ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は、テキサス州オースティン市の男性が、370 万ドルのビットコインの売却によるキャピタルゲインを虚偽申告したため、2 年の懲役刑を言い渡されたと発表しました。裁判所の文書と裁判での陳述によると、2017 年から 2019 年の間に、Frank Richard Ahlgren III は虚偽の納税申告書を提出し、400 万ドルのビットコインの売却取引を少なく報告または未報告にし、これらの取引からかなりの利益を得ていました。規制の一部では、すべての納税者は納税申告書において、ビットコインなどの暗号通貨の売却による利益または損失を報告する必要があります。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局 (IRS-CI) ヒューストンオフィスの代理特別責任者である Lucy Tan は、「本件は、暗号通貨に対する初の刑事脱税起訴を示しています。」と述べました。監禁に加えて、この男性はアメリカに対して 1,095,031 ドルの賠償金を支払う必要があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル市の住民 Geoffrey K.Auyeung が暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されたと発表しました。彼は「共謀によるマネーロンダリング罪および9件の隠蔽または支出によるマネーロンダリング罪」に直面しています。司法省によれば、8月12日に逮捕された Auyeung は、石油および天然ガス投資の代理人を装って投資家を欺き、その後顧客の資金を彼が管理する口座に移動させました。「一旦資金が Auyeung が管理する口座に入ると、これらの資金は迅速に他の口座に移動され、海外に送金されるか、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの暗号通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの暗号通貨を購入するために使用されます。」アメリカ国土安全保障省（HSI）の調査官は、Auyeung に関連する74の異なる銀行口座に流入した6400万ドルを追跡しました。起訴状は、Auyeung の銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「数百万ドルが暗号通貨に変換された通信詐欺の利益が凍結され、押収を待っています。HSIは22人の被害者を確認しており、合計770万ドルの損失が報告されています。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者がいる可能性があると考えています」と司法省は指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Deribit アジア太平洋ビジネス責任者の Lin Chen は X で、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が Coinbase Prime に押収された暗号資産を保管させることを選択し、Coinbase に対してその保管および処理契約のために 3225 万ドルを支払ったと述べました。保管手数料が 2% として計算すると、司法省は 16 億ドルの暗号資産を処理する可能性があります。この暗号資産の規模は暗号分野ではトップの資産管理会社とも呼ばれます。アメリカ合衆国司法省の今年のいくつかの最大の収入も暗号分野から来ています。以前のニュースでは、アメリカ合衆国法執行機関が Coinbase をデジタル資産の保管および取引サービスプロバイダーとして選択したことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、1.3 億ドルのネットワーク詐欺を計画した中国籍のボットネット責任者 Yune Wang を逮捕しました。5 月 29 日の起訴状によれば、この犯罪者は「悪意のあるソフトウェアを作成し、世界中の数百万台の家庭用 Windows コンピュータネットワークに侵入し、集める」ことを疑われています。ブロックチェーン分析会社 Chainlysis の独立した分析によると、犯罪者に関連するウォレットアドレスは、違法な手数料を通じて得られた 1.3 億ドルを超えるデジタル資産を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、アメリカ合衆国司法省が Tornado Cash の創設者 Roman Storm の刑事訴訟の動議が無効である理由を説明しました。アメリカ合衆国司法省は、その起訴状が Tornado Cash のコンピュータコードが言論の自由に該当するか、または第一修正憲法によって保護されるかどうかとは関係がないと再確認しました。被告はコンピュータコードを公開したために起訴されたのではなく、それを利用して利益を得る違法なビジネスを促進したために起訴されたのです。司法省は、銀行が金融取引を処理するためにコンピュータコードを使用していると説明しました。そのコードが法律で定義された通貨送信者の機能を果たす場合、そのコードは単なる言論の自由ではなく、人間が通貨送信法に違反しない方法で実現する必要があるコンピュータコードです。Tornado Cash はコードの一部であり、言論の一部であり、ビジネスの一部でもあり、全体として人間の創造物です。Storm は単にコードを公開したのではなく、企業を運営し、長年にわたって運営上の意思決定を行ってきました。司法省は、Tornado Cash のプロトコルは Tornado Cash のビジネスと同等ではないと述べました。Tornado Cash にいくつかのオープンソースコードがあるからといって、Roman Storm が Tornado Cash ビジネスの所有者としてそのコードに関連するすべての行為が憲法によって保護されるわけではありません。司法省は Storm の意図的な行動に焦点を当てています。具体的には、検察官は、彼が知っていて違法なマネーロンダリングビジネスを運営していたという告発に注目しており、そのビジネスは彼に 10 億ドル以上の違法な利益をもたらし、10 億ドル以上の犯罪資金を洗浄するために使用されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinGape の報道によれば、2 月 20 日の保護命令動議に基づき、CZ 訴訟における敏感情報を考慮して、アメリカの弁護士が保護命令への参加を申請しました。司法省は、被告 CZ と弁護人が保護命令の要求に反対しないことを示しました。アメリカの検察官によると、CZ は有効なマネーロンダリング防止プログラムを維持できなかったことを認めています。提供された証拠資料には、敏感な証人のインタビュー、第三者の財務記録、および第三者の内部業務記録が含まれています。司法省はこの動議の中で、一般の情報取得を制限する提案命令を提出しました。「弁護人、弁護チームのメンバー、被告を除き、提案された保護命令は誰にも配布または配信されません」と文書には記されています。さらに、敏感な証人の身元は公開文書に開示されず、最近の未修正の手紙や医療記録の封印と同様に、これらの証人の身元は秘匿されます。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスはアメリカ合衆国コロンビア特別区連邦地方裁判所に書類を提出しました。この書類では、バイナンスが以前にアメリカ司法省（DOJ）および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と達成した和解協定が、SECによるバイナンスへの告発とは実質的な関連がないと述べています。SECの補足書簡は、本件に関して新たな有効な証拠を提出していません。以前の報道によると、12月9日、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、バイナンスホールディングス株式会社が最近アメリカ司法省と達成した430億ドルの和解協定が、バイナンスに対する訴訟を支持するものであると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、前アメリカ SEC インターネット執行局長の John Reed Stark は X プラットフォームで、火曜日に Zhao Changpeng が有罪を認めた際、アメリカの地方裁判官 Brian A. Tsuchida が Zhao Changpeng の 1.75 億ドルの保釈金に条件を付け、判決前に彼がアラブ首長国連邦に戻ることを許可したが、アメリカ司法省は Richard A. Jones 裁判官に最初の裁判官の判断を覆し、新しい命令を発行して、Zhao Changpeng が判決前にアメリカに留まるよう求めるべきだと主張した。現在の保釈契約の条項によれば、Zhao Changpeng は 1,500 万ドルを信託口座に預け、1.75 億ドルの個人保証保釈契約に署名し、追加の資金を預ける保証人を見つけたため、アメリカを離れることができる。アメリカ司法省によれば、Zhao Changpeng には深刻な逃亡リスクがあるとされている。なぜなら、(1) Zhao Changpeng は非常に裕福で、数十億ドルの資産を持つ富豪である；(2) Zhao Changpeng の大部分の富はアメリカ当局が手を出せない可能性がある；(3) Zhao Changpeng はアラブ首長国連邦に住んでおり、その国で有利な地位を享受しており、その国はアメリカと引き渡し条約を結んでいない；(4) CZ は自発的に有罪を認めたが、判決を受ける日が近づくにつれて、彼は出廷しないことを選ぶ可能性が高い。したがって、アメリカ司法省は、Zhao が判決前にアメリカに留まるよう求めるべきだと考えている。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国上院議員で暗号通貨支持者のシンシア・ルミスは、テロ組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を受けて、アメリカ合衆国司法省に対し、暗号通貨取引所バイナンスに対する告発を検討するよう呼びかけました。10月26日にアメリカ合衆国司法長官メリック・ガーランド宛てに書かれた手紙の中で、ルミスとアーカンソー州の代表フレンチ・ヒルは、司法省の職員に「バイナンスに対する告発の決定を下す」よう促し、「テザーに関する違法活動の調査を迅速に終了させる」よう求めました。二人の議員がこの発言をする前に、ハマスは10月7日にイスラエルに対して協調的な攻撃を開始しており、彼らはこの攻撃の一因として違法な暗号取引が「大量のテロ資金を提供した」と述べています。ルミスとヒルは、「私たちは司法省に対し、バイナンスとテザーが適用される制裁法や銀行秘密法に違反することによって、テロリズムを支援するためにどの程度物質的支援や資源を提供しているかを慎重に評価するよう促します。」と述べました。「そのために、私たちは司法省がバイナンスとテザーに対して迅速に行動を起こし、現在イスラエルに対するテロリストの資金源を断つことを強く支持します。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が裁判所に陪審員への指示を提出し、文書には次のように記載されています。「被告は、いわゆる'有効な利他主義'哲学を強調するいくつかの公の声明の中で、彼のビジネス上の決定が世界に貢献する願望から来ていると主張しています。しかし、そのような主張は詐欺やその他の刑事告発の弁護にはならず、裁判所はこれを何度も認めています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、米司法省は FTX の創設者 SBF が自らの弁護において人工知能会社 Anthropic の最近の資金調達活動に言及することを禁止すべきだと述べています。報道によると、米司法省は SBF の裁判で提起される可能性のある問題について議論を重ねており、双方は多くの問題で「合意に達している」ものの、弁護チームが Anthropic の資金調達に関連する問題を提起できるかどうかについては意見が分かれています。米司法省は、2022 年に Anthropic に対する 5 億ドルの投資が顧客資金から来ていると主張しています。米司法省の文書には次のように記されています：「起訴状は、SBF が FTX の顧客預金を流用して投資やその他の支出を行ったことによって詐欺を実行したと告発しています。特定の投資が最終的に利益を得るかどうかは重要ではありません。」先週のブルームバーグの報道によれば、Anthropic はアマゾンと最大 400 億ドルの契約を結び、20 億ドルの資金調達を交渉中です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、SBF が所有しているとされるが、彼が一度も使用していない豪華な二機の飛行機が押収されるリスクに直面している可能性がある。アメリカの検察官は、進行中の法的訴訟で資産の回収を求めている。アメリカ司法省の水曜日の文書によれば、これら二機の飛行機はそれぞれ、ボンバルディア グローバル 5000 BD-700-1A11（登録番号 N410AT）と、ブラジル航空産業（Embraer）レガシー EMB-135BJ（登録番号 C6-BDE）である。これら二機の飛行機は SBF の資産の一部としてリストされている。今年の8月、FTX の債権者はこれらの飛行機の所有権を主張し、そのうちの一機のボンバルディア グローバル機は2月以来政府に押収されている。しかし、バハマのチャーター航空運営会社 Island Air Capital（IAC）は所有権に異議を唱え、彼らは最初にそれぞれ1590万ドルと1250万ドルでこの二機の飛行機を購入し、FTX が提供した融資を利用したと主張している。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省が FTX 創設者サム・バンクマン-フリード（SBF）に対して更新された起訴状を発表し、SBF が FTX の顧客資金を不正に流用し、2022 年のアメリカ中間選挙前に民主党と共和党に対して 1 億ドル以上の政治キャンペーン寄付を行ったと非難しています。文書によると、サラームは家族に対して、これらの寄付の目的は「反暗号通貨の民主党員を排除し、暗号通貨を支持する民主党員と交換すること、ならびに反暗号通貨の共和党員を排除し、暗号通貨を支持する共和党員と交換すること」であると明かしました。

ChainCatcher のメッセージ、金融メディア semafor が情報筋から得たところによると、アメリカ司法省の官僚がバイナンスに対して詐欺の告発を検討している。しかし、その市場への影響を考慮し、司法省の官僚はFTX事件のような影響を引き起こすことを懸念しており、結果として投資家が損害を被る可能性がある。情報筋によれば、検察官は罰金、延期、または不起訴協定などの他の選択肢を検討しているという。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は現在、2022年12月にFTX創設者サム・バンクマン-フリード（SBF）に対して提起した8つの告発、すなわち顧客に対する電信詐欺の共謀、顧客への電信詐欺、貸し手に対する電信詐欺の共謀、貸し手への電信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、アメリカを欺く共謀および選挙資金法違反についてのみ裁判を行う意向である。ChainCatcher 以前報じたように、バハマの裁判所は同国政府がアメリカの検察官によるSBFに対する一部の刑事訴訟を承認することを一時的に禁止した。(出典リンク)

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行局の前局長 John Reed Stark がツイートしました。アメリカ司法省は、バイナンスに関連する刑事起訴を提起するか、すでに提起したとのことです。「私はアメリカ SEC の執行部門で約 20 年働き、多くのアメリカ SEC - 司法省の共同起訴案件を管理してきましたが、私の見解では、アメリカ司法省がバイナンスに関連する刑事起訴を提出するか、すでに提出したという大量の兆候が存在します。」彼は、CFTC と SEC の訴状は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの告発で溢れており、刑事起訴のように読まれると述べています。「私の見解では、アメリカ司法省はアメリカ証券取引委員会、アメリカ商品先物取引委員会、そして複数の情報提供者/告発者と協力しており、次にバイナンスに関連する刑事告発を提出または開封することになるでしょう。」さらに、彼は CFTC または SEC の案件がマネーロンダリングに重点を置いていないと考えており、これはアメリカ司法省がバイナンスに関連する刑事訴訟のために起訴の余地を確保している可能性があると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスが司法省の報告を引用して表示したところ、アメリカ司法省は約 1.12 億ドル相当の暗号通貨投資詐欺に関連する仮想通貨を押収したことが明らかになりました。これにはアリゾナ地区、カリフォルニア中部地区、アイダホ地区の裁判官によって押収が認可された 6 つの仮想通貨アカウントが含まれています。バイナンスの公式発表によれば、アメリカ司法省による暗号投資詐欺に関連する仮想通貨の押収を支援できたことを誇りに思っています。さらに、バイナンスは規制当局や法執行機関と密接に協力し、関連する詐欺事件に対する認識を高め、世界中のユーザーを保護し、さらなる犯罪の予防に努めていくとしています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は発表の中で、暗号投資詐欺に関連する価値 1.12 億ドルのデジタル資産を押収したと述べています。さらに、アリゾナ地区、カリフォルニア中部地区、アイダホ地区の裁判官は 6 つの仮想通貨アカウントの押収を許可しました。裁判所の文書によると、これらの仮想通貨アカウントは、さまざまな暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されたとされています。関連する詐欺の中で、犯人はソーシャルネットワーク、出会い系サイト、電話、SMS などの通信手段を通じて徐々に被害者の信頼を得ていきました。最終的に、犯罪者は彼らを偽の暗号通貨プラットフォームで投資するよう説得し、その後、盗まれた資金を自分のアドレスに移しました。アメリカ合衆国司法省は、2022 年に連邦捜査局インターネット犯罪苦情センター (IC3) に報告されたすべての詐欺の中で、投資詐欺による損失が最も高く、合計 33.1 億ドルに達したと指摘しています。暗号通貨に関連する詐欺（いわゆる「豚を殺す詐欺」）は、これらの詐欺の大部分を占めており、2021 年から昨年にかけて報告された損失は 183% 増加し、25.7 億ドルに達しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが伝えた情報筋の話では、アメリカ司法省の反詐欺部門が暗号銀行 Silvergate が FTX のためにアカウントを処理した行為について調査を開始したとのことです。報道によれば、詐欺調査の焦点は、FTX がユーザー資金を含む預金を Alameda のアカウントに入れることを許可した潜在的な犯罪行為にあります。Silvergate は長年にわたり、FTX のドル預金に対してこのような移行を提供してきたとされています。さらに、司法省の詐欺調査が明らかになった後、2 日の取引開始時に Silvergate の株価は 21% 下落しました。ステート・ストリート（State Street）が暗号に友好的な銀行 Silvergate の 9.3% の株式を保有していることを開示した後、同社は通常の取引時間中に 38% 上昇しました。以前の報道によれば、1 月 31 日、アメリカの二大政党の上院議員団が暗号銀行 Silvergate Capital (SI) に対し、FTX が顧客資金を不正に使用している疑いについての理解を示すために、より詳細な情報を提供するよう促しているとのことです。（出典リンク）