ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、アメリカ財務省が三つのメキシコの金融機関（Cibanco、Intercam Banco、Vector Casa de Bolsa）に対して金融制裁を実施したとされています。これは、これらの機関が中国に合成フェンタニルを密輸するための違法ネットワークに関与していたためです。財務省はこれらの企業を「主要なマネーロンダリングの問題」として指定し、この指定によりアメリカの金融システムへのアクセスを厳しく制限することが可能になります。この制裁は、財務省の金融犯罪部門が最近施行された反フェンタニル法に基づいて新たに付与された権限を初めて行使したことを示しています。この動きは、オピオイド密輸に対するより広範な取り締まりの一環であり、前大統領ドナルド・トランプが彼の選挙活動の重点を違法薬物のアメリカへの流入撲滅に置く中で行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカ財務省のウェブサイトが新たなイラン制裁措置を発表しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は5月29日に、Funnull TechnologyがFBIに報告されたほとんどの暗号通貨詐欺サイトに関連しており、被害者の損失が2億ドルを超えていると発表しました。OFACによると、FunnullはクラウドサービスプロバイダーからIPアドレスを一括購入し、それを詐欺師に販売することで、彼らが合法的な投資プラットフォームのクローンをホスティングおよび運営できるようにし、被害者を欺いて彼らの暗号通貨を盗むことを可能にしました。OFACは、2024年のあるケースで、Funnellがウェブ開発者が使用するコードベースを購入し、そのコードを修正して合法的なウェブサイトの訪問者を詐欺サイトやオンラインギャンブルサイトにリダイレクトしたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカテキサス西部地区地方裁判所は最終判決を下し、財務省海外資産管理局（OFAC）による Tornado Cash への制裁が違法であると認定し、同混合器に対する制裁を恒久的に禁止しました。これは、2年間続いた法的紛争がプライバシー協定側の勝訴で終結したことを示しています。裁判所の文書によれば、OFAC は2024年3月に自発的に Tornado Cash を制裁リストから外しましたが、裁判官ロバート・ピットマンは将来的に再制裁する意図を保持していることを指摘し、「第5巡回控訴裁判所の判決は必ず実行されなければならない」と強調しました。本件の6名の原告弁護士は、OFAC が技術的操作を通じて司法審査を回避しようとしたと主張していました。注目すべきは、Tornado Cash の2名の開発者ロマン・ストームとロマン・セメノフが、アメリカ司法省からの刑事告発に直面していることであり、後者は現在も OFAC の制裁リストに載っています。この判決は協定自体にのみ関連しており、開発者に対する司法手続きには関与していません。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が、8つのイエメンのフーシ派に関連する Tron ウォレットアドレスを特別指定国民および制裁対象者（SDN）リストに追加したと発表しました。これらのアドレスは、Tether（USDT）を通じて違法な金融活動に関与しているとされています。財務省は、このネットワークがイランに本拠を置くフーシ派の高官 Sa'id al-Jamal によって操られており、ロシアの武器やウクライナから盗まれた穀物などの敏感な商品を調達し、フーシ派が支配する地域に運ばれていると述べています。Sa'id al-Jamal は 2021 年以来、世界的に特別指定されたテロリストとしてリストされています。これらのウォレットは 2023 年から活発で、USDT を頻繁に使用しており、一部の取引額は 100 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、FOX Business の記者エレノア・テレットが明らかにしたところによれば、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）は、その規制基準から「評判リスク」を削除しています。連邦預金保険公社は、アメリカ通貨監査局のやり方を模倣し、この要因を取り消しています。以前、この要因は暗号通貨を含む合法的な企業に対して銀行サービスを取り消す理由として使用されていました。

ChainCatcher のメッセージ、スイスのブロックチェーン分析会社 Global Ledger は、大量のオフチェーンおよびオンチェーンデータが示すところによれば、制裁を受けたロシアの暗号通貨取引所 Garantex は Grinex に改名された可能性があり、オンチェーンおよびオフチェーンデータは両取引所の間に明らかな関係が存在することを示しており、Grinex は Garantex の直接の後継者である。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の最高法務責任者 Paul Grewal は、アメリカ財務省が Tornado Cash をそのグローバルブラックリストから削除することで、Tornado Cash に関する法的判断を回避しようとしていることを批判し、最終的な裁判所の判決がない限り、Tornado Cash が将来再び制裁を受けることがないとは保証できないと警告しました。報道によると、アメリカ財務省は 2022 年に Tornado Cash をブラックリストに載せた理由は、Lazarus ネットワーク犯罪グループによって盗まれた 4.45 億ドルのマネーロンダリングに関与しているとされているためですが、控訴裁判所は特定のスマートコントラクトをブラックリストに載せることが違憲であると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、韓国の金融当局は、金融情報機関（FIU）に登録されていないにもかかわらず、韓国語のウェブサイトサービスを提供している BitMEX、KuCoin、CoinW、Bitunix、KCEX などの暗号取引所に対して制裁措置を講じる計画を立てています。FIU は、上記の取引所が規定に従って仮想資産サービス提供者（VASP）として登録されていないため、違法営業と見なされると述べています。関係者は、未登録の海外取引所へのアクセスをブロックする方案を検討するため、韓国通信標準委員会と協議を進めており、年内に具体的な措置が発表される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が3月21日に発表した特別指定国民リスト（SDN）の更新により、Tornado Cash に関連する複数のイーサリアムアドレスが制裁リストから削除されたことが示されています。今回の更新では、Tornado Cash のウェブサイトおよびそれに関連する複数のイーサリアムウォレットアドレスが特に言及されています。以下のアドレスが含まれています：0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c29360x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f2910xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8CfaTornado Cash は、ユーザーが匿名で取引を行うことを可能にするイーサリアム上の混合通貨プロトコルであり、以前は北朝鮮のハッカーなどの違法活動に対してマネーロンダリングの手段を提供したとしてアメリカ財務省から制裁を受けていました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの財務長官ベーサントは、アメリカのトランプ大統領がドルの準備通貨としての地位を脅かす制裁制度について再考するよう求めたと述べました。フォックスニュースのインタビューでベーサントは、「トランプ大統領が指示を出し、私に制裁制度を再考するよう求めました。長い間、私たちが実施してきた制裁はドルの準備通貨としての地位を脅かしています。」と述べました。ベーサントは、現行のアメリカの制裁が人々にドルの使用を放棄させていることを指摘し、ワシントンが施行した制限措置の影響を最大限に引き出す計画であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの財務長官ベーセントは、トランプ大統領が私にアメリカの制裁政策を再考するように求めたと述べています。制裁制度がドルの準備通貨としての地位を弱めているためです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、事情を知る4人の情報筋が明らかにしたところによれば、ロシアはインドとの石油貿易において暗号通貨を使用しており、西側の制裁を回避しているとのことです。ロシアは公に暗号通貨の使用を奨励しており、昨年の夏には国際貿易においてデジタル通貨での支払いを許可する法律を通過させましたが、これまで石油貿易における暗号通貨の使用に関する報道はありませんでした。情報筋によると、一部のロシアの石油会社はビットコイン、イーサリアム、テザー（Tether）などのステーブルコインを使用して、インドルピーをロシアルーブルに交換するプロセスを促進しています。彼らはまた、ロシアの昨年の石油貿易総額が1920億ドル（国際エネルギー機関のデータによる）である中で、この暗号通貨取引は割合としては小さいものの、増加傾向にあると付け加えました。暗号通貨は、これまでアメリカの制裁を受けているイランやベネズエラのような国々が、ドル（世界の石油市場取引の優先通貨）を使用せずに経済を維持するのを助けてきました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ロシア国家ドゥーマ情報政策委員会副委員長の Anton Gorelkin は最近、西側の制裁がロシア人が暗号通貨市場を利用することや、暗号通貨を通じて制裁を回避することを完全に阻止することはできないと述べました。Gorelkin は彼の Telegram チャンネルで次のように書いています。「ロシアが暗号通貨市場を完全に遮断されることは不可能であることを認めるべきです。暗号通貨は依然として制裁を回避するための最も効果的なツールの一つであり、USDT はこのリストから安全に除外できます。」Gorelkin は、最近の制裁が西側諸国が政治的目的で暗号通貨インフラのあらゆる側面に圧力をかける最後の例ではないと信じていると述べました。以前のニュースによると、ステーブルコイン発行者 Tether は、ロシアの制裁対象暗号通貨取引所 Garantex の約 2800 万ドルの USDT 資金を凍結し、同プラットフォームにすべての運営を停止させました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ステーブルコイン運営者 Tether は、ロシアの制裁対象取引所 Garantex 上の 2700 万ドルの USDT を凍結し、同プラットフォームの運営を一時停止させました。Garantex は公式 Telegram チャンネルで 3 月 6 日に次のように発表しました："Tether は、25 億ルーブル（約 2700 万ドル）を超える価値のあるウォレットを凍結しました。"同取引所は、すべてのサービスを一時的に停止し、出金を含むすべてのサービスを停止しており、現在そのウェブサイトはメンテナンス中です。このニュースが発表された後、欧州連合は 2 月 26 日に第 16 回制裁を発表し、"ロシアのウクライナ侵略戦争" に対して Garantex に制裁を課しました。

ChainCatcher のメッセージ、Galaxy Digital の研究副社長クリスティン・キムは X プラットフォームで次のように投稿しました："イーサリアム Holesky テストネットの状態に関する最新の週末更新：開発者たちは金曜日に会議を開き、大規模なペナルティ措置を調整し、不活発なバリデーターの退出を加速させました。しかし、テストネット上のアクティブなバリデーターの数が不足しているようで、開発者たちは計画を進めることに自信を欠いています。そのため、彼らは週末にもっと多くのアクティブなバリデーターが Holesky に参加できるように時間を与え、遅くとも月曜日には大規模なペナルティ行動を調整することに決めました。もしあなたが Holesky バリデーターを運営していて、まだ再起動を試みていない場合は、早急に行ってください。そして、あなたのスラッシング保護データベースを削除してください。また、Holesky イベント期間中に、Pectra 監査コンペティションを通じて Geth と Nethermind クライアントに影響を与える別の脆弱性が報告されました。この脆弱性は、デポジット契約アドレスの設定ミスとは無関係であることに注意してください。"

ChainCatcherメッセージ、韓国の暗号取引所Upbitは、金融当局が実施した制裁措置について説明し、今回の制裁措置は2024年の金融情報局（FIU）による実地検査で発見された問題に基づいていると述べました。具体的な制裁内容には、一部業務の停止や新規顧客による仮想資産の移転禁止が含まれています。Upbitは必要な改善措置を検討し、金融当局が実施した制裁に対応するための措置を完了しました。今回実施された制裁処分は、関連規定に基づいて変更される可能性があります。関連措置が中止または無効になった場合、新規ユーザーはUpbitのサービスを無制限に利用できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、Chainalysis の新しいレポートは、アメリカ政府の制裁を受けている国々の違法な暗号活動が急増しており、昨年は約 160 億ドルのデジタル資産を受け取ったことを指摘しています。これは違法トークン取引の約 39％ に相当し、2024 年はこれらの国々（特にイラン）が制裁関連活動において個人を超える年になるとされています。レポートは次のように述べています。「西側の制限措置が厳しくなる中、制裁を受けている国々は貿易を維持し、資本を獲得するために暗号通貨や代替金融システムに移行しています。」さらに、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash は 2023 年にアメリカ当局の攻撃を受けましたが、2024 年にはこの人気のサービスが毎月数億ドルの暗号通貨取引を処理できる状態にあり、制裁前の水準にはまだ戻っていないものの、依然として機能しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融サービス委員会（FSC）会長の金炳煥は、Upbit が顧客確認義務に違反したため、まもなく制裁決定を下すことを発表しました。彼は「他の制裁と比較して、いくつかの分野が市場に影響を与える可能性があるため、この問題を早急に解決する意向を示しました。我々はそれに応じて進めています。」と述べました。彼はさらに「我々はすでに何度か会議を開き、関係者の意見を聞いています。」と付け加えました。以前、Upbit は顧客識別制度（KYC）などの反マネーロンダリング義務に違反したため、韓国の金融監督当局から営業停止処分を受けました。