ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ政府は Terra form Labs の共同創設者 Do Kwon の刑事事件を監督している検察官が、Terra エコシステムの崩壊後、Do Kwon が世界中で100万人以上の被害者を出した可能性があると推定している。1月6日、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所の代理アメリカ検察官 Daniel Gitner は、Kwon の被害者に対してその刑事事件の権利を通知する手続きについて、裁判所に提出した書類の中で通知した。アメリカ検察官によれば、政府は Kwon の事件に関する公開手続きのためのウェブサイトを設立する予定であり、他の被害者に権利保障を提供する方法は「非現実的」であるという。Gitner は次のように述べた。「Terraform の暗号通貨の取引量が膨大であり、これらの取引の多くが外国の取引所を通じてデジタル資産ウォレットや暗号通貨取引口座で行われており、個人の身元情報がないため、Kwon の被害者の正確な数を定量化することは難しいが、政府は本件の被害者数が数十万人の個人や法人を超え、総計で100万人を超える可能性があると推定している。」以前のニュースによれば、Kwon は1月8日に再び出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の被害者数が 3 万人に達する「仮想資産 T-Coin マルチ商法詐欺」事件が、最近ソウル東部検察庁によって起訴されました。関係者の崔某と李某らは、2017 年から 2019 年の間に「T-Coin に投資し、AI 自動取引」を名目に高額なリターンを約束し、合計で 392.51 億ウォンを受け取りました。事件は 2020 年 9 月に苦情を受け付けて以来、複雑な検察と警察の間での責任の押し付け合いを経て、新任の検察官李尚源が積極的に介入し、再審査を行い、苦情者を召集して調査を行い、最終的に 6 か月以内に事件を裁判所に移送しました。前任の検察官は、この事件が検察と警察の間での責任の押し付け合いや調査の遅延を示しているとコメントしました。

ChainCatcher のメッセージによると、ScamSniffer が発表した 8 月のフィッシングレポートによれば、約 9145 名の被害者が暗号通貨のフィッシング詐欺で約 6300 万ドルを失ったとのことです。7 月と比較して、被害者の数は 34% 減少しましたが、盗まれた金額は 215% 増加しました。その中の一人の被害者は、代理所有権を狙ったフィッシング詐欺で最大 5500 万ドルを失いました。レポートでは、X プラットフォーム（旧 Twitter）上の偽アカウントの数が著しく減少したことが指摘されています。ScamSniffer は、主要なフィッシング特徴を表示することを最適化し、ユーザーを保護するためにフィッシングドメインとアドレスのブラックリストを統合することを提案しています。

ChainCatcher のメッセージによると、南華早報の報道では、香港警察の報告書が示すところによれば、2022年に香港で記録された暗号通貨関連の詐欺事件は2,336件で、2021年の1,397件から67%増加しました。これらの事件に関与する資金は約170億香港ドル（約2.166億米ドル）で、前年から106%増加しました。（出典リンク）