ChainCatcher 메시지에 따르면, News1 보도에 의하면, 한국 서울 남부 지방 검찰청 가상 자산 범죄 합동 수사팀은 사기죄로 4명을 체포하고 기소했다고 밝혔다. 이들 중에는 QUEENBEE(QBZ) 프로젝트의 실제 운영자이자 CEO가 포함되어 있다.이 팀은 처음부터 QBZ 토큰 사업을 시작할 의도가 없었지만, 허위 상장과 시장 조작 수단을 통해 약 4000명의 피해자로부터 약 151억 원(약 1088만 달러)을 확보했다. 이후 2021년 3월과 4월에 나머지 모든 토큰을 고가에 전문 사기 토큰 처리업체에 판매하여 다시 150억 원의 이익을 얻었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 홍콩 증권감독위원회는 대중에게 가상 자산과 관련된 사기 활동에 연루된 7개 실체에 주의할 것을 경고했습니다. 이들은 다음과 같은 이름으로 운영되고 있습니다: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (또는 "Yomaex"), Bstor (또는 "Bstorest"), Taurusemex.홍콩 증권감독위원회는 의심되는 실체들이 암호화폐 거래 서비스를 제공한다고 주장하며, 일부 의심되는 실체는 소셜 미디어 플랫폼이나 즉시 메시징 소프트웨어를 이용해 투자자들을 각자의 웹사이트로 유도하여 암호화폐 투자자로 등록하도록 했다고 밝혔습니다. 일부 투자자들은 의심되는 실체에서 출금할 때 문제가 발생했다고 보고했습니다. 특정 사례에서는 의심되는 실체가 투자자의 계좌가 자금 세탁 활동이나 불법 자금과 관련이 있다고 주장하여 출금을 중단했습니다. 투자자들은 출금 신청을 처리하거나 중단된 계좌를 재개하기 위해 높은 "수수료"나 "세금"을 지불하라는 요구를 받았습니다. 그 중 하나인 의심되는 실체 Taurusemex는 투자자 계좌가 증권감독위원회의 감독을 받는다고 허위 주장했습니다. 경찰은 증권감독위원회의 요청에 따라 관련 웹사이트를 차단하는 조치를 취했습니다. 경찰이 조치를 취했지만, 대중은 사기꾼들이 유사한 도메인을 계속해서 만들 가능성에 주의해야 합니다. 의심되는 실체와 그들의 웹사이트는 2024년 7월 5일 증권감독위원회의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올라갔습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 자사의 공공 플랫폼에 HKCEXP, EDY가 가상 자산 사기 행위에 연루되었다고 발표했습니다.알려진 바에 따르면, 증권선물위원회는 HKCEXP, EDY 및 관련 웹사이트를 경고 목록에 올렸으며; 홍콩 경찰청도 HKCEXP 관련 웹사이트를 차단하는 조치를 취했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권감독위원회는 오늘 공지를 발표하여 대중에게 "KKR Global"이라는 이름으로 운영되는 의심스러운 웹사이트에 주의할 것을 당부했습니다. 해당 웹사이트는 라이센스를 보유한 기관을 사칭하며 가상 자산 관련 사기 행위를 저지르고 있습니다. 관련 웹사이트는 증권감독위원회 라이센스를 보유한 기관 KKR Capital Markets Asia Limited를 사칭하고 있으며, 가상 자산과 관련된 사기 행위를 저지르고 있고, 본사가 홍콩에 있다고 주장하고 있습니다.증권감독위원회는 2024년 3월 19일 해당 웹사이트를 의심스러운 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸습니다. 현재 이러한 웹사이트는 더 이상 접근할 수 없지만, 대중은 사기꾼들이 유사한 도메인을 가진 새로운 웹사이트를 계속해서 만들 가능성에 주의해야 합니다.증권감독위원회는 대중에게 증권감독위원회의 라이센스 보유자 및 등록 기관의 공개 기록부와 라이센스 가상 자산 거래 플랫폼 목록을 사용하여 라이센스 기관, 라이센스 가상 자산 거래 플랫폼 및 그 공식 웹사이트의 최신 정보를 확인할 것을 촉구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 01 보도에 의하면, 최근 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건이 점점 더 많아져 사회의 관심을 받고 있으며, 홍콩 재정事务 및 재무국 장관 허정우는 지난 3년 동안 가상 자산 사기 사건의 총 숫자가 7148건에 달하고, 관련된 금액이 거의 70억 홍콩 달러에 이르며, 그 중 절반 이상이 지난해의 사기 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다. JPEX 사건에 대해서는 20일 현재 경찰이 총 70명을 체포했으며, 현재까지 기소된 사람은 없습니다.허정우는 증권감독위원회가 지난해 9월부터 "의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 목록"을 추가했다고 언급하며, 올해 2월 14일 기준으로 총 14개의 거래 플랫폼이 목록에 올라 있다고 밝혔습니다. 그는 지난해 12월부터 증권감독위원회와 경찰청이 더욱 발전된 정보 공유 메커니즘을 시행하여 매주 두 번 서로 가상 자산 거래 플랫폼이나 가상 자산 관련 의심 활동에 대한 불만 및 정보를 교환하고 있다고 전했습니다. 올해 2월 2일 기준으로 증권감독위원회와 경찰청은 100건 이상의 가상 자산 거래 플랫폼 또는 가상 자산 관련 활동에 대한 정보를 교환했습니다.