韓国金融委員会、Upbitの審査で50万件の疑わしいKYC違反事例を発見
ChainCatcher のメッセージ、韓国金融委員会金融情報分析院(FIU)は、仮想資産取引所 Upbit の業務更新審査の過程で、少なくとも 50 万件の顧客確認(KYC)義務違反の疑いがあるケースを発見しました。FIU はこれらのケースの違法性を一つ一つ審査しています。今回の審査で発見された違反ケースには、一部のアカウントが不明瞭な身分証明書を使用して登録されていることが含まれ、マネーロンダリングやその他の違法活動に使用される可能性があります。「特定金融取引情報法」に基づき、仮想資産取引所は 3 年ごとにライセンスを更新する必要があり、顧客確認義務違反などの行為に対しては、1 件あたり最大 1 億ウォンの罰金が科される可能性があります。FIU の Upbit に対する審査はまだ進行中です。KYC はマネーロンダリング(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)要件に基づく必要な手続きであり、取引所はユーザーが有効な身分証明書を提出し、身元確認を完了することを確保する必要があります。