타그램과 유사하게). 우리는 또한 조직이 그들의 미니 프로그램을 사용하여 채널에 태그를 게시하고, 제3자 검증을 위한 분산 시장을 만들 수 있도록 허용할 것입니다."라고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 홍콩 증권감독위원회는 대중에게 가상 자산과 관련된 사기 활동에 연루된 7개 실체에 주의할 것을 경고했습니다. 이들은 다음과 같은 이름으로 운영되고 있습니다: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (또는 "Yomaex"), Bstor (또는 "Bstorest"), Taurusemex.홍콩 증권감독위원회는 의심되는 실체들이 암호화폐 거래 서비스를 제공한다고 주장하며, 일부 의심되는 실체는 소셜 미디어 플랫폼이나 즉시 메시징 소프트웨어를 이용해 투자자들을 각자의 웹사이트로 유도하여 암호화폐 투자자로 등록하도록 했다고 밝혔습니다. 일부 투자자들은 의심되는 실체에서 출금할 때 문제가 발생했다고 보고했습니다. 특정 사례에서는 의심되는 실체가 투자자의 계좌가 자금 세탁 활동이나 불법 자금과 관련이 있다고 주장하여 출금을 중단했습니다. 투자자들은 출금 신청을 처리하거나 중단된 계좌를 재개하기 위해 높은 "수수료"나 "세금"을 지불하라는 요구를 받았습니다. 그 중 하나인 의심되는 실체 Taurusemex는 투자자 계좌가 증권감독위원회의 감독을 받는다고 허위 주장했습니다. 경찰은 증권감독위원회의 요청에 따라 관련 웹사이트를 차단하는 조치를 취했습니다. 경찰이 조치를 취했지만, 대중은 사기꾼들이 유사한 도메인을 계속해서 만들 가능성에 주의해야 합니다. 의심되는 실체와 그들의 웹사이트는 2024년 7월 5일 증권감독위원회의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올라갔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 영국 금융 타임즈는 두 명의 전 Northern Data 고위 간부가 이 회사의 사기 행위를 고발했다고 보도했습니다.Northern Data는 Tether의 지원을 받는 독일 상장 암호화폐 및 AI 인프라 회사로 알려져 있습니다. 이 두 전 고위 간부인 Joshua Porter와 Gulsen Kama는 회사의 CEO와 COO가 사기 행위를 저질렀다는 사실을 폭로한 이유로 해고되었다고 주장하고 있습니다.Porter와 Kama는 캘리포니아 중앙 지역 법원에 제기한 소송에서 Northern Data가 재무 상태에 대해 허위 진술을 했으며 수천만 달러의 세금을 회피했다고 주장하고 있습니다. Northern Data는 최근 미국에서 IPO를 계획하고 있어 주목받고 있지만, 이 회사는 이러한 혐의에 대해 아직 응답하지 않았습니다.Northern Data는 2018년 순수 암호화폐 채굴업체로 상장되었으며, 이후 Northern Data로 이름을 변경하고 인수합병을 통해 고성능 컴퓨팅 데이터 센터로 확장했습니다. 스테이블코인 발행사 Tether는 이 회사의 51%의 지분을 보유하고 있습니다. Porter와 Kama의 주장은 세무 문제와 재무 사기를 포함하며, 이 문제를 폭로한 이유로 보복성 해고를 당했다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 대만의 법 집행 기관이 대만의 유명 가수 진지하오(예명: 진영구 Nine Chen)를 타이베이 검찰청에 송치하였으며, 이는 그가 홍콩 JPEX 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건에 연루되었기 때문으로, 중범죄 사기 및 은행법 위반 혐의가 적용되고 있다.전해진 바에 따르면, 2023년 7월 7일 기준으로 이 가수는 9장의 스튜디오 앨범과 1장의 디지털 앨범을 발매하였다. 현재는 《엔터테인먼트 백퍼센트》의 진행자이자, 듀오 "구택 CP" 및 남자 그룹 "오견정"의 멤버이다.

ChainCatcher 메시지, 최근 KuCoin이 성명을 발표하여 사용자에게 홍콩 금융 관리국(금관국)이 공개한 불법 인사가 KuCoin 플랫폼을 사칭한 사기 행위에 주의할 것을 알렸습니다. 해당 가짜 플랫폼은 금관국의 감독을 받는다고 주장하며, 금관국 명의로 문서를 발송하여 사용자가 동결된 계좌 자금을 회수하기 위해 비용을 지불할 것을 요구합니다(자세한 내용은 금관국 뉴스 참조). KuCoin은 사용자에게 KuCoin의 유일한 공식 웹사이트 www.kucoin.com을 인식할 것을 상기시킵니다.동시에 KuCoin은 어떤 국가/지역의 규제 명의로 문서를 발송하지 않으며, 이는 불법 행위로 KuCoin의 경영 가치와 상반됩니다. 또한 KuCoin은 사용자에게 경각심을 높일 것을 촉구하며, 의심스러운 행동을 발견할 경우 즉시 고객 서비스 팀에 연락할 것을 권장합니다.