ChainCatcher のメッセージによると、文汇報の情報では、全国政协委員の吴杰庄が3月に開催される全国両会で数件の提案を提出する予定です。提案の内容には、実体経済とデジタル経済の深い融合を促進するためのデジタル資産流通メカニズムの整備が含まれています。提案では、ブロックチェーン技術を応用して情報暗号化システムを構築し、越境電信詐欺を撲滅するための具体的な措置として、多方面の協力メカニズムの構築や越境司法協力の改善が提案されています。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、公安部は1月10日に開催された記者会見で、2024年末までに、ミャンマー北部の電信詐欺に関与する中国国籍の犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、ミャンマー北部の果敢における「四大家族」犯罪グループを成功裏に壊滅させたと発表しました。公安部は、打撃の成果は顕著であるものの、犯罪情勢は依然として厳しいと指摘しています。詐欺グループは、ブロックチェーン、仮想通貨、AIなどの新技術を利用して、犯罪ツールを不断にアップグレードしています。これらの団体は組織が厳密で、越境協力を通じてアプリ開発、集客プロモーション、送金洗浄などの違法活動を展開しています。詐欺師は、異なる年齢、職業、学歴の人々に合わせて詐欺のシナリオをカスタマイズし、被害者層は広範囲にわたります。中国の国境に近いミャンマー北部の詐欺園区はすでに排除されましたが、海外には「テクノロジーパーク」や「開発区」を名目とした詐欺拠点が依然として多数存在しています。

ChainCatcher のメッセージによると、禹州法院の公式アカウントは、禹州市人民法院が昨日（12月27日）に電信ネットワーク詐欺事件の公判を行ったと発表しました。法院は審理の結果、被告人の温某が複数の共犯者と共に虚構の身分を使い外国人とチャットをし、相手の信頼を得た後、仮想通貨の購入を誘導して詐欺を行ったことを明らかにしました。この間、詐欺メッセージを54360件送信し、温某は不正に2400元を得ました。法院は温某の犯罪事実、性質、情状及び社会的危害の程度を総合的に考慮した上で、刑法の関連規定に基づき、被告人温某を詐欺罪で有期懲役3年、罰金2万元を科す判決を下しました。判決後、温某は法廷で控訴の意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の仮想資産取引所 Upbit は、約 380 名の通信詐欺被害者に対して約 85 億ウォン（約 607 万ドル）を返還したと発表しました。運営会社の Dunamu は、リアルタイム異常取引監視システム（FDS）を利用して被害資金を凍結し、ソウル警察庁と協力して返還プロセスを進めています。今年 2 月には 246 名の被害者に約 50 億ウォンを返還し、今回は追加で 134 名の被害者に約 35 億ウォンを返還しました。Upbit は、ユーザー資産を通信詐欺から保護するために、監視と協力を強化し続けると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、湖南省警察は暗号通貨を利用した国際的な電信詐欺の重大事件を発表しました。この事件は、海外の詐欺団体に通信手段を貸し出すことに関与しており、関与した金額は 400 万元を超えています。犯罪団体の首謀者である夏某の欧易ウォレットアドレスは、詐欺の報酬を決済するための暗号通貨の流れが 900 万元以上に達し、ほぼ 1000 万元に達していることを示しています。団体のメンバーは主に仮想通貨 USDT を使用して取引を行い、従来の金融規制を回避しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『遼沈晩報』の報道で、瀋陽と長春の両地の警察が連携し、わずか 7 時間で電信詐欺事件を解決し、犯罪容疑者の于某を逮捕した。報道によると、この容疑者は 7 月初めに呂女士（仮名）とオンラインで知り合い、恋愛関係を確立した。その後、この男性は自らを仮想通貨投資に従事していると称し、呂女士に参加するよう何度も説得した。相手が高額なリターンのスクリーンショットを見せた後、7 月 22 日、呂女士は彼の要求に従い、銀行から 50 万元の現金を引き出し、その男性が連れてきた「投資マネージャー」に渡した。その後、「仮想通貨」は入金されず、その男性も突然連絡が取れなくなった。呂女士はすぐに警察に通報し、瀋陽市沈河公安分局大南派出所は迅速に行動し、「投資マネージャー」の王某某を特定した。その日の夜 10 時頃、警察は瀋陽北駅近くで犯罪容疑者の王某某を逮捕したが、王某某の身には 2 万元の現金しかなかった。実は、「投資マネージャー」の王某某は于某が雇った手助けだった。犯行が成功した後、于某は 2 万元を王某某に報酬として分け与え、于某は 48 万元の不正資金を持って長春に逃げた。瀋陽の警察は迅速に長春の警察と連絡を取り、于某の逮捕を開始した。長春の警察はすぐに配置を整え、翌日 1 時頃に自宅でお金を数えていた于某を逮捕し、その場で 48 万元の不正資金を押収した。現在、犯罪容疑者の于某と王某は詐欺犯罪の疑いで公安機関により法的に刑事拘留されており、呂女士が騙された 50 万元の現金は全て返還された。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージ、最高検察庁と公安部が第三弾として5件の特大跨境電信ネットワーク詐欺犯罪案件の共同監督を開始しました。その中で、福建省莆田の「9.06」電信ネットワーク詐欺事件は、現在、関与した金額が3000万元以上であることが確認されており、団体のメンバーは150人以上です。この犯罪グループは階層構造が明確で、役割分担がはっきりしており、ネットワークでの友人作りや仮想通貨への投資誘導などを通じて詐欺を行っています。公安機関は30人以上を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、公安部は最近、電信ネットワーク詐欺犯罪「鄂湘鲁豫」地域会戦を組織し、山東、河南、湖北、湖南の4省の公安機関が同時に集中打撃を行い、多数の詐欺関連の犯罪容疑者を逮捕し、3300以上の犯罪拠点を壊滅させ、携帯電話、コンピュータ、「二つのカード」などの犯罪道具10.4万個（台）を押収し、現金、仮想通貨（USDT）などの関連資産を5800万元以上押収しました。（出典リンク）

链捕手のメッセージ、龍岩警察は最近、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。特別捜査班の警察官は、案件調査のために多くの場所を巡回しました。重大な事件の手がかりが徐々に浮かび上がり、賴某某、張某某を中心とした犯罪グループがデジタル人民元、デジタル人民元口座、仮想通貨などを利用して、海外のギャンブルや詐欺などの犯罪活動に対して違法な資金決済業務を提供している疑いが持たれています。関与する金額は膨大で、関与する人数も多く、全国13の省に分布しています。9月20日、福建省公安庁経済犯罪捜査総隊の指揮の下、市および県の二級公安機関が統一した網を張る行動を組織し、犯罪容疑者20名を逮捕し、銀行カードを一批押収し、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、淄博法院のオンライン報道に基づき、淄博中院は上訴人王輝、朱金らの詐欺事件について二審の公開判決を行い、上訴を棄却し、原判決を維持する最終裁定を下しました。これにより、重大な「殺洋盤」関連の外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件が幕を閉じ、30名の詐欺犯罪者が法の厳しい処罰を受けました。淄博公安機関は以前、「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに関連する重大な「殺洋盤」外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は「白富美」や「高富帅」といった成功者に扮し、異性の外国籍のネットユーザーに友達申請を送り、徐々に信頼を得た後、高額なリターンや確実な利益を餌に外国人被害者を「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに投資させました。被害者は少額の「投資利益」を得た後、さらに投資額を増やすよう誘導され、システムのバックエンドを操作することで被害者が充填した仮想通貨を爆損させ、最終的に被害者の財産を不法に占有しました。このような外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺の犯罪活動は、一般に「殺洋盤」と呼ばれています。（出典リンク）

链捕手消息，涟源市公安局在接到群众举报后，一举抓获了正在进行"TCH 虚拟币投资开会"的吴某波等8人，现场扣押作案手机16台、虚假宣传资料若干。 犯罪嫌疑人吴某波等人利用国家推行"碳达峰""碳中和"等环保理念，虚构了一个"碳森林"的投资项目，在国外一"去中心化交易所"设计了一款名叫"TCH"的虚拟币，通过大量虚假宣传，鼓动受害人在平台上投资"TCH"虚拟币。他们以高额回报引诱受害人购买USDT币后，再用USDT币"投资"兑换其虚构的TCH币，利用所谓的"保底盈利"来吸引受害人投资实施诈骗。自10月份以来，已有100余名受害群众"投资"被骗，被骗金额高达140余万元。（来源链接）

链捕手消息，最高人民法院、最高人民检察院和公安部今日联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。其中表示，电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 此外，以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。