ChainCatcher 메시지, Roger Ver의 변호사 팀이 연방 판사에게 비트코인 초기 홍보자인 그에 대한 세금 탈세 형사 고발을 철회해 달라는 동의를 제출했습니다. 그 이유는 관련 세법 규정이 불명확하며 정부의 사기 행위를 주장하고 있습니다.Ver는 약 5000만 달러의 세금을 미납한 혐의를 받고 있으며, 2017년 비트코인을 판매하면서 세금을 신고하지 않았고 2014년 미국 국적을 포기할 때 자산 가치를 저평가한 혐의로 기소되었습니다. 동의서에서는 법무부의 고발이 Ver의 권리를 위반했으며, 고발 근거가 되는 세법 지침이 부족하여 납세자가 자신의 법적 책임을 이해하기 어렵게 만든다고 지적했습니다. Ver의 변호사는 또한 정부가 협력 의사를 보이지 않고 비밀리에 그를 기소했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 기소장에 명시된 바와 같이 미국 검찰은 "Scattered Spider" 갱단의 다섯 명의 구성원이 수십 개 회사와 개인을 해킹하여 민감한 데이터와 최소 1100만 달러의 암호화폐를 도난당했다고 주장하고 있습니다. 검찰에 따르면, 도난당한 암호화폐 중 약 400만 달러가 회수되었으며, 수사관들은 데이터 도난에 관련된 총 가치를 여전히 계산하고 있습니다.캘리포니아 연방 검찰은 피고가 문자 메시지 피싱 및 SIM 카드 교환을 포함한 다양한 사기 수법을 이용하여 직원들로부터 합법적인 자격 증명을 획득하여 2021년 말부터 2023년 봄까지 그들의 계정 및 회사 네트워크에 무단으로 접근했다고 밝혔습니다. 미국 당국은 피고가 이러한 접근 권한을 이용해 기밀 데이터를 도난하고 개인의 암호화폐 계좌 및 지갑을 식별하고 접근했다고 전했습니다.전해진 바에 따르면, Scattered Spider는 분산된 조직으로, 종종 사회 공학 기술을 사용하여 IT 직원들을 유인하여 회사 네트워크에 접근하며, 그 일부 구성원은 미국과 영국에 위치하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, BBC의 조사에서 인플루언서 로건 폴이 재정적 이익을 공개하지 않은 채 암호화폐를 홍보하여 수익을 올렸다는 혐의를 받고 있습니다. BBC는 폴과 익명의 암호화 지갑을 연결하는 증거를 조사 통해 발견했으며, 이 증거는 폴의 공개 지갑과 관련된 거래를 통해 얻어진 것입니다.전해진 바에 따르면, 이 익명의 지갑은 폴이 그의 2300만 유튜브 구독자에게 토큰을 홍보하기 전에 이 토큰을 구매하였고, 가격이 급등한 후에 수익을 내기 위해 매도하였습니다.알려진 바에 따르면, 인플루언서 로건 폴은 사기 혐의를 받고 있는 NFT 프로젝트 크립토주(CryptoZoo)에 대해 사용자가 고소를 포기하는 조건으로 환불을 제공하겠다고 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 제14회 중국 반자금세탁 고峰 포럼 및 제4회 루자주이 국가 금융 안전 포럼에서 중국 인민은행 반자금세탁국 부국장 왕징은 최근 몇 년간 전국 공안, 검찰 및 재판 기관이 자금세탁 범죄에 대한 단속을 지속적으로 강화하고 있으며, 수사, 기소 및 재판의 사건 수가 계속 증가하고 있다고 지적했습니다.새로운 기술과 새로운 업태의 출현에 따라 범죄자들은 자금세탁 수단을 지속적으로 혁신하고 있으며, 불법 결제 플랫폼, 가상 화폐, 전자상거래 또는 라이브 방송 플랫폼, 게임 화폐 등을 이용해 범죄 자금을 이전하고 숨기며, 은행 계좌, 가상 화폐, 현금 등 다양한 결제 수단을 혼합 사용하여 자금세탁 수단이 더욱 다양화되고 은폐화되고 있어 발견 및 단속의 난이도가 증가하고 있습니다.왕징은 자금세탁 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 계속 유지해야 하며, 수사, 기소 및 재판의 질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 피해자 수가 3만에 달하는 "가상 자산 T-Coin 다단계 사기" 사건이 최근 서울 동부 검찰청에 의해 기소되었습니다. 관련자 최모와 이모 등은 2017년부터 2019년 사이에 "T-Coin 투자, AI 자동 거래"라는 명목으로 고수익을 약속하며 총 392.51억 원을 수취했습니다.이 사건은 2020년 9월에 고소를 접수한 이후 복잡한 검경 간의 미루기 과정을 겪었고, 신임 검사 이상원이 적극 개입하여 재조사를 실시하고 고소인을 소환하여 조사한 끝에, 결국 6개월 내에 사건을 법원에 송치했습니다. 전임 검사는 이 사건이 검경 간의 미루기와 조사 지연 현상을 보여준다고 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 법무부가 암호화폐 시장 조작 및 전기통신 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 시장 조성업체 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin을 고소했다고 보도했습니다. Andriunin은 2018년부터 2024년까지 "허위 거래"를 통해 암호화폐 거래량을 인위적으로 증가시켜 프로젝트가 CoinMarketCap 및 암호화폐 거래소에 상장될 수 있도록 도왔습니다.검찰은 Andriunin이 Robo Inu와 Saitama를 포함한 밈 코인에 허위 거래 서비스를 제공했으며, 불법 수익은 그의 개인 바이낸스 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다. 이전에 법무부는 10월 9일 Gotbit 및 다른 세 개의 암호화폐 회사에 대해 고소를 제기했으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. Andriunin이 전기통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 다른 공모 혐의는 최대 5년의 형량에 처해질 수 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 시장 조성업체 Gotbit의 공식 X 게시물에 따르면: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 추가 세부 사항은 없지만, Gotbit의 계좌는 안전하니 안심하시기 바랍니다. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속히 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 대로 즉시 업데이트하겠습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Standard의 보도에 의하면, 영국의 16세 소년이 웨스트민스터 지방법원에 기소되었습니다. 기소 내용에는 테러리즘 자금 조달, 훈련 제공 및 테러 관련 목적에 도움이 되는 문서 소지가 포함됩니다. 보석 조건에 따라, 이 소년은 통금 시간을 준수하고, 소셜 미디어 사용을 피하며, 노트북 사용을 교육 목적으로만 제한해야 합니다. 그의 사건에 대한 청문회는 11월 2일 영국 중앙 형사 법원에서 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 10월 23일 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 문서에서 존 코엘틀 판사는 셀시우스 전 CEO 알렉스 마신스키와 검찰이 11월 13일에 출석하여 "증언을 보존"하고 기소 취소 요청서의 특정 혐의에 대한 동의를 처리할 것을 명령했습니다. 1월에 마신스키의 변호사는 상품 사기 및 시장 조작과 관련된 혐의 취소 요청서를 제출했습니다.2023년 7월, 당국은 마신스키를 체포하고 그에게 7건의 중범죄를 기소했습니다. 검찰은 전 CEO이자 전 최고 수익 책임자인 로니 코헨-파본이 "플랫폼 토큰 CEL의 가격을 불법으로 조작했다"고 주장하며, 마신스키는 사용자에게 투자 성격을 오도한 혐의를 받고 있습니다.법원 기록에 따르면, 2월 이후 마신스키는 직접 출석하지 않았습니다. 11월 13일 청문회 외에도 코엘틀 판사는 양측이 1월 16일에 예비 회의를 개최할 것을 명령했습니다. 배심원 재판은 1월 28일에 시작될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 호주 암호화폐 거래소 Mine Digital의 전 CEO Grant Colthup가 사기 혐의에 직면해 있으며, 한 고객으로부터 147만 달러(220만 호주 달러)를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 이 고객은 자금을 비트코인으로 환전하려고 시도했습니다.호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 10월 21일 성명에서 Mine Digital 고객이 ACCE Australia에 150만 달러를 지불했지만 암호화폐를 받은 적이 없다고 밝혔습니다.ASIC는 Colthup가 이 자금을 사용하여 ACCE의 부채를 갚았거나 다른 사람을 위해 암호화폐를 구매했거나 두 가지 모두를 했다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 THOR 공동 창립자 Matthew Moravec를 고소하였으며, 그가 등록되지 않은 암호화폐 증권을 판매한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)이 발표한 고소장에 따르면, 암호화폐 거래 플랫폼 Zort의 창립자 Adam Iza가 로스앤젤레스 카운티 보안관 사무소(LASD)의 세 명의 경찰관에게 매달 최대 28만 달러의 뇌물을 지급하여 불법적으로 수색 영장과 경찰의 민감한 데이터를 얻었다고 합니다.FBI의 조사에 따르면, Iza는 이러한 불법적으로 획득한 정보를 이용해 코드명 E.Z.인 피해자를 협박하고 괴롭혀 암호화폐를 저장하는 데 사용하는 노트북을 얻으려 했습니다. 사건의 세부 사항에 따르면, Iza는 E.Z.를 납치하려고 시도했으며, 경찰 데이터베이스에 있는 개인 정보를 보내 피해자를 위협했습니다.또한, 고소장에서는 Iza가 2020년부터 2022년 사이에 수천만 달러의 수입을 숨기고 소득세를 납부하지 않았다고 주장하고 있습니다. FBI는 Iza가 그의 회사 Zort와 다른 관련 기업을 통해 경찰관에게 뇌물을 지급했으며, 단일 금액이 가끔 20만 달러에 가까웠다고 밝혔습니다. 현재 Iza는 권리 침해 음모죄와 탈세죄로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 뉴욕시의 암호화폐 지지 시장 에릭 아담스가 부패 혐의로 기소되어 뉴욕 역사상 재임 중 기소된 첫 번째 시장이 되었습니다.이러한 혐의는 2023년 11월 미국 연방수사국(FBI)의 조사 후 제기되었으며, 조사는 아담스의 개인 전자 장비를 수색하여 그가 2021년에 터키 정부로부터 불법 기부금을 받았다는 의혹을 받고 있습니다.에릭 아담스는 암호화폐의 오랜 지지자로, 그의 첫 세 장의 급여 수표는 BTC와 ETH였으며, 2021년 시장으로 당선될 때 뉴욕을 "암호화폐 산업의 중심"으로 만들겠다고 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《검찰일보》 보도에 의하면 현재 정보 네트워크 범죄 활동을 돕는 수단이 계속 변화하고 있으며, 가상 화폐로 인한 전신 네트워크 사기 사건도 종종 발생하고 있습니다.올해 6월, 범죄 용의자 양모는 특정 채팅 소프트웨어를 통해 블랙 마켓 거래 플랫폼 "회망"에 로그인하고 해당 플랫폼에서 가상 화폐 "U 화폐"의 매매 채팅 그룹에 가입했습니다. 이후 양모, 김모, 하모 세 사람은 공동으로 22만 원을 출자하여 양모가 그룹 내에서 한 "U 상인"으로부터 플랫폼 거래가보다 3전 낮은 가격으로 가상 화폐를 구매하고, 해당 "U 상인" 계좌에 보관하여 작업을 수행하도록 했습니다. 이른바 작업은 "U 상인"이 "U 화폐"를 판매하고 판매 자금을 수취하는 것을 돕는 것이었습니다. 6월 8일, 양모는 해당 "U 상인"의 지시에 따라 김모, 하모와 함께 "U 화폐"를 판매하는 방식으로 피해자 고모로부터 현금 22만 원을 수취한 후, 22만 원 현금을 "U 상인"이 지정한 위치에 두었습니다. 해당 "U 상인"은 다시 "U 화폐" 형태로 양모의 "U 화폐" 계좌로 송금하여 보수를 지급하였고, 세 사람은 총 3800원의 이익을 얻었습니다.보도에 따르면, 우리나라에서는 외환 거래는 국가 지정 장소에서만 이루어져야 하며, 그렇지 않을 경우 불법 외환 거래로 간주되며, 상황이 심각할 경우 형사 책임을 물을 수 있습니다. 따라서 검찰은 많은 투자자들에게 소량의 이익을 위해 타인을 쉽게 믿지 말고, 은행에서 대량의 현금을 인출하여 가상 화폐를 구매하지 말 것을 경고하며, 이성적으로 행동하고 위험 방지 의식과 식별 능력을 강화하고, 항상 가상 화폐 사기에 경계하며 불법 모금에서 멀리할 것을 당부하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 오늘 20세의 Malone Lam과 21세의 Jeandiel Serrano가 4,100개 이상의 비트코인을 훔치고 세탁한 혐의로 기소된다는 내용을 공개했습니다. 이 비트코인의 가치는 약 2.3억 달러입니다.보도에 따르면, 두 명의 용의자는 어젯밤 체포되었으며, 각각 플로리다 남부 및 캘리포니아 중부의 미국 지방 법원에 출두할 예정입니다.기소장에 따르면, 2024년 8월부터 Lam, Serrano 및 그 공범들은 사기 수법을 통해 피해자의 암호화폐 계정에 접근하고, 자금을 자신이 통제하는 계좌로 이체했습니다. 그들은 이후 믹싱 서비스, 거래소 및 VPN 등을 통해 자금을 세탁하고, 그 수익을 국제 여행, 나이트클럽, 고급 자동차 및 사치품 등에 사용했습니다. 현재 FBI와 미국 국세청 범죄 조사 부서는 이 사건에 대한 지속적인 조사를 진행하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 러시아의 한 남성이 우크라이나 군대에 암호화폐를 송금한 혐의로 체포되어 반역죄로 기소될 위기에 처했습니다. 러시아 연방 보안국(FSB)이 공개한 체포 영상에서는 요원들이 해당 남성을 바닥에 눕히고 구금하는 모습이 담겨 있습니다. 러시아 언론 《뉴스보》에 따르면, 이 암호화폐는 "무기, 탄약 및 군복 구매"에 사용된 것으로 지목되었습니다.현재 이 신원이 불명확한 남성들이 유죄 판결을 받을 경우 어떤 형벌을 받을지는 불확실합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 DeFi 플랫폼 Rari Capital에 대한 혐의에 대해 합의에 도달했습니다. 이전에 SEC는 해당 회사와 공동 창립자가 투자자를 오도하고 중개인으로 등록하지 않았다고 밝혔습니다. SEC는 Rari Capital의 공동 창립자인 Jai Bhavnani, Jack Lipstone 및 David Lucid가 투자자에게 그들이 관리하는 Earn 플랫폼이 투자자가 수익을 얻기 위해 토큰을 대출할 수 있도록 하며, "자동적이고 자율적으로" 그들의 암호화폐를 재조정한다고 말했지만, 해당 회사는 때때로 이를 수행할 수 없었다고 밝혔습니다. SEC는 그들이 Fuse 플랫폼과 관련된 "등록되지 않은 중개인 활동"에도 참여했다고 말했습니다. SEC는 이 두 플랫폼이 정점 시기에 총 10억 달러 이상의 암호 자산을 보유하고 있었다고 밝혔습니다. 특정 Earn 플랫폼의 투자자들은 Rari 거버넌스 토큰을 받을 자격이 있으며, 해당 기관은 이것이 등록되지 않은 증권이라고 주장했습니다.합의의 일환으로, 2022년에 Rari Capital을 인수한 Rari Capital Infrastructure LLC는 향후 증권법 위반을 중단하기로 동의했으며, Rari의 공동 창립자는 벌금을 지불하고 5년 동안 임원 및 이사로 활동하는 것이 금지되었습니다. 이전 보도에 따르면, 대출 플랫폼 Fuse는 2022년 5월 해킹을 당해 8000만 달러가 도난당했습니다. 이후 Rari Capital은 새로운 예금을 중단하고 Fuse 플랫폼을 단계적으로 종료하기 시작했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 조지아주 한 판사가 2020년 조지아주 선거 간섭 사건에서 전 대통령이자 2024년 공화당 대통령 후보인 트럼프에 대한 두 건의 형사 기소와 트럼프의 동맹에 대한 또 다른 기소를 기각했습니다.