기소

미국 법무부는 한 목사가 수백만 달러 규모의 암호화 사기를 계획한 혐의로 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다고 밝혔다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 최근 발표한 공지에 따라 워싱턴 동부 연방 대배심은 목사 Francier Obando Pinillo를 26건의 사기 혐의로 기소했으며, 그는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 암호화폐 사기 "Solano Fi"를 계획하여 투자자들로부터 수백만 달러를 사취한 것으로 알려졌다. 이러한 혐의의 최대 형량은 20년의 징역형이다.전해진 바에 따르면, Pinillo는 그의 회중과 다른 잠재 투자자들에게 Solano Fi가 "안전하고 보장된 투자"라고 보장했다. 검찰에 따르면, Pinillo는 약속대로 투자자들의 자금을 스테이킹하지 않고, 그들의 돈을 자신과 공모자가 통제하는 계좌로 송금했다.Pinillo는 또한 다른 사람들이 Solano Fi에 가입하도록 유도하기 위해 15%의 추천 보너스를 제공했으며, 이는 유사한 폰지 사기 구조를 만들고 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 참여자에게 허위 이익을 지급하는 방식이었다.지난해 12월 소식에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 기소했으며, 그는 일부 워싱턴 교회 신자를 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보하고 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장했다.

혼합기 블렌더와 신바드의 세 명 운영자가 돈세탁 및 무면허 송금업체 운영 혐의로 기소되었다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 조지아주 북부 연방 대배심은 세 명의 러시아 시민이 두 개의 암호화폐 믹서 운영과 관련된 범죄로 기소되었다고 전했습니다. 미국 법무부가 발표한 공지에 따르면, 피고인 Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik 및 Anton Vyachlavovich Tarasov는 Blender.io와 Sinbad.io라는 이름의 믹싱 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 그들은 자금 세탁 및 무면허 송금 사업 운영에 대한 공모 혐의를 받고 있습니다.2022년 5월, 미국은 북한 해커들이 Blender를 이용해 약 6억 달러 규모의 Axie Infinity 해킹 공격에서 2050만 달러를 세탁한 사실을 발견하고, 이후 Blender에 대한 제재를 시행했습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic는 2023년에 Sinbad가 Blender의 리브랜딩 버전일 가능성이 높으며, 동일한 조직이 운영하고 있다고 지적했습니다. Blender는 "무로그 정책"을 고수하며 사용자 거래 세부 정보를 삭제했습니다.회사는 2018년부터 2022년까지 운영되었으며, 후계자 Sinbad는 Blender가 폐쇄된 지 몇 달 후에 등장했습니다. 2023년 11월 27일, 법 집행 기관은 Sinbad를 폐쇄하기 위한 조치를 취했습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 피고인은 자금 세탁죄로 최대 20년의 징역형을, 무면허 송금 사업 운영으로 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. Ostapenko와 Oleynik은 2024년 12월 1일에 체포되었습니다. Tarasov는 여전히 도주 중입니다.

Gotbit 창립자가 시장 조작 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 법무부가 암호화폐 시장 조작 및 전기통신 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 시장 조성업체 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin을 고소했다고 보도했습니다. Andriunin은 2018년부터 2024년까지 "허위 거래"를 통해 암호화폐 거래량을 인위적으로 증가시켜 프로젝트가 CoinMarketCap 및 암호화폐 거래소에 상장될 수 있도록 도왔습니다.검찰은 Andriunin이 Robo Inu와 Saitama를 포함한 밈 코인에 허위 거래 서비스를 제공했으며, 불법 수익은 그의 개인 바이낸스 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다. 이전에 법무부는 10월 9일 Gotbit 및 다른 세 개의 암호화폐 회사에 대해 고소를 제기했으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. Andriunin이 전기통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 다른 공모 혐의는 최대 5년의 형량에 처해질 수 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 시장 조성업체 Gotbit의 공식 X 게시물에 따르면: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 추가 세부 사항은 없지만, Gotbit의 계좌는 안전하니 안심하시기 바랍니다. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속히 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 대로 즉시 업데이트하겠습니다."
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