ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブラジルのサンパウロの警察が、麻薬ギャング「第一首都司令部」（PCC、First Capital Command）が管理するマネーロンダリング計画を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引所として機能する会社を通じて操作を行っていました。CNN の報道によれば、この会社の取引額は約5億レアル（8900万ドル）です。襲撃の際、警察はその会社の本社で5500万レアル（890万ドル）の小切手を押収しました。襲撃は、サンパウロの警察が火曜日に受け取った命令に基づいて実行され、20件の逮捕状と60件の捜索および押収令状が関与しました。ブラジルの裁判所は、関与者の80億レアル（14.27億ドル）を超える資産を凍結しました。『エコノミスト』の報告によれば、PCC はラテンアメリカ最大のギャングで、約4万人のメンバーと約6万人の契約労働者を抱えています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道では、アメリカの麻薬取締局（DEA）の調査により、アメリカ、メキシコ、ヨーロッパ、オーストラリアで活動する麻薬密売組織がバイナンスを通じて数百万ドルを洗浄していることが示されています。この調査は2020年に始まり、複数のDEAの情報提供者が暗号フォーラム localbitcoins.com を使用して現金に換えたいユーザーとやり取りを行いました。いわゆる現金運送者を監視することにより、潜入捜査官は昨年メキシコ市民のエチャバリアを逮捕し、彼は麻薬取引とマネーロンダリングの容疑を認めました。その後、DEAはバイナンスの協力を得て、エチャバリアと潜入捜査官との75件の暗号通貨取引情報を追跡し、合計470万ドルに関与していることを確認し、いくつかの関連アカウントを調査しました。報道によると、バイナンスは今年初めにDEAと協力し、メキシコの麻薬洗浄活動に関連する100以上のアカウントを押収しました。バイナンスの上級調査責任者マシュー・プライスは、エチャバリア事件はブロックチェーン取引の透明性が犯罪者に対して効果を発揮する重要なユースケースであることを示していると述べています。（フォーブス）