ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 크렘린 문제에 집중하는 BBC 조사 기자가 실종된 "암호 여왕" 루자 이그나토바가 형사 고발을 피하기 위해 러시아에 숨어 있을 가능성이 있다고 전했습니다. Bellingcat에서 일하는 요란 찰로프는 이 매체에 이그나토바가 "크렘린의 여러 인물 및 이해 집단과 연관이 있다"고 밝혔습니다.찰로프는 이 관계가 이그나토바의 전 보안 고문 프랭크 슈나이더가 BBC 인터뷰에서 확인되었다고 주장했습니다. 이 인터뷰는 BBC의 "실종된 암호 여왕" 조사 및 팟캐스트 시리즈의 일환입니다. 슈나이더는 스위스의 한 스파이였으며, 이후 개인 조사 회사를 설립하고 OneCoin에 고용되었습니다. 그는 이 작전과의 연관으로 프랑스에서 가택 연금 상태였으며, 이후 2023년부터 도망을 시작했습니다. 또한 찰로프는 BBC가 진행 중인 조사가 OneCoin을 통해 세탁된 일부 회사가 우크라이나의 친러시아 전 대통령 빅토르 야누코비치와 연관이 있음을 확인했다고 주장했습니다. 야누코비치는 현재 러시아에서 망명 생활을 하고 있습니다.OneCoin은 2014년에 출시되었으며, 이그나토바는 400억 달러의 폰지 사기로 전 세계 투자자들을 사기쳤고, 2017년 사기가 드러날 때까지 실종되었습니다. 그녀의 마지막 모습은 2017년으로, 그 당시 그녀는 불가리아에서 그리스 아테네로 도망가는 비행기에 탑승하고 있었으며, 미국 연방 수사국(FBI)의 10대 수배자 명단에 올라 있었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 영국 고등법원은 8월 7일 "암호 여왕"으로 알려진 Ruja Ignatova와 OneCoin 계획에 연루된 몇몇 공범에 대해 전 세계 자산 동결 명령을 내렸습니다.400명 이상의 OneCoin 붕괴 피해자들이 법원에 청원하여 Ignatova, OneCoin 공동 창립자 Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton, Robert MacDonald의 자산을 동결할 것을 요청했습니다. 이들은 OneCoin의 자금 세탁을 도운 혐의를 받고 있으며, OneCoin을 대중에게 홍보한 네 명의 인플루언서의 자산도 포함됩니다.또한, Ignatova가 자금 세탁 및 OneCoin 자산 구매에 사용한 상업적 실체도 전 세계 자산 동결 제재를 받았습니다.전해진 바에 따르면, Ruja Ignatova는 2014년 Onecoin 설립 초기부터 2017년 사기 프로젝트 붕괴 및 Ignatova 실종까지 40억 달러 규모의 폰지 사기로 투자자들을 속였습니다. 이 암호 여왕은 2017년 그리스 아테네에서 마지막으로 모습을 드러낸 이후로 다시 나타나지 않아, 연방수사국(FBI)이 그녀를 10대 최악의 범죄자 목록에 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바에 따르면, 미국 국무부는 OneCoin 창립자 Ruja Ignatova를 체포하기 위한 단서를 제공하는 사람에게 500만 달러의 보상을 제공한다고 발표했습니다. 새로운 보상은 국무부의 국제 조직 범죄 보상 프로그램에 따라 제공되며, 연방수사국(FBI)이 이전에 제공한 25만 달러의 보상보다 증가한 것입니다.전해진 바에 따르면, Ruja Ignatova는 "암호화 여왕"이라고 자칭하며, 2017년 아테네에서 실종되었습니다. Ruja Ignatova는 암호화 폰지 사기에 연루되어 결석 재판을 받을 예정이며, 이 사기는 2014년부터 2017년 초까지 전 세계 투자자들로부터 약 400억 달러를 훔쳤습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 따르면, 뉴욕 남부 지방법원은 OneCoin의 법무 및 준수 책임자인 Irina Dilkinska에게 4년의 징역형을 선고하고 111,440,000 달러를 몰수했으며, 1개월의 감독 하에 석방될 예정이다.검찰은 Irina Dilkinska가 대규모 OneCoin 다단계 계획에 참여한 것은 법을 공공연히 위반한 행위라고 밝혔으며, 그녀는 활동 중 법을 유지하고 법무 및 준수 책임자로서의 의무를 다하지 않고 오히려 자금 세탁 활동을 촉진하고 실행하여 프로젝트 측이 수백만 명의 피해자를 착취하도록 도왔다고 말했다.데이터 기록에 따르면, OneCoin은 300만 명 이상의 참여자를 모집했으며, 2014년 4분기부터 2016년까지 순매출이 거의 440억 달러(403.7억 유로)에 달했다. 피해자들은 OneCoin에 총 400억 달러 이상을 투자했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Konstantin Ignatov는 OneCoin 암호화폐 피라미드 사기의 창립자인 Ruja Ignatova의 형제로, 감옥에서 3년을 보낸 후 석방되었습니다.전해진 바에 따르면, Ruja Ignatova는 2022년 6월 미국 연방 수사국의 10대 수배범 목록에 올랐습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 Onecoin과 관련된 변호사 Mark Scott가 10년 형을 선고받았습니다. 그는 Onecoin 프로젝트에서 4억 달러를 세탁하여 사치스러운 생활 방식을 유지한 혐의를 받고 있습니다. Scott는 포르쉐를 판매하고 자금을 케이맨 제도로 이전했으며, 판사는 이 자금이 Onecoin의 피해자에게 보상하는 데 사용되어야 한다고 판단했습니다. Scott의 변호사는 재판 내내 Scott가 몰랐다고 주장했습니다. 그들은 그가 OneCoin이 사기 프로젝트라는 것을 전혀 알지 못했다고 주장했습니다.이전에 보도된 바에 따르면, OneCoin의 법률 및 준수 책임자 Irina Dilkinska는 세탁 및 전신 사기에 참여한 것을 인정했으며, 10년 형에 처해질 수 있습니다; OneCoin 공동 창립자는 사용자 사기로 20년 형과 3억 달러의 벌금을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널은 OneCoin(위카코인)의 "법률 및 규정 담당자" Irina Dilkinska가 목요일에 전기통신 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했다고 보도했습니다. 그녀는 검찰이 말하는 400억 달러 규모의 글로벌 다단계 마케팅 계획에 참여했습니다. 그녀는 이 두 가지 혐의로 총 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다.OneCoin은 2014년 불가리아 소피아에서 설립되었으며, 주로 동일한 이름의 암호화폐를 홍보하고 판매했습니다. 그러나 미국 연방 검찰은 OneCoin이 실제 가치가 있는 암호화폐가 아니라, 새로운 구매자의 돈이 리더와 이 화폐를 초기 판매한 다른 사람들에게 흘러가는 피라미드식 다단계 판매에 더 가깝다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면, 300만 명 이상이 이들에 투자했으며, OneCoin은 수십억 달러의 수익과 이익을 창출했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 뉴욕 남부 지방 검사 사무소는 성명에서 OneCoin 공동 창립자 Karl Sebastian Greenwood가 350만 명의 투자자를 사기 친 혐의로 20년 징역형과 3억 달러의 벌금을 선고받았다고 발표했습니다. 그는 사기 수익으로 5성급 리조트, 개인 비행기 및 요트를 구매했습니다.미국 검사 Damian Williams는 성명에서 "OneCoin의 창립자이자 리더인 Karl Sebastian Greenwood는 역사상 가장 큰 사기 계획 중 하나를 실행했습니다. Greenwood와 그의 공범들, 도주 중인 Ruja Ignatova를 포함하여, 그들은 무방비 상태의 피해자들을 속여 수십억 달러를 잃게 했으며, 그들은 '금융 혁명'을 약속하고 OneCoin이 '비트코인 킬러'가 될 것이라고 주장했지만 OneCoin은 아무 가치가 없었습니다."라고 말했습니다.OneCoin은 Ruja Ignatova에 의해 2014년에 설립되었으며, 2016년 이후로 이 프로젝트는 미국과 영국의 조사 대상이었고, 이후 여러 나라에서 사기범을 체포하려고 했습니다. 지난해 6월 OneCoin 창립자 Ruja Ignatova는 FBI의 10대 수배자 명단에 올랐습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 트위터 사용자 Nay는 체인 상 데이터 분석을 통해 DWF Labs의 "거의 모든 경우에 토큰의 입출금 수량이 시간과 금액에 맞춰져 있으며, 이는 대출이 아니므로 표준 시장 거래가 아니다"라고 발언했습니다. Nay는 DWF Labs의 모든 거래 패턴이 하루에 한 번 정도 5만에서 10만 달러의 스테이블코인을 구매하거나, 거래당 최대 500만 달러의 대규모 거래를 구매한 후 모든 (또는 거의 모든) 자금을 CEX에 예치하는 것이라고 말했습니다.동시에 많은 공개된 투자 거래가 체인 상 데이터와 일치하지 않으며, "6500만 달러가 체인 상에서 확인되었고, 보도된 바에 따르면 1억 5천만 달러를 초과하며, 그 외에도 많은 것이 보도되지 않았다"고 Nay는 언급했습니다. "하나의 설명은 그들이 프로젝트 팀을 대신하여 특정 가격 이하로 토큰을 판매하고 미리 송금하여 델타를 얻는 것이다. 많은 거래가 10-20%의 할인율을 가지고 있지만, 일부는 그렇지 않다"고 덧붙였습니다.또한 Nay는 DWF Labs의 공식 책임자 Andrei Grachev가 40억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기인 OneCoin과 관련이 있다고 밝혔으며, 이전에 러시아어 미디어가 2019년에 이를 보도한 바 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 법무부(DOJ)가 3월 21일 OneCoin의 전 법률 및 준수 책임자 Irina Dilkinska를 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소했다고 보도했습니다. 각 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.Dilkinska는 OneCoin의 4억 달러 이상의 수익을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 공범이 체포된 사실을 알게 된 후 범죄 증거를 파기하고 범죄 정보를 전송했습니다. Dilkinska는 3월 20일 불가리아에서 송환되었으며, 다음 날 미국 지방 법원에 출두할 예정입니다.OneCoin은 Ruja Ignatova에 의해 2014년에 설립되었으며, 2016년 이후 이 프로젝트는 미국과 영국의 조사 대상이 되었고, 이후 여러 국가에서 사기범을 체포하려고 시도해왔습니다. 이전 2월의 보도에 따르면, 불가리아 경찰 문서에 따르면, 수년간 실종된 Ignatov는 2018년에 마약 밀매범에게 살해된 것으로 알려졌습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 12월 16일 발표했다, Greenwood가 맨해튼 연방 법원에서 전신 사기, 전신 사기 공모 및 돈세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 각 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있고, 최대 60년의 징역형에 직면해 있다.이전 보도에 따르면, OneCoin은 2014년에 출시되었으며, 2017년에 폰지 사기로 드러난 후 관련 책임자들이 실종되었고, 전 세계적으로 수십억 달러의 손실을 초래했을 가능성이 있다. 올해 10월, 세 명의 OneCoin 사기 사건 관련 피의자가 독일 법원에 출두했다. 창립자 Ignatova는 현재 여전히 도주 중이다.（Cointelegraph）

ChainCatcher 메시지, 세 명의 OneCoin 사기 사건 관련 용의자가 이번 주 화요일 독일 법원에 출두했습니다. 한 뮌헨 변호사는 자금 세탁, 사기 및 은행 범죄 혐의로 기소되었으며, 이 변호사는 Ruja Ignatova(OneCoin 창립자)가 런던에서 두 채의 아파트를 구매하기 위해 2000만 유로를 이전하는 것을 도왔고, 7500만 유로를 케이맨 제도로 이전하는 데 관여했습니다. Ignatova는 현재 도주 중입니다. 법원에 출두한 또 다른 부부는 OneCoin 고객으로부터 3억 2000만 유로의 지급을 1년 동안 처리한 혐의를 받고 있습니다.이전 보도에 따르면, 유럽 경찰청은 5월에 Ruja Ignatova를 수배 목록에 올렸고, 미국 FBI는 6월에 Ruja Ignatova를 10대 수배범 목록에 올렸습니다.（출처 링크）