ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 경제 범죄 단속국(ECD)은 최근 방콕, 뻬뚜앙 주 및 북란 주에 위치한 5개의 무허가 암호화폐 회사를 급습하여 11명의 관련자를 체포했습니다. 이번 작전은 불법 암호화폐 거래 활동을 겨냥했으며, 관련 회사의 연간 거래액은 10억 태국 바트(약 2930만 달러)에 달합니다.경찰은 현장에서 6대의 컴퓨터와 관련 증거를 압수했으며, 체포된 인원에는 회사 고위 간부와 일반 직원이 포함됩니다. ECD 지휘관 Thatphum Jaruprat는 사건이 아직 추가 조사가 진행 중이며, 태국 당국이 불법 금융 활동을 계속 단속하고 시장 질서를 유지할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국제 협력 노력에 따라 태국 푸켓의 법 집행 기관은 월요일에 암호화 랜섬웨어 공격에 연루된 러시아 시민 4명을 체포했습니다. 이 용의자들은 2023년 4월부터 2024년 10월 사이에 17개의 스위스 회사를 랜섬웨어로 공격한 8Base 조직의 구성원으로 추정됩니다.용의자들은 여러 유럽 회사의 네트워크를 해킹하고 데이터를 암호화한 후 암호화폐로 복호화 비용을 요구한 혐의를 받고 있습니다. Phobos 랜섬웨어는 일반적으로 강력한 사이버 보안 조치가 부족한 중소기업을 대상으로 합니다. 이러한 사건 외에도, 용의자들은 전 세계 약 1,000명의 피해자와 관련이 있으며, 약 1,600만 달러 상당의 비트코인이 도난당했습니다.8Base 조직은 암호화 랜섬웨어 생태계에서 중요한 참여자로 확인되었습니다. 용의자들은 현재 랜섬웨어 공격에 연루된 혐의에 대해 송환을 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com News는 태국 경찰이 중국 경찰과 공동으로 작전하여 한 고급 주택에서 사기 혐의를 받는 중국 국적 용의자 두 명을 체포했다고 보도했습니다. 작전 중에 250만 달러 상당의 USDT 스테이블코인과 11.4만 달러 이상의 기타 자산이 압수되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 언론 Khaosod English는 태국 수사관들이 태국과 중국 경찰이 협력하여 두 명의 사기범을 체포하고 250만 달러 상당의 USDT를 압수했다고 보도했습니다.체포 작전은 2월 5일에 진행되었으며, 두 명의 용의자는 체포를 거부하고 휴대폰 데이터를 삭제하려고 시도했습니다. 용의자는 29세의 Ye Wanyou와 30세의 Li Weijie로, 한 고급 주택에서 체포되었습니다. 수사관들은 그곳에서 44,550달러 상당의 자산도 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 경찰이 약 300만 달러의 전력을 훔친 것으로 추정되는 비트코인 채굴장을 폐쇄했습니다. 채굴장은 태국 동부 쁘라나트 니콘 구에 위치하며, 이 작전에는 1000대 이상의 기계가 관련되어 있습니다. 당국은 정확한 도난 수치를 제공할 수 없지만, 그 가치는 "수억 바트"에 이를 수 있습니다.채굴자들은 지역 전력청(PEA)의 전력 계량기를 조작하여 전력을 자신의 기계로 전환했습니다. 현장에서 신원이 확인되지 않은 직원은 경찰에게 도난 행위가 밤에만 발생하며, 낮에는 발견되지 않기 위해 전력 계량기를 올바르게 사용한다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 방콕 포스트의 보도에 의하면 최근 태국 경찰이 네 개 지역에서 급습을 감행하여 "Lock Star"라는 혼합 사기단을 해체하고, 두 명의 중국 시민과 네 명의 태국인을 체포했습니다. 이들은 불법 집회, 국제 범죄 조직에의 공모, 공공 사기, 컴퓨터 시스템에 허위 정보 입력 및 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 이번 작전에서 약 3000만 바트(약 82만 달러) 상당의 현금 및 기타 자산을 압수했습니다.전해진 바에 따르면, 사기범들은 Tidex라는 이름의 허위 프로그램을 사용하여 높은 수익을 약속하며 투자자들의 암호화폐를 속여 빼앗고, 이후 이 암호화폐를 판매하여 바트로 환전한 것으로 알려졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 태국 사이버 범죄 수사국(CCIB)은 중국인 4명과 라오스인 1명을 체포하였으며, 이들은 국제 범죄, 공개 사기 및 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있습니다.2022년 말, 미국 국토안보수사국 및 기타 국제 법 집행 기관의 협조로 피해 투자자들이 자수하였으며, 그들은 bchgloballtd.com 웹사이트를 통해 투자하여 손실을 입었다고 주장하였습니다. 이 다섯 명은 사기성 암호화폐 투자 플랫폼을 통해 3200명 이상의 현지인으로부터 2700만 달러 이상의 자금을 사취하였습니다.