ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨のポンジスキーム Forcount の発起人 Antonia Perez Hernandez が電気通信詐欺罪を認め、現在2年以上の懲役刑を言い渡されています。1月27日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所（SDNY）で行われた公聴会で、裁判官 Analisa Torres（アメリカ SEC が Ripple Labs に対して提起した訴訟を担当する裁判官でもあります）は、Hernandez に対して30ヶ月の懲役刑を言い渡しました。罪名は暗号通貨詐欺への関与です。Hernandez は、2017年から2021年の間に共謀者と共に、Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、投資家から約840万ドルを盗むことを約束していたことを認めました。Hernandez は、彼女の行動によって「金銭的損失を被った人々」に謝罪しました。このプロジェクトの上級発起人 Juan Tacuri は2024年10月に20年の懲役刑を言い渡され、起訴された Nestor Nuñez も11月に4年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が明らかにしたところによれば、ニューヨーク南部地区検察官の Damian Williams は、2024 年 10 月 15 日に暗号通貨のポンジスキーム Forcount（後に Weltsys と呼ばれる）の発起人の一人 JUAN TACURI がアメリカ地区裁判官 Analisa Torres によって最大 240 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは世界中に広がり、何千人もの被害者（「被害者」）が巻き込まれ、アメリカでは主にスペイン語を話す人々をターゲットにしており、JUAN TACURI は詐欺から数百万ドルを得て、そのお金をフロリダの不動産や高級品などに使っていました。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省はソーシャルメディアで、同機関が詐欺の疑いのある2つの暗号プロジェクトIcomTechとForcountに関連する9名の個人に対して起訴したことを明らかにしました。この2社はともに暗号通貨のマイニングと取引を行う会社を自称しており、ユーザーが現金、小切手、電信送金を使用して暗号通貨に投資できることを許可しています。彼らが提供する投資商品は高い利益を約束していますが、検察官は両社が実際には取引や暗号通貨のマイニングを行っておらず、発行されたトークンには実際の価値がなく、ポンジスキームであることを発見しました。なお、本件はアメリカ合衆国司法省のマネーロンダリングおよび国際犯罪企業部門によって処理されるとのことです。（出典リンク）