ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 소비자 감시 기관 Public Citizen은 수요일에 법무부와 정부 윤리 사무소(OGE)에 불만을 제기하며, 트럼프가 출시한 Meme 코인 TRUMP가 대통령이 공무 중에 선물을 요구하는 것을 금지하는 연방 법률을 위반했는지 조사할 것을 촉구했습니다.Public Citizen은 암호화폐 거래의 특성 때문에 외국 행위자가 "트럼프 Meme을 구매함으로써 대통령에게 선물을 주었는지" 알기 어렵다고 강조하며, 법무부와 OGE에도 이 문제를 조사할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 벤처 캐피털 회사 a16z는 미국 법무부(DOJ)가 DeFi 프로토콜이 자신들이 유도하지도 않고 통제할 수 없는 불법 행위에 책임을 지우는 것을 중단해야 한다고 발표했습니다.그들은 사람들이 자신들이 권한이나 통제할 수 없는 시스템과 활동에 대해 책임을 지게 하는 것은 부정적인 결과를 초래할 것이라고 언급했습니다. 불행히도, 법무부는 이 구분을 무시하고 소프트웨어 개발자가 자신들이 처음 만든 중립 도구를 더 이상 통제하지 않는 제3자의 행동에 대해 책임을 지도록 하려 했습니다.이 기관은 미국의 새 대통령 정부가 암호화폐에 대한 최대 정책 초점을 "통제"에 대한 올바르고 합법적인 이해를 법률에 편입하는 것에 두어야 한다고 말했습니다. a16z는 이것이 암호화폐 회사가 "자금 이체 사업"으로 자격이 있는지를 결정하는 데 특히 중요하다고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, tokenpost가 인용한 CryptoPotato 보도에 따르면, 미국 법무부는 현지 시간으로 2월 3일 22세의 캐나다 해커 Andean Medjedovic에게 전신 사기, 무단으로 보호된 컴퓨터 손상, 강탈 및 돈세탁죄 등 다섯 가지 혐의를 제기했습니다.검찰은 Medjedovic가 2021년부터 2023년 사이에 Indexed Finance와 KyberSwap 두 개의 DeFi 프로토콜을 해킹하여 스마트 계약을 조작해 약 6500만 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 주장했습니다.피의자는 "코드는 법이다"라는 이유로 스마트 계약의 취약점을 이용하는 것이 합법적이라고 주장했지만, 미국 검찰에 의해 기각되었습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoPotato는 미국 법무부가 현지 시간으로 2월 3일 22세의 캐나다 해커 Andean Medjedovic에 대해 전기통신 사기, 무단으로 보호된 컴퓨터 손상, 강요 및 돈세탁죄 등 5가지 혐의를 제기했다고 보도했습니다.검찰은 Medjedovic가 2021년부터 2023년 사이에 Indexed Finance와 KyberSwap 두 개의 DeFi 프로토콜을 해킹하여 스마트 계약을 조작해 약 6500만 달러의 암호화폐를 훔쳤다고 주장했습니다.피의자는 "코드는 법이다"라는 이유로 스마트 계약의 취약점을 이용하는 것이 합법적이라고 주장했지만, 미국 검찰에 의해 기각되었습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 벤처 캐피탈 기관 Paradigm의 공동 창립자 Matt Huang은 이 회사가 Tornado Cash 개발자 Roman Storm의 미국 내 법적 방어를 지원하기 위해 125만 달러를 기부할 것이라고 발표했습니다.Huang은 수요일 X에서 "검찰의 사건은 소프트웨어 개발자가 제3자의 불법 행위에 대해 형사 책임을 지게 할 위협이 있으며, 이는 암호화폐 및 기타 분야에 냉각 효과를 미칠 것입니다. 우리는 Storm과 함께 싸워야 합니다."라고 썼습니다.Storm은 Roman Semenov와 함께 이더리움 기반의 암호화폐 믹서 Tornado Cash를 공동 설립했으며, 두 사람은 2023년 미국 법무부에 의해 돈세탁 관련 혐의로 기소되었습니다.검찰은 Storm이 "고의로" 암호화폐 믹서에서 10억 달러 이상의 불법 자금을 세탁하는 데 도움을 주었다고 주장하며, 여기에는 북한 사이버 범죄 그룹 Lazarus와 관련된 자금도 포함됩니다. Tornado Cash의 창립자는 각각 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, KuCoin은 미국 법무부(DOJ)와 합의에 도달했습니다. 동시에 법무부는 KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang과도 합의안을 도출하여 과거의 규제 도전에 대한 해결책을 마련했습니다.이러한 해결책은 KuCoin이 새로운 장을 열었음을 나타내며, 새로운 CEO BC Wong의 지도 아래 글로벌 규정 준수와 지속적인 성장에 대한 헌신을 강조합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 대통령 트럼프가 법무부 장관에게 75일 이내에 TikTok에 대해 조치를 취하지 말라고 명령했습니다.（금십）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 블록체인 기업가 Michael Lewellen이 미국 법무부 장관 Merrick Garland를 상대로 소송을 제기하여 법원이 그의 곧 출시될 암호화 크라우드펀딩 프로젝트 Pharos가 무면허 통화 전송 법률을 위반하지 않는다고 판결해 줄 것을 요구하고 있다고 보도했습니다. Lewellen은 법무부가 암호화 소프트웨어 개발자(예: Tornado Cash 개발자 Roman Storm 및 Samourai Wallet 공동 창립자 Keonne Rodriguez)에 대한 기소가 미국 헌법 제1 수정안 및 제5 수정안을 위반하며, 법무부의 개발자가 통화 전송자로 간주되지 않는다는 이전의 공개 성명과 모순된다고 주장했습니다.Lewellen의 프로젝트 Pharos는 이더리움 기반의 암호화 크라우드펀딩 플랫폼으로, 스마트 계약을 활용하여 자금 조달에 실패한 프로젝트에 대해 자동으로 자금을 반환하고 기부자의 프라이버시를 보호합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 남부 지구에서 발표한 공지에 따라 암호화폐 거래소 BitMEX가 《은행 비밀법》(BSA)을 위반하여 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. BitMEX는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 프로그램을 구축하고 실행하지 못했으며, 미국 법률을 고의로 회피하여 수익을 얻었다고 지적받았습니다.그 창립자 및 고위 경영진은 이전에 유죄를 인정했으며, 회사는 2024년 7월에 유죄를 인정하고 2025년 1월 15일에 벌금 및 2년의 집행유예를 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 14일 새벽 특별검사 조사 보고서를 발표하며, 트럼프가 2024년 미국 대통령 선거에서 승리하지 못할 경우, 그는 2020년 미국 대통령 선거 결과를 뒤집으려는 연방 사건 재판에서 유죄 판결을 받을 것이라고 밝혔습니다. 이 보고서의 서명 저자는 최근 미국 법무부를 떠난 특별검사 잭 스미스입니다.트럼프는 즉시 소셜 미디어에서 반응하며 스미스를 "정신적으로 혼란스러운" 인물로 비난했습니다. 트럼프는 "스미스는 형편없는 검사로, 2024년 미국 대선 투표일 전에 그의 손에 있는 사건을 심리할 수 없다. 나는 선거에서 대승을 거둘 것"이라고 썼습니다. (신화사)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 법무부가 특별 검사 잭 스미스(Jack Smith)의 최종 보고서를 공개할 계획이라고 보도했습니다. 이 보고서는 도널드 트럼프가 2020년 대통령 선거 결과를 불법적으로 뒤집으려 했다는 혐의를 제기하고 있습니다. 이전에 이 보고서는 일부 국회의원에게 전달되었습니다.스미스는 보고서에서 그의 사무실이 수집한 증거가 선출된 대통령 트럼프를 재판에서 유죄로 판결할 수 있을 만큼 충분하다고 밝혔지만, 트럼프가 곧 다시 대통령직에 취임할 예정이어서 관련 절차를 진행하지 못했다고 전했습니다. 1월 11일 법원 문서에 따르면, 스미스는 특별 검사직을 사임하고 법무부를 떠났습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 현지 시간 1월 13일, 미국 법무부의 조 바이든 대통령 아들 헌터 바이든 세무 사건을 담당하는 특별 검사 데이비드 와이스(David Weiss)가 헌터 바이든에 대한 6년간의 조사를 종료하고 최종 보고서를 발표했다고 합니다.와이스는 보고서에서 헌터 바이든이 불법 행위를 저질렀다고 지적했으나, 조 바이든 대통령은 그에 대해 사면을 내렸고 헌터 바이든 사건이 "정치적 영향을 받았다"며 "불공정하다"고 주장했습니다. 이에 대해 와이스는 "대통령의 발언은 사건의 사실과 일치하지 않으며", 사법 시스템에 대한 대중의 신뢰를 해쳤다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 트레이더 Ansem이 X에 글을 올리며 말했습니다: "나는 비트코인이 매우 나쁜 단계에 들어설 것이라고 생각하며, 그것이 붕괴될 것처럼 보이지만 9.1-9.2만 달러까지는 떨어지지 않을 것입니다.트럼프 취임식 전에 매수하는 것을 고려하여 시장이 연준의 매파적 발언과 법무부의 잠재적 매도에 대한 두려움에 과민 반응하는지 관찰해 보세요." 이후 Ansem은 네티즌의 댓글에 답하며 말했습니다: "확실한 것은, 이러한 불확실성과 두려움은 트럼프의 발언에 따라 트럼프 취임식 이후에 완화될 수 있습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 최근 발표한 공지에 따라 워싱턴 동부 연방 대배심은 목사 Francier Obando Pinillo를 26건의 사기 혐의로 기소했으며, 그는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 암호화폐 사기 "Solano Fi"를 계획하여 투자자들로부터 수백만 달러를 사취한 것으로 알려졌다. 이러한 혐의의 최대 형량은 20년의 징역형이다.전해진 바에 따르면, Pinillo는 그의 회중과 다른 잠재 투자자들에게 Solano Fi가 "안전하고 보장된 투자"라고 보장했다. 검찰에 따르면, Pinillo는 약속대로 투자자들의 자금을 스테이킹하지 않고, 그들의 돈을 자신과 공모자가 통제하는 계좌로 송금했다.Pinillo는 또한 다른 사람들이 Solano Fi에 가입하도록 유도하기 위해 15%의 추천 보너스를 제공했으며, 이는 유사한 폰지 사기 구조를 만들고 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 참여자에게 허위 이익을 지급하는 방식이었다.지난해 12월 소식에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 기소했으며, 그는 일부 워싱턴 교회 신자를 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보하고 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 현지 시간 1월 11일, 미국 법무부에서 트럼프 사건을 담당하는 특별검사 잭 스미스가 1월 10일 법무부를 공식적으로 퇴직했습니다. 잭 스미스는 2022년 11월 특별검사로 임명되어 미국 당선 대통령 트럼프의 두 건 사건을 조사했습니다.법원 문서에 따르면, 트럼프의 2020년 대선 후 대통령 권력 이양 방해 행위에 대한 조사 보고서 발표 문제에 대해 법무부는 트럼프 변호팀과 지속적인 논쟁 중에 있습니다. 전해진 바에 따르면, 스미스는 관련 작업을 완료하고 특별검사직을 사임했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 법무부가 69,370개의 실크로드 비트코인(약 65억 달러)을 청산할 가능성에 대한 시장의 우려가 과장되었다고 보도했습니다. 분석가는 세 가지 주요 이유를 지적했습니다:비록 69,370개의 비트코인 수량이 방대하지만, 정부 청산 시 최적 가격 원칙을 따라야 하며, 예상대로 순차적으로 분할하여 진행할 것으로 보입니다. 동시에 시장은 이미 이러한 가능성을 예상하고 있으며, 관련 영향은 일부 소화되었습니다.시장의 수용 능력 측면에서, 2024년 9월 이후 장기 보유자(155일 이상 보유)의 보유량이 100만 개 이상의 비트코인으로 감소했으며, 현재 총 보유량은 약 1,310만 개입니다. 이처럼 대규모 매도가 발생했음에도 불구하고 비트코인 가격은 6만 달러에서 10만 달러 이상으로 상승하여 강력한 시장 수요를 보여주고 있습니다.독일 정부는 2023년 6월부터 7월 사이에 약 5만 개의 비트코인(약 35억 달러)을 매각하여 유사 규모 청산에 중요한 참고자료를 제공했습니다. 당시 시장은 독일 정부가 여전히 2.5만 개의 비트코인을 보유하고 있을 때 바닥을 찍었으며, 이는 이 규모의 매도가 시장 흐름을 주도하기에 충분하지 않음을 나타냅니다.