ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、アメリカ財務省のリーダーシップの変化が、同省が連邦準備制度に預けている現金に対する態度を変える可能性があると警告するストラテジストがいます。この動きは、アメリカの債券市場に影響を与える可能性があります。アメリカ銀行や Wrightson ICAP LLC などの機関は、現金残高------アメリカが請求書を支払うための資金バッファ------が減少するにつれて、財務省が連邦準備制度の口座に預ける資金を減らす可能性があると述べています。債務上限が回復し、現金残高が縮小している状況下で、これにより政府は短期債券の発行を減らし、結果的に納税者の資金を節約できる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto の報道では、Chainlink コミュニティの連絡官 Zach Rynes が X プラットフォームで次のように警告を発表しました。「これは XRP コミュニティにおける偽情報の最新の例です。今回は、フィリピンからの偽の KYC アカウントがアメリカ財務省を装い、XRPL 上で偽のトークンを発行していることが判明しました。」アメリカ財務省の XRP ウォレットに関連する詐欺投稿は、発表されるやいなや急速に広まり、複数の人気 X アカウントがそれをリツイートしました。この偽のウォレットは、アメリカの銀行やモルガン・スタンレーなどの主要機関とやり取りがあったとされていますが、オンチェーン分析によれば、それはフィリピンに位置しており、明らかにアメリカ以外のアカウントがこの偽の財務省ウォレットをアクティブにしたことが示されています。Rynes は、訓練を受けた人々はこの事件の危険信号をすぐに見抜くことができるが、「このようなソーシャルメディアの詐欺にどのように対処すべきかは難しい」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、億万長者の企業家であり、暗号通貨の支持者であるマーク・キューバンは X プラットフォームで次のように述べています。「もし Meme コインが未来のトレンドであるなら、私はおそらく新しいものを発行するでしょう。ただし、少し新しいアイデアを加えます。発行条件は TRUMP と同じです：20% の流通量、同じリリース計画。しかし、1つの違いがあります。すべてのトークン販売の収益は直接アメリカ財務省に入ります。ウォレットアドレスは公開され、誰でも資金の流れを追跡できるようになります。もし賭けたいなら、賭けてください。しかし、少なくともこのお金を使ってアメリカの債務削減に貢献してください。」

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカの財務長官イエレンが債務上限問題についてアメリカ合衆国議会の指導者に手紙を送り、議会に対してアメリカ政府の信用を守るための行動を求めた。イエレンは1月14日から23日の間に非常措置を開始する見込みであり、財務省は1月14日から23日の間に新たな債務上限に達する可能性があると述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm が裁判官に対して、彼に対する刑事告発の撤回を求める請求を提出した。これに先立ち、控訴裁判所はアメリカ財務省によるこの暗号ミキサーへの制裁行為が違法であると判断し、財務省がこの事件で「権限を超えて」行動したと認定した。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は火曜日に、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖するための取り組みを行ったと発表しました。このネットワークは、北朝鮮のこの世界的な暗号犯罪の主要な参加者に数百万ドルの資金を洗浄していました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が発表したプレスリリースによると、アラブ首長国連邦にあるフロント会社「Green Alpine Trading, LLC」が、暗号通貨を現金に換え、北朝鮮に資金を提供していることが判明しました。アメリカ政府の制裁部門は、この会社をブラックリストに載せ、2022年以降このネットワークに関与していた2名の中国国籍の市民にも制裁を課しました。プレスリリースによると、アラブ首長国連邦はこの行動においてアメリカと協力しました。現在、制裁を受けた2名の中国市民、ル・ファーインとチャン・ジエンの状況は不明です。プレスリリースによれば、彼らは北朝鮮の「代理人」シム・ヒョンソプと共に違法活動に従事していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin Magazine が X プラットフォームで発表したところによれば、アメリカ財務省は報告書の中で、分散型金融（DeFi）分野において、ビットコインの主な用途は価値保存手段、すなわち「デジタルゴールド」としてのものであるようだと述べています。しかし、アメリカ財務省の報告書では、現在の投機的関心がデジタルトークンの成長において重要な役割を果たしているようだと警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカ財務省は新しい金融包摂戦略を策定しましたが、その中で暗号通貨に重点を置いていないようで、アメリカが金融包摂を促進する新しい戦略は暗号通貨を選択肢として依存していないことを示唆しています。しかし、この戦略の内容には確かに暗号技術のリスクについて簡単に言及されており、主にアメリカ財務省が暗号業界の危険性に関して行っている作業を宣伝するためのものです。分析によれば、ハリスは選挙期間中に暗号通貨を経済政策の一部として奨励すると述べましたが、彼女が現在所属している政府はデジタル資産に距離を置いているため、これはアメリカ財務省が来週の選挙前に暗号通貨に言及する最後の機会かもしれません。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は Tether に対する制裁を検討しており、関係者によると、連邦政府は暗号通貨会社 Tether が制裁およびマネーロンダリング規制に違反している可能性について調査を行っています。マンハッタンのアメリカ合衆国検察官事務所の検察官は、Tether の暗号通貨が第三者によって麻薬取引、テロリズム、ハッキング攻撃などの違法活動を資金提供するために使用されたか、またはこれらの活動から得られた収益を洗浄するために使用されたかを調査する刑事調査を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、アメリカ財務省は 10 月 17 日に 2024 会計年度に人工知能を使用してデータをスクリーニングし、40 億ドルの「詐欺および不当な支払い」を回収したと発表しました。人工知能を採用することで、財務省が回収した詐欺金額は前の会計年度のほぼ 4 倍に増加し、前の会計年度には 6.527 億ドルの詐欺金額が回収されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省副長官ネリー・リアンが講演を行い、資金移動会社、電子マネー会社、ステーブルコイン発行者を含む非銀行支払いプロバイダーを州レベルの規制ではなく連邦規制に組み込むことを主張しました。彼女は、デジタル決済環境の変化が既存の州規制モデルがもはや適用できないことを意味すると強調しました。リアンは、電子アプリケーションの普及に伴い、資金移動会社が特にステーブルコインの分野で大量の現金を管理する責任を負う必要があると指摘しましたが、各州の資金投資に関する法律の違いが規制の複雑さを引き起こしていると述べました。彼女は、既存の規制の寄せ集めシステムを批判し、それが重く非効率的であり、リスクに効果的に対処できていないと考えています。州レベルの規制は、これらの会社がFedACHやFedNowなどの連邦決済システムにアクセスできないようにしています。彼女は、国会に対してステーブルコインがもたらす独自のリスクにより良く対処するための統一された規制フレームワークを確立するよう呼びかけました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省はカンボジアの富豪リー・ヨンファとその会社に制裁を課し、彼が人身売買や暗号通貨詐欺に関連する強制労働に関与していると非難しました。制裁措置により、リー・ヨンファとその会社のアメリカにおける資産が凍結され、アメリカ市民による関連取引が禁止されました。リー・ヨンファとその会社は、被害者を詐欺センターに誘い込み、労働者を暗号通貨詐欺に参加させるよう強制したとされています。財務省は、この措置が人権侵害や詐欺に関与する犯罪者に責任を追及することを目的としていると強調しました。これらの制裁は第13818号行政命令に基づき、グローバル・マグニツキー人権責任法を拡張したものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Van Loon 原告は 9 月 2 日に第 5 巡回裁判所に上訴し、アメリカ財務省が Tornado Cash を特別指定国民（SDN）リストに追加した決定を訴えました。原告は、財務省が明確なガイドラインなしにこのオープンソースプロジェクトに制裁を課すことは、プログラマーの第一修正権利を脅かす可能性があると考えています。Van Loon とそのチームは 2023 年 9 月に財務省を訴え、権限を超えていると非難しました。Tornado Cash はマネーロンダリング活動に関与しているとされ、制裁を受けています。政府は 2019 年以来、このプラットフォームが 70 億ドル以上の違法資金に関与していると主張しています。電子前線財団（EFF）はこの訴訟を支持しており、政府の制裁がオープンソースソフトウェア開発に対して寒蝉効果をもたらすことを懸念しています。以前、地方裁判所は訴訟を却下し、制裁は Tornado Cash のスマートコントラクトに関与する取引に限定され、オープンソースコードの開発や議論には影響を与えないと判断しました。しかし、EFF と他のデジタル権利擁護者は、案件の広範な影響に引き続き注目しており、プログラマーの権利を保護する重要性を強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、暗号通貨シンクタンクの Coin Center がアメリカの控訴裁判所から承認を受け、財務省とアメリカ国税庁に対する訴訟を再審理することになりました。2022 年、Coin Center は彼らを提訴しました。その理由は、アメリカの税法における論争のある修正案が、人々に特定の暗号取引およびその取引参加者の個人詳細をアメリカ国税庁に開示することを要求しているためです。Coin Center は、この修正案がアメリカ合衆国憲法に違反しており、暗号ユーザーに対する「専制的監視」の証拠であると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、上院議員シンシア・ルミスは、来週、米国財務省に対して5年以内に100万ビットコイン（約690億ドル相当）を購入するよう指示する法案を提出する意向を示しました。彼女は、この措置はドルの価値下落の影響を相殺するためのものであると述べました。この法案は、米国財務省に対して「複数の地理的場所」でビットコインを自ら保管することを要求します。政府は、これらのトークンを少なくとも20年間保有し、これらのトークンを「債務を減らす」ために売却しない限り、保有し続けることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Defiant の報告で、アメリカ財務省は最近、初の NFT リスク評価報告書を発表しました。この報告書は、NFT 分野が違法行為者によって悪用される傾向を検討しています。報告書は、詐欺、スキーム、著作権および商標侵害、マネーロンダリング活動に関連する多くのリスクを強調しています。報告書は次のように述べています："評価によると、NFT は詐欺やスキームに非常に利用されやすく、盗難の被害を受けやすいです。さらに、一部の NFT 企業やプラットフォームは、市場の完全性リスクを軽減するための適切な管理措置を欠いており、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避行為に対抗することができません。評価では、サイバーセキュリティの保護が不十分であり、著作権および商標保護に関連する課題、NFT および NFT プラットフォームの投機や価格変動が、犯罪者が NFT および NFT プラットフォームに関連する詐欺や盗難行為を実行する可能性を高めることが指摘されています。"