ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、ヨーロッパの司法機関は最近、暗号通貨を利用して犯罪組織間で利益を移転する国際的なマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させたと発表しました。調査によると、このグループには少なくとも 52 名のメンバーがスペインとキプロスに分布しており、毎週最大 6 回のマネーロンダリング取引を行っていました。捜査の結果、23 名の容疑者が逮捕され、2800 万ドル相当の暗号通貨が押収され、アフリカ各地で約 800 万ドルの現金が押収されました。この事件は、2023 年にスペインの国境警備官が大量の資金がキプロスに運ばれているのを発見したことから始まり、関与する総額は 1 億ドルを超えています。このグループは、商業便や公共交通機関を利用して現金を運び、世界中の多くの商業会社と連絡を取り合っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

据荆楚网报道，青山警方在武汉市公安局相关部门的指导支持下，通过一起现发电诈警情顺线追踪，辗转武汉、长沙、南昌、湘西等地，成功打掉一个利用 USTD 虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额 600 余万元，追回 23 部苹果手机及部分高档白酒。荆楚网の報道によると、青山警察は武漢市公安局の関連部門の指導と支援を受けて、発生した詐欺事件の警報を通じて追跡し、武漢、長沙、南昌、湘西などを経て、USTD仮想通貨を利用して海外詐欺グループのマネーロンダリングを助ける犯罪グループを成功裏に摘発し、関与した容疑者6人を逮捕し、関与した総額は600万元以上であることが初めて確認され、23台のApple製スマートフォンと一部の高級酒を押収した。