ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、海外資産管理局（OFAC）がTornado Cashの不変スマートコントラクトに対して制裁を行ったことは権限を超えていると認定しました。これはこのプロトコルとそのユーザーにとって大きな勝利です。3人の裁判官からなる合議体は判決意見の中で、財務省は「財産」に対して行動を起こす権限があるが、Tornado Cashのスマートコントラクトは不変であり、制御または所有することができないため、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく財産には該当しないと指摘しました。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、これらのスマートコントラクトは今後制裁リストから削除されるべきであり、アメリカのユーザーは再びこのプライバシー保護プロトコルを使用できるようになると述べました。控訴裁判所はテキサス地方裁判所に対し、ジョセフ・ヴァン・ルーンら原告-控訴人が提出した一部の簡易判決動議を承認するよう指示しました。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が月曜日に13の団体と2人の個人に制裁を課した理由は、彼らが暗号通貨関連のサービスを通じてロシア国民が制裁を回避する手助けをしたためです。OFACは声明の中で、月曜日に制裁を受けた多くの個人と団体が取引を促進したり、他の制裁対象の団体が制裁を回避するのを助けるサービスを提供したと指摘しました。声明は、財務省が制裁を受けたロシアの金融機関が世界の金融システムと再びつながるのを助けようとする企業を引き続き暴露し、破壊していくと強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの外国資産管理局（OFAC）が声明の中で、ランサムウェアを展開したとして起訴された2人のロシア人、Artur Sungatov と Ivan Kondratyev の名前を挙げ、10のビットコインとイーサリアムのアドレスをアメリカの特別指定国民リスト（SDN）に登録し、アメリカの法人がこの2人に対してあらゆる形の金融サービスを提供することを禁止しました。OFAC は、彼らが LockBit ランサムウェアグループのメンバーであり、このグループは世界で最も多くのランサムウェアを配布している者の一つであり、過去数年で2000人以上の被害者から1億2000万ドル以上を盗んだとされています。今週初め、アメリカ司法省、欧州刑事警察機構、イギリス国家犯罪署および他のいくつかの国の機関が国際的な行動の中で LockBit のウェブサイトやさまざまなページを押収しました。法執行機関は、被害者に復号鍵を配布し、彼らが自分のデバイスに再アクセスできるようにすることを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Orrick 法律事務所のパートナーである Ben Hutten は、アメリカの規制当局が暗号通貨に常に注目していると述べています。たとえ鉱夫が現在注目の焦点ではなくても、彼らは慎重である理由があります。もし鉱夫が外国資産管理局の制裁リストに載っている人々にサービスを提供した場合、OFAC はそれを制裁対象者への実質的な支援と見なす可能性があり、サービス提供者に対する制裁を実施する根拠となるかもしれません。CoinShares のビットコイン研究責任者である Christopher Bendiksen もこの見解に同意し、彼は一部の鉱夫が最終的に OFAC リストに載っているアドレスに関連する取引を精査し始めると信じています。「これは彼らが西洋でビジネスを行う際のコストになるでしょう。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinList は 2020 年 4 月から 2022 年 5 月の間にクリミアの常住ユーザーに対して処理した 989 件の取引に関する潜在的な民事責任を解決するために、1,207,830 ドルの支払いに同意しました。これらの取引は、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）のロシア/ウクライナ制裁規定に違反していると見なされています。CoinList は 2020 年 4 月 19 日から 2022 年 5 月 7 日の間に、ウクライナ/ロシアに関連する制裁規定に明らかに違反する行為を 989 件行い、金額は約 1,252,280 ドルに上ります。OFAC は、これらの違反行為は自発的に開示されなかったが、悪意のある行為ではないと認定しました。OFAC の経済制裁執行ガイドラインに基づき、最終的な和解金額は 1,207,830 ドルとなりました。CoinList は 2017 年に設立され、主にユーザー間でさまざまな暗号通貨を購入、販売、変換する仲介業者として機能する通貨サービス業務です。ユーザーが CLM アカウントとデジタルウォレットを開設する際には、居住国、住所、生年月日、電話番号、自撮り写真、政府発行の身分証明書の写真など、一定の顧客識別（KYC）情報を提供する必要があります。しかし、CoinList のスクリーニングプロセスは、非禁輸国に居住していると主張しながら実際にはクリミアの住所を提供したユーザーを特定できませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ステーブルコイン発行者の Tether は土曜日に外国資産管理局（OFAC）特別指定国民（SDN）リストに載っている41のウォレットを凍結しました。オンチェーンデータによると、過去6ヶ月間、いくつかのウォレットが Tornado Cash サービスを使用していました。凍結されたウォレットの1つは、6.25億ドルの Ronin Bridge 攻撃に関連しています。Tether は、OFAC リストに載っている既存のウォレットと今後追加される新しいウォレットは一緒に凍結されると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、イーサリアム財団の研究者トニ・ヴァールシュテッターの研究に基づき、MEV-Boost に公開されたデータブロックの約72%が現在「検閲された（censored）」と見なされており、2022年11月の約25%から増加しています。この指標は、MEV-Boost ブロックビルダーが「組み立てたブロック」を測定しており、統計分析によれば、これらのビルダーは意図的に（米国 OFAC）制裁を受けた暗号アドレスを除外しているようです。ヴァールシュテッターは次のように説明しています。「ブロックビルダーは、どのトランザクション（およびその順序）を自分のブロックに入れるか、またどのトランザクションを検閲するかを決定する権利があります。これは、ブロックビルダーがブロックチェーンの内容を決定できることを意味します。」

ChainCatcher のメッセージによると、coindesk の報道では、アメリカ財務省が立法者に対して、新しい執行および制裁権限を付与するよう促しており、これにはアメリカ国外での自国取引に関与しない案件の取り扱いが含まれています。この提案に基づき、議会は財務省に「新しい二次制裁ツール」を付与し、テロリズムを支援する取引所を打撃することを求めています。さらに、アメリカ政府は Tether に対する支配権も求めており、この提案では「立法により、OFAC がドルに連動するステーブルコイン取引（または他のドル建て取引）に対して域外管轄権を行使することを明確に許可することができる」と提案されています。これは、これらの取引がアメリカと直接接触していなくても、通常のドル取引と同様です。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインマイニングプール F2Pool は、外国資産管理局（OFAC）によってマークされたビットコインアドレスの取引をフィルタリングしていることを認めました。ビットコイン開発者 @0xB10C がこの状況を発見した後、F2Pool の共同創設者である王純は、彼のマイニングプールが実際にこのフィルターを使用していることを認めました。さらに、王純はフィルターを使用する理由についての投稿で、彼にはいくつかの取引を確認しない権利があり、「検閲抵抗システム」を設計し、プロトコルの設計から検閲に抵抗する必要があると指摘しました。彼は、ビットコインはこの点でインターネットの経験から教訓を学ぶべきだと説明しました。しかし、この発言はコミュニティから疑問視され、王純はコミュニティが新たな合意に達するまで、これらの取引のフィルタリングを一時停止すると発表しました。ChainCatcher の以前の報告によると、ビットコイン開発者 0xB10C は、最近 OFAC 制裁アドレスからの6件のビットコイン取引が一部のマイニングプールによって掘削されていないことを検出したと述べており、これはこれらの取引が意図的にフィルタリングされている可能性を示唆しています。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコイン開発者 0xB10C が投稿し、最近 OFAC 制裁アドレスからの 6 件のビットコイン取引が一部のマイニングプールによって掘削されていないことが検出されたと述べています。これは、これらの取引が故意にフィルタリングされている可能性を示唆しています。2023 年 9 月と 10 月に、このツールは ViaBTC、Foundry USA プール、F2Pool で掘削された 6 つのブロックの中で OFAC 制裁取引が欠落していることを発見しました。調査の結果、0xB10C は ViaBTC と Foundry USA プールで欠落している取引は誤報である可能性が高いと考えていますが、フィルタリングによるものではないとしています。しかし、F2Pool の 4 つのブロックで欠落している取引は、故意にフィルタリングされた可能性が高いです。これらの取引は、複数の入力を単一の出力に統合する大規模な取引であり、少なくとも 1 つの入力が OFAC 制裁アドレスから来ています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカは Binance に対して超 40 億ドルの罰金を科すことになり、その中にはアメリカ財務省の FINCEN（金融犯罪執行ネットワーク）からの 34 億ドルと OFAC（外国資産管理局）からの 9.68 億ドルが含まれており（合計 43.68 億ドル）、とのことです。裁判記録によれば、Binance は無許可の資金移動業務の実施、共謀の容疑、国際緊急経済権限法の違反を含む三つの刑事告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン協会（Blockchain Association）は、6人の原告がアメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）によるミキサー Tornado Cash に対する制裁に対して新たな支持を提供しました。彼らはアメリカ控訴裁判所に提出した友人の法廷意見書の中で、OFAC がプライバシー協定を承認する決定は違法であるだけでなく、その法定権限を超えており、さらに「無作為で気まぐれ」であり、アメリカ合衆国憲法に違反していると主張しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア市民エカテリーナ・ジャダノワに対して制裁を発表しました。理由は、彼女がロシアのエリートを代表して仮想通貨を利用したマネーロンダリングと資金移転を行ったためです。この措置は、制裁回避行為を打撃し、ロシア国家、そのエリート、代理人、オリガルヒが仮想通貨を利用して国際制裁の影響を相殺するための抜け穴を排除するというG7の約束に沿ったものです。2022年3月、エカテリーナ・ジャダノワは、ロシアの顧客がその富の出所を混乱させるのを支援し、虚偽の投資口座を開設し、不動産を購入することで230万ドル以上を西欧に移転しました。ジャダノワのサービスは、ロシア人に西側金融市場へのアクセスを提供し、この種の違法金融活動はアメリカおよび国際的な多国間制裁を回避するために利用される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、WalletConnect はソーシャルメディアで、最新の法律およびアメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）の指導に基づき、WalletConnect がロシアでの使用を制限したと述べています。ウクライナの一部地域は一時的に影響を受けていますが、サービスは復旧しました。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析プラットフォーム Elliptic がツイートしたところによると、Atomic ウォレットの攻撃者は、一部の資金を OFAC の制裁を受けたロシアの取引所 Garantex に移転し、BTC と引き換えた後、Sinbad.io ミキサーを通じてマネーロンダリングを続けています。Garantex は 2019 年末に設立され、最初はエストニアに登録されていましたが、その後ほとんどの業務をモスクワに移転しました。 OFAC は 2022 年 4 月に Garantex とロシアの Hydra ダークウェブ市場に制裁を課しました。ChainCatcher の以前の報道によると、6 月 3 日に複数の Atomic Wallet ユーザーアカウントがハッカーに侵入され、損失の暗号通貨の価値は約 3500 万ドルに上ります。（出典リンク）