ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면, 터키 이스탄불 제22지방법원이 Thodex 창립자 Faruk Fatih Ozer에 대한 "조직 범죄" 혐의를 철회했지만, 여전히 사기 혐의는 유지하며 구속을 계속한다고 합니다.Ozer는 2021년 Thodex 거래소 붕괴 사건으로 인해 40만 명 이상의 사용자에게 사기를 저지른 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 20억 달러에 달하고, 2023년 9월에 11,196년의 징역형을 선고받았습니다. 그의 변호인 팀은 추가 감형을 추진할 것이라고 밝혔으며, "사법 절차는 아직 끝나지 않았다"고 강조했습니다.Thodex는 터키의 주요 거래소였으며, 2021년 4월 갑작스럽게 폐쇄되어 391,000명의 사용자가 출금을 하지 못하게 되었습니다. Ozer는 도주한 후 2022년 알바니아에서 체포되어 송환되었습니다. 법원은 이전에 그가 자금 세탁, 사기 등의 혐의로 유죄라고 판단했지만, 최신 판결에서는 일부 혐의에 대한 증거가 부족하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이 영국 맨체스터 법원은 7명의 암호화폐 투자자를 납치하고 갈취한 갱단 구성원들에 대해 판결을 내렸습니다.이 범죄자들은 2023년 1월부터 11월 사이에 여러 차례 피해자를 납치하고 폭행하며 위협하여 약 10만 파운드(약 12.4만 달러)의 암호화폐를 갈취했습니다.그 중 Jonathan Newns와 David Povey는 각각 20년의 징역형을 선고받았으며, 다른 구성원들은 13년 6개월에서 2년 4개월까지 다양한 형량을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 암호화폐 폰지 사기 Forcount의 발기인 Antonia Perez Hernandez가 전신 사기죄를 인정하고 2년 이상의 징역형을 선고받았습니다.1월 27일, 미국 뉴욕 남부 지방 법원(SDNY)에서 열린 청문회에서, 판사 Analisa Torres(미국 SEC가 Ripple Labs를 고소한 사건을 심리하는 판사이기도 함)는 Hernandez에게 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 30개월의 징역형을 선고했습니다. Hernandez는 2017년부터 2021년까지 공모자와 협력하여 Forcount에서 암호화폐 거래 및 채굴을 홍보하며 투자자들로부터 약 840만 달러를 훔쳤다고 인정했습니다.Hernandez는 자신의 행동으로 인해 "금전적 손실을 입은 사람들"에게 사과했습니다. 이 프로젝트의 고위 발기인 Juan Tacuri는 2024년 10월에 20년의 징역형을 선고받았고, 기소된 Nestor Nuñez도 11월에 4년의 징역형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 한국 검찰은 양적 거래 회사 B&S Holdings의 대주주에 대한 항소 사건에서 그의 형량을 15년으로 늘릴 것을 요구하고 있습니다. 이 사람은 현재 총 60억 원(약 4175만 달러)의 암호화폐 사기 사건으로 10년의 징역형을 선고받았습니다.이 대주주는 성이 방이며, 처음에 2024년 8월 디지털 자산 관리 플랫폼 Haru Invest와 블록체인 거래 시스템 개발업체 Traum Infotech의 자금을 유용한 죄로 유죄 판결을 받았습니다. 이들 부당 관리된 자산은 원래 가상 자산 예치 플랫폼 Delio가 Traum Infotech에 관리하도록 위탁한 것이었습니다. 이 자금을 회수할 수 없게 되자 Haru Invest와 Delio는 고객의 출금 서비스를 중단해야 했습니다.조사관들은 방이 대부분의 고객 자산을 암호화폐 거래소 FTX에 투자한 것을 발견했습니다. 그러나 FTX는 관리 부실로 인해 2022년 11월 파산을 선언하여 이 자산이 동결되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 카자흐스탄 법원이 세 명의 암호화폐 거래소 운영자에게 징역형을 선고했습니다. 카자흐스탄 정부가 운영하는 금융 규제 기관(AFM)의 공식 보고서에 따르면, 법원은 이 세 사람에게 2.5년에서 3.5년의 징역형을 선고했으며, 법 집행관은 그들의 75만 달러 상당의 자산을 압수했습니다.이 세 명은 "무허가 운영"을 하였고 "암호화폐 환전에 대한 수수료를 부과"했습니다. 이 불법 거래소는 약 380명의 고객을 위해 128만 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 검찰은 "고객"의 은행 거래 내역서를 증거로 제출했습니다. 법 집행관은 세 사람의 자산을 압수했으며, "부동산, 다섯 대의 자동차, 한 대의 사륜 오토바이 및 고급 컴퓨터 장비"를 포함합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 인도 국민 Anurag Pramod Murarka가 공모하여 자금 세탁을 한 혐의로 121개월의 징역형을 선고받았습니다. 현재 30세인 Murarka는 "elonmuskwhm"과 "la2nyc"라는 별명으로 운영되는 국제 가상 화폐 공급업체입니다. 2021년 4월부터 2023년 9월 29일까지 Murarka는 다크 웹 시장에서 자신의 자금 세탁 서비스를 홍보했습니다.고객은 암호화된 메시지를 통해 환율을 협상한 후, 암호 화폐를 지정된 주소로 전송합니다. Murarka는 이후 인도 하와라 작전을 통해 현금을 미국의 직원에게 전달하며, 직원은 현금을 책이나 봉투에 숨겨 고객에게 다시 보냅니다.Murarka는 서비스 요금을 받고 일부 금액으로 직원에게 뇌물을 주었습니다. 그는 고객이 컴퓨터 해킹 및 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있음을 알고 있었으며, 그의 자금 세탁은 2000만 달러를 초과하여 범죄 활동에 편의를 제공했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한 러시아 다이아몬드 광업 회사의 직원이 "우크라이나 테러 조직에 경제적 지원을 제공"한 혐의로 징역형을 선고받았습니다.이 남성은 야쿠티아 미르닌스키 지역(러시아 극동 지역 사하 공화국)의 거주자입니다. 그는 러시아 연방 보안국(FSB) 사하 공화국 지부에 의해 체포되었습니다. FSB는 이 남성이 "여러 차례 암호화폐를 사용하여 우크라이나 무장 세력에게 자금을 이체했다"고 밝혔으며, 해당 조직은 이 자금을 "러시아 연방의 안전을 위한 정찰 및 전복 활동"에 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부가 최근 발표한 공지에 따라 워싱턴 동부 연방 대배심은 목사 Francier Obando Pinillo를 26건의 사기 혐의로 기소했으며, 그는 2021년 11월부터 2023년 10월까지 암호화폐 사기 "Solano Fi"를 계획하여 투자자들로부터 수백만 달러를 사취한 것으로 알려졌다. 이러한 혐의의 최대 형량은 20년의 징역형이다.전해진 바에 따르면, Pinillo는 그의 회중과 다른 잠재 투자자들에게 Solano Fi가 "안전하고 보장된 투자"라고 보장했다. 검찰에 따르면, Pinillo는 약속대로 투자자들의 자금을 스테이킹하지 않고, 그들의 돈을 자신과 공모자가 통제하는 계좌로 송금했다.Pinillo는 또한 다른 사람들이 Solano Fi에 가입하도록 유도하기 위해 15%의 추천 보너스를 제공했으며, 이는 유사한 폰지 사기 구조를 만들고 새로운 투자자의 자금을 사용하여 초기 참여자에게 허위 이익을 지급하는 방식이었다.지난해 12월 소식에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 기소했으며, 그는 일부 워싱턴 교회 신자를 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보하고 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장했다.

ChainCatcher 메시지, 자칭 사토시 나카모토인 호주 과학자 Craig Wright가 법원 모독으로 판결을 받아 12개월 징역형을 선고받고 2년의 집행유예를 받았습니다. 그는 비디오 링크를 통해 법정에 출석했으며, 자신의 구체적인 위치를 밝히기를 거부했지만 항소할 것이라고 밝혔습니다.이전 소식, COPA는 호주인 사토시 나카모토 Craig Wright를 법원 모독으로 고발하며 2년 징역형을 구형했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 암호화 개방 특허 연합(COPA)이 크레이그 라이트(Craig Wright)에 대한 법원 모욕 혐의로 소송을 제기했으며, 최대 2년의 징역형을 요구하고 있다고 보도했습니다. COPA는 법원 문서에서 Wright에게 18개월의 초기 징역형을 부과할 것을 제안했으며, 만약 그가 금지 명령을 위반하는 소송 행위를 즉시 중단하지 않을 경우 6개월의 추가 형기를 부과할 것이라고 밝혔습니다.올해 3월, 영국 고등법원 판사 제임스 멜러(James Mellor)는 Wright가 비트코인 창시자인 사토시 나카모토가 아님을 공식적으로 판결하고, 그가 영국 및 기타 관할권에서 이에 대해 소송을 제기하는 것을 금지하는 명령을 발부했습니다. 멜러는 당시 "일단 소란이 가라앉으면, Wright는 다시 공개 홍보를 강화할 가능성이 높다"고 경고했습니다. 그러나 Wright는 올해 10월에도 비트코인 시스템 관련 지식 재산권에 대해 소송을 제기하며, 청구 금액이 9억 파운드(약 11억 달러)에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 코네티컷 지역 법원 판사 Michael P. Shea는 12월 17일 Dylan Meissner에게 48개월의 징역형을 선고하고, 이후 2년의 감독 하에 석방하며, 그에게 460만 달러 이상의 도난 자금 및 미상환 대출을 반환하라고 명령했습니다.미국 법무부는 사건에서 Meissner의 이전 고용주 이름을 언급하지 않았으며, 법정에서 그를 "회사 A"와 "한 암호화폐 연구 회사"라고만 언급했지만, Meissner는 범죄를 저지를 당시 Delphi Digital에 재직 중이었습니다.Meissner의 변호사는 이달 초 제출한 양형 메모에서 "Delphi"가 그 회사 이름이라고 여러 차례 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 전 한국 민주당 국회의원 김남국이 대량의 암호화폐 자산을 숨긴 혐의로 법적 결과에 직면하고 있으며, 이는 한국의 암호화폐 규제에 대한 엄격한 태도를 반영한다고 보도했습니다.현지 소식에 따르면, 검찰은 법원에 김남국에게 6개월의 징역형을 선고할 것을 제안했으며, 그의 혐의는 국회에 제출한 자산 신고서를 고의로 조작하여 750만 달러 상당의 암호화폐 자산을 숨긴 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 전 한국 민주당 의원 김남국이 암호화폐 보유 상황을 은폐한 혐의로 2021년과 2022년 국회 재산 신고에서 재산을 허위 신고한 사건에 대해 오늘 서울 남부 법원에서 첫 공판에 출석했다. 김 전 의원은 일부 암호화폐 예금을 은행 계좌로 이체하여 재산 총액을 조정하고, 나머지 부분을 암호화폐로 환전하여 국회 윤리위원회의 재산 변동 검토를 방해한 혐의를 받고 있다. 법원은 그에게 6개월의 징역형을 선고하기로 결정했다. 사건은 여전히 추가 조사 중이다.

ChainCatcher 메시지, 미국 하트포드 지역 판사 마이클 P. 셰이는 최근 31세의 웨스트포트 거주자 딜런 메이스너(Dylan Meissner)에게 48개월의 징역형을 선고했습니다. 그는 전 고용주로부터 440만 달러 이상을 절취한 혐의로 기소되었습니다. 메이스너는 한 암호화폐 연구 회사에서 재무 부사장으로 근무하며 회사의 암호화폐 지갑과 은행 계좌에 접근할 수 있는 권한이 있었습니다.메이스너는 2022년 초 회사로부터 50 이더리움(약 170,000 달러)의 대출을 받았으며, 이 자금을 개인 암호화 투자 손실을 피하기 위해 사용할 것이라고 주장했습니다. 그러나 2022년 2월부터 11월 사이에 메이스너는 개인 거래 손실로 인해 회사 자금을 유용하기 시작했고, 이를 가리기 위해 허위 기록을 작성했습니다. 결국 그는 이 수단을 통해 약 4,461,828 달러를 절취했습니다.셰이 판사는 또한 메이스너에게 463만 달러를 배상하라고 명령했으며, 여기에는 절취한 금액과 미상환 대출이 포함됩니다. 메이스너는 10만 달러의 보석금으로 석방되었으며, 2월 21일에 수감될 예정입니다.Cointelegraph 보도에 따르면, 미국 법무부는 사건에서 메이스너의 이전 고용주 이름을 언급하지 않았으며, 법정에서 이를 "회사 A"와 "암호화폐 연구 회사"라고만 언급했습니다. 그러나 메이스너는 범죄를 저지를 당시 Delphi Digital에 재직 중이었습니다. 메이스너의 변호사는 이달 초 제출한 양형 메모에서 "Delphi"라는 이름이 해당 회사의 이름이라고 여러 차례 언급했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 텍사스주 오스틴에 거주하는 한 남성이 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이득을 허위로 신고한 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다고 발표했습니다. 법원 문서와 법원 진술에 따르면, Frank Richard Ahlgren III는 2017년부터 2019년 사이에 가짜 세금 신고서를 제출하여 400만 달러 가치의 비트코인 판매 거래를 누락하거나 신고하지 않았으며, 이 거래에서 상당한 수익을 얻었습니다. 규제 당국은 모든 납세자가 세금 신고서에 비트코인과 같은 암호화폐의 판매 수익 및 손실을 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.미국 국세청 형사 조사국(IRS-CI) 휴스턴 사무소의 대리 특별 책임자 Lucy Tan은 "이 사건은 암호화폐에 대한 최초의 형사 탈세 기소를 의미합니다."라고 말했습니다. 징역형 외에도 이 남성은 미국에 1,095,031 달러의 배상금을 지급해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 청주지방법원이 청주시 정부의 한 공무원에게 공금횡령죄로 5년의 징역형을 선고했다고 보도했습니다.2017년 1월부터 시작된 7년 동안, 그는 6억 원(42.78만 달러)을 횡령하여 암호화폐와 주식에 투자하고 개인 채무를 갚는 데 사용했습니다; 보도에 따르면, 그는 계획에서 공식 문서를 위조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 Colleen Kollar-Kotelly가 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 Heather Morgan(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했다고 보도했습니다.2023년 8월, Morgan은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 Ilya Lichtenstein의 아내이자 공범입니다.11월 14일, Kollar-Kotelly 판사는 Lichtenstein에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침이 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 워싱턴 D.C. 지방 법원 판사 콜린 콜라-코텔리(Colleen Kollar-Kotelly)는 11월 18일 청문회에서 Bitfinex 해킹 사건의 용의자 중 한 명인 헤더 모건(래퍼 "Razzlekhan")에게 18개월의 징역형을 선고했습니다.2023년 8월, 모건은 공모하여 돈세탁 및 사기 혐의를 인정했으며, 그녀는 2016년 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 120,000 비트코인을 훔치고 돈세탁한 해커 일리야 리흐텐스타인(Ilya Lichtenstein)의 아내이자 공범입니다.11월 14일, 판사 콜라-코텔리는 리흐텐스타인에게 5년의 징역형을 선고했으며, 이는 양형 지침에서 허용하는 20년보다 훨씬 낮은 형량입니다. 검찰은 이 해커가 다른 수사에서 "많은 도움"을 제공했으며, 그가 이전에 범죄 기록이 없다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 믹싱 서비스 회사 Bitcoin Fog의 창립자가 불법 마약 거래의 다크웹 시장에서 수천만 달러를 세탁한 혐의로 12년 반의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.미국 워싱턴 지역 판사 랜돌프 모스는 워싱턴 연방 법원에서 36세의 로만 스털링노프에게 150개월의 유기징역형을 선고했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog가 수억 달러의 추적할 수 없는 거래를 처리했으며, 그 중 일부는 알려진 다크웹 시장에서 발생했다고 주장했습니다. 로만 스털링노프는 공모 세탁, 세탁죄 및 등록되지 않은 송금 서비스 운영과 관련된 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.