ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、ヨーロッパの司法機関は最近、暗号通貨を利用して犯罪組織間で利益を移転する国際的なマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させたと発表しました。調査によると、このグループには少なくとも 52 名のメンバーがスペインとキプロスに分布しており、毎週最大 6 回のマネーロンダリング取引を行っていました。捜査の結果、23 名の容疑者が逮捕され、2800 万ドル相当の暗号通貨が押収され、アフリカ各地で約 800 万ドルの現金が押収されました。この事件は、2023 年にスペインの国境警備官が大量の資金がキプロスに運ばれているのを発見したことから始まり、関与する総額は 1 億ドルを超えています。このグループは、商業便や公共交通機関を利用して現金を運び、世界中の多くの商業会社と連絡を取り合っていました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は火曜日に、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖するための取り組みを行ったと発表しました。このネットワークは、北朝鮮のこの世界的な暗号犯罪の主要な参加者に数百万ドルの資金を洗浄していました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が発表したプレスリリースによると、アラブ首長国連邦にあるフロント会社「Green Alpine Trading, LLC」が、暗号通貨を現金に換え、北朝鮮に資金を提供していることが判明しました。アメリカ政府の制裁部門は、この会社をブラックリストに載せ、2022年以降このネットワークに関与していた2名の中国国籍の市民にも制裁を課しました。プレスリリースによると、アラブ首長国連邦はこの行動においてアメリカと協力しました。現在、制裁を受けた2名の中国市民、ル・ファーインとチャン・ジエンの状況は不明です。プレスリリースによれば、彼らは北朝鮮の「代理人」シム・ヒョンソプと共に違法活動に従事していました。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国国家犯罪調査局（NCA）がロンドン、モスクワ、ドバイにまたがる大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に解体したと発表しました。この事件は主に二つの会社、Smart と TGR に関与しており、これらは金融中継所として、暗号通貨を通じて世界中の現金豊富な犯罪者や制裁対象者に対して越境資金移動サービスを提供していました。調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏の間に、キナハン麻薬密売組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動にサービスを提供していました。その運営方法は、イギリスなどで宅配業者が現金を受け取り、USDTを主とする暗号通貨と交換し、その後、会社のネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等の資金を提供するというものでした。Smart 会社の所有者である38歳のモスクワ在住のエカテリーナ・ジュダノワは、未公表の制裁対象オリガルヒに対してアラブ首長国連邦に1億ドル以上を移転したとして告発されており、現在アメリカによって制裁を受け、フランスで拘留されています。このマネーロンダリングネットワークは、わずか4ヶ月の間にイングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてチャンネル諸島の55か所で現金収集を行い、少なくとも22の犯罪グループにサービスを提供しました。NCAの行動総監ロブ・ジョーンズは、これは同機関にとってこれまでで最も重要な反マネーロンダリング行動であると述べました。現在、法執行機関は84人を逮捕し、現金と暗号通貨を合わせて2000万ポンドを押収しました。アメリカ財務省は5人の関連者と複数の会社に対して経済制裁を実施しています。この行動はアメリカのFBI、DEA、そしてフランスとアイルランドの警察の協力を得て行われました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、香港の黄大仙警区の刑事部は9月19日から26日まで「連斗」と呼ばれるコード名の下で執行された法執行活動を行い、暗号通貨を利用したマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させ、25人を逮捕し、39件の詐欺事件に関与し、700万ドル以上を詐取した。警察によると、逮捕された25人（男性18人、女性7人、年齢19歳から65歳）は、グループの首謀者、3人の幹部メンバー、および21人の傀儡口座の保有者を含む。警察は20台以上の電子機器と2つの暗号通貨のコールドウォレットを押収した。このグループは2023年5月から運営を開始し、傀儡の情報を利用して銀行および暗号通貨取引所の口座を開設し、さまざまなタイプの詐欺を通じて資金を調達し、P2P取引を通じてお金を暗号通貨に変換していた。関与している39件の詐欺事件は主にオンライン投資、求人、偽のカスタマーサービス詐欺を含み、39人の被害者（男性23人、女性16人、年齢19歳から72歳）が関与しており、最大の単一損失は160万ドルである。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Nifheim 作戦」を展開し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングを行っている3つの犯罪組織を成功裏に壊滅させました。この作戦はカッシアス・ドゥス・スー、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジル市に関与し、8件の逮捕状と19件の捜索押収令状が発行されました。2021年以降、関与したギャングは暗号通貨を通じて97億ドル以上のマネーロンダリングを行い、資金の主な出所は麻薬密売と密輸です。ブラジル連邦裁判所は15.8億ドルの資産を凍結し、複数の車両や不動産を押収しました。警察は、これらのギャングが空の会社を利用して資金の出所を隠し、その資金をアメリカ、アラブ首長国連邦、香港、中国などに移転させていることを明らかにしました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル市の住民 Geoffrey K.Auyeung が暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されたと発表しました。彼は「共謀によるマネーロンダリング罪および9件の隠蔽または支出によるマネーロンダリング罪」に直面しています。司法省によれば、8月12日に逮捕された Auyeung は、石油および天然ガス投資の代理人を装って投資家を欺き、その後顧客の資金を彼が管理する口座に移動させました。「一旦資金が Auyeung が管理する口座に入ると、これらの資金は迅速に他の口座に移動され、海外に送金されるか、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの暗号通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの暗号通貨を購入するために使用されます。」アメリカ国土安全保障省（HSI）の調査官は、Auyeung に関連する74の異なる銀行口座に流入した6400万ドルを追跡しました。起訴状は、Auyeung の銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「数百万ドルが暗号通貨に変換された通信詐欺の利益が凍結され、押収を待っています。HSIは22人の被害者を確認しており、合計770万ドルの損失が報告されています。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者がいる可能性があると考えています」と司法省は指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカのロードアイランド州の住民 Agustin Villa が、国際的な麻薬密売活動に関連する暗号資産のマネーロンダリングに関与したとして有罪を認めたことが伝えられています。関与した金額は 2500 万ドルです。Agustin Villa は、ある麻薬犯罪組織のメッセンジャーを務めており、2022 年 5 月 26 日に協力証人に対して 75000 ドル以上の現金を渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブラジルのサンパウロの警察が、麻薬ギャング「第一首都司令部」（PCC、First Capital Command）が管理するマネーロンダリング計画を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引所として機能する会社を通じて操作を行っていました。CNN の報道によれば、この会社の取引額は約5億レアル（8900万ドル）です。襲撃の際、警察はその会社の本社で5500万レアル（890万ドル）の小切手を押収しました。襲撃は、サンパウロの警察が火曜日に受け取った命令に基づいて実行され、20件の逮捕状と60件の捜索および押収令状が関与しました。ブラジルの裁判所は、関与者の80億レアル（14.27億ドル）を超える資産を凍結しました。『エコノミスト』の報告によれば、PCC はラテンアメリカ最大のギャングで、約4万人のメンバーと約6万人の契約労働者を抱えています。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、マレーシアの法執行機関は最近、暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行っている疑いのある10人の犯罪者を逮捕しました。自動車を含む資産の価値は770万ドルを超え、約1080万ドルの銀行口座が凍結され、法執行機関は390万ドルを超える高級腕時計、18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグ、そして合計106,800ドルの現金を押収しました。マレーシア警察の総長ダンスリ・ラザルディン・フセインは、逮捕された8人の男性と2人の女性の年齢が28歳から51歳の間であり、未登録の通貨両替業者や暗号通貨取引所を利用して、違法活動の資金を海外からマレーシアに移転していたと明らかにしました。彼らはマレーシアの「マネーロンダリング、テロ資金供与及び違法活動による利益に関する法律」第4(1)条に基づいて拘留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護チームが金曜日に動議を提出し、彼に対するマネーロンダリングおよび制裁違反の共謀に関する刑事起訴を却下するよう求めました。北朝鮮のハッカーや他の組織は Tornado Cash を利用してマネーロンダリングを行っていました。文書によれば、Storm はこれらの組織と協力しておらず、単に誰でも使用できるコードを公開しただけです。文書は次のように述べています：「Storm は開発者であり、彼がアメリカの会社のメンバーと結んだ唯一の合意は、合法的な暗号通貨ユーザーに金融プライバシー保護を提供するソフトウェアソリューションを構築することです。これは犯罪ではありません」。Storm はマネーロンダリングの共謀罪および国際経済緊急権限法違反の共謀罪に直面しており、これらの罪の最高刑はそれぞれ 20 年の懲役です。さらに、彼は無許可で送金業を営む共謀の罪でも起訴されており、こちらの罪の最高刑は 5 年の懲役です。