ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は火曜日に、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖するための取り組みを行ったと発表しました。このネットワークは、北朝鮮のこの世界的な暗号犯罪の主要な参加者に数百万ドルの資金を洗浄していました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が発表したプレスリリースによると、アラブ首長国連邦にあるフロント会社「Green Alpine Trading, LLC」が、暗号通貨を現金に換え、北朝鮮に資金を提供していることが判明しました。アメリカ政府の制裁部門は、この会社をブラックリストに載せ、2022年以降このネットワークに関与していた2名の中国国籍の市民にも制裁を課しました。プレスリリースによると、アラブ首長国連邦はこの行動においてアメリカと協力しました。現在、制裁を受けた2名の中国市民、ル・ファーインとチャン・ジエンの状況は不明です。プレスリリースによれば、彼らは北朝鮮の「代理人」シム・ヒョンソプと共に違法活動に従事していました。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoBriefing が報じたところによれば、ロシアの議員が地政学的リスクと制裁に対抗するために国家ビットコイン準備を設立することを提案しました。ロシア国家ドゥーマの「新人党」の議員 Anton Tkachev は、財務大臣 Anton Siluanov に正式な呼びかけを提出し、伝統的な国家法定通貨準備に類似したビットコイン準備の設立を提案しました。Tkachev は呼びかけの中で、「制裁を受けている国にとって、伝統的な国際決済システムにアクセスすることが難しいため、暗号通貨は実際に国際貿易の唯一の手段となっています。」と述べました。この提案がなされる中、ロシアは制裁によりグローバル金融システムへのアクセスが制限される問題に直面しています。Tkachev は、伝統的な外貨準備が制裁、インフレ、そしてボラティリティの影響を受けやすく、これがロシアの金融安定を脅かす可能性があると強調しました。彼は、現代の課題が新しい決済処理システムと代替準備ストレージツールの導入を求めていると指摘し、ビットコインなどの特定の国に依存しない暗号資産に言及しました。この議員は特に、2024年12月にビットコインの価格が10万ドルに達する可能性を挙げ、その価値保存および投資資産としての潜在能力を強調しました。Tkachev は、この提案がロシア中央銀行のデジタル資産を国際決済に取り入れる努力と一致しており、暗号資産が国際貿易の実行可能な手段としての重要性が高まっていることを強調しました。この措置の実施には、政府機関（中央銀行や金融規制機関を含む）間での多くの政策調整と調整が必要です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、海外資産管理局（OFAC）がTornado Cashの不変スマートコントラクトに対して制裁を行ったことは権限を超えていると認定しました。これはこのプロトコルとそのユーザーにとって大きな勝利です。3人の裁判官からなる合議体は判決意見の中で、財務省は「財産」に対して行動を起こす権限があるが、Tornado Cashのスマートコントラクトは不変であり、制御または所有することができないため、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく財産には該当しないと指摘しました。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、これらのスマートコントラクトは今後制裁リストから削除されるべきであり、アメリカのユーザーは再びこのプライバシー保護プロトコルを使用できるようになると述べました。控訴裁判所はテキサス地方裁判所に対し、ジョセフ・ヴァン・ルーンら原告-控訴人が提出した一部の簡易判決動議を承認するよう指示しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの連邦裁判官は、Elon Musk に対する SEC の制裁要求を却下しました。理由は、彼が 440 億ドルで Twitter を買収することに関連する裁判所の命令に証言するために欠席したためです。裁判官 Jacqueline Scott Corley は、Musk が 10 月 3 日に証言する際に制裁を受ける必要はないと判断し、SEC に 2,923 ドルの旅費を返金しました。SEC は、Musk が 5 月 31 日の命令に違反したと考え、より強力な抑止力を求めましたが、Corley はこの問題には意味がないと判断しました。Musk は、9 月 10 日に欠席した理由を、SpaceX の Polaris Dawn ミッションの監督に帰しています。SEC の調査は、Musk が 2022 年に Twitter の株を購入した際にその開示を遅らせたかどうかを確認することを目的としています。これは証券法に違反する可能性があります。批評家は、この遅延により Musk が 9.2% の株式を開示する前に低価格で同社の株を取得できたと主張しています。Musk は以前、SEC の規則について誤解があったことを認めています。彼は 2018 年に Tesla に関連するツイートについて SEC と和解しています。この事件は現在、カリフォルニア北部地区裁判所で審理中です。（Bitcoin.com）

ChainCatcher のメッセージ、Tether の CEO Paolo Ardoino は FUD メッセージに対して「私たちが『ウォール・ストリート・ジャーナル』に伝えたように、Tether が調査されている兆候はありません。『ウォール・ストリート・ジャーナル』はただの古いニュースを繰り返しているだけです。」と投稿しました。以前、『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、アメリカ財務省がステーブルコイン USDT 発行者 Tether に対して制裁を実施することを検討していると報じました。関係者によると、連邦政府は暗号通貨会社 Tether が制裁およびマネーロンダリング防止規則に違反している可能性について調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は Tether に対する制裁を検討しており、関係者によると、連邦政府は暗号通貨会社 Tether が制裁およびマネーロンダリング規制に違反している可能性について調査を行っています。マンハッタンのアメリカ合衆国検察官事務所の検察官は、Tether の暗号通貨が第三者によって麻薬取引、テロリズム、ハッキング攻撃などの違法活動を資金提供するために使用されたか、またはこれらの活動から得られた収益を洗浄するために使用されたかを調査する刑事調査を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ端末の情報が示すように、ロシアのカザンで開催されるBRICSサミットに伴い、暗号通貨の問題が議題に上がっています。ロシアの立法者は、ロシアのマイナーが自国のトークンを国際的なバイヤーに販売できるという考えを推進しており、国内のバイヤーはビット市やその他の暗号通貨市場を利用して輸入商品の支払いを行うことで、西側の制裁を実質的に回避できるようにしています。アメリカの経済学者であり、マサチューセッツ大学アマースト校の名誉教授であるリチャード・ウルフは、この状況についてコメントし、BRICS諸国の連合がすでにピークに達しているアメリカを超えていると述べています。アメリカは衰退しており、その国際的な主導権を維持しようとしています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局 (OFAC)、イギリス外交・連邦・開発省 (FCDO)、オーストラリア外交貿易省 (DFAT) は先週、ランサムウェアグループ Evil Corp の主要メンバーに対して制裁を共同で実施しました。同時に、アメリカ司法省は起訴状を発表し、Evil Corp のメンバーの一人がアメリカ国内で BitPaymer ランサムウェアを展開したと告発しました。Evil Corp 組織は Dridex を開発・拡散しており、このマルウェアは世界中のコンピュータに感染し、ログイン認証情報を盗み、40 か国以上の数百の銀行や金融機関から 1 億ドル以上の資金が盗まれる原因となりました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ政府は地下金融活動に関連するロシアの暗号通貨取引所 PM2BTC と Cryptex、及び二名の個人に制裁を科しました。アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、PM2BTC とその関連人物である Sergey Ivanov を「主要なマネーロンダリングの懸念対象」としてリストアップしました。この取引所は、ランサムウェアやその他の違法活動の収益を処理している疑いがあります。Cryptex はロシアのサイバー犯罪者と関連しており、7.2 億ドル以上の違法取引に関与しているとされています。アメリカのシークレットサービスのサイバー調査部、オランダ警察、及びオランダ財務情報および調査局は、PM2BTC、Cryptex、及び Ivanov に関連するネットワークドメインとインフラを押収しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省はカンボジアの富豪リー・ヨンファとその会社に制裁を課し、彼が人身売買や暗号通貨詐欺に関連する強制労働に関与していると非難しました。制裁措置により、リー・ヨンファとその会社のアメリカにおける資産が凍結され、アメリカ市民による関連取引が禁止されました。リー・ヨンファとその会社は、被害者を詐欺センターに誘い込み、労働者を暗号通貨詐欺に参加させるよう強制したとされています。財務省は、この措置が人権侵害や詐欺に関与する犯罪者に責任を追及することを目的としていると強調しました。これらの制裁は第13818号行政命令に基づき、グローバル・マグニツキー人権責任法を拡張したものです。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の最新報告によると、ロシアは金融インフラを構築し、暗号通貨を利用して国際貿易を行い、西側の制裁を回避しているとのことです。報告は、ロシア議会が最近通過させた法案が暗号通貨のマイニングを合法化し、暗号通貨を使用した国際的な支払いを許可することを強調しています。これらの法案は 8 月 8 日にプーチン大統領によって法律として署名され、暗号支払いの試験運用が今年の 9 月に開始される予定です。ロシア中央銀行 (CBR) は、国境を越えた暗号通貨取引の試験運用を監督し、デジタルルーブルのテストを行っており、2025 年に導入される見込みです。Chainalysis の調査責任者であるバレリー・ケネディ氏は、CBR が国際的な支払いのために暗号通貨をロシアの金融システムに組み込むことを主導していると述べています。報告は、ロシア国内の中央集権型暗号通貨取引所が、Garantex などの国境を越えた支払いを処理するために使用される可能性があると指摘しています。Chainalysis は、ロシアが西側の制裁を回避するための他の方法も模索していると述べており、BRICS 諸国とのブロックチェーンイニシアティブや、イランとの協力による金に裏付けられたステーブルコインの導入の可能性について言及しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、アメリカはベネズエラ政府の官僚に対する新しい制裁措置を策定しており、これはベネズエラの大統領マドゥロの7月の物議を醸す再選に対するものです。アメリカ財務省は、マドゥロの部下に対して15件の個人制裁を発表する予定であり、これらの官僚は「自由で公正な大統領選挙の実施を妨害している」とされています。アメリカは、これらの措置が7月28日の投票を破壊するためにマドゥロと協力した重要な指導者を対象としていると述べており、これには選挙当局、ベネズエラ最高裁判所、国民議会、国家情報局および軍事反情報総局のメンバーが含まれています。この計画は今週中に発表される予定で、最終的な決定が行われる前に変更される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Van Loon 原告は 9 月 2 日に第 5 巡回裁判所に上訴し、アメリカ財務省が Tornado Cash を特別指定国民（SDN）リストに追加した決定を訴えました。原告は、財務省が明確なガイドラインなしにこのオープンソースプロジェクトに制裁を課すことは、プログラマーの第一修正権利を脅かす可能性があると考えています。Van Loon とそのチームは 2023 年 9 月に財務省を訴え、権限を超えていると非難しました。Tornado Cash はマネーロンダリング活動に関与しているとされ、制裁を受けています。政府は 2019 年以来、このプラットフォームが 70 億ドル以上の違法資金に関与していると主張しています。電子前線財団（EFF）はこの訴訟を支持しており、政府の制裁がオープンソースソフトウェア開発に対して寒蝉効果をもたらすことを懸念しています。以前、地方裁判所は訴訟を却下し、制裁は Tornado Cash のスマートコントラクトに関与する取引に限定され、オープンソースコードの開発や議論には影響を与えないと判断しました。しかし、EFF と他のデジタル権利擁護者は、案件の広範な影響に引き続き注目しており、プログラマーの権利を保護する重要性を強調しています。

ChainCatcher メッセージ、X プラットフォームのグローバル政府関係チームが発表した声明に対し、「ブラジル最高裁判所が8月29日までにXの国内業務を一時停止する」という件についての反応：「間もなく、アレクサンダー・デモライス裁判官がブラジルのXを閉鎖するよう命じると予想しています------それは、私たちが彼の政治的対立者を違法に監視する命令に従わないからです。これらの敵には、正式に選出された上院議員や16歳の少女などが含まれます。私たちが法廷で自分たちを弁護しようとすると、デモライス裁判官は私たちのブラジルの法律代表を監禁すると脅迫しました。彼女が辞職した後も、彼は彼女のすべての銀行口座を凍結しました。私たちが彼の明らかな違法行為に対して行った疑問は、却下されるか無視されます。根本的な問題は、デモライス裁判官が私たちにブラジル自身の法律に違反するよう要求していることです。今後の日々において、透明性のために、私たちはデモライス裁判官のすべての違法要求および関連するすべての法廷文書を公開します。他のソーシャルメディアやテクノロジープラットフォームとは異なり、私たちは違法命令に秘密裏に従うことはありません。ブラジルおよび世界中のユーザーに対して、Xはあなたの言論の自由を守ることに引き続きコミットしています。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ニューヨーク連邦準備銀行の最新の報告書で、イーサリアムのブロックビルダーが Tornado Cash に対する制裁に大きく協力していることが明らかになりました。報告書は、取引の下流のブロック検証者が協力する可能性があると述べており、制裁が非アメリカ市民には適用されない可能性があることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。