ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は今週の水曜日に「アルカカリア作戦」（Operation Alcacaria）を開始し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングサービスを提供するオペレーターを取り締まることを目的としています。さらに、警察はこれらのオペレーターと提携している取引所を追跡・調査し、彼らのマネーロンダリング活動にデジタル資産の流動性を提供しています。ただし、公にされた名前はまだ発表されていません。今回の作戦では、62件の捜索令状、13件の逮捕状が発出され、関与する実体銀行の資金が押収されました。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は最近「Nifheim 作戦」を展開し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングを行っている3つの犯罪組織を成功裏に壊滅させました。この作戦はカッシアス・ドゥス・スー、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジル市に関与し、8件の逮捕状と19件の捜索押収令状が発行されました。2021年以降、関与したギャングは暗号通貨を通じて97億ドル以上のマネーロンダリングを行い、資金の主な出所は麻薬密売と密輸です。ブラジル連邦裁判所は15.8億ドルの資産を凍結し、複数の車両や不動産を押収しました。警察は、これらのギャングが空の会社を利用して資金の出所を隠し、その資金をアメリカ、アラブ首長国連邦、香港、中国などに移転させていることを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、フランスの『世界報』が報じたところによれば、Telegram の CEO パベル・デュロフは、ボディーガードとアシスタントを伴って逮捕されました。彼はバクーからプライベートジェットでパリに到着し、少なくとも一晩はパリに滞在する予定です。この億万長者は、フランスで指名手配されていることを知っていましたが、それでもパリに行くことを決めました。以前、パベル・デュロフは特別な手続きを経て 2021 年にフランスに帰化し、現在はフランスとロシアの二重国籍を持っています。報道によると、パベル・デュロフと彼の兄弟ニコライは 2013 年に Telegram を立ち上げ、Telegram はユーザーのプライバシーを保護することに専念しています。パベル・デュロフは 4 月にドバイで行った珍しいインタビューの中で、彼がソーシャルネットワーク VK を作成する際にロシア当局から大きな圧力を受けたため、暗号化メッセージングを導入するアイデアが生まれたと述べました。そして 2014 年にロシアを離れ、その後ベルリン、ロンドン、シンガポール、サンフランシスコに移住を試み、最終的に Telegram の本社をドバイに置くことになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、拘留されているバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンは、背中の痛みを訴えた後、昨日車椅子でアブジャの裁判所に到着しました。地元メディアの報道によると、アブジャの裁判所は、刑務所の医師アブラハム・エヒゾジェに対して逮捕状を出しました。この決定は、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの弁護士の要請に応じて行われました。ガンバリャンの弁護団は、エヒゾジェが拘留された幹部に医療報告を提供する命令に従わなかったと非難しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アブジャ連邦高等裁判所の裁判官エメカ・ヌワイテが、クジェ刑務所の医師アブラハム・エヒゾジエの逮捕状を発行しました。この逮捕状は、エヒゾジエがバイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンの医療報告書を提供しなかったか、または以前の命令に従って出廷しなかったために発行されました。経済および金融犯罪委員会 (EFCC) の弁護士エケネ・イヘアナチョは、医療従事者の不在に驚きを表明しました。モルディは、裁判所に対して医師に逮捕状を発行し、ガンバリャンを病院に送って即時の医療診断を受けさせるよう求めました。その理由は、彼の当事者が背中の痛みがひどく、健康状態が悪化しているためです。

ChainCatcher のメッセージによると、検察機関は子会社の幹部と共謀して子会社の約 96 億ウォン（約 695 万ドル）の仮想資産を不正に使用した疑いで、Hancom の会長である金相哲に逮捕状を請求しました。金相哲は「Arowana Token」の違法な資金調達全体を指導した疑いがあります。Arowana トークンは暗号通貨です。Arowana Token は 2021 年 4 月 20 日に韓国の仮想資産取引所で初めて上場し、上場後 30 分以内にその価格は最初の 50 ウォンから 53800 ウォンに急騰し、1075 倍になり、市場操作の疑いを引き起こしました。当時、Arowana トークンの流通量は 5 億枚でした。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国の検察は Delio と Haru Invest の出金停止調査中の重要人物 Bang に対して逮捕状を発行しました。Bang は B&S Holdings の主要株主とされています。報道によれば、Delio は 2023 年 6 月 14 日にユーザーの出金を停止しました。その理由は、提携先の Haru Invest が突然入金と出金を停止したためです。Haru は B&S Holdings に対して刑事告訴を行い、虚偽の管理報告を提供して会社を欺いたと主張しています。Bang は詐欺と契約違反の容疑で逮捕される可能性があります。Delio と Haru の顧客からの苦情を受けて、検察は関連人物の出国を阻止しました。ソウル南部地方裁判所はまだコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の SBS ニュースは、ソウル南区検察庁が Bithumb の実際の所有者とされる姜鐘賢（音訳）に対して逮捕状を発行するよう求めたと報じています。彼は Bithumb 関連会社 Vidente、Inbiogen、Bucket Studio の株価を操作する上で重要な役割を果たしたとされています。 (出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、Terraform Labs Pte. Ltd. の共同創設者である申賢昇 (Daniel Shin) と他の 7 名の Terra パートナーが韓国で行われた裁判の公聴会に出席しました。報道によれば、韓国の検察官は申東赫らが「資本市場法」と「電子金融取引法」に違反し、詐欺の疑いがあるとしています。検察官によると、申東赫は LUNA 暗号通貨を通じて不正に 1400 億ウォン（約 1.07 億ドル）以上の利益を得た疑いがあり、規制当局からの何度もの警告を無視して Terra ステーブルコインを支払い手段として推進し、Chai 社のユーザーの個人情報を悪用して Terra-LUNA を宣伝したとされています。申東赫は 2019 年に決済テクノロジー会社 Chai を設立し、CEO を務めていましたが、報道によれば今年の初めに辞任したとのことです。申東赫はこれらの指控を否定し、価格が急騰する前に 70% 以上の LUNA 保有株を売却し、5 月の LUNA 破産期間中にも相当量の LUNA 株を保有していたと述べています。Shin もまた、金融当局が暗号通貨を電子商取引の支払いに組み込むことに反対したことはないと主張しています。（出典リンク）

链捕手のメッセージによると、CoinDesk Korea の報道では、韓国検察が Terra の創設者 Do Kwon に対して逮捕状を発行した後、9 月 15 日から 18 日の間に Terra 財団 Luna Foundation Guard（LFG）のウォレットが約 3313 枚のビットコイン（約 6659 万ドル）を暗号取引所 KuCoin（1354 枚）と OKX（1959 枚）に移転した。韓国検察はその後、KuCoin に対してアカウントの凍結を申請したが、OKX は検察の凍結要求を無視し、1959 枚の BTC は別の取引所に移転された可能性があり、検察官は移転の状況を厳重に調査している。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、ブルームバーグの報道では、韓国の検察官がド・クォンがシンガポールに向かって以来、同機関が彼の「逃亡の間接証拠」を把握していると述べており、これが逮捕状を発行した理由であるとしています。ド・クォンの行方や国際刑事警察機構と連絡を取る計画についての質問に対し、韓国の検察官はコメントを拒否しました。また、韓国の聯合ニュースは、検察官の言葉を引用して、ド・クォンが調査に協力せず、弁護士を通じて調査官に出廷する意向がないと伝えたと報じています。以前の報道では、韓国の検察が外務省に対してテラの創設者ド・クォンを含む5人に対する行政制裁を求め、パスポートの返還を要求したとされています。その後、シンガポール警察はド・クォンがシンガポールにいないと述べ、ド・クォンはツイートで「逃亡中ではない」と返信しました。（ブルームバーグ）

链捕手メッセージによると、朝鮮日報の報道では、韓国ソウル南区検察庁に所属する5名の検察官で構成された調査チームが最近、ソウル南部地方裁判所に対してTerraの創設者Do Kwon、TFLの創設メンバーNicholas Platiasなど7名の関係者に対する逮捕状を請求した。彼らに対する主な告発は《資本市場法》違反であり、検察は暗号通貨TerraとLunaが資本市場法で規定される「投資契約証券」に該当すると考えている。（朝鮮日報）