ChainCatcher 메시지에 따르면, 보안 기관인 느슨한 안개에 의한 통계에 따르면, 2024년 손실 Top10의 도주 사건 중 ZKasino, IBXtrade, Essence Finance가 각각 3,300만 달러, 2,180만 달러, 2,000만 달러의 관련 금액으로 상위 3위를 차지했습니다.특히, 여코스는 다음과 같이 말했습니다: "2024년 Top 10 도주 사건(향후 반환 여부는 불확실) 중 대다수는 국산 프로젝트가 아닐 것이며, 국산 프로젝트에 대해 전면 부정할 필요는 없습니다."

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면 뉴욕 남부 지방 법원은 Samourai Wallet 창립자 Keonne Rodriguez의 보석 조건 수정 요청을 기각했습니다. 검찰은 Rodriguez의 손으로 쓴 "도주 준비" 메모를 증거로 제출했으며, 그 안에는 여행 계획과 비상 물품이 상세히 기록되어 있습니다. Rodriguez의 변호사는 이것이 일반적인 비상 계획일 뿐이라고 주장했지만, 검찰은 이것이 적극적인 도주 계획이라고 보고 있습니다.ChainCatcher 이전 보도에 따르면, The Block 보도에 의하면 암호화 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자가 체포되었습니다. 검찰은 그들이 실크로드 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 수요일, Samourai CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 Samourai 지갑 운영 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 포브스의 보도를 인용하여 "콜로라도 기도원"이라는 이름의 부속 교회 조직이 250만 달러 가치의 건물을 구매하기 위해 주교당을 토큰화했다고 합니다. 이 프로젝트를 이끄는 목사 블레이크 부시는 더 높은 권력에 의해 움직이고 있으며, 블록체인 기술을 이 조직의 사명을 추진하는 도구로 사용하고 있다고 밝혔습니다. 블레이크 부시의 교회와 다른 교회 단체들은 이 건물의 소유주인 지역의 자동차 딜러를 운영하는 사업자로부터 이 건물을 임대해 왔습니다.이 건물은 11,457 평방피트의 면적을 가지고 있으며, 석재 외관 때문에 "구석교회"로 불립니다. 현재 소유주는 2022년에 220만 달러에 이 건물을 구매했습니다.보도에 따르면, 블레이크 부시와 콜로라도 기도원 조직은 250만 달러에 이 건물을 구매할 계획이라고 합니다. 블레이크 부시는 한 번의 영적 경험 후에 이 건물을 토큰화하겠다는 아이디어를 생각해냈다고 말했습니다.------ 이를 블록체인에 분할 가능한 주식으로서의 디지털 자산으로 두는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 나이지리아 현지 언론 Punch가 정부 소식통을 인용하여 보도한 바에 따르면, 나이지리아 연방 정부와 인터폴이 3월 22일 탈옥한 바이낸스 고위 임원 Nadeem Anjarwalla의 송환을 시작했다고 합니다.소식통은 Anjarwalla의 부재가 목요일 바이낸스, Tigran 및 Gambaryan이 다섯 가지 자금 세탁 혐의로 법정에 서는 데 영향을 미치지 않을 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 치펑 공안 공공 계정에 보도된 바와 같이, 내몽골 치펑시 원바오산구 공안 분국 경제 범죄 수사대는 외부에 잠적 중인 두 명의 경제 범죄 용의자를 성공적으로 자수시켰습니다. 2022년 11월, 원바오산구 공안 분국은 한 시민으로부터 신고를 접수하였고, 해당 시민은 한 웨이신 그룹에서 가상 화폐 플랫폼을 다운로드하고 사용한 후, 해당 플랫폼에서 5600 위안의 사기를 당했다고 밝혔습니다. 경찰은 신고를 접수한 후 초기 분석을 통해 해당 플랫폼이 가상 화폐를 이용한 피라미드 사기 활동의 범죄 혐의가 있다고 판단했습니다. 조사 결과, 해당 가상 화폐 플랫폼은 베이징에 본사를 두고 전국적으로 운영되며, 조직 구조가 치밀하고 범죄 수법이 독창적인 피라미드 사기 집단으로 확인되었습니다. 사건 발생 시점까지 플랫폼 등록 회원 수는 1.8만 명을 초과하였고, 13개 성시가 관련되어 있으며, 거래 규모는 20억 위안을 초과합니다.2023년 5월, 철저한 계획 하에, 분국은 베이징, 상하이, 청두 등지의 경찰과의 긴밀한 협력으로 100명 이상의 경찰력을 조직하여 동시 집중 단속을 실시하였고, 30명의 용의자를 검거하였으며, 사건에 관련된 가상 화폐 약 1000만 위안의 자금을 압수 및 동결하고, 범행 도구를 다수 압수하였습니다. 분국 경제 범죄 수사대는 공안부 경제 범죄 수사 총대와 시국 경제 범죄 수사 지대의 큰 지원과 협조를 받아 외부에 잠적 중인 두 명의 경제 범죄 용의자를 성공적으로 자수시켰습니다. 현재 관련 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 미국 SEC 인터넷 집행 사무소 소장 John Reed Stark가 X 플랫폼에 글을 올리며, 자오창펑의 변호사 팀이 미국 법무부(DOJ)가 최근 제기한 동의안에 반대 의견을 제시하고, 자오창펑이 선고 전까지 아랍에미리트로 돌아갈 수 있도록 허용한 지방법원 Brian A. Tsuchida의 결정을 재검토해 줄 것을 요청했습니다.자오창펑의 법적 방어 팀은 보석 청문회의 발췌를 포함한 성명을 제출했으며, 이 발췌는 자오창펑의 "계획"을 예고하고 있습니다. 즉, 감옥에 가지 않거나 최소한 가정 구금과 최소 보안 수준의 교도소 형기를 조합하려는 것입니다.자오창펑 법적 방어 팀의 반대 동의안의 주요 요점은------자오창펑은 도주 위험이 없다는 것입니다. 그 이유는(1) 자오창펑의 행동은 그가 자신의 행동에 대해 전적으로 책임을 지고 법원의 판결을 따를 의사가 있음을 반영합니다;(2) 자오창펑은 공인으로서 범죄 이력이 없으며 비폭력적이고 비사기 범죄를 인정합니다;(3) 자오창펑의 아랍에미리트 시민권은 도주 위험과 동일하지 않습니다;(4) 적용 가능한 양형 지침 범위는 도주를 장려하지 않으며, 오히려 엄격한 처벌을 규정하고 있습니다.Tsuchida 판사의 초기 보석 명령에 따라, Jones 판사가 11월 27일 C.O.B. 이전에 어떤 결정을 내릴 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 체인 데이터 확인 결과, Terra 창립자 Do Kwon이 최근 세르비아에 들어간 후 11월 8일 LFG 지갑에서 Binance 지갑으로 9.64 BTC(당시 가치 약 19만 달러)를 이체한 것으로 확인되었으며, 이는 그가 도주 중 처음으로 비트코인을 달러 등 현금으로 교환한 사례입니다.전해진 바에 따르면, 한국 검찰은 Do Kwon이 최근 암호화폐 입출금이 비교적 용이한 세르비아에 들어가 도주 자금을 인출한 것으로 보고 있으며, 현재 추가 추적 중에 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Law360의 보도에 의하면, 파산을 신청한 암호화폐 회사 Celsius Network는 뉴욕 연방 판사가 파트너에게 자산을 인도하도록 강제하지 않을 경우, 그들의 이전 비즈니스 파트너가 Celsius의 지갑 키를 가지고 도망칠 가능성이 높다고 밝혔습니다. 해당 지갑에는 3,500만 달러 상당의 ETH가 포함되어 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Terra 창립자 Do Kwon은 암호화 팟캐스트 Unchained에서 한국 검찰의 기소가 불법이며 정치적 동기에서 비롯된 것이라고 밝혔고, 자신이 도주 중이 아니며 체포 영장 사본도 보지 못했다고 재확인했습니다. Do Kwon은 자본시장법 위반 혐의 외에 자신이 직면한 다른 혐의에 대해서는 확신하지 못한다고 말했습니다. Do Kwon은 자신이 싱가포르를 떠났는지 확인하지 않았고, 현재의 행적에 대해서도 밝히기를 거부했습니다.（The Block）

체인캡처 메시지에 따르면, CoinDesk 보도에 의하면 미국 콜로라도주의 결제 포털에 따라 해당 주 주민들은 이제 PayPal을 통해 암호화폐로 주 세금을 납부할 수 있습니다. 결제는 PayPal 암호화폐 허브를 통해 이루어지며 추가 비용이 발생합니다.（출처 링크）

链捕手消息，据彭博社报道，韩国检察官表示自从 Do Kwon 前往新加坡以来，该单位已经掌握了其"逃跑的间接证据"，这就是为什么首先发出逮捕令。关于是否知道 Do Kwon 的下落或计划与国际刑警组织联系等问题，韩国检察官拒绝评论。此外，韩联社在报道中援引检察官的话说，Do Kwon 不配合调查，并通过律师告诉调查人员，他无意出庭接受讯问。此前报道，韩国检方要求外交部对 Terra 创始人 Do Kwon 等 5 人进行行政制裁，要求其归还护照；随后新加坡警方称 Do Kwon 已不在新加坡，Do Kwon 推文回复没有"在逃"。（彭博社）

链捕手消息， Terra 창립자 Do Kwon이 트위터에 "나는 '도망' 중이 아니다. 소통에 관심이 있는 정부 기관과 우리는 전적으로 협력하고 있으며, 어떤 숨김도 없다. 우리는 여러 사법 관할권에서 자신을 변호하고 있으며------우리는 매우 높은 진실성 기준을 고수하고 있으며, 향후 몇 달 내에 진실을 밝히기를 기대한다"고 말했다.이전에 싱가포르 경찰청 대변인이 전한 바에 따르면, Do Kwon은 이미 싱가포르에 없다고 한다.（출처 링크）