ChainCatcherメッセージ、韓国の暗号取引所Upbitは、金融当局が実施した制裁措置について説明し、今回の制裁措置は2024年の金融情報局（FIU）による実地検査で発見された問題に基づいていると述べました。具体的な制裁内容には、一部業務の停止や新規顧客による仮想資産の移転禁止が含まれています。Upbitは必要な改善措置を検討し、金融当局が実施した制裁に対応するための措置を完了しました。今回実施された制裁処分は、関連規定に基づいて変更される可能性があります。関連措置が中止または無効になった場合、新規ユーザーはUpbitのサービスを無制限に利用できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、Chainalysis の新しいレポートは、アメリカ政府の制裁を受けている国々の違法な暗号活動が急増しており、昨年は約 160 億ドルのデジタル資産を受け取ったことを指摘しています。これは違法トークン取引の約 39％ に相当し、2024 年はこれらの国々（特にイラン）が制裁関連活動において個人を超える年になるとされています。レポートは次のように述べています。「西側の制限措置が厳しくなる中、制裁を受けている国々は貿易を維持し、資本を獲得するために暗号通貨や代替金融システムに移行しています。」さらに、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash は 2023 年にアメリカ当局の攻撃を受けましたが、2024 年にはこの人気のサービスが毎月数億ドルの暗号通貨取引を処理できる状態にあり、制裁前の水準にはまだ戻っていないものの、依然として機能しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融サービス委員会（FSC）会長の金炳煥は、Upbit が顧客確認義務に違反したため、まもなく制裁決定を下すことを発表しました。彼は「他の制裁と比較して、いくつかの分野が市場に影響を与える可能性があるため、この問題を早急に解決する意向を示しました。我々はそれに応じて進めています。」と述べました。彼はさらに「我々はすでに何度か会議を開き、関係者の意見を聞いています。」と付け加えました。以前、Upbit は顧客識別制度（KYC）などの反マネーロンダリング義務に違反したため、韓国の金融監督当局から営業停止処分を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、Chainalysis の報告で、アメリカ合衆国財務省海外資産管理局（OFAC）、イギリス外交・連邦省（FCDO）、およびオーストラリア外交貿易省（DFAT）は、2025年2月11日にロシアの防弾ホスティングサービスプロバイダー Zservers に対する制裁を共同で発表しました。この会社は、LockBit ランサムウェアグループの攻撃活動を支援したために制裁を受けました。制裁リストには、ロシアの市民である Aleksandr Bolshakov、Alexander Mishin とその関連する暗号通貨アドレス、さらに Zservers 社およびその3つの暗号通貨アドレスが含まれています。オンチェーンデータによると、Zservers は Garantex などの KYC 不要の取引所を通じて520万ドル以上の資金清算を行っています。この会社はロシア、ブルガリア、オランダ、アメリカ合衆国、フィンランドにサーバーを持ち、複数のランサムウェア組織にインフラストラクチャサポートを提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロシアのタス通信社が報じたところによれば、暗号オプション取引所 Deribit は公式ウェブサイトで発表した声明に基づき、EU が実施した制裁によりロシア市場から撤退することを発表しました。Deribit は「EU のロシアに対する制裁により、Deribit はロシア市民およびロシア居住者を顧客として受け入れなくなります。ただし、適用される例外がある場合を除きます。Deribit の親会社はオランダにあるため、これらの EU 制裁は私たちに対して拘束力を持ちます。」と述べています。ロシア市民は、EEA（欧州経済地域）加盟国またはスイスの市民であるか、EEA 加盟国またはスイスに長期居住している場合を除き、この暗号通貨取引所のサービスを利用することはできません。取引所が引用した例によれば、アイルランドに居住するか、デンマーク国籍を持つロシア市民は Deribit のサービスを利用できます。アラブ首長国連邦に居住するロシア人もそのサービスを利用することはできません。ロシアの企業にはいかなる例外も適用されません。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com News は、ロシア国家ドゥーマの副議長アルテム・キリヤノフがデジタルルーブルが制裁に対抗するための潜在的なツールとして機能すると述べたと報じています。彼は、デジタルルーブルが公共支出の透明性を高め、国際取引を促進する二重の役割を持つことを強調しました。キリヤノフは、デジタルルーブルが国家および地方自治体の調達を100%透明にし、財務規律を強化し、資金の乱用を減少させることを保証すると述べました。さらに、デジタルルーブルは、西側の制裁に直面している企業家がよりスムーズな越境取引を実現するのに役立つことが期待されています。ロシアのプーチン大統領によると、デジタルルーブルは今年の7月に全国で導入される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、テキサス州第5巡回控訴裁判所は、暗号通貨ミキシングプラットフォーム Tornado Cash に対する制裁を覆し、財務省外国資産管理局（OFAC）が Tornado Cash の不変スマートコントラクトに対して課した制裁はその管轄を超えていると判断しました。これらのスマートコントラクトは本質的にどの当事者も所有または制御できません。裁判所は、Tornado Cash の不変スマートコントラクトは「国際緊急経済権限法」における「財産」の定義には該当せず、これらの自動実行プログラムは独立して動作し、停止または変更の影響を受けないと指摘しました。この判決は、財務のプライバシーを確保し、ネットワークの脅威から防ぐなど、Tornado Cash の合法的な利用に対する原告の弁護にも関わっています。法律アナリストは、この判決が暗号通貨の規制やオープンソースブロックチェーンシステムのガバナンスに関する継続的な議論に寄与すると予測しています。OFAC はこの事件を最高裁判所に上訴するかどうかを示していません。現在、この事件は地区裁判所に戻され、控訴裁判所の判決に基づいてさらなる審理が行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、トランプの財務長官候補スコット・ベーセントが上院での証言の準備の中で、アメリカはサプライチェーンの安全を確保し、無駄な支出ではなく経済成長を促進するための効果的な投資を優先すべきだと述べました。彼はまた、アメリカは制裁を慎重に実施すべきであり、トランプには「新しい経済の黄金時代」を切り開く機会があり、アメリカ人により多くの雇用と富を創出することができると強調しました。しかし、Politico の報道によれば、民主党員たちはベーセントが約 200 万ドルの税収損失を不適切に申告し、彼のヘッジファンドに関連する約 100 万ドルの税金を滞納していると非難するメモを回覧しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国政府は15人の北朝鮮の個人と1つの団体に対して制裁を実施しました。これは、彼らが暗号通貨の盗難を含む違法なネットワーク活動に関与しているためです。Chainalysis のデータによれば、北朝鮮のハッカーは2024年に134億ドル相当の暗号通貨を盗み、その年に盗まれた総額の61%を占めています。これらの制裁対象はすべて北朝鮮労働党機械工業部の第313局のメンバーであり、この部門は2016年以降、国連安全保障理事会の制裁を受けており、北朝鮮の武器生産、特に弾道ミサイルプロジェクトを担当しています。韓国外交部は、北朝鮮のIT人員がしばしば身分を偽装し、中国、ロシア、東南アジア、アフリカなどに出向き、世界のIT企業から仕事の注文を受ける一方で、情報盗難やサイバー攻撃にも関与していると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は火曜日に、北朝鮮の暗号通貨マネーロンダリングネットワークを閉鎖するための取り組みを行ったと発表しました。このネットワークは、北朝鮮のこの世界的な暗号犯罪の主要な参加者に数百万ドルの資金を洗浄していました。アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が発表したプレスリリースによると、アラブ首長国連邦にあるフロント会社「Green Alpine Trading, LLC」が、暗号通貨を現金に換え、北朝鮮に資金を提供していることが判明しました。アメリカ政府の制裁部門は、この会社をブラックリストに載せ、2022年以降このネットワークに関与していた2名の中国国籍の市民にも制裁を課しました。プレスリリースによると、アラブ首長国連邦はこの行動においてアメリカと協力しました。現在、制裁を受けた2名の中国市民、ル・ファーインとチャン・ジエンの状況は不明です。プレスリリースによれば、彼らは北朝鮮の「代理人」シム・ヒョンソプと共に違法活動に従事していました。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoBriefing が報じたところによれば、ロシアの議員が地政学的リスクと制裁に対抗するために国家ビットコイン準備を設立することを提案しました。ロシア国家ドゥーマの「新人党」の議員 Anton Tkachev は、財務大臣 Anton Siluanov に正式な呼びかけを提出し、伝統的な国家法定通貨準備に類似したビットコイン準備の設立を提案しました。Tkachev は呼びかけの中で、「制裁を受けている国にとって、伝統的な国際決済システムにアクセスすることが難しいため、暗号通貨は実際に国際貿易の唯一の手段となっています。」と述べました。この提案がなされる中、ロシアは制裁によりグローバル金融システムへのアクセスが制限される問題に直面しています。Tkachev は、伝統的な外貨準備が制裁、インフレ、そしてボラティリティの影響を受けやすく、これがロシアの金融安定を脅かす可能性があると強調しました。彼は、現代の課題が新しい決済処理システムと代替準備ストレージツールの導入を求めていると指摘し、ビットコインなどの特定の国に依存しない暗号資産に言及しました。この議員は特に、2024年12月にビットコインの価格が10万ドルに達する可能性を挙げ、その価値保存および投資資産としての潜在能力を強調しました。Tkachev は、この提案がロシア中央銀行のデジタル資産を国際決済に取り入れる努力と一致しており、暗号資産が国際貿易の実行可能な手段としての重要性が高まっていることを強調しました。この措置の実施には、政府機関（中央銀行や金融規制機関を含む）間での多くの政策調整と調整が必要です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国第5巡回控訴裁判所は下級裁判所の判決を覆し、海外資産管理局（OFAC）がTornado Cashの不変スマートコントラクトに対して制裁を行ったことは権限を超えていると認定しました。これはこのプロトコルとそのユーザーにとって大きな勝利です。3人の裁判官からなる合議体は判決意見の中で、財務省は「財産」に対して行動を起こす権限があるが、Tornado Cashのスマートコントラクトは不変であり、制御または所有することができないため、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく財産には該当しないと指摘しました。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワルは、これらのスマートコントラクトは今後制裁リストから削除されるべきであり、アメリカのユーザーは再びこのプライバシー保護プロトコルを使用できるようになると述べました。控訴裁判所はテキサス地方裁判所に対し、ジョセフ・ヴァン・ルーンら原告-控訴人が提出した一部の簡易判決動議を承認するよう指示しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの連邦裁判官は、Elon Musk に対する SEC の制裁要求を却下しました。理由は、彼が 440 億ドルで Twitter を買収することに関連する裁判所の命令に証言するために欠席したためです。裁判官 Jacqueline Scott Corley は、Musk が 10 月 3 日に証言する際に制裁を受ける必要はないと判断し、SEC に 2,923 ドルの旅費を返金しました。SEC は、Musk が 5 月 31 日の命令に違反したと考え、より強力な抑止力を求めましたが、Corley はこの問題には意味がないと判断しました。Musk は、9 月 10 日に欠席した理由を、SpaceX の Polaris Dawn ミッションの監督に帰しています。SEC の調査は、Musk が 2022 年に Twitter の株を購入した際にその開示を遅らせたかどうかを確認することを目的としています。これは証券法に違反する可能性があります。批評家は、この遅延により Musk が 9.2% の株式を開示する前に低価格で同社の株を取得できたと主張しています。Musk は以前、SEC の規則について誤解があったことを認めています。彼は 2018 年に Tesla に関連するツイートについて SEC と和解しています。この事件は現在、カリフォルニア北部地区裁判所で審理中です。（Bitcoin.com）

ChainCatcher のメッセージ、Tether の CEO Paolo Ardoino は FUD メッセージに対して「私たちが『ウォール・ストリート・ジャーナル』に伝えたように、Tether が調査されている兆候はありません。『ウォール・ストリート・ジャーナル』はただの古いニュースを繰り返しているだけです。」と投稿しました。以前、『ウォール・ストリート・ジャーナル』は、アメリカ財務省がステーブルコイン USDT 発行者 Tether に対して制裁を実施することを検討していると報じました。関係者によると、連邦政府は暗号通貨会社 Tether が制裁およびマネーロンダリング防止規則に違反している可能性について調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省は Tether に対する制裁を検討しており、関係者によると、連邦政府は暗号通貨会社 Tether が制裁およびマネーロンダリング規制に違反している可能性について調査を行っています。マンハッタンのアメリカ合衆国検察官事務所の検察官は、Tether の暗号通貨が第三者によって麻薬取引、テロリズム、ハッキング攻撃などの違法活動を資金提供するために使用されたか、またはこれらの活動から得られた収益を洗浄するために使用されたかを調査する刑事調査を開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ端末の情報が示すように、ロシアのカザンで開催されるBRICSサミットに伴い、暗号通貨の問題が議題に上がっています。ロシアの立法者は、ロシアのマイナーが自国のトークンを国際的なバイヤーに販売できるという考えを推進しており、国内のバイヤーはビット市やその他の暗号通貨市場を利用して輸入商品の支払いを行うことで、西側の制裁を実質的に回避できるようにしています。アメリカの経済学者であり、マサチューセッツ大学アマースト校の名誉教授であるリチャード・ウルフは、この状況についてコメントし、BRICS諸国の連合がすでにピークに達しているアメリカを超えていると述べています。アメリカは衰退しており、その国際的な主導権を維持しようとしています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局 (OFAC)、イギリス外交・連邦・開発省 (FCDO)、オーストラリア外交貿易省 (DFAT) は先週、ランサムウェアグループ Evil Corp の主要メンバーに対して制裁を共同で実施しました。同時に、アメリカ司法省は起訴状を発表し、Evil Corp のメンバーの一人がアメリカ国内で BitPaymer ランサムウェアを展開したと告発しました。Evil Corp 組織は Dridex を開発・拡散しており、このマルウェアは世界中のコンピュータに感染し、ログイン認証情報を盗み、40 か国以上の数百の銀行や金融機関から 1 億ドル以上の資金が盗まれる原因となりました。